600077 宋都股份現(xiàn)金分紅管理制度

1、宋都基業(yè)投資股份有限公司 現(xiàn)金分紅管理制度 第一條 為進一步規(guī)范宋都基業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分 紅行為，推動公司建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制，保護中小投資者合法權益, 根據(jù)中國證監(jiān)會關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知（證監(jiān)發(fā) 【2012】37 號）、關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知 （浙證監(jiān)上市字【2012】138號）以及公司章程的有關規(guī)定和要求，結合公 司實際情況，制定本制度。 第一章 公司分紅政策 第二條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應 保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得影響 公司持續(xù)

2、經(jīng)營能力。 第三條 公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利， 原則上每年度進行一次利潤分配，經(jīng)公司股東大會審議決定，公司可進行中期利 潤分配。 第四條 在公司未分配利潤為正、當期可分配利潤（即公司彌補虧損、提取 公積金后所余的稅后利潤）為正且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā) 展的情況下，公司原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計 分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。同時，公司可 根據(jù)需要采取股票股利的方式進行利潤分配。 第五條 公司分配當年稅后利潤時，應按下列順序進行： （1）彌補上一年度的虧損； （2）提取百分之十的法定公積金；

3、 （3）經(jīng)股東大會決議，可以提取任意公積金； （4）支付股東股利。 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。 1 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分 配，但公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 第六條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的25%。 第二章 分紅決策機制 第七條 公司進行利潤分配時，應當由公司董事會制定分配預案，經(jīng)董事會 審議通過后，再提交公司股東大會進行審議。 公司董事會在決策和

4、形成利潤分配預案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分 紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應 當發(fā)表獨立意見。 公司股東大會對利潤分配方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特 別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中 小股東關心的問題。 第八條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大 會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。 第九條 公司當年盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會時除 現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網(wǎng)絡投票方式。 第十條 公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整利 潤分配

5、政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，并嚴格履行 決策程序。公司利潤分配政策的調(diào)整應在公司董事會審議通過后，提交股東大會 審議，并經(jīng)出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 第三章 分紅監(jiān)督約束機制 第十一條 公司獨立董事應對分紅預案獨立發(fā)表意見。 第十二條 公司監(jiān)事會應對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回 報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。 第十三條 公司應在定期報告中披露利潤分配預案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情 2 況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求等，對現(xiàn)金分紅政策 進行調(diào)整或變更的，還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。 第十四條 公司當年盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案的，獨立董事應發(fā)表獨立意 見并公開披露，公司應在年度報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存 公司的用途和使用計劃等。 第十五條 公司在前次發(fā)行招股說明書中披露了利潤分配政策、股東回報規(guī) 劃和利潤分配計劃的，應在年度報告中對相關執(zhí)行情況作為重大事項加以提示。 第四章 附則 第十六條 本制度未盡事宜，依照相關法律法規(guī)及公司