東華管理咨詢項目實施工作任務(wù)書

河北東華實業(yè)集團有限公司河北東華實業(yè)集團有限公司 管理咨詢及信息化規(guī)劃管理咨詢及信息化規(guī)劃 項目實施項目實施 工作任務(wù)書工作任務(wù)書 （詳見目錄）（詳見目錄） 用友軟件股份有限公司唐山分公司 2011 年年 3 月月 29 日日 1 附附 件件 目目 錄錄 項目工作任務(wù)書.2 第 1 條項目總體工作任務(wù) .2 1 11 1 第一階段（戰(zhàn)略理解、管控診斷）第一階段（戰(zhàn)略理解、管控診斷） .2 1 12 2 第二階段（管控模式設(shè)計，核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議）第二階段（管控模式設(shè)計，核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議） .2 1 13 3 第三階段（信息化規(guī)劃）第三階段（信息化規(guī)劃） .2 1 14 4 第四階段（信息化實施）第四階段（信息化實施） .3 第 2 條步驟及工作內(nèi)容 .3 2 21 1 步驟步驟 1 1：項目啟動：項目啟動 .3 2.22.2 步驟步驟 2 2：調(diào)研訪談：調(diào)研訪談 .4 2 23 3 步驟步驟 3 3：戰(zhàn)略明晰、管控診斷：戰(zhàn)略明晰、管控診斷 .4 24 里程碑：第一階段交付如下報告里程碑：第一階段交付如下報告 .5 25 步驟步驟 1：集團管控模式分析與建議：集團管控模式分析與建議 .5 26 步驟步驟 2：核心業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化：核心業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化 .5 27 步驟步驟 3：組織調(diào)整方案建議：組織調(diào)整方案建議 .5 28 步驟步驟 4：IT 現(xiàn)狀與需求分析現(xiàn)狀與需求分析.6 29 步驟步驟 5：信息編碼和名稱規(guī)范：信息編碼和名稱規(guī)范 .6 210 里程碑：第二階段交付如下報告里程碑：第二階段交付如下報告 .7 211 步驟步驟 1：IT 戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略定位與 IT 總體藍圖設(shè)計總體藍圖設(shè)計.7 212 步驟步驟 2：IT 應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃.7 213 步驟步驟 3：IT 技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用集成規(guī)劃技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用集成規(guī)劃.7 214 步驟步驟 4：IT 管理體系設(shè)計管理體系設(shè)計.8 215 步驟步驟 5：IT 實施計劃實施計劃.8 216 步驟步驟 6：系統(tǒng)選型：系統(tǒng)選型 .9 217 里程碑：第三階段交付如下報告里程碑：第三階段交付如下報告 .9 218 步驟步驟 1：信息化實施：信息化實施 .9 219 里程碑：第四階段交付如下報告里程碑：第四階段交付如下報告 .9 第 3 條東華集團管理咨詢及信息化規(guī)劃工作任務(wù)及成果一覽表 .10 2 項目工作任務(wù)書項目工作任務(wù)書 第第 1 1 條條 項目總體工作任務(wù)項目總體工作任務(wù) 東華集團管理咨詢及信息化規(guī)劃整體工作任務(wù)按東華集團的要求共分四個階段完成， 每個階段的主要工作任務(wù)。四個階段的總體工作任務(wù)分別為： 1 11 1 第一階段（戰(zhàn)略理解、管控診斷）第一階段（戰(zhàn)略理解、管控診斷） 戰(zhàn)略理解：戰(zhàn)略理解：對東華集團決策層、管理層及核心骨干員工進行調(diào)研、訪談，在此基礎(chǔ) 上理解和確認東華集團戰(zhàn)略，分析東華集團戰(zhàn)略對集團，礦山、鋼鐵、房地產(chǎn)和金融商 貿(mào)等事業(yè)部及下屬各分子公司項目單位管理的總體要求 管控診斷：管控診斷：分析東華集團管控模式，核心管理和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)存在的問題，與東 華集團管理層一起確認問題改進方向等。 該階段的成果報告見第 3 條。 1 12 2 第二階段（管控模式設(shè)計，核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議）第二階段（管控模式設(shè)計，核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議） 管控模式設(shè)計：管控模式設(shè)計：該階段將梳理東華集團的業(yè)務(wù)模式，并分析和優(yōu)化東華集團對各事 業(yè)部及下屬各分子公司及各項目單位的管控模式，考慮兩個方面：一、一、企業(yè)規(guī)劃那些復(fù) 合型的管控模式，并依據(jù)現(xiàn)狀戰(zhàn)略、組織、人力、流程、制度及系統(tǒng)管理現(xiàn)狀，結(jié)合企 業(yè)的地區(qū)分布、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、內(nèi)部管理程度及供應(yīng)鏈的要求合理進行管控模式的規(guī)劃 設(shè)計。二、二、組織架構(gòu)及職責(zé)權(quán)限界面劃分。依據(jù)集團管控的要點，建立對應(yīng)的總部職能， 總部職能定位完成后，再對各事業(yè)部及下屬各分子公司的目標權(quán)限界面進行設(shè)計，定義 每個職能權(quán)限界面，確保各項管控能確實落地執(zhí)行。并梳理完成東華審計線管控模式。 核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議：核心流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議：完成管控模式的規(guī)劃設(shè)計后，項目將轉(zhuǎn)向核心流程 的優(yōu)化與再造，通過對核心核心業(yè)務(wù)流程的梳理、分析、優(yōu)化及再造，輔以配套的職能、 表單、報表及控制的改變，確保各項流程運行順暢，同時通過進行集團管控制度體系的 培訓(xùn)和輔導(dǎo)，完成配套的制度體系的搭建。獨立完成審計線業(yè)務(wù)模式、流程、組織分析 和優(yōu)化。 該階段成果報告見第 3 條。 1 13 3 第三階段（信息化規(guī)劃）第三階段（信息化規(guī)劃） 3 ITIT 需求分析與需求分析與 ITIT 現(xiàn)狀分析：現(xiàn)狀分析：評估東華集團信息化建設(shè)的可行性，進行信息化現(xiàn)狀 及差距分析,確認核心信息化需求。 ITIT 藍圖設(shè)計：藍圖設(shè)計：對信息化現(xiàn)狀和需求進行分析，形成東華集團信息化戰(zhàn)略目標，并完 成東華集團信息化建設(shè)總體原則和總體藍圖、應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)中心、IT 技術(shù) 體系、應(yīng)用集成技術(shù)、安全體系、IT 組織與職責(zé)、IT 管理制度等規(guī)劃。 ITIT 實施規(guī)劃、預(yù)算評估、選型：實施規(guī)劃、預(yù)算評估、選型：信息化實施計劃階段要幫助完成東華集團完成整體 信息化建設(shè)的實施計劃工作。該階段要確認東華集團 3 年的信息化項目列表；應(yīng)用系統(tǒng) 實施的策略范圍和目標；評估項目的優(yōu)先順序；制定未來信息化項目實施路線和計劃； 對主要供應(yīng)商的應(yīng)用系統(tǒng)進行評價；提出考量指標；并制定項目實施的保障體系；描述 東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位核心應(yīng)用系統(tǒng)主要功能需求；制定 投資預(yù)算和效益分析，并分析項目可能存在的風(fēng)險。 該階段成果報告見第 3 條。 1 14 4 第四階段（信息化實施）第四階段（信息化實施） 信息化實施階段要幫助東華集團完成整體信息化規(guī)劃后的分步實施工作。初步設(shè)計： 一期：集團財務(wù)、集團人力資源、集團協(xié)同辦公。 二期：東華鋼鐵財務(wù)業(yè)務(wù)一體化、管控；集團預(yù)算、資金； 三期：各業(yè)務(wù)板塊的供應(yīng)鏈； 該階段成果報告見第 3 條。 注：依據(jù)管理咨詢結(jié)果對東華集團信息化二、三期項目規(guī)劃進行相應(yīng)的調(diào)整 第第 2 2 條條 步驟及工作內(nèi)容步驟及工作內(nèi)容 2 21 1 步驟步驟 1 1：項目啟動：項目啟動 項目啟動部分的主要目的是準備項目計劃、資料清單和訪談安排。 2 21 11 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 明確并相互介紹項目組成員 開始項目啟動會 向項目組成員介紹項目目標，范圍和工作方法 4 明確項目組成員的工作責(zé)任 說明階段性工作完成時間和進度審核會議時間 明確“在需要時”可利用的資源 檢查數(shù)據(jù)收集的需要 明確數(shù)據(jù)來源 明確訪談對象 2.22.2 步驟步驟 2 2：調(diào)研訪談：調(diào)研訪談 該步驟的主要目的是對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單 位的高層、管理層和核心業(yè)務(wù)骨干進行訪談，了解東華集團的戰(zhàn)略管控、管理 和業(yè)務(wù)等現(xiàn)狀，為戰(zhàn)略明晰、管理診斷和管控流程優(yōu)化等提供依據(jù)。 2 22 21 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的高層進行訪談 對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的中層及核心骨干員 工進行訪談 對下面廠礦、車間的基層業(yè)務(wù)骨干員工進行訪談 設(shè)計并下發(fā)管理調(diào)查問卷 針對東華集團關(guān)心的核心管理領(lǐng)域，比如管控模式、資產(chǎn)管理等進行專題調(diào) 研訪談 收集行業(yè)標桿資料 2 23 3 步驟步驟 3 3：戰(zhàn)略明晰、管控診斷：戰(zhàn)略明晰、管控診斷 該步驟的主要目的是理解東華集團的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和管理模式，并進行管理 診斷，分析差距，提出改進方向。 2 23 31 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 重點對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的管理現(xiàn)狀（主 要為戰(zhàn)略、組織、財務(wù)、人力資源、采購、營銷、企業(yè)文化等領(lǐng)域）作深入 分析 與東華集團及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)一同確認公司的戰(zhàn)略陳述 5 對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的組織管理模式、核 心管理流程、業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)差距進行分析和診斷，提出改進方向 行業(yè)標桿研究 24 里程碑：第一階段交付如下報告里程碑：第一階段交付如下報告 調(diào)研問卷分析報告 東華集團戰(zhàn)略理解、管理診斷報告 25 步驟步驟 1：集團管控模式：集團管控模式分析與建議分析與建議 集團管控體系優(yōu)化的主要目的是理順東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子 公司及項目單位的管控模式，重點對集團的戰(zhàn)略管控、審計管控、財務(wù)管控、 人力資源管控、物流管控及 IT 管控等管控模式進行分析和優(yōu)化。 2 25 51 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的管控模式分析與選擇 重點對東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位的戰(zhàn)略管控、審 計管控、財務(wù)管控、人力資源管控、物流管控及 IT 管控等進行分析與優(yōu)化 東華集團總部、事業(yè)部、下屬各分子公司及項目單位之間的組織架構(gòu)及職責(zé) 權(quán)限界面劃分 26 步驟步驟 2：核心業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化：核心業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化 核心業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化工作的主要目的是東華集團總部、事業(yè)部、下屬各 分子公司及項目單位的核心業(yè)務(wù)及管理流程進行梳理和優(yōu)化。 2 26 61 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 流程繪制培訓(xùn) 整理流程目錄 現(xiàn)有流程描述 現(xiàn)有流程梳理 核心流程篩選 找出核心流程問題 分析核心流程優(yōu)化方向 新流程繪制 6 標準流程操作說明書撰寫 27 步驟步驟 3：組織調(diào)整方案建議：組織調(diào)整方案建議 組織調(diào)整方案建議主要是針對流程優(yōu)化后的組織職能進行適當?shù)恼{(diào)整，從而 保證組織與戰(zhàn)略、流程的協(xié)調(diào)一致。 2 27 71 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 根據(jù)流程優(yōu)化設(shè)計的工作成果，分析目前組織職責(zé)需要調(diào)整的地方； 提出集團總體組織管理框架建議、提出集團總體審計管理框架建議； 提出東華集團、事業(yè)部及下屬各分子公司組織調(diào)整建議。 集團總部、事業(yè)部、分子公司以及項目部功能定位 集團總部、事業(yè)部、分子公司以及項目部權(quán)責(zé)體系設(shè)計 集團總部、事業(yè)部、分子公司以及項目部管控流程 集團總部、事業(yè)部、分子公司以及項目部各個組織結(jié)構(gòu)和職能 28 步驟步驟 4：IT 現(xiàn)狀與需求分析現(xiàn)狀與需求分析 該步驟主要目的是描述東華集團 IT 需求、IT 應(yīng)用現(xiàn)狀，并對照標桿，評價 IT 應(yīng)用的不足與優(yōu)點，進而提出 IT 建設(shè)的改進方向。 2 28 81 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)流程，分析 IT 需求 分析現(xiàn)有信息現(xiàn)狀，建設(shè)規(guī)劃和計劃，并進行信息化建設(shè)可行性評估 了解應(yīng)用系統(tǒng)對業(yè)務(wù)需求的滿足程度 信息的標準化、安全性和共享能力 信息和應(yīng)用系統(tǒng)在公司范圍內(nèi)的統(tǒng)一性 信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和對新技術(shù)的應(yīng)用情況 信息技術(shù)管理的組織結(jié)構(gòu)、管理流程和能力等 29 步驟步驟 5：信息編碼和名稱規(guī)范：信息編碼和名稱規(guī)范 信息編碼和名稱規(guī)范主要目的是對東華集團的組織、人員、資產(chǎn)、帳套、倉 庫等基礎(chǔ)信息進行編碼和名稱的規(guī)范與標準化。 2 29 91 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 確定信息編碼和名稱的范圍和原則 7 討論并確定編碼規(guī)則 討論并確定命名規(guī)范 210 里程碑：第二階段交付如下報告里程碑：第二階段交付如下報告 集團管控模式分析及建議報告 集團審計管控分析及建議報告 業(yè)務(wù)模式梳理報告 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議報告 IT 需求與 IT 現(xiàn)狀分析報告 211 步驟步驟 1：IT 戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略定位與 IT 總體藍圖設(shè)計總體藍圖設(shè)計 2 211111 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)差距分析的結(jié)果，從 IT 角度明確為彌補這些差距需要努力的方向， 制定未來的 IT 戰(zhàn)略目標 根據(jù)信息化現(xiàn)狀和軟件的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，明確在實現(xiàn) IT 戰(zhàn)略目標過程中必須堅 持的原則，為規(guī)劃和后續(xù)工作提供指導(dǎo) 根據(jù)業(yè)務(wù)需求及 IT 戰(zhàn)略，確定東華集團信息化建設(shè)的總體藍圖 與客戶業(yè)務(wù)及 IT 管理人員確認 IT 戰(zhàn)略和原則、總體藍圖 212 步驟步驟 2：IT 應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃 該步驟主要目的是根據(jù)流程框架規(guī)劃的結(jié)果，規(guī)劃未來的應(yīng)用系統(tǒng)功能架構(gòu)。 2 212121 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 對相關(guān)企業(yè)的信息化建設(shè)案例進行研究 規(guī)劃高層次的應(yīng)用系統(tǒng)功能架構(gòu) 對主要的應(yīng)用系統(tǒng)功能進行描述。重點考慮將由集團總部負責(zé)推動的管理應(yīng) 用系統(tǒng)（如人力資源管理系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等），以及各事業(yè)部及下屬分子公 司所需要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)的部署方案 描述應(yīng)用系統(tǒng)間高層次的信息流，以及信息規(guī)范需求 213 步驟步驟 3：IT 技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用集成規(guī)劃技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用集成規(guī)劃 8 該步驟的主要目的是對東華集團的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、機房、信息安全、系統(tǒng) 和網(wǎng)絡(luò)管理等方面進行綜合規(guī)劃，對東華集團的應(yīng)用集成技術(shù)進行規(guī)劃。 2 213131 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 基于支持未來應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)的考慮，制定東華集團所需要的網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施 架構(gòu) 為保障東華集團對當前 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的投資，以及出于對 IT 延續(xù)性要求的考 慮，規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)拓撲和制定系統(tǒng)布置策略 明確技術(shù)（系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)）管理要求以提高服務(wù)水平 設(shè)計數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施的方法介紹 基礎(chǔ)設(shè)施在安全方面的要求 對東華集團的數(shù)據(jù)環(huán)境進行分析并制定標準化的原則 現(xiàn)有系統(tǒng)和未來應(yīng)用系統(tǒng)的接口進行規(guī)劃 對總體的應(yīng)用集成技術(shù)進行規(guī)劃 214 步驟步驟 4：IT 管理體系設(shè)計管理體系設(shè)計 與東華集團管控模式相匹配，考慮未來 IT 建設(shè)與運營的要求，規(guī)劃東華集 團 IT 組織的定位、功能、組織結(jié)構(gòu)。 2 214141 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 分析東華集團、事業(yè)部及下屬各分子公司的 IT 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)的 IT 管理體 系，并了解有何地方需要改進 確定與管控模式相匹配，并能支持未來應(yīng)用系統(tǒng)、IT 建設(shè)環(huán)境和戰(zhàn)略部署所 必需的 IT 組織的定位與功能 建立新的 IT 組織架構(gòu)圖表，確定各職位的角色，并描述職位間的關(guān)系乃至 層級匯報的結(jié)構(gòu) 結(jié)合 IT 的組織架構(gòu)圖表，定義各職位的角色、職責(zé)、相應(yīng)技術(shù)要求 制定 IT 組織管理的有關(guān)流程，制度，并將以上成果與項目高層領(lǐng)導(dǎo)進行討 論 215 步驟步驟 5：IT 實施計劃實施計劃 9 IT 實施計劃模塊的主要目的是根據(jù)以前步驟的工作成果，制定按照流程優(yōu) 化、組織/功能調(diào)整、應(yīng)用系統(tǒng)實施的策略和計劃，指導(dǎo)后續(xù)信息化項目的建設(shè)。 2 215151 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 針對流程優(yōu)化方案、以及組織/功能調(diào)整方案的 IT 實施策略和時間表提出建 議 確定各個應(yīng)用系統(tǒng)項目的目標和范圍 確定 IT 項目的先后次序 核心應(yīng)用系統(tǒng)功能需求描述，制定關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)實施策略、實施計劃等 估計每類應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)所需資源 216 步驟步驟 6：系統(tǒng)選型：系統(tǒng)選型 該步驟主要目的是協(xié)助東華集團完成應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)廠商等一系列選型工作， 并介紹信息化實施經(jīng)驗。 2 216161 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 根據(jù)系統(tǒng)選型方法論，為東華集團系統(tǒng)實施項目提供相關(guān)的系統(tǒng)評估、考量 的規(guī)則和指標 為東華集團選擇服務(wù)供應(yīng)商方面給予相關(guān)的考量指標和建議 為東華集團在建立項目實施咨詢團隊提供經(jīng)驗和建議 為東華集團未來項目實施和管理方面提供經(jīng)驗和建議 217 里程碑：第三階段交付如下報告里程碑：第三階段交付如下報告 東華集團信息化戰(zhàn)略總體規(guī)劃報告（包括 IT 戰(zhàn)略定位及信息化總體藍 圖、IT 應(yīng)用架構(gòu)、IT 技術(shù)架構(gòu)、應(yīng)用集成規(guī)劃、信息編碼與名稱規(guī)范、IT 管理體系） IT 建設(shè)計劃與投資規(guī)劃報告 系統(tǒng)選型建議報告 218 步驟步驟 1：信息化實施：信息化實施 該步驟主要目的是完成東華集團的信息化建設(shè)工作。 2 216161 1 主要工作任務(wù)主要工作任務(wù) 10 根據(jù)實施方法論，完成東華集團系統(tǒng)解決方案、測試、上線運行。 219 里程碑：第四階段交付如下報告里程碑：第四階段交付如下報告 集團財務(wù)系統(tǒng) 集團人力資源系統(tǒng) 集團協(xié)同辦公系統(tǒng) 第第 3 3 條條東華集團管理咨詢及信息化規(guī)劃工作任務(wù)及成果一覽表東華集團管理咨詢及信息化規(guī)劃工作任務(wù)及成果一覽表 階段階段成果名稱成果名稱主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容 項目啟動 明確雙方項目組成員及工作權(quán)責(zé)。 召開項目啟動會 明確項目目標，范圍和工作方法及訪談對象。 確定階段性工作完成時間和進度審核會議時間 進行企業(yè)管理咨詢相關(guān)培訓(xùn) 調(diào)研訪談 訪談計劃與提綱 管理診斷問卷 IT 現(xiàn)狀分析問卷 對企業(yè)的組織架構(gòu)、部門設(shè)置及職能進行調(diào)查、 分析。 對東華集團、事業(yè)部及下屬各分子公司涉及戰(zhàn)略、 組織、財務(wù)、人力資源、采購、營銷、企業(yè)文化 等領(lǐng)域的管理層進行訪談 下發(fā)管理調(diào)查問卷，并對回收的有效問卷進行分 析 針對東華集團關(guān)心的核心管理領(lǐng)域，比如管控模 式、資產(chǎn)管理等進行專題調(diào)研訪談 根據(jù)工作需要，對外部關(guān)聯(lián)企業(yè)進行適度調(diào)研 共同收集行業(yè)標桿資料 第一第一 階段階段 戰(zhàn)略明晰及 管理診斷 調(diào)研問卷分析報告 東華集團戰(zhàn)略理解、 管理診斷報告 理解企業(yè)戰(zhàn)略,與東華集團高層領(lǐng)導(dǎo)共同確認公 司的戰(zhàn)略陳述，包含戰(zhàn)略方向發(fā)展策略競爭策 略等 明晰企業(yè)戰(zhàn)略行動方向,信息化支撐方向 對東華集團、事業(yè)部及下屬各分子公司的組織管 理模式、核心管理流程、業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)差 距進行分析和診斷，提出改進方向 行業(yè)標桿研究 本階段時間安排25 個工作日（60 人天） 第二第二 階段階段 集團管控模 式分析與建 議 集團管控模式分析 及建議報告 理清集團管控的模式和發(fā)展方向 重點針對集團、事業(yè)部及下屬各分子公司的戰(zhàn)略 管控、財務(wù)管控、人力資源管控、物流管控、IT 11 管控等進行分析與優(yōu)化 組織架構(gòu)及職責(zé)權(quán)限界面劃分 明確 IT 對管控的需求 集團審計內(nèi) 控模式分析 和建議 集團審計管控模式 分析與建議報告 理清集團審計管控模式和審計業(yè)務(wù)的分析 對集團、事業(yè)部、下屬公司的管控、業(yè)務(wù)、流程、 制定審計業(yè)務(wù)的分析模式、審計方式、審計報告 明確審計在集團發(fā)展規(guī)劃中的目標。并固化審計 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)模式明 晰 業(yè)務(wù)模式梳理報告 理清業(yè)務(wù)模式架構(gòu) 明晰企業(yè)經(jīng)營所需要的核心能力 明確 IT 對能力的支撐 核心業(yè)務(wù)和 管理流程流 程優(yōu)化與組 織調(diào)賬方案 流程優(yōu)化與組織調(diào) 整建議報告 對關(guān)鍵的業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域進行分析，業(yè)務(wù)部門討 論各事業(yè)部及下屬分子公司的運作流程，明確問 題 提出業(yè)務(wù)流程改進方案 繪制優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程 組織討論主要業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)中的實施方案 確認需要變動的組織結(jié)構(gòu)、崗位職能及相關(guān)制度， 對組織調(diào)整進行建議 主要涉及的業(yè)務(wù)包括： 1）企業(yè)財務(wù)管理診斷 2）人力資源管理業(yè)務(wù)診斷分析 3）市場營銷業(yè)務(wù)診斷分析 4）設(shè)計、研發(fā)管理業(yè)務(wù)診斷分析 5）生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)診斷分析 6) 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)診斷分析 7）供應(yīng)管理業(yè)務(wù)診斷分析 8）庫存管理業(yè)務(wù)診斷分析 9）物流管理業(yè)務(wù)診斷分析 10）績效管理診斷分析 11）設(shè)備/資產(chǎn)管理診斷分析 12）計劃統(tǒng)計管理業(yè)務(wù)診斷分析 13）合同管理、項目管理業(yè)務(wù)診斷分析 14）投資管理診斷分析 15）融資管理診斷分析 16）其他核心業(yè)務(wù)診斷（信息管理、戰(zhàn)略管理等） IT 需求與 IT 現(xiàn)狀分析 IT 需求分析與 IT 現(xiàn)狀評價報告 總體 IT 需求分析 1）戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生的 IT 需求分析 2）集團管控產(chǎn)生的 IT 需求分析 3）IT 總體需求 12 4）IT 詳細需求分析原則