公司內(nèi)部文件審批管理規(guī)定

1、法律文件審批管理規(guī)定第一條 為規(guī)范公司各項法律文件的簽訂、履行及檔案管理，提高審 批效率，有效地防范公司在各種對外商務性或非商務性活動中所引起 的風險，確保公司的正常經(jīng)營，法務室特此制定對相關重要法律文件 的審查批準制度。第二條 本制度所指的法律文件，是指公司在對外經(jīng)營中以及公司日常行政管理中所涉及的相關文件。第三條 公司以下法律文件，必須按照本規(guī)定審批流程審查批準后， 方能正式生效。各機構(gòu)、各部門在辦理過程中按職責履行自己的權利 和義務。1、公司聲明、公示函、警告函等以公司名義對外發(fā)布公告的文 件；2、授權書、備忘錄、承諾書、意向書、招投標相關文件等各項 與商務活動相關的證明文件；3、在涉及

2、公司的訴訟中產(chǎn)生的各類如授權書、證據(jù)材料、起訴書、委托代理書等文件和證明材料。第四條法律文件的草擬1、各類法律文件的草擬，實行歸口管理、分級把關的原則，由 涉及此項業(yè)務的部門負責起草。2、所有法律文件在草擬時，必須確保符合國家法律規(guī)定和公司 的相關規(guī)定，有規(guī)范文本的，要參照規(guī)范文本。第五條法律文件的簽字審批應當按照以下步驟進行：1、部門經(jīng)理審批。所有法律文件在草擬后，負責的承辦人應填 寫“法律文件審批表”（見附件一）并簽字提出申請，由該部門的經(jīng) 理簽字審批。2、法務室審批。法律文件提交法務室審查時必須同時提交全部 原材料及附件，送審的法律文件內(nèi)容和形式必須明確、完整，對于不 符合要求的法律文件

3、，法務室有權退回。法務室出具的法律意見必須 在審批表上予以體現(xiàn)。法務室可根據(jù)情況決定是否將該法律文件送交 律師、財務部門、相關部門審批。3、律師審批。法律文件中涉及重大疑難問題的，由法務室送律 師審核，由律師出具法律意見書，并在審批表上予以簽批。4、財務部門審批。涉及價款問題的法律文件，由法務室送財務 部門審批。財務部門應當對價格條款是否符合財務的相關規(guī)定進行審 核并反映在審批表上，并對履行過程中的收付款進行監(jiān)督。5、相關部門審批。法律文件中涉及重大技術問題的，由法務室 組織相關部門進行評審，并由評審小組出具評審意見。6、公司領導審批。法律文件的最終審批人為相關部門的主管副總。法律文件的更改必

4、須在最終審批人簽批前全部完成，并按照以上流程重新進行報批。7、印章管理部門審批。法律文件經(jīng)由以上人員審批后，由申請 人持法律文件審批表提出用印申請，經(jīng)印章管理部門批準后加蓋印 章。（用印申請單的申請流程按照公司印章使用管理規(guī)定執(zhí)行） 第六條 法律文件審批過程中，如果審批人員提出更改以前的審批意見的，正在審批的相關人員應當暫停審批， 并將該法律文件退回提出更改要求的審批人員更改后，法律文件繼續(xù)往下流轉(zhuǎn)。第七條 法律文件審批過程中，審批人員對于不予批準的應當寫明具 體意見，并將該法律文件退回申請部門修改。 法律文件經(jīng)修改后重新 按照第五條規(guī)定的流程進行審批。第八條如果相關審批人員由于客觀原因無法在

5、法律文件審批表上簽 字審批的，則按以下規(guī)定處理：1、審批人員將自己的審批意見以傳真或者電子郵件的形式發(fā)送 給隨后審批人員，后一審批人員應當將傳真或者打印出來的電子郵件 附在合同審批表之后。2、審批人員將自己的審批意見電話通知后一審批人員，后一審批人員經(jīng)確認后，在相關意見欄內(nèi)注明：“已予XXX電話確認，已審 核該法律文件，同意審批?！笔潞笤傩醒a簽。以上規(guī)定僅適用于部門經(jīng)理、法務、財務、公司領導。第九條如果印章管理部門審批人員由于客觀原因無法在法律文件審批表上審批蓋章的，則由總經(jīng)辦秘書與各審批人員進行電話確認后 完成簽章，最后再行補簽。第十條 為保證審批流程的清晰、規(guī)范，申請人員、審批人員必須在親筆簽名后注明申請或批準的時間。第十一條 法律文件的留存?zhèn)浒?、法律文件與審批表的留檔備案統(tǒng)一由法務室負責。法律文件 如果有原件，則必須交由法務室留存。如果沒有原件，則由申請人負責復印法律文件并將復印件連同法律文件申請表一起交由法務室文 件管理員存檔。其中涉及價款問題的法律文件，至少要復印兩份。在 簽章完畢后，一份交由財務部助理保管，一份交由法務室存檔。2、法務室負責對法律文件