農(nóng)村信用社案件防控工作總結(jié)

1、農(nóng)村信用社案件防控工作總結(jié)案件專項治理工作是一項長期性的工作，自工作開展以 來,*聯(lián)社認真貫徹落實銀監(jiān)會有關(guān)精神，始終堅持“標本兼 治，重在治本；查防結(jié)合、重在防范”的原則，并把案件防控 工作作為重中之重，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏 制各類案件的發(fā)生，推動農(nóng)村信用社業(yè)務經(jīng)營安全穩(wěn)健運 行?，F(xiàn)將XX年案件防控工作總結(jié)匯報如下：一、基本情況二、工作開展情況1、開展職工思想教育活動及職工八小時內(nèi)外行為排查 工作，層層簽訂目標責任書，聯(lián)社理事長與各信用社主任分 別簽訂了案件防范責任書，各信用社主任與轄內(nèi)員工簽訂了 防范經(jīng)濟案件責任書，形成一級對一級負責，層層抓落實的 案件防控工作格局。同時組織

2、職工簽訂農(nóng)村信用社員工案件防控責任承諾書52份，簽訂領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)承諾書4份。對46名重要崗位人員進行談話，并有記錄。2、及時轉(zhuǎn)發(fā)16份上級關(guān)于案件專項治理的重要文件， 要求轄內(nèi)各網(wǎng)點結(jié)合工作實際，認真組織職工學習，切實做 好案件防控工作。3、根據(jù)銀行操作風險防范系統(tǒng)，按季開展案件風險排 查工作，主要檢查大額存款、賬戶開立情況、承兌匯票業(yè)務等方面內(nèi)容4、 堅持例會，及時溝通。全年共組織召開案防例會4 次，組織案件防控學習 11次，通過例會建立了良好的交流預警平臺，起到了有效的警示作用。5、做好銀行風險防范系統(tǒng)運行審核工作，對每筆預警 信息認真、及時審核之后進行上報。6、按照案件防控工作的要求

3、，根據(jù)聯(lián)社工作需要，對24名輪崗人員進行了離崗審計，其中：主任崗位2人、主管 會計崗位8人、信貸員崗位4人、柜員10人，嚴格按照* 農(nóng)村信用社離任、離崗稽核暫行辦法，開展離崗人員審計工作，并撰寫審計報告。7、為認真貫徹落實國家銀監(jiān)會XX年農(nóng)村中小金融機構(gòu) 監(jiān)管工作會議精神，按照*農(nóng)村信用合作聯(lián)社XX年“三 項整治”活動方案,全轄信用社全面開展“假冒名貸款、抵質(zhì) 押貸款、置換貸款”三項整治”活動及對賬專項檢查工作，截止目前，三項整治”活動已詢證貸款余額占總金額的 94.66%，對賬率達100%。8、依據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于內(nèi)控風險提示及開展 內(nèi)控檢查工作的通知和中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)深化 銀行

4、業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知要求， 按照通知精神，要求各信用社開展自查，并上報自查結(jié)果。9、根據(jù)關(guān)于開展*銀行業(yè)金融機構(gòu)貫徹落實 銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引情況的檢查通知，轄內(nèi)各網(wǎng)點結(jié)合工作實際，認真組織職工學習，同時聯(lián)社對員工 學習“指引”情況進行考試，收回試卷38份10、按照中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于全面開展農(nóng)村中小金融機構(gòu)從業(yè)人員案件防控培訓的通知的精神，制定了*農(nóng)村信用合作聯(lián)社XX年案件風險防控培訓實施方案，組織全轄員工進行案防培訓，使員工充分了解自己工作崗位應遵守的制度、流程以及履行的職責，同時在*銀監(jiān)分局的監(jiān)考下，組織全轄員工共 60人參加了案件風險防控考試，通 過不同崗位的學習，提高員工日