股東會(huì)決議范本

1、股東會(huì)決議范本決議，在會(huì)議召開的 10 日前本公司以電話方式通知到全體股東。 到會(huì)的股東有 xxx、會(huì)議由執(zhí)行董事 xxx 集合主持。 經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議 :一、公司住所變更 為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路 341號(hào) 701號(hào)二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至 xxx 年 xx 月 x 日。三、同意修改公司章程第一章第二條。四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一 切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。五、同意委托 xxx 辦理公司變更登記手續(xù)。股東簽名 :xx 年 xx 月 xxx 日篇五 :擬定股東會(huì)議范本 有限公司第 屆第 次股東會(huì)決議時(shí)間 :年月 日地點(diǎn) :參會(huì)股東人員 :

2、議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下 :1、（變更名稱）:同意（企業(yè)名稱 ）變更名稱為有 限公司。決 議 2 、 （變 更 住 所 ）:3、 （ 變 更 經(jīng) 營(yíng) 范圍）:4、（變更法定代表人 ）:5、 （變更董事）:6、（變更監(jiān)事 ）:7、 （轉(zhuǎn)讓出資 ）:同意股東在（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等 ）出資萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給（股東名稱 ）。8、（增加股東 ）:同意增加新股東。9、（增減注冊(cè)資本 ）同意增加 （或減少 ）注冊(cè)資本 萬(wàn)元、由股東增加 （或減少）出資萬(wàn)元、新股東出資 萬(wàn)元。（減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少 ）10、 （變更經(jīng)營(yíng)期 限）:11、（變更出資方式 ）:同意股東在

3、（企業(yè)名稱 ）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資 萬(wàn)元。12、（財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ）:同意股東在 （企業(yè)名稱 ）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資 萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。13、（設(shè)立分公司 ）:同意設(shè)立分公司名稱為。14、（公司注銷 ）:依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本 公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清 算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員 ）15、（注銷確認(rèn)報(bào)告 ）:根據(jù)規(guī)定，本公 司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理 之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究 一致予以確認(rèn)。16、 （修改章程 ）:同意修改 （企業(yè)名

4、稱 ）章程。全體股東簽字 :（法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股 東親筆簽字）本公司蓋章:年月日篇六:增資股東會(huì)決議樣本 會(huì)議時(shí)間 xx年xx月 x日會(huì)議地 點(diǎn):在本公司辦公室會(huì)議性質(zhì) :臨時(shí)股東會(huì)議參加會(huì)議人員 :1、原股東 :xx、 xx。2、新增股東 :xx。會(huì)議議題 :協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。 根據(jù)及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事 xx 主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商， 一致通過(guò)如下決議 :一、同意公司原股東 xx 將所 持有公司 xx%股權(quán)出資額為 xx 萬(wàn)元人民幣以 xx萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓 給新股東 xx。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如

5、下 :1、股東 xx，認(rèn)繳注冊(cè)資本 xx 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 xx%；實(shí)繳注冊(cè)資本 xx 萬(wàn)元人民幣。2、股東 xx，認(rèn)繳注冊(cè)資本 xx 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 xx%；實(shí)繳 注冊(cè)資本 xx 萬(wàn)元人民幣。二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定 :1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓， 股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去 xx執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由 xx、xx 組成新股東 會(huì)，選舉 xx 為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。原股東簽字:新增股東簽字 :xx有限公司 xx年 x月x日注意事項(xiàng):1、 以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相

6、應(yīng) 的內(nèi)容，其中第五條的 1、2、3、4 點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè) 立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2、變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3 以上 表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過(guò)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列 明所占表決權(quán)比例。3、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司 （不含國(guó)有獨(dú)資 ）的變更登記。4、股東為非自然人的，出席會(huì)議股東應(yīng)寫明其單位名稱，如需列 明其出席代表姓名，可在單位名稱后加 （出席代表 :xxx）。5、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章； 簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆 或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 若正文與簽名脫離的， 應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。6、為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而 寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)新增股東的內(nèi)容。7、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi) （變更名稱、法定代表人、 經(jīng)營(yíng)范圍 為 30 日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出 資 30 日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)