華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程

1、華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程華興遠(yuǎn)洋物流有限公司章程 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，依據(jù)為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，依據(jù)中華人民中華人民 共和國公司法共和國公司法以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,設(shè)設(shè) 立華興遠(yuǎn)洋物流有限責(zé)任公司，特制定本章程立華興遠(yuǎn)洋物流有限責(zé)任公司，特制定本章程 第一章第一章 名稱和住所 n第一條 公司名稱：華興遠(yuǎn)洋物流有限公司 n第二條 公司的法定注冊地址為海南省?？谑泄鹆盅?n第三條 公司宗旨、目標(biāo) 、經(jīng)營理念 n服務(wù)只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)服務(wù)只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn) n客戶至上、以人為本、信守承諾、務(wù)實(shí)創(chuàng)新客戶至上、以人為本、信守承諾、務(wù)實(shí)創(chuàng)新 n

2、高效務(wù)實(shí)、精誠服務(wù)、有高效務(wù)實(shí)、精誠服務(wù)、有 1 的希望就要盡的希望就要盡 100 的努力的努力 第二章經(jīng)營范圍第二章經(jīng)營范圍 n第四條第四條 公司經(jīng)營范圍:在本地市場、國內(nèi) 市場和國際國際市場提供倉儲、運(yùn)運(yùn)輸、代理報(bào) 關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。 n第五條主營業(yè)務(wù) 國際貨運(yùn)代理（海運(yùn)、陸 運(yùn)、空運(yùn)），兼營貨物中轉(zhuǎn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢 等代理業(yè)務(wù)，并為客戶提供現(xiàn)場打理貨物、 繕制各種報(bào)關(guān)單據(jù)、進(jìn)口換單、代收代付 運(yùn)費(fèi)、上門提、送貨物等服務(wù)。 第三章第三章 公司注冊資本公司注冊資本 n公司注冊資本:人民幣9000萬元 n公司增加或者減少注冊資本，必須召開 股東會，經(jīng)公司全體股東一致通過并作 出決議才能生效。公司減少

3、注冊資本， 還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債 權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告 三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記 機(jī)關(guān)辦理變更登記。 第四章 股東 、崗位設(shè) 置 股東名稱 出資方式 出資額 參股比例 胡開傳貨幣1000萬11.1% 俞培培貨幣1000萬11.1% 吳多忠貨幣1000萬11.1% 王康旺貨幣1000萬11.1% 譚學(xué)偉貨幣1000萬11.1% 蒙衛(wèi)貨幣1000萬11.1% 張雅妮貨幣1000萬11.1% 竇越貨幣1000萬11.1% 于婷貨幣1000萬11.1% 崗位設(shè)置崗位設(shè)置 n總經(jīng)理 n財(cái)務(wù)部 n行政部 n操作部 n公關(guān)部 n業(yè)務(wù)部 n市場部 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

4、 n股東享有如下權(quán)利股東享有如下權(quán)利: n(一一)參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán)參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán); n(二二)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況; n (三三)選舉和被選舉為董事或監(jiān)事選舉和被選舉為董事或監(jiān)事; n (四四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資; n (五五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資; n(六六)優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本; n (七七)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

5、 n(八八)股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告; n (九九)法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 n第八條 股東履行以下義務(wù): n(一)遵守公司章程公司章程; n(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資; n(三)以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司的債 務(wù)承擔(dān)責(zé)任; n(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不 得抽回投資; n(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 n第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分 出資。 n第十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必 須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng) 當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資， 視為同

6、意轉(zhuǎn)讓。 n第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受 讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額 記載于股東名冊。 第六章公司機(jī)構(gòu) n第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu) n十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持 n 十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);每一萬人民幣 為一個(gè)表決權(quán)。 n股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以 前通知全體股東。定期會議應(yīng)每6個(gè)月召開一次，臨時(shí)會議由代表 四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者臨事提議 方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行 使委托書中載明的權(quán)力。 n股東會會議由

7、董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履 行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 n股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分一以上表決 權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本;分立、 合并、解散;或者變理公司形式、修改公司章程公司章程所作出的決議，應(yīng) 由全體股東一致表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議 記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 n公司設(shè)董事會，成員為五人，由股東會選舉。董事任期3年，任期 屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除職務(wù)。 董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。 n董事會行使下列職權(quán): n(一)負(fù)責(zé)召集股東會

8、，并向股東會報(bào)告工作; n(二)執(zhí)行股東會的決議; n(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; n(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; n(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; n(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案; n(七)擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; n(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; n(九)制訂發(fā)行公司債券的方案; n(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘 公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng); n(十一)制定公司的基本管理制度。 n第十九條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職 務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董

9、事召集和主持，三分之一以 上董事可以提議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董 事。第二十條 董事會對所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事 表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議 記錄上簽名。 n第二十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理對董 事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán): n(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議; n(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; n(三)擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案;(四)擬打公司的基本管理制度;(五)制 定公司的具體規(guī)章; n(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; n(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會

10、聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; n(八)公司章程公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。 n第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員3人，并在其組成人 員中推選一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿， 可選連任。 n第二十三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán); n(一)檢查公司財(cái)務(wù); n(二)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者 公司章程公司章程行為進(jìn)行監(jiān)督; n(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事 和經(jīng)理予以糾正; n(四)提議召開臨時(shí)股東會;監(jiān)事列席董事會會議。第二 十四條 公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第七章 法定代表人 n第二十五條 董事長為公司法定代表人，任

11、期3年，由 董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。 n第二十六條 董事長行使下列職權(quán): n(一)主持股東會和召集、主持董事會會議; n(二)檢查股東會議和董事會會議的落實(shí)情況，并向董事 會報(bào)告; n(三)代表公司簽署有關(guān)文件; n(四)在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特 別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公 司利益，并向董事會和股東會報(bào)告; n(五)法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第八章第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)及勞動管理制度財(cái)務(wù)會計(jì)及勞動管理制度 n第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門 的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在第一會計(jì)年度終了 時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)

12、報(bào)告，依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證于第二年3 月30日前送交各股東。 n財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告包括財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告包括: n1 資產(chǎn)負(fù)債表; n2 損益表; n3 財(cái)務(wù)狀況變動表; n4 財(cái)務(wù)情況說明書; n5 利潤分配表。 n 第二十八條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、行政法 規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 勞動用工制 度按國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 解散與清算 n第三十條 公司的營業(yè)期限30年，企業(yè)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日 起計(jì)算。 n第三十一條 公司有下列情形之一的， n可以解散: n(一)公司章程公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿; n (二)股東會決議解散; n(三)因公司合并或者是分立需要解散的; n (四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的; n (五)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí); n (六)宣告破產(chǎn)。 n 第三十二條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對 公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會 或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登 記，公告公司終止。 第十章 其他事項(xiàng) n第三十三條 公司章程公司章程中涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修 改公司章程公司章程，修改后的公司章程公司章程不得與法律、法規(guī)相 抵