水利水電工程公司章程

1、水利水電工程公司章 程年 月第一章 總 則第一條 為保障公司投資人的合法權(quán)益，保證公司正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展，特制訂本章程。公司章程對(duì)公司、投資人都具有約束力。第二條 本章程是公司行為規(guī)范和運(yùn)作的依據(jù)。第三條公司依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和國(guó)家其他法律、法規(guī)設(shè)立。第四條公司是實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第五條公司投資人作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)權(quán)益、重大決策和選擇管理者等權(quán)力，投資人以其認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)債權(quán)承擔(dān)有限責(zé)任。第六條公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)。公司應(yīng)當(dāng)采用多種形式，加強(qiáng)公司職工的職業(yè)教

2、育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。第二章 公司名稱、住所和注冊(cè)資本第七條公司名稱為：公司第八條 公司住址為：第九條公司的注冊(cè)資本為人民幣720萬(wàn)元整。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須由出資各方共同做出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第十條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：水利工程施工、管理、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)） 第四章股東姓名、出資方式和出資額第十一條股東姓名、出資方式和出資額公司注冊(cè)資本全部為股東自愿出資。公司股東共5人，見(jiàn)下表：公司股東明細(xì)表姓 名出資額

3、（萬(wàn)元）出資方式占總股東 比例（%）簽 名備 注204資金8536資金5第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第十二條股東享有下列權(quán)利：參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；按照出資比例分取紅利；優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； 優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；公司法及章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十三條股東履行以下義務(wù)遵守公司章程；保守公司秘密；按期繳納所認(rèn)繳的出資；在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定出資額認(rèn)繳的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第六章股東轉(zhuǎn)讓出資和變更股本第十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者是部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全

4、體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該股東轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)股東會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形

5、式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（十二）修改公司章程。第十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他人主持，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)六個(gè)月召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由董事長(zhǎng)或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加，行使委托書(shū)載明的權(quán)力。第十九條股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，由董事長(zhǎng)指定其他人主持。第二十條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記

6、錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十一條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十二條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)3人，選舉臧永順、鄭玉玲、王霞為公司監(jiān)事。經(jīng)股東會(huì)研究決定，選舉鄭玉玲為公司監(jiān)事會(huì)召集人，監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事

7、。監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第二十三條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程，切實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私利。董事長(zhǎng)、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章公司的法定代表人第二十四條公司的法定代表人為國(guó)書(shū)龍，任期三年，任期屆滿，選舉可以連任。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

8、第二十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年一月三十日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表；損益表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；利潤(rùn)分配表。第二十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司的注冊(cè)資本的百分之五十以上，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)

9、虧損。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，公司按照股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利，對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。第二十七條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司按有關(guān)規(guī)定提取職工醫(yī)療公積金、養(yǎng)老金等，參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌，職工享有相應(yīng)保險(xiǎn)待遇。第十章公司的解散事由與清算辦法第二十八條公司營(yíng)業(yè)期限為十年，從公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十九條公司有下列情形之一的可以解散：公司章程規(guī)定期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；股東會(huì)議決議解散

10、；因公司合并、分立解散；公司被依法宣告破產(chǎn)；公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第三十條公司依照前條第、第項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，公司的清算組由股東組成；逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組，進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理該申請(qǐng)，并及時(shí)指定清算組成員，進(jìn)行清算。第三十一條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。第三十二條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款；清理債權(quán)、債務(wù)；處理公司清償債務(wù)

11、后的剩余財(cái)產(chǎn)；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第三十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。第三十四條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制訂清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。各位股東以其出資的資產(chǎn)，通過(guò)自身經(jīng)營(yíng)形成的財(cái)產(chǎn)，歸該股東所有，其他股東不得參與分配，所發(fā)生的債務(wù)也由該股東負(fù)責(zé)償還

12、，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。第三十五條因公司解散而清算，清算組在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清算單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第三十六條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。不申請(qǐng)注銷公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)吊銷其公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并予以公告。第三十七條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章章程修改程序第三十八條公司根據(jù)需要可以修改本章程。修改后的章程不得與中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸。第三十九條 公司如有下述變動(dòng)，則本章程需作相應(yīng)的修改：（一） 更改企業(yè)名稱；（二）