行政人事管理制度設(shè)計參考

1、制度名稱辦公用品管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第2條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。第二章 辦公用品采購第3條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應(yīng)的辦法。（1）集中采購由行政人事部負(fù)責(zé)并管理。（2）集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。（3）實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即：每月_日前各部室向行政人事部提報當(dāng)月所需用品計劃，由行政人事部統(tǒng)一采購。（4）特殊辦公用品可以經(jīng)行政人事部門同意

2、授權(quán)各部門自行采購。（5）各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫辦公用品請購單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后，交行政人事部審批同意后，實施采購任務(wù)。（6）必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。（7）結(jié)算辦法。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報財務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章 辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第4條 各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用單，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。第5條 接到各部門的辦公用品領(lǐng)用單（兩份）之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對，并做好登記。然后再填寫一份辦公用品分發(fā)通知書交發(fā)送室。第6條 發(fā)

3、送室進(jìn)行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。第7條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同辦公用品分發(fā)通知書轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔；另一份辦公用品分發(fā)通知書連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章 辦公用品管理第8條 新進(jìn)人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政人事部請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。第11條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫用品名稱、價格

4、、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。第12條 辦公用品（價格在_元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政人事部報告，由行政人事部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。第13條 企業(yè)對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政人事部負(fù)責(zé)。第五章 附則第14條 本制度由行政人事部制定、解釋，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時亦同。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期制度名稱會議管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 目的第1條 為規(guī)范企業(yè)會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制

5、定本制度。第二章 會議類別第2條 總經(jīng)理辦公會（1）總經(jīng)理辦公會是由總經(jīng)理本人或委托人定期召開的工作例會。（2）參加人員為總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理及相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。（3）時間原則上定為每周_。（4）例會由行政人事部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。（5）會議紀(jì)要由行政人事部負(fù)責(zé)整理，并于次周周_呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第3條 部門例會（1）部門例會是由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會。（2）例會時間由各部門根據(jù)部門工作特點(diǎn)合理安排，以不影響日常工作的正常進(jìn)行為原則。第4條 部門聯(lián)席會議（1）部門聯(lián)席會議是由總經(jīng)理或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會議。（2）會議由行政人

6、事部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時間、地點(diǎn)。會議紀(jì)要由行政人事部負(fù)責(zé)整理，并于次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第5條 其他會議管理（1）行政人事部每周_應(yīng)將企業(yè)例會和各種臨時會議，統(tǒng)一編制會議計劃并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。（2）凡行政人事部已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會議時，召集單位應(yīng)提前_天報請行政人事部調(diào)整會議計劃。（3）對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，行政人事部有權(quán)安排合并召開。第三章 會議的準(zhǔn)備第6條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計劃草案、決議決定草案、落實

7、會場、備好座位、紀(jì)念品、通知與會人等）。第7條 會議應(yīng)按規(guī)定時間準(zhǔn)時召開，組織會議的部門會前應(yīng)準(zhǔn)備好會議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會議紀(jì)律。第8條 參會人員準(zhǔn)時參加會議并簽到，準(zhǔn)備好與會議有關(guān)的資料，做好會議記錄，對要求傳達(dá)的會議內(nèi)容要及時進(jìn)行傳達(dá)。第9條 會議涉及機(jī)密事件，所有與會者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。第10條 會議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實情況。第四章 會議記錄第11條 會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時指定會議記錄員。 第12條 總經(jīng)理主持的企業(yè)例會、臨時行政

8、會議原則上由總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)會議的記錄工作，總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)總經(jīng)理指定的辦法實行。 第13條 會議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定 （1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀(jì)要。 （2）對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。 （3）會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。 第五章 會議室管理第14條 會議室由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向行政人事部申請，由行政人事部統(tǒng)籌安排。第15條 會議室衛(wèi)生由行政人事部安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會議召開前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。第16條 會議室電子設(shè)備的管

9、理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價予以賠償。第六章 附則第17條 本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。 第18條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期制度名稱文書管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進(jìn)文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。第2條 范圍本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政人事部負(fù)責(zé)。第二章 收文第3條 簽收文件時，要確認(rèn)收文單位或收件人姓名無誤后再進(jìn)行簽收。第4條 簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)

10、。第5條 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時間。第6條 文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記簿上詳細(xì)登記。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標(biāo)題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報結(jié)束后應(yīng)交行政人事部保管，個人不得存放。第7條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第三章 發(fā)文第8條 企業(yè)的文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第9條 以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第10條 在企業(yè)日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部

11、署、傳達(dá)上級指示等事項應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。第四章 分文第11條 外來文件由行政人事部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。第12條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。第五章 會簽第13條 需多部門或多人會簽處理的文件應(yīng)附上收文處理單。第14條 各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責(zé)及時認(rèn)真處理并簽署意見。第15條 文件收文后，再依收文處理單內(nèi)所指定的會簽順序，轉(zhuǎn)送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政人事部。第16條 重要文件的審

12、核、批示與執(zhí)行涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由行政人事部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。第六章 立檔第17條 經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)辦公室立檔管理，次年移交檔案室管理。第18條 立檔按年度、機(jī)構(gòu)、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號，卷首有案卷目錄。第19條 文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。第七章 文書日常管理第20條 借閱（1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。（2）文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時間

13、內(nèi)歸還。（3）翻印（復(fù)?。┤缧鑿?fù)印文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印。第21條 保管（1）文件應(yīng)妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。（2）所有文件應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理翻動、通風(fēng)、防濕。（3）機(jī)密文件按密級保管，不得隨便放置于公共場所，不得私自摘錄或?qū)ν庑孤丁５?2條 文件的銷毀文件的銷毀應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。第八章 附則第23條 本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實施。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期制度名稱印章管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 印章的使用范圍（1）董事會、監(jiān)事會印章使用，根據(jù)企業(yè)章程

14、規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。（2）公章使用范圍發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表等。授權(quán)委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進(jìn)集體和個人榮譽(yù)證書等。需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。（3）各職能部門印章使用范圍在其職權(quán)范圍內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對口業(yè)務(wù)部門的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第2條 印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn)印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn)。由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。第二章 印章的使用規(guī)定第3條 對企業(yè)經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)

15、聯(lián)，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以企業(yè)名義的行文時，蓋企業(yè)章。第4條 以企業(yè)名義對國家機(jī)關(guān)團(tuán)體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。第5條 以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)對客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第6條 各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)對民營事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。第7條 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫申請單的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條 印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事

16、先填寫印章借用申請單，注明事項，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由_級以上（含）人員攜帶使用。第9條 印章蓋用（1）用印前，先填寫用印申請單，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于用印申請單上加蓋使用的印章存檔。第三章 印章保管第10條 企業(yè)印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請單上是否有批準(zhǔn)人的印章。第11條 代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請單交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)用代理人印章。第12條 印章遺失時除立即向上級報備外，還應(yīng)依法公告作廢。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期制度名稱檔案管

17、理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條 管理部門行政人事部是企業(yè)文書檔案的管理部門，其主要職責(zé)如下。（1）制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。（2）對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（3）做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。（5）提高檔案管理的水平和技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學(xué)化。第二章 企業(yè)檔案管理體制 第3條 歸檔范圍（1）法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等。（2）企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會形

18、成的文件材料。（3）本企業(yè)的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、批示等。（4）本企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。（5）證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類榮譽(yù)牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等。（6）財務(wù)、會計及其管理方面的文件材料。（7）勞動工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料。（8）儀器、設(shè)備方面的文件材料。（9）基本建設(shè)、工程設(shè)計、施工、竣工、維修方面的文件材料。（10）科研、技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓方面的材料。（11）聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時或

19、外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。（12）本企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來往的批復(fù)。第4條 管理部門（1）企業(yè)檔案工作要實行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由行政人事部負(fù)責(zé)主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。（2）企業(yè)設(shè)立四個檔案管理點(diǎn)，分管各類文件、資料檔案。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程所需各類文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財務(wù)部負(fù)責(zé)所有財務(wù)文件、資料及制度的建檔與管理；行政人事部負(fù)責(zé)其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時負(fù)責(zé)其他部門移交檔案的管理。（3）各檔案點(diǎn)管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政人事部定期

20、歸檔統(tǒng)一處理。第三章 平時歸卷第5條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專（兼）職文書集中統(tǒng)一保管。第6條 各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時文件材料歸卷使用的案卷類目。案卷類目的條款必須簡明確切，并編上條款號。第7條 公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專（兼）職文書歸卷。第8條 專（兼）職文書人員應(yīng)及時將已歸卷的文件材料，按照案卷類目條款，放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章 立卷第9條 案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同

21、的價值，便于保管和利用。第10條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第11條 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文件應(yīng)合一立卷。絕密文電應(yīng)單獨(dú)立卷，少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。第12條 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，應(yīng)放在復(fù)文立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條 卷內(nèi)文件材料應(yīng)

22、區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。第14條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。第15條 有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時間填上以示負(fù)責(zé)。第16條 案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章 檔案借閱、利用工作第17條 企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式（1）提供檔案原件。（2）提供檔案復(fù)印件。（3）提供文獻(xiàn)索引資料。第18條 借閱管理（1）凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。（2）案卷一般

23、僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 （3）借閱期限不得超過_天，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 （4）借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 （5）外單位借閱檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 第六章 檔案銷毀管理第19條 對已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。第20條 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，經(jīng)驗證確無保留價值

24、時，再行銷毀，以免誤毀。第21條 銷毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。第七章 附則第22條 本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期制度名稱車輛管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了嚴(yán)格管理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需要，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。第3條 權(quán)責(zé)單位本企業(yè)的辦公用車統(tǒng)一由行政人事部管理。第二章 行政用車管理第4條 企業(yè)各部門用車均應(yīng)按要求填寫用車申請單，經(jīng)行政人事

25、部指派負(fù)責(zé)人簽名同意后方可出車。第5條 部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請。第6條 若多個部門同時申請用車，行政人事部有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，行政人事部會在用車申請單上注明，員工報銷公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報銷憑證。第三章 車輛管理第7條 企業(yè)公務(wù)車輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政人事部管理。第8條 每部車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行使里程、時間、地點(diǎn)、用途等。行政人事部每月對其抽查一次。第四章 車隊紀(jì)律第9條 日常行為管理（1

26、）司機(jī)必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。（2）為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛員工作時必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。（3）嚴(yán)禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。（4）未經(jīng)車隊主管同意，不得改變行車路線和行車計劃，嚴(yán)禁私自對外經(jīng)營，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用自理外，車隊可根據(jù)具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當(dāng)年績效考核。 （5）任何車輛必須憑派車單外出，用車人應(yīng)認(rèn)真填寫派車單中的內(nèi)容“部門、時間、地點(diǎn)、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后由本部門主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車隊主管簽字，

27、確定駕駛員。簽字不全不得放行。 （6）司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，隨時保證車輛的整潔，歸隊后應(yīng)將車輛擦洗干凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗干凈后再維修，否則按績效考核扣分。 （7）不得擅自將公務(wù)用車開回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。（8）嚴(yán)禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)；如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)維修費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。（9）司機(jī)對行政人事部的工作安排應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到。（10）司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知行政人事部負(fù)責(zé)人，并說明原因。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。（11）出車前，要例行檢查車輛

28、的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。（12）司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報告行政部負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。（13）司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出車任務(wù)，不得在途中辦私事。司機(jī)同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫行車記錄。（14）原則上由司機(jī)負(fù)責(zé)企業(yè)的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車輛。非專職司機(jī)用車應(yīng)在車輛使用登記本上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機(jī)有責(zé)任及時檢查車況，發(fā)生問題應(yīng)立刻向有關(guān)各方

29、匯報。（15）為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應(yīng)停放在指定的車位。第10條 凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理（1）上、下班前不搞好車內(nèi)外衛(wèi)生。（2）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。（3）車輛排隊候客時擅離車位，三五成群聊天影響工作。（4）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時間出車營運(yùn)。（5）擅離工作崗位。（6）填路單不認(rèn)真，弄虛作假，涂改、撕毀路單。（7）下班不簽退，不交車鑰匙。（8）事前不辦理請假手續(xù)，缺勤影響工作，補(bǔ)休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借車給他人駕駛或?qū)W車。（9）服務(wù)態(tài)度不好，影響企業(yè)聲譽(yù)。（10）遺失車上設(shè)備、證件等。第11條 違規(guī)與事故處理（1）因下列情形

30、之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分。無照駕駛。未經(jīng)許可將車借予他人使用。違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。（2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由司機(jī)與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。第五章 車輛維修保養(yǎng)管理第12條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政人事部安排辦理。第13條 司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對車輛的保養(yǎng)，愛護(hù)車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時向車隊長報告，保證車輛的正常行駛。第14條 車輛需要維修時，先由司機(jī)填寫維修項目單，車隊長審查后制訂修理計劃后，車輛方可進(jìn)廠修理。第15條 企業(yè)車輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好

31、、價格合理、方便快捷、服務(wù)意識強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。第16條 維修費(fèi)在_元以下的，由車輛管理員報行政人事部經(jīng)理審核；_元及以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章 費(fèi)用報銷第17條 公務(wù)用車油料及維修費(fèi)根據(jù)相關(guān)憑證實報實銷。第18條 私車公用依憑證報銷。第七章 附則第19條 行政人事部負(fù)責(zé)本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第20條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)工作。第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制審核批準(zhǔn)2 行政人事管理操作工具21 辦公費(fèi)用明細(xì)表區(qū)域預(yù)算費(fèi)用金額預(yù)算費(fèi)用占銷售額比例費(fèi)用明細(xì)電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)辦公用品費(fèi)用會議費(fèi)用物業(yè)及水電暖費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用車輛費(fèi)用辦公倉庫租賃費(fèi)合計合計編制日期審核日期批

32、準(zhǔn)日期22 辦公用品請購單用品名稱規(guī)格數(shù)量單位用途需用日期估計價格備注請購部門經(jīng)理審批行政人事部審批總經(jīng)理審批23 辦公用品領(lǐng)用表_年_月_日部門領(lǐng)用人核發(fā)序號物品名稱規(guī)格數(shù)量單位用途單價總價領(lǐng)用人： 主管： 保管員：24 辦公設(shè)備登記表_年_月_日設(shè)備名稱編號廠名或品牌出廠時間購買時間使用年限規(guī)格顏色附屬設(shè)備價格存放地點(diǎn)環(huán)境要求主要用途簡介：管理部門負(fù)責(zé)人使用部門責(zé)任人25 固定資產(chǎn)登記表序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額購置日期生產(chǎn)廠商備注26 圖書借閱登記表編號圖書名稱作者借出日期借閱人歸還日期備注27 印章使用申請單單位申請日期 年 月 日用印類別份數(shù)文件名稱文件說明申請人核準(zhǔn)人28 車

33、輛使用申請表申請人所屬部門隨行人數(shù)計劃用車時間目的地用車事由備注部門負(fù)責(zé)人意見行政人事部意見29 安全狀況檢查表檢驗項目待改善事項其他備注復(fù)檢1消防設(shè)備與消防通道無法使用 道路阻塞2走道阻塞 臟亂3門阻塞 損壞4窗損壞 不清潔5地板不潔 損壞6廠房破損 漏水7樓梯損壞 阻塞 臟亂8洗手間臟臭 漏水 損壞9辦公桌椅損壞10工作桌椅損壞 污損11餐廳桌椅損壞12廠房四周臟亂 廢棄未用13一般機(jī)器保養(yǎng)不良 基礎(chǔ)松動14插座、開關(guān)損壞 不安全15電線損壞16給水漏水 排水不良17倉庫零亂 防火防盜不良18廢料未處理 放置零亂19其他210 會議申請表會議召開時間 年 月 日 時至 年 月 日 時會議地

34、點(diǎn)會議主題與會人員預(yù)計達(dá)成效果申請方審批方申請部門申請人審批人審批意見3 行政人事管理工作流程31 行政經(jīng)費(fèi)控制流程流程名稱行政經(jīng)費(fèi)控制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)部行政人事部各職能部門及其員工相關(guān)制度/表單開始編制年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)提出行政經(jīng)費(fèi)申請審核審批審核審批審核行政費(fèi)用支出辦理報銷手續(xù)編制行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計臺賬將經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門績效考核考核結(jié)果反饋結(jié)束行政費(fèi)用管理制度費(fèi)用申請表相關(guān)臺賬編制日期審核日期生效日期1332 企業(yè)會議管理流程流程名稱企業(yè)會議管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理行政人事部召開會議部門與會各單位相關(guān)制度/表單開始制定企業(yè)會議管理制度執(zhí)行

35、執(zhí)行提出會議召開申請會議準(zhǔn)備會議通知接受接受邀請會議服務(wù)按時參會按時參會形成會議決議和文件會后管理結(jié)束審批企業(yè)會議管理制度會議申請表會議議程安排表會議通知會場服務(wù)工作細(xì)則編制日期審核日期生效日期4 行政人事管理方案設(shè)計41 辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用管理的歸口部門是行政人事部，費(fèi)用管理要堅持厲行節(jié)約、精打細(xì)算的原則。一、費(fèi)用開支計劃1. 行政辦公費(fèi)用由行政人事部于年初擬定預(yù)算，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。2. 企業(yè)同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。3. 企業(yè)費(fèi)用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況做出調(diào)整。4. 原則上，各項費(fèi)用開支不得超出年初預(yù)算

36、的額度。二、審批權(quán)限及程序（一）凡企業(yè)費(fèi)用開支計劃內(nèi)的審批程序如下。1費(fèi)用當(dāng)事人申請。2部門經(jīng)理審查確認(rèn)。3行政人事部審核。4財務(wù)部門審核。5授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。（二）凡企業(yè)計劃外開支，一律報總經(jīng)理審批。三、日常辦公用品費(fèi)控制（一）辦公用品購買實行季度申報制每個部門將所需的日常辦公用品于每季初_日前填寫辦公用品購買申報單交行政人事部，由行政人事部匯總，報財務(wù)部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買，發(fā)放時要進(jìn)行登記。（二）特殊辦公用品購買各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買。1. 單價在_元以下，或總價在_元以下，由行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 單價在_元以上，或總價在_元以上，由分管副總批準(zhǔn)。（三）凡添置的辦公用品屬固定資產(chǎn)核算范圍內(nèi)的，由財務(wù)部及時登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并注明保管人員姓名，各部門要確定專人管理，以免丟失和損