合同審批管理辦法

1、合同審批管理流程 為了推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)， 同時(shí)能有效地控制經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)，提高審批效率，特制定合同審批管理流程 ，相關(guān)規(guī)定 如下：、沒有金額的合作協(xié)議、意向書和保密協(xié)議對(duì)于沒有金額的合作協(xié)議、 意向書， 承辦人員應(yīng)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同審批表送商務(wù)部進(jìn)行法律條款的審核會(huì)簽。商務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核。 財(cái)務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)分管承辦部門的副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司 總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后， 承辦人員提交 合同審批 表方可在合同上加蓋公司合同章或公章。對(duì)于沒有金額的保密協(xié)議， 承辦人員應(yīng)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同審批表連同合同文本及有關(guān)資料（機(jī)密信息說

2、明等） 財(cái)務(wù)部審核。 財(cái)務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)分管承辦部門的副總經(jīng) 理審核。副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，承辦人員提交合同審批表方 可在合同上加蓋公司合同章或公章。送商務(wù)部進(jìn)行法律條款的審核會(huì)簽。商務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)、銷售合同 一）自產(chǎn)產(chǎn)品、勞務(wù)的銷售合同對(duì)于提供公司自產(chǎn)產(chǎn)品和勞務(wù)的銷售合同， 承辦人員應(yīng)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的銷售合同評(píng)審表 送商務(wù)部進(jìn)審核，商務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。1、如合同總金額在十萬以下 （含十萬），商務(wù)部部長和財(cái)務(wù)部部長均批準(zhǔn)同意后，承辦人員提交 銷售合同評(píng)審表方可在 合同上加蓋公司合同章或公章。2、如合同總金額在十萬以上五十萬以下 （含五十萬） ，財(cái)務(wù)部部長簽署

3、意見后， 報(bào)分管承辦部門的副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)同意后，承辦人員提交 銷售合同評(píng)審表方可在合同上加 蓋公司合同章或公章。3、如合同總金額在五十萬以上，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)分管承辦部門的副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司 總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后， 承辦人員提交 銷售合同 評(píng)審表方可在合同上加蓋公司合同章或公章。4、如銷售的產(chǎn)品與公司定型產(chǎn)品工藝指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)有差異時(shí)，或者存在庫存數(shù)量不足、緊急供貨等其他特殊情況時(shí)， 由承辦人員召集本部門領(lǐng)導(dǎo)、 商務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、 技 術(shù)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)、 研發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)、 生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)部門對(duì)銷 售合同進(jìn)行評(píng)審， 在銷售合

4、同評(píng)審表 上會(huì)簽。二）外購商品、勞務(wù)的銷售合同對(duì)于提供外購商品和勞務(wù)的銷售合同， 承辦人員應(yīng)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的 銷售合同評(píng)審表 連同合同文本及有關(guān)資料送商 務(wù)部進(jìn)審核， 商務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核。1 、如合同總金額在五萬以下 （含五萬），商務(wù)部部長和財(cái)務(wù)部部長均批準(zhǔn)同意后，承辦人員提交 銷售合同評(píng)審表方可在 合同上加蓋公司合同章或公章。2 、如合同總金額在五萬以上十萬以下 （含十萬），財(cái)務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)分管承辦部門的副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理批準(zhǔn) 同意后，承辦人員提交 銷售合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公 司合同章或公章。3、如合同總金額在十萬以上，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)分

5、管承辦部門的副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總 經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后， 承辦人員提交 銷售合同評(píng)審表方可在合同上加蓋公司合同章或公章。三）同時(shí)提供公司自產(chǎn)產(chǎn)品、勞務(wù)和外購商品、勞務(wù)的銷詳見上售合同， 按照外購商品和勞務(wù)的銷售合同評(píng)審流程進(jìn)行， 述第（二）款。三、采購合同一）卡片類生產(chǎn)采購合同對(duì)于卡片類生產(chǎn)用原材料、 元器件的采購，由商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)中心擬訂的原材料名稱和安全庫存量進(jìn)行采購。對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備配件及相關(guān)試驗(yàn)材料的采購，由需求部門提出采購申請(qǐng)， 經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，提交商務(wù)部進(jìn)行采購。采購員應(yīng)將采購合同評(píng)審表提交商務(wù)部部長審核，商務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)財(cái)務(wù)

6、部審核。1 、如合同總金額在一萬以下 （含一萬），商務(wù)部部長和財(cái)務(wù)部部長均批準(zhǔn)同意后，采購員提交 采購合同評(píng)審表 方可在合 同上加蓋公司合同章或公章。2、如合同總金額在一萬以上十萬以下 （含十萬），財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后， 購員提交 采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同章或公 章。3、如合同總金額在十萬以上，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，采購員提交 采購合同評(píng)審表方可在 合同上加蓋公司合同章或公章。4、如為初次采購或采購價(jià)格高于近期采購平均價(jià)格的原材料采購合同，財(cái)務(wù)部部長簽署意見

7、后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意 后，采購員提交采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同 章或公章。二）機(jī)具類生產(chǎn)采購合同對(duì)于批量生產(chǎn)的機(jī)具生產(chǎn)用原材料、元器件采購， 由需求部門填寫機(jī)具生產(chǎn)通知單。機(jī)具生產(chǎn)通知單由承辦人員填寫， 提交部門領(lǐng)導(dǎo)簽署后，提交生產(chǎn)部門、 研發(fā)部門、質(zhì)量部門和商務(wù)部門審核會(huì)簽后， 報(bào)公司總經(jīng)理審核， 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后即可向采購員和終端產(chǎn)品部下發(fā)機(jī)具生產(chǎn)通知單。 終端產(chǎn)品部根據(jù)審批通過的機(jī)具生產(chǎn)通知單，在ERP 系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，采購員根據(jù)生產(chǎn)通知單及 ERP 系統(tǒng)中的物料需求任務(wù)，做相應(yīng)調(diào)整 后制作采購訂單。對(duì)于

8、小批量試生產(chǎn)的機(jī)具生產(chǎn)用原材料、 生產(chǎn)設(shè)備配件及相關(guān)試驗(yàn)材料的采購， 由需求部門提出采購申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，提交商務(wù)部進(jìn)行采購。采購員應(yīng)將 采購合同評(píng)審表 連同采購訂單及有關(guān)資料提交商務(wù)部部長審核，商務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。1 、如合同總金額在五千以下 （含五千），商務(wù)部部長和財(cái)務(wù)部部長均批準(zhǔn)同意后，采購員提交 采購合同評(píng)審表 方可在合 同上加蓋公司合同章或公章。2 、如合同總金額在五千以上十萬以下 （含十萬），財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后， 購員提交 采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同章或公 章。3、如合同總金額在十萬以上

9、，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，采購員提交 采購合同評(píng)審表方可在 合同上加蓋公司合同章或公章。4、如為初次采購或采購價(jià)格高于近期采購平均價(jià)格的原材料采購合同，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意 后，采購員提交采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同 章或公章。三）外購商品、勞務(wù)的采購合同對(duì)于已簽訂銷售合同的外購商品的采購， 根據(jù)銷售合同的約定的可直接進(jìn)行采購，外購商品采購入庫后，直接銷售發(fā)貨。對(duì)于其他情況的外購商品的采購，由需求部門提出采購申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)

10、和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可采購；外購商品采購入庫后， 由需求部門辦理相應(yīng)的借用或者領(lǐng)用。如為研發(fā)中心提出的采購申請(qǐng)， 同時(shí)提供該采購對(duì)應(yīng)的已在公司立項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)號(hào)，目編號(hào)，經(jīng)研發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可采購。對(duì)于技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、 技術(shù)咨詢、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓等接受勞務(wù)服務(wù)的采購合同， 由需求部門提出采購申請(qǐng)， 經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和公 司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可采購， 采購合同評(píng)審流程參見公司頒布的技術(shù)合同管理辦法 。1、對(duì)于已簽訂銷售合同的外購商品的采購合同：承辦人員應(yīng)將 采購合同評(píng)審表 和采購合同提交商務(wù)部部長審核，商務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核。1 ）如合同金額在十萬以下 （含十萬），財(cái)務(wù)部部長

11、簽署簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，承辦人 員提交采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同章或公章。2）如合同金額在十萬以上，財(cái)務(wù)部部長簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。副總經(jīng)理簽署意見后報(bào)送公司總經(jīng)理審核。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，承辦人員提交 采購合同評(píng)審表 方可 在合同上加蓋公司合同章或公章。2、對(duì)于沒有簽訂銷售合同的外購商品的采購合同：承辦人員應(yīng)將 采購合同評(píng)審表 和采購合同提交商務(wù)部部長審核，商務(wù)部部長簽署意見后， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核。1 ）如合同金額在五千以下 （含五千），財(cái)務(wù)部部長簽署簽署意見后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，承辦人 員提交采購合同評(píng)審表 方可在合同上加蓋公司合同章或公章。2）如合