集團公司制度流程管理制度

制度流程管理制度一、目的 為了規(guī)范制度流程的建設(shè)、完善及督審工作，當制度流程建立、變更、維護時有章可循，特制定此管理制度。二、范圍適用于集團各職能部門和各經(jīng)營單位全部制度流程的管理；各經(jīng)營單位可根據(jù)此管理制度自行制定本單位制度流程管理制度并遵照執(zhí)行。三、定義（一）制度：就是要求員工共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則；（二）流程：就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進程（跨越部門的業(yè)務行程）。四、職責（一）集團人力資源部：1、負責本部門制度流程的建立、更新與維護；2、負責協(xié)助各職能部門、各經(jīng)營單位制度流程的建立、更新、維護；3、負責完成集團總部制度流程的匯編；4、負責各職能部門及各經(jīng)營單位制度流程的監(jiān)督；5、負責制度流程的掛網(wǎng)公布（告）；6、負責全集團制度流程的建設(shè)與管理，是該項工作的歸口部門。（二）集團各職能部門：1、負責本部門制度流程的建立、更新、維護；2、負責各單位歸口部門制度流程的審核；3、負責本部門制度流程文件的會簽；（三）各經(jīng)營單位人事部：1、負責協(xié)助本單位全體部門制度流程的建立、更新、維護；2、負責本單位全部制度流程的匯編（或手冊）；3、負責本單位制度流程的監(jiān)督；4、負責本單位制度流程的建設(shè)與管理，是該項工作的歸口部門。（四）法務審計部：負責集團各職能部門及各經(jīng)營單位制度流程的審計工作。五、基本原則（一）在制定新制度流程時，本部門、本單位內(nèi)如有類似的制度流程存在，可在該制度流程的基礎(chǔ)上進行修訂或進行新內(nèi)容的補充；如果其他部門有相類似的制度流程的存在，可與該部門進行溝通協(xié)商，盡量在該部門相關(guān)制度流程的基礎(chǔ)上進行修訂或進行新內(nèi)容的補充。只有完全沒有相類似制度流程的存在，才可以制定新制度流程，否則不予審批；（二）制度流程內(nèi)涉及到的所有部門名稱與職位名稱，都要與當時的組織架構(gòu)保持一致；（三）制度流程匯簽原則：本著“誰起草誰匯簽”的原則，制度流程的建立、修訂部門/單位負責完成全部匯簽手續(xù)后，才可將其提交給集團人力資源部；（四）各職能部門及各經(jīng)營單位應遵循如下原則對制度流程進行制定與修改：1、例行工作制度化；2、責任權(quán)限制度化；3、跨部門以上工作流程化；4、復雜的工作表單化、流程化；5、責任單一化。（五）集團制度流程匯編作為合同附件，每位員工需在扉頁上予以簽字。六、審批權(quán)限（一）、集團級：1、制定：集團各職能部門從實際工作出發(fā)，依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的投資管理關(guān)系下管理權(quán)責劃分各文件，制定并完善本部門的各項制度流程；2、審核：主管副總裁/總監(jiān)審核后簽字確認，交集團人力資源部進行審核；3、審批：集團人力資源部審核后報主管人力副總裁審批；4、匯編：審批后的制度流程，試運行一段時間并根據(jù)運行情況作調(diào)整之后，全部報集團人力資源部進行制度流程匯編；5、工會/職代會討論：集團人力資源部匯編完成后，將其提交工會/職代會討論，通過后，掛網(wǎng)發(fā)布，并輸出形成紙介，全體員工在匯編扉頁上簽字，然后存集團檔案室歸檔；6、督審：集團人力資源部對各職能部門制度流程的制定、執(zhí)行情況進行監(jiān)督審查；7、審計：集團法務審計部對各職能部門制度流程的制定、執(zhí)行情況進行制度審計。（二）、單位級：1、制定：從實際工作出發(fā)，依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的投資管理關(guān)系下管理權(quán)責劃分各文件，制定并完善各經(jīng)營單位的各項制度流程；2、審核：首席經(jīng)營者審核后簽字確認，交集團各歸口職能部門（各歸口職能部門必須在 2 個工作日內(nèi)予以審核并反饋）、集團人力資源部審核；3、審批：集團人力資源部在 2 個工作日內(nèi)審核后報主管人力副總裁審批；4、匯編：審批后的制度流程，試運行一段時間并根據(jù)運行情況作調(diào)整之后，全部報各單位人事部門進行制度流程匯編；5、工會/職代會討論：各單位匯編完成后，將其提交工會/職代會討論，通過后，掛網(wǎng)發(fā)布，并輸出形成紙介，全體員工在匯編扉頁上簽字，然后存檔、歸檔；6、督審：集團人力資源部對各經(jīng)營單位制度流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督；7、審計：集團法務審計部對各經(jīng)營單位制度流程的執(zhí)行情況進行制度審計。七、罰則 （一）不按審批流程并報集團人力資源部備案就擅自發(fā)布或執(zhí)行的，對其本人及主管領(lǐng)導每次各罰款 100 元；（二）應該制定而沒有制定制度流程對其進行規(guī)范的，對該部門該單位負責人每次罰款 50 元；（三）在制度流程中，隨意擴大本部門、本單位的管理權(quán)限，并有與集團制度流程明顯違背情況發(fā)生的，對起草部門或單位負責人每次罰款 100 元；（四）各歸口職能部門未在規(guī)定時間內(nèi)給予審批答復、且在制度流程中有明顯錯誤的，歸口職能部門要承擔連帶責任，一次罰款 100 元；（五）制度條款與實際情況不符、且長時間未對制度流程做修訂的，給予責任人及主管領(lǐng)導一次 100 元的罰款處理