凱撒股份2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告2011

證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：凱撒股份 公告編號(hào)：2011-028凱撒(中國(guó))股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、重要提示1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)；2、本次股東大會(huì)無(wú)新增、變更、否決提案的情況。二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況1、會(huì)議時(shí)間：2011年4月27日（星期三）10:00時(shí)2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)3、股權(quán)登記日：2011年4月22日4、會(huì)議地點(diǎn)：汕頭市龍湖珠津工業(yè)區(qū)珠津一街3號(hào)凱撒工業(yè)城8樓會(huì)議室5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄭合明先生；6、會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 15600萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的 72.9，符合公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程等有關(guān)規(guī)定。國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所高菲律師、陳瑋律師對(duì)本次股東大會(huì)予以現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。三、議案審議和表決情況與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)以下議案：1. 審議通過(guò)關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案本議案采用累積投票制，選舉鄭合明先生、陳玉琴女士、馮育升先生、鄭少?gòu)?qiáng)先生、黃禎楷先生、鄭雅珊女士為公司第四屆董事會(huì)董事；蔣衡杰先生、張聲光先生、陳建平先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決結(jié)果如下：1)、選舉鄭合明先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；鄭合明先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。2)、選舉陳玉琴女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；陳玉琴女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。3)、選舉馮育升先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；馮育升先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。4)、選舉鄭少?gòu)?qiáng)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；鄭少?gòu)?qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。5)、選舉黃禎楷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；黃禎楷先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。6)、選舉鄭雅珊女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；鄭雅珊女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。7)、選舉蔣衡杰先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；蔣衡杰先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。8)、選舉張聲光先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；張聲光先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。9)、選舉陳建平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；陳建平先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。2. 審議通過(guò)關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；本議案采用累積投票制，選舉吳美虹女士、張建鋒先生、潘珮瑚女士為公司非職工代表監(jiān)事。具體表決如下：1)、選舉吳美虹女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；吳美虹女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年。2)、選舉張建鋒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；張建鋒先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年。3)、選舉潘珮瑚女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；潘珮瑚女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年。上述三名非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭卓彬先生、李惠生先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。3. 審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；4. 審議通過(guò)關(guān)于修訂的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；5. 審議通過(guò)關(guān)于修訂公司的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；6. 審議通過(guò)關(guān)于修訂公司的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；7. 審議通過(guò)關(guān)于修訂的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；8. 審議通過(guò)關(guān)于修訂的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；9. 審議通過(guò)關(guān)于修訂的議案；表決結(jié)果：同意156,000,000股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；四、律師出具的法律意見(jiàn)1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所2、見(jiàn)證律師：高菲律師、陳瑋律師3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為：凱撒（中國(guó)）股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì)選舉董事、