久聯(lián)發(fā)展：股東回報(bào)規(guī)劃

1、） 貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 2012-2014 年股東回報(bào)規(guī)劃 為完善公司持續(xù)、穩(wěn)定、積極的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回 報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資的理念，根據(jù)中國證監(jiān) 會關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知和貴州證監(jiān) 局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 的通知的要求，以及公司章程的規(guī)定，制訂貴州久聯(lián)民爆器 材發(fā)展股份有限公司 2012-2014 年股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī) 劃”。 1、本規(guī)劃的制定原則 公司應(yīng)實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定、積極的股利分配政策，綜合考慮股東 的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前 提下，為公司建立持續(xù)、穩(wěn)定、積極的分紅政策。 2、制定本規(guī)劃的考

2、慮因素 在制訂本規(guī)劃時(shí)，綜合分析公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略 和經(jīng)營計(jì)劃、股東回報(bào)、社會資金成本及外部融資環(huán)境等因素；充分 考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、項(xiàng)目 投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況；平衡股東的合理投 資回報(bào)和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。 3、2012-2014 年具體的股東回報(bào)規(guī)劃 （1）公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配 股利。 1 （2）在公司虧損全部彌補(bǔ)完的下一會計(jì)年度，如該會計(jì)年度 實(shí)現(xiàn)盈利，且無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出，公司將積極采取現(xiàn)金 方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，以現(xiàn)金方式分配的 利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤

3、的百分之十。公司董事會可以根據(jù) 公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 （3）董事會可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配的同時(shí)，提出并股 票股利分配預(yù)案并提交股東大會審議。 4、利潤分配的決策機(jī)制 （1）公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會結(jié)合公司章程 的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn) 金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件 和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。獨(dú)立董事應(yīng)對利 潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見并與董事會決議一并公開披露。 （2）分紅預(yù)案經(jīng)董事會審議通過，方可提交股東大會審議。審 議分紅預(yù)案的股東大會會議的召集人可以向股東提

4、供網(wǎng)絡(luò)投票平臺， 鼓勵(lì)股東出席會議并行使表決權(quán)。分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會的股東 或股東代理人以所持二分之一以上的表決權(quán)通過。 5、股東利益的保護(hù)機(jī)制 （1）公司董事會、股東大會在對利潤分配政策進(jìn)行決策和論證 過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和社會公眾股股東的意見。股東大會對 現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，可通過多種渠道主動與股東特別是中 小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答 2 復(fù)中小股東關(guān)心的問題。 （2）獨(dú)立董事對分紅預(yù)案有異議的，可以在獨(dú)立董事意見披露 時(shí)公開向中小股東征集網(wǎng)絡(luò)投票委托。 （3）公司在上一個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但董事會在上一會計(jì)年 度結(jié)束后未提出現(xiàn)金利潤分配

5、預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分 紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā) 表獨(dú)立意見。 （4）公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí) 行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求， 分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備， 獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表 達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對 現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和 程序是否合規(guī)和透明等。 （5）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東 所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 6、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范