企業(yè)董事會議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)則第一條 為規(guī)范董事會議事程序，提高 工作效率，依據(jù)公司法和北京城建一 建筑工程有限公司章程 （ 以下簡稱章 程） ，特制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則在章程規(guī)定的基礎(chǔ) 上，對董事會的議事程序、決策范圍等事項 作出較為詳盡的規(guī)定。第三條 董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，對 股東會負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程第二十一條規(guī) 定，行使下列職權(quán)：（ 一 ） 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告 工作；（ 二 ） 執(zhí)行股東會的決議；（ 三 ） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（ 四 ） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決 算方案；（ 五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ) 虧損方案；（ 六） 制訂公司增加或者減少注冊資本 方案；（

2、 七 ） 擬訂公司合并、分立、變更公司形 式、解散的方案；（ 八 ） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（ 九 ） 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總 經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師，并決定其 報酬事宜；（ 十 ） 制定公司的基本管理制度。第四條 董事會可以定期將其部分法 定職權(quán)委托給總經(jīng)理，特殊情況下可委托其 他高級管理人員。但應(yīng)辦理書面委托手續(xù)，董事長應(yīng)在委托書上簽字。因情況緊急，來不及辦理委托手續(xù)時，董事長可以先代表董 事會口頭授權(quán)，但應(yīng)在事情完成以后三日內(nèi) 補(bǔ)辦委托手續(xù)。第五條 公司的貸款、抵押、擔(dān)保合同由董事長親筆簽署，其它合同可由董事長委 托總經(jīng)理簽署，

3、特殊情況可委托其他管理人 員簽署。第六條 按照投資計劃，投資規(guī)模 50 萬元以上的頂目，由總經(jīng)理組織擬訂投資方 案，提交董事會表決通過。投資規(guī)模 50 萬 元以下的項目由經(jīng)理辦公會決定。第七條 500 萬元（含 500 萬元）以上的 單項工程墊資由董事會討論決定； 500 萬元 （ 不含 500 萬元以下的工程墊資由經(jīng)理辦 公會討論決定。第八條 由董事會決定控股、參股子公 司的董事長、董事、總經(jīng)理人選。第九條 董事會會議是董事會議事的 基本形式。董事會會議每兩個月召開一次， 由董事長召集，會議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會 議召開十日以前書面送達(dá)全體董事。有下列情形之一的 , 董事長應(yīng)在五個工 作日內(nèi)召

4、集臨時董事會會議：（ 一 ） 董事長認(rèn)為必要；（ 二 ） 三名以上董事聯(lián)名提議；（ 三 ） 監(jiān)事會提議；（ 四 ） 總經(jīng)理提議。 董事會召開臨時董事會會議的通知方 式為書面通知，包括掛號信、電報、電傳及 經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；會議通知和有關(guān)文件應(yīng) 于會議召開三日以前書面送達(dá)全體董事。第十條 如有本規(guī)則第九條第 （ 二） 、 （ 三 ） 、 （ 四 ） 款規(guī)定的情形 , 董事長不能履行 職責(zé)時，不能召開董事會會議。第十一條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（ 一 ） 會議日期和地點(diǎn)；（ 二 ） 會議期限；（ 三 ） 事由及議題；（ 四 ） 發(fā)出通知的日期。第十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由四名以 上的董事出席方

5、可舉行，每一名董事享有一 票表決權(quán)。但會議表決不同意見對等時董事 長有兩票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng) 全體董事的過半數(shù)通過。第十三條 董事會臨時會議在保證董 事獲得足夠的信息并充分表達(dá)意見的前提 下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議， 送達(dá)董事的通訊表決文件應(yīng)由董事長簽署 后發(fā)出， 決議由與會董事簽字。 文件用傳真、 特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式傳遞。第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本 人出席，董事因故不能出席的，可以書面委 托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理 人的姓名、代事項目、權(quán)限和有效期限，并 由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事 應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未 出席董事會會議

6、，亦未委托代表出席的，視 為放棄在該次會議上的表決權(quán)。第十五條 監(jiān)事列席董事會會議，非董 事總經(jīng)理列席董事會會議。經(jīng)董事長同意， 副總經(jīng)理和其他有關(guān)公司管理人員可以列 席董事會會議。有權(quán)列席董事會會議的人員 因故不能與會時，視為放棄有關(guān)權(quán)利，不能 委托其他人參加董事會會議。第十六條 會議議題由董事長或會議 召集人確定。第十七條 會議召集人主持會議，應(yīng)保 證每位董事有發(fā)表意見的機(jī)會，保證會議及 董事的發(fā)言按照確定的議程進(jìn)行。第十八條 董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)會議議程的 進(jìn)度，圍繞會議議題發(fā)表意見。 董事發(fā)言前， 應(yīng)向會議召集人示意，經(jīng)召集人同意后，方 可進(jìn)行。為保證出席會議的董事均有機(jī)會發(fā) 表意見， 董事發(fā)

7、言應(yīng)當(dāng)簡明扼要， 切中要點(diǎn)。第十九條 董事會會議要有記錄，會議 記錄由董事會秘書或者董事長指定的其他 人記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在 會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求 在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性 記載。董事會會議記錄作為公司檔案應(yīng)當(dāng)由 董事會秘書保存，保存期限為十五年。第二十條 董事會會議記錄應(yīng)包括以 下內(nèi)容：（ 一 ） 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓 名；（ 二） 出席會議的董事姓名以及受他人 委托出席會議的董事 （ 代理人 ） 姓名；（ 三 ） 會議議程；（ 四 ） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（ 五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（ 表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù) 以及反對和棄權(quán)董事的姓名 ） ；（六） 附件 （ 包括付諸表決的決議文本、 代理人的授權(quán)委托書 ） 。第二十一條 會議紀(jì)要副本由董事 會秘書于會后七個工作日內(nèi)發(fā)出，給各位董 事留存。第二十二條 董事會決議和會議紀(jì) 要副本由董事會秘書發(fā)至公司高級管理人 員。第二十三條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議 上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會 決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受 損失的，參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé) 任。但經(jīng)證明在表決時曾表明反對意見并記 載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十四條 本規(guī)則是公司董事會的 基本工作制度。第二十五條 有下列情形之一的 , 董事 會應(yīng)