某控股集團(tuán)公司三大管理層主要權(quán)責(zé)劃分辦法

1、精心整理XX集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)劃分辦法(試行)1總則1.1為深化專業(yè)管理，適應(yīng)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)快速發(fā)展的需要， 明確集團(tuán)三大管理層主要領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)分權(quán)范圍和責(zé)任邊界，規(guī)范管理 秩序，共享信息資源，保證集團(tuán)整體有序運(yùn)作，根據(jù)2002年XX集團(tuán) 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案和XX企業(yè)綱領(lǐng)有關(guān)內(nèi)容要求，特制訂本辦法。1.2本辦法發(fā)放范圍為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理和成員企業(yè)總經(jīng)理； 集團(tuán)總部各單位、專業(yè)集團(tuán)各部門(mén)以及成員企業(yè)各部門(mén)須掌握與本部 門(mén)有關(guān)的權(quán)責(zé)范圍和工作流程。2集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)范圍界定集團(tuán)三大管理層主要權(quán)責(zé)是指管理主線貫穿集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán) 和成員企業(yè)三個(gè)層次，三大管理層有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)

2、履行的權(quán)責(zé)；僅 限于集團(tuán)總部的專項(xiàng)權(quán)責(zé)(如督查審計(jì)、證券金融投資等)或僅限于 專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的專項(xiàng)權(quán)責(zé)(如工程管理、市場(chǎng)管理等)，某一管理層內(nèi) 部的橫向協(xié)調(diào)事宜或例外接受指令履行的權(quán)責(zé)不在此列。3三大管理層權(quán)責(zé)劃分的假設(shè)前提是集團(tuán)總部對(duì)各專業(yè)集團(tuán)、專業(yè)集團(tuán)對(duì)各成員企業(yè)的管理方式方法一致，遵循原則為：(1) 戰(zhàn)略、投資和高層人事任免決策權(quán)責(zé)集中，日常經(jīng)營(yíng)管 理類決策權(quán)責(zé)下放；(2) 財(cái)務(wù)、信息、文化權(quán)責(zé)集中，其他經(jīng)營(yíng)管理權(quán)責(zé)下放：(3) 履行期限長(zhǎng)的權(quán)責(zé)集中，履行期限短或需要快速?zèng)Q策的 權(quán)責(zé)下放；(4) 能共享集團(tuán)資源、有利降低成本且能提高效率的權(quán)責(zé)集 中，不能共享集團(tuán)資源、具有行業(yè)特點(diǎn)的權(quán)責(zé)下放

3、；(5) 計(jì)劃外事項(xiàng)處理權(quán)責(zé)集中，計(jì)劃內(nèi)事項(xiàng)處理權(quán)責(zé)下放。4三大管理層在各項(xiàng)專業(yè)管理方面的各自權(quán)責(zé)見(jiàn)表1-9。5相關(guān)說(shuō)明5.1不同類型權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)主管、支持部門(mén)(領(lǐng)導(dǎo))說(shuō)明精心整理權(quán)責(zé)類型集團(tuán)總部支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）專業(yè)集團(tuán)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）成員企業(yè)主辦部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）公關(guān)宣傳文化行政中心（首席文化藝術(shù)師）行政/營(yíng)銷部門(mén)（副總經(jīng)理）行政/市場(chǎng)部門(mén)（副總經(jīng)理）行政辦公文化行政中心人事行政部辦公室人力資源人力資本中心人事行政部人力資源管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理中心（首席經(jīng)濟(jì)師）經(jīng)營(yíng)管理部（總經(jīng)濟(jì)師）綜合辦公/計(jì)統(tǒng)部門(mén)工商法律經(jīng)營(yíng)管理中心（首席律師）人事行政部綜合辦公部門(mén)財(cái)務(wù)金融財(cái)務(wù)金融中心（首席會(huì)計(jì)師）財(cái)務(wù)部（總

4、會(huì)計(jì)師）財(cái)務(wù)部門(mén)技術(shù)質(zhì)量技術(shù)委員會(huì)（首席工程師）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)（總工程師）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)安全安委會(huì)辦公室（副總裁）安全部門(mén)（總工程師/副總）安全部門(mén)戰(zhàn)略、投資策略委員會(huì)基建辦公室（總裁助理）7|i *i 人事行政/經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)I15.2權(quán)限解釋5.3必須經(jīng)過(guò)相關(guān)委員會(huì)審議的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)責(zé)說(shuō)明權(quán)責(zé)類型經(jīng)過(guò)董事會(huì)（策委 會(huì)）審議的董事局 主席權(quán)責(zé)經(jīng)過(guò)執(zhí)委會(huì)（執(zhí)常委會(huì)）審議 的集團(tuán)總裁權(quán)責(zé)經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)（辦 公會(huì)）審議的專業(yè)集團(tuán)總 經(jīng)理權(quán)責(zé)公關(guān)宣傳i -1集團(tuán)品牌規(guī)劃; 1 1集團(tuán)VIS方案2集團(tuán)廣告發(fā)布計(jì)劃自有品牌推廣計(jì)劃行政辦公!Cii 八:人力資源1. 集團(tuán)董事任免2. 策委會(huì)主席、 副主席和總策劃

5、， 督委會(huì)主席、副主 席和總督察，執(zhí)委 會(huì)主席、副主席， 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子（首 席會(huì)計(jì)師）和專業(yè) 集團(tuán)總經(jīng)理任免1. 重要人事任免調(diào)配2. 集團(tuán)疋岡疋編方案3集團(tuán)基本薪酬福利制度4. 集團(tuán)年度工資計(jì)劃和年終 獎(jiǎng)發(fā)放方案5. 集團(tuán)優(yōu)秀員工評(píng)選和重大 獎(jiǎng)勵(lì)方案和處分決疋1. 成員企業(yè)班子任免調(diào) 配2. 專門(mén)激勵(lì)制度3. 專業(yè)集團(tuán)工資計(jì)劃和 年終獎(jiǎng)發(fā)放方案4. 專業(yè)集團(tuán)重要獎(jiǎng)勵(lì)方 案和處分決疋經(jīng)營(yíng)管理1. 集團(tuán)年度目標(biāo) 計(jì)劃制定2. 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置1. 集團(tuán)年度目標(biāo)分解和計(jì) 劃調(diào)整，以及年度考核辦法 和考核結(jié)果2. 集團(tuán)基本制度和重要專 業(yè)制度發(fā)布3. 集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作方 案1. 本集團(tuán)內(nèi)部目標(biāo)分

6、解 和計(jì)劃調(diào)整，以及年度考 核辦法和考核結(jié)果2. 專業(yè)集團(tuán)內(nèi)部接口關(guān) 系和業(yè)務(wù)流程工商法律企業(yè)注冊(cè)、合并和集團(tuán)重大工商法律事務(wù)內(nèi)部重要工商法律事務(wù)精心整理分立財(cái)務(wù)金融1. 集團(tuán)年度預(yù)算2. 重大融資方案1. 集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算2. 大型融資方案專業(yè)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算技術(shù)質(zhì)量集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃 質(zhì)量方針1. 集團(tuán)年度研發(fā)計(jì)劃2. 重大研發(fā)項(xiàng)目3. 重大新技術(shù)新工藝推廣 萬(wàn)案1. 專業(yè)集團(tuán)年度研發(fā)計(jì) 劃、設(shè)備采購(gòu)和質(zhì)量計(jì)劃2. 專業(yè)集團(tuán)重要研發(fā)項(xiàng) 目3. 重要新技術(shù)新工藝推 廣方案安全1. 安全大檢查方案2. 重大安全事故處理1. 安全工作及活動(dòng)計(jì)劃2. 重要安全事故、隱患 處理戰(zhàn)略投資1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2

7、. 重要投資項(xiàng)目 評(píng)審1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2. 重要投資項(xiàng)目和重大基 建項(xiàng)目可行性方案論證1. 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃2. 投資項(xiàng)目基建項(xiàng)目可 行性方案論證5.4 一些本屬于專業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)的職權(quán)如廣告宣傳、工商法律事務(wù)、培 訓(xùn)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)等事項(xiàng)，由于專業(yè)集團(tuán)暫無(wú)相應(yīng)支持部門(mén)或在相應(yīng)部門(mén)權(quán)限之外，須待集團(tuán)支持保障機(jī)構(gòu)協(xié)助審定后交由專業(yè)集團(tuán)總 經(jīng)理簽發(fā)。5.5 一些本應(yīng)由集團(tuán)總部統(tǒng)一行使的權(quán)責(zé)（如財(cái)務(wù)、人事等），由于已 經(jīng)明確專業(yè)集團(tuán)相應(yīng)部門(mén)直接由集團(tuán)總部實(shí)行垂直管理或部門(mén)負(fù)責(zé)人 同時(shí)兼任集團(tuán)總部中心副職，在劃分時(shí)部分權(quán)責(zé)直接體現(xiàn)為由專業(yè)集團(tuán)行使。6附則6.1本辦法由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜

8、從以后出臺(tái)的相關(guān) 管理制度規(guī)定.6.2本辦法從下發(fā)之日起試行，試行期截止至2002年8月6日，試行期 間如發(fā)現(xiàn)規(guī)定不當(dāng)?shù)模瑢⒏鶕?jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整。表1集團(tuán)三大管理層公關(guān)宣傳類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)形象策 劃1.決定集團(tuán)品牌 規(guī)劃及傳訊策略1.簽批集團(tuán)品牌 規(guī)劃及傳訊策略1.制訂集團(tuán)品牌規(guī)劃及傳 訊策略并分解實(shí)施1.按集團(tuán)部署在 本專業(yè)集團(tuán)組織 實(shí)施按照集團(tuán)規(guī)劃擬訂 本專業(yè)集團(tuán)形象建 設(shè)和自有品牌推廣 計(jì)劃并具體落實(shí)1, .* / /按照集團(tuán)部署 組織實(shí)施按照集團(tuán)要求 具體落實(shí)，制訂

9、 本企業(yè)形象建 設(shè)計(jì)劃并上報(bào) 集團(tuán)總部2.決定集團(tuán)VIS建設(shè)與推廣方案2.簽批集團(tuán)VIS建設(shè)與推廣方案/丿L制訂集團(tuán)VIS建設(shè)與推 方案并分解實(shí)施3.審定專業(yè)集團(tuán)自有品牌 和成員企業(yè)形象建設(shè)計(jì)劃2.簽批本集團(tuán)自 有品牌建設(shè)計(jì)劃簽批本企業(yè)形 象建設(shè)計(jì)劃廣告宣傳1.決定集團(tuán)廣 告設(shè)計(jì)制作方案1.簽批集團(tuán)廣 告設(shè)計(jì)制作方案1. 制訂并實(shí)施集團(tuán)廣告設(shè) 計(jì)制作方案2. 審定專業(yè)集團(tuán)和成員企 業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意1.對(duì)集團(tuán)廣告 設(shè)計(jì)方案和發(fā)布 計(jì)劃提出建議制訂并實(shí)施本專業(yè) 集團(tuán)的廣告設(shè)計(jì)制 作方案、發(fā)布計(jì)劃和 宣傳品需求計(jì)劃1.制訂并實(shí) 施本企業(yè)廣告 宣傳創(chuàng)意2.決定全國(guó)性 媒體廣告發(fā)布2. 簽批集團(tuán)廣 告發(fā)布

10、方案3. 審批專業(yè)集 團(tuán)10萬(wàn)元/次以 上的廣告宣傳計(jì) 劃3. 制訂并實(shí)施集團(tuán)廣告發(fā) 布計(jì)劃4. 審定專業(yè)集團(tuán)和成員企 業(yè)標(biāo)的超過(guò)2萬(wàn)元/次的廣告 宣傳計(jì)劃2.簽批本集團(tuán) 標(biāo)的10萬(wàn)元/次 以下和成員企業(yè)標(biāo)的2-10萬(wàn)元/次廣告投放計(jì)劃審批標(biāo)的在 2 萬(wàn)元以下的廣 告投放方案并 上報(bào)集團(tuán)總部 備案2.標(biāo)的在2 萬(wàn)元以上和年 度計(jì)劃外的廣 告投放方案須 上報(bào)集團(tuán)總部4.審批集團(tuán)宣 傳用品訂購(gòu)計(jì)劃5丿:15.統(tǒng)一制作、發(fā)放集團(tuán)宣傳 可品3.審批本集團(tuán) 宣傳用品需求計(jì) 劃審批本企業(yè)宣 傳品需求計(jì)劃4.制訂宣傳 品需求計(jì)劃公關(guān)活 動(dòng)決定集團(tuán)大型公 關(guān)活動(dòng)1. 審批集團(tuán)公 關(guān)活動(dòng)方案；2. 備案標(biāo)的超

11、過(guò)10萬(wàn)元/次的 專業(yè)集團(tuán)和成員 企業(yè)公關(guān)活動(dòng)方 案1. 制訂集團(tuán)公關(guān)活動(dòng)方案 并組織實(shí)施2. 備案專業(yè)集團(tuán)公關(guān)活動(dòng) 計(jì)劃、方案3. 審定標(biāo)的超過(guò)10萬(wàn)元/ 次的專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)公 關(guān)活動(dòng)方案1. 簽批專業(yè)集 團(tuán)公關(guān)活動(dòng)方案2. 簽批標(biāo)的超 過(guò)2萬(wàn)元/次的 成員企業(yè)公關(guān)活 動(dòng)計(jì)劃廠11. 制訂本專業(yè)集團(tuán) 公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃、方案 并組織實(shí)施2. 審定標(biāo)的為2-10萬(wàn)元/次或計(jì) 劃外的成員企業(yè)公 關(guān)活動(dòng)方案審批標(biāo)的在 2 萬(wàn)元/次以下的 公關(guān)宣傳活動(dòng) 計(jì)劃1. 擬訂并實(shí) 施本企業(yè)公關(guān) 活動(dòng)計(jì)劃2. 上報(bào)標(biāo)的 超過(guò)2萬(wàn)元/次 或年度計(jì)劃外 公關(guān)宣傳活動(dòng) 計(jì)劃表2集團(tuán)二大管理層行政辦公類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種

12、類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)會(huì)議接 待備案集團(tuán)總部和 專業(yè)集團(tuán)重要會(huì) 議及接待活動(dòng)1.審批集團(tuán)重 要會(huì)議安排1.擬訂、審定和協(xié)調(diào)集團(tuán)會(huì) 議安排，并組織落實(shí)1.審批本專業(yè)集團(tuán)重要會(huì)議安 排1.擬訂并落實(shí)本專 業(yè)集團(tuán)會(huì)議安排1.決定本企 業(yè)重要會(huì)議安 排；1. 統(tǒng)一安排 本企業(yè)會(huì)議接 待；2. 上報(bào)需集團(tuán) 或?qū)I(yè)集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)參加的會(huì)議 接待2. 審批接待標(biāo) 準(zhǔn)3. 備案超過(guò) 1 萬(wàn)元/次的接待 宴請(qǐng)2. 制定接待標(biāo)準(zhǔn)/;3. 協(xié)調(diào)總部接待活動(dòng)，承擔(dān) 總部接待任務(wù)，備案專業(yè)集團(tuán) 重要會(huì)議和重要接待活動(dòng)2.審批本

13、專業(yè) 集團(tuán)所有 2000 元/次以上接待 宴請(qǐng)2承擔(dān)本專業(yè)集團(tuán)總 部接待活動(dòng)，備案本 專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加 的接待活動(dòng)2.決定2000 元/次以下的接 待宴請(qǐng)文件發(fā) 布1.決定集團(tuán)重 大文件發(fā)布1.簽批集團(tuán)文 件發(fā)布11.起草或?qū)徍思瘓F(tuán)文件，審 定文件內(nèi)容及發(fā)放范圍，簽批 后發(fā)布并跟蹤落實(shí)簽批本專業(yè)集團(tuán) 文件發(fā)布1.起早或?qū)彾ū緦?業(yè)集團(tuán)文件并組織 發(fā)布實(shí)施簽批本企業(yè)文件發(fā)布1.起草或?qū)?定本企業(yè)文件 并組織發(fā)布實(shí) 施2.備案集團(tuán)及 專業(yè)集團(tuán)下發(fā)文 件2.備案專業(yè)集 團(tuán)通知、決定、 批示和紀(jì)要等文 件2.備案專業(yè)集團(tuán)各類文件及 成員企業(yè)重要文件2.向集團(tuán)總部報(bào)備 本專業(yè)集團(tuán)文件，備 案成員企業(yè)文件

14、2.向上報(bào)送 本企業(yè)有關(guān)文 件辦公用 品購(gòu)置 及場(chǎng)所 安排備案集團(tuán)總部辦 公設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 或場(chǎng)所安排方案1.審批辦公勞 保福利品發(fā)放標(biāo) 準(zhǔn)1. 制訂勞保福利品發(fā)放標(biāo) 準(zhǔn)2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部勞保福利 品米購(gòu)、發(fā)放1. 審批本專業(yè) 集團(tuán)總部計(jì)劃內(nèi) 辦公設(shè)備購(gòu)置申 請(qǐng)2. 簽批成員企 業(yè)計(jì)劃外辦公設(shè) 備購(gòu)置申請(qǐng)f _ L ”1.負(fù)責(zé)本專業(yè)集團(tuán) 總部勞保福利品發(fā) 放1.負(fù)責(zé)本企 業(yè)勞保福利品 發(fā)放2.審批集團(tuán)總部 辦公設(shè)備購(gòu)置計(jì) 劃3. 制訂并實(shí)施集團(tuán)總部辦 公設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，統(tǒng)一調(diào)配廊 坊本埠辦公設(shè)備4. 備案各單位辦公設(shè)備購(gòu) 置計(jì)劃和資產(chǎn)清單2.制訂并實(shí)施本集 團(tuán)總部辦公設(shè)備購(gòu) 置計(jì)劃，審定成員企 業(yè)

15、辦公設(shè)備購(gòu)置年 度計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)申請(qǐng)1.在年度計(jì)劃 內(nèi)簽批本企業(yè) 辦公設(shè)備購(gòu)置 申請(qǐng)2.制訂并實(shí)施 本企業(yè)辦公設(shè) 備購(gòu)置計(jì)劃，上 報(bào)計(jì)劃外辦公 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)3.審批廊坊本埠 辦公場(chǎng)所安排5.統(tǒng)一安排廊坊本部辦公場(chǎng) 所分配3.參與制訂本集團(tuán) 總部場(chǎng)所分配方案2.審批本企業(yè) 場(chǎng)所分配方案3.負(fù)責(zé)本企業(yè) 辦公場(chǎng)所安排通訊費(fèi)用處理審批通訊費(fèi)用和 通訊工具標(biāo)準(zhǔn)1.制定通訊費(fèi)用和通訊工 具標(biāo)準(zhǔn)審批本集團(tuán)總部 通訊標(biāo)準(zhǔn)和人員 超標(biāo)話費(fèi)報(bào)銷制訂本集團(tuán)總部通 訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審核超 標(biāo)話費(fèi)審批本企業(yè)通 訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和 超標(biāo)話費(fèi)報(bào)銷制訂本企業(yè)通 訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審 核超額話費(fèi)2.辦理集團(tuán)總部話費(fèi)繳納表2 集團(tuán)三大管理層行政辦公

16、類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)出差 管理1.審批出國(guó)和 直接下屬出差事 宜1.批準(zhǔn)集團(tuán)總部 領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)集團(tuán) 總經(jīng)理出差事宜1.統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)總部人員 內(nèi)部出差事宜批準(zhǔn)本集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)、部門(mén)主任和 企業(yè)總經(jīng)理出差統(tǒng)一協(xié)調(diào)本專業(yè)集 團(tuán)總部人員內(nèi)部出 差事宜審批本企業(yè)出 差事宜統(tǒng)一管理本企 業(yè)人員出差事 宜2.備案集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)出差事宜2.備案專業(yè)集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)出差事宜2總部人員出差統(tǒng)一備案事宜本專業(yè)集團(tuán)總部出 差人員統(tǒng)備案檔案管 理1. 組織制定檔案管理制度并 跟蹤落實(shí)2. 指導(dǎo)各單位檔案管理工作，

17、 記錄集團(tuán)大事，對(duì)集團(tuán)檔案進(jìn) 行集中統(tǒng)一管理!. .-17；廠I 112.核發(fā)普通員 工的年終獎(jiǎng)1. 根據(jù)集團(tuán)工 資政策確定員 工薪資水平2. 上報(bào)本企業(yè) 年終獎(jiǎng)發(fā)放方 案4.批準(zhǔn)12萬(wàn)元以 上的年薪；4.批準(zhǔn)8-12萬(wàn)元的年薪5.制訂并落實(shí)年薪方案4.批準(zhǔn)8萬(wàn)元以 下年薪3.審批本集團(tuán)員工 調(diào)薪事宜5.審批住房特殊 分配和特別人員 配車事宜3.審批車輛正常 配置和住房正常 分配6. 統(tǒng)一制訂住房分配方案7. 制訂配車方案并協(xié)調(diào)集團(tuán) 總部車輛管理部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)置5.提出分房和配 車建議乙1宀： 1表3集團(tuán)三大管理層人力資源類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持

18、部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)員工獎(jiǎng)?wù)?.決定XX重大 獎(jiǎng)勵(lì)事宜1.簽批集團(tuán)級(jí)獎(jiǎng) 勵(lì)方案1.與集團(tuán)工會(huì)一起制訂集團(tuán) 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)方案并組織實(shí)施1.簽批本專業(yè)集 團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)決定1.制訂并實(shí)施本集 團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)方案1.簽批本企業(yè) 獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)先方案1.制訂本企 業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)先方 案2.決定高層管理 人員撤職、辭退 事宜2. 簽批集團(tuán)級(jí)處 分決定3. 備案副經(jīng)理級(jí) 及以上人員處分 萬(wàn)案2. 制訂集團(tuán)級(jí)處罰制度、方案 并下達(dá)落實(shí)3. 辦理副經(jīng)理級(jí)及以上人員、 集團(tuán)總部人員解聘事宜4. 組織下崗人員培訓(xùn)和重新 上崗事宜2.簽批本集團(tuán)處 分決定2. 制訂本集團(tuán)處分 方案并下達(dá)落實(shí)3. 辦理中層

19、管理和 專業(yè)人員、本集團(tuán)總 部人員解聘、辭退、 下崗事宜2.簽批企業(yè)內(nèi) 部處分決定，決 定本地化員工 辭退事宜2.制訂本企 業(yè)處分萬(wàn)案，辦 理本地化員工 辭退事宜并上 報(bào)專業(yè)集團(tuán)總 部備案教育培 訓(xùn)1.備案重要培 訓(xùn)方案和計(jì)劃1.審批集團(tuán)重要 培訓(xùn)方案和計(jì)劃1. 制訂集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃和 重要培訓(xùn)方案并實(shí)施2. 備案專業(yè)集團(tuán)總部和成員 企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和方案1.審批本集團(tuán)總 部重要培訓(xùn)方案 和計(jì)劃1.制訂實(shí)施本集團(tuán) 專業(yè)總部培訓(xùn)計(jì)劃 并報(bào)集團(tuán)總部備案1.審批本企業(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃方案1.制訂、上報(bào)并 實(shí)施本企業(yè)培 訓(xùn)計(jì)劃2.審批副總經(jīng) 理級(jí)以上人員一 周以上脫產(chǎn)學(xué)習(xí)2.審批副總經(jīng)理 級(jí)及以上人員一 周以內(nèi)

20、的培訓(xùn)3.統(tǒng)籌安排在集團(tuán)總部進(jìn)行 的培訓(xùn)2.審批本集團(tuán)經(jīng) 理級(jí)以上人員外 出培訓(xùn)卜h2.審核本集團(tuán)外出 培訓(xùn)學(xué)習(xí)事宜，編制 并上報(bào)外出培訓(xùn)報(bào) 表或申請(qǐng)2.審批本企業(yè) 人員外出培訓(xùn)2.編制并上報(bào) 集團(tuán)總部外出 培訓(xùn)報(bào)表或申 請(qǐng)3.審批帶薪院校 進(jìn)修學(xué)習(xí)和出國(guó) 培訓(xùn)3.審批單人學(xué)費(fèi) 在5千元或總學(xué) 費(fèi)在1萬(wàn)元以上 的短期培訓(xùn)4.審批集團(tuán)總部5千兀以下外 出培訓(xùn)，審核單人學(xué)費(fèi)在5千 元以上或總學(xué)費(fèi)在1萬(wàn)元以上 的外出培訓(xùn)3.審批單人學(xué)費(fèi) 在1-5千元、總學(xué) 費(fèi)在1萬(wàn)元以內(nèi) 的外出培訓(xùn)3.審批單人1000元以內(nèi)、總額2500元 以內(nèi)的外出培 訓(xùn)表4集團(tuán)三大管理層經(jīng)營(yíng)管理類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)

21、集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)計(jì)劃目 標(biāo)1.決定集團(tuán)年度 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并 決定考核結(jié)果1. 審核集團(tuán)年 度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2. 簽批專業(yè)集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和 考核結(jié)果1 1 - 1 . 1 |1. 組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)管 理目標(biāo)，制訂實(shí)施考核辦法2. 審核專業(yè)集團(tuán)目標(biāo)計(jì)劃，組 織進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂、計(jì)劃 分解和年度考核工作1. 制訂本集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)管理目 標(biāo)2. 簽批各單位 目標(biāo)和考核結(jié)果1. 審核各單位經(jīng)營(yíng) 管理目標(biāo)和目標(biāo)責(zé) 任書(shū)并跟蹤考核；2. 編制本集團(tuán)年度 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，組織 進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽 訂、計(jì)劃分解和考核 工

22、作1. 制訂本企 業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目 標(biāo)計(jì)劃和措施 并組織實(shí)施2. 簽批本企業(yè) 各單位分解計(jì) 劃和考核結(jié)果1. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部 門(mén)負(fù)責(zé)匯總編 制本企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理目標(biāo)和分 解計(jì)劃，編制上 報(bào)月度經(jīng)營(yíng)管 理報(bào)表2. 綜合管理部2.有權(quán)調(diào)整專業(yè) 集團(tuán)及成員企業(yè) 收入利潤(rùn)目標(biāo)和 年度考核結(jié)果3.在集團(tuán)總目標(biāo) 不變時(shí)調(diào)整專業(yè) 集團(tuán)計(jì)劃及成員 企業(yè)收入利潤(rùn)目 標(biāo)和考核結(jié)果3.審核專業(yè)集團(tuán)計(jì)劃調(diào)整申 請(qǐng)，有權(quán)對(duì)成員企業(yè)考核結(jié)果 提出質(zhì)疑3.在本集團(tuán)總 目標(biāo)不變前提下 調(diào)整成員企業(yè)目 標(biāo)計(jì)劃3.審核成員企業(yè)目 標(biāo)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)-（3.有權(quán)在本企 業(yè)總目標(biāo)不變 前提下進(jìn)行調(diào) 整各部門(mén)計(jì)劃 任務(wù)門(mén)負(fù)責(zé)匯總審 核企業(yè)內(nèi)部各 單

23、位考核結(jié)果3.備案專業(yè)集團(tuán) 指標(biāo)調(diào)整計(jì)劃和 考核結(jié)果4.協(xié)調(diào)專業(yè)集團(tuán) 間經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)4.適時(shí)跟蹤分析集團(tuán)各單位 經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，參與專業(yè)集團(tuán)間經(jīng) 營(yíng)管理事項(xiàng)協(xié)調(diào)4.協(xié)調(diào)各單位間 經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)4.參與單位間經(jīng)營(yíng) 管理協(xié)調(diào)，收集匯總 各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表并 跟蹤分析制度建 設(shè)決定集團(tuán)基本制 度和重要專業(yè)制 度簽批集團(tuán)制度建 設(shè)計(jì)劃和集團(tuán)制 度發(fā)布1. 制訂并實(shí)施制度管理辦 法和建設(shè)計(jì)劃，審定集團(tuán)制度 和專業(yè)集團(tuán)重要制度2. 備案專業(yè)集團(tuán)制度簽發(fā)專業(yè)集團(tuán)制 度.J1. 制訂并實(shí)施本集 團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃2. 審定本專業(yè)集團(tuán) 制度和成員企業(yè)重 要制度3. 備案成員企業(yè)制 度簽發(fā)本企業(yè)制 度、規(guī)程和辦法1. 制訂并實(shí)

24、施本企業(yè)制度 建設(shè)計(jì)劃2. 審核并組 織實(shí)施本企業(yè) 制度，制訂相關(guān) 業(yè)務(wù)流程表4集團(tuán)三大管理層經(jīng)營(yíng)管理類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán) 責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)組織運(yùn) 行決定集團(tuán)組織 架構(gòu)和權(quán)責(zé)劃 分1. 簽批集團(tuán)機(jī) 構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流 程和職責(zé)分工方 案2. 決定專業(yè)集團(tuán) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé) 分工1. 制訂集團(tuán)權(quán)責(zé)劃分、業(yè)務(wù) 流程和接口關(guān)系方案2. 組織制訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置 和運(yùn)作方案3. 審定專業(yè)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置 和職能分工方案1. 簽批專業(yè)集 團(tuán)業(yè)務(wù)流程和職 責(zé)分工方案2. 決定成員企 業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置1.1. 制訂專業(yè)集團(tuán)機(jī)

25、構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部流程和 接口關(guān)系方案2. 審定成員企業(yè)機(jī) 構(gòu)設(shè)置方案3. 制訂并推廣標(biāo)準(zhǔn) 管理模式審批本企業(yè)內(nèi) 部業(yè)務(wù)流程、接 口關(guān)系和職責(zé) 分工方案制訂本企業(yè)內(nèi) 部業(yè)務(wù)流程、接 口關(guān)系和職責(zé) 分工方案信息管 理1.決定集團(tuán)重 大信息對(duì)外發(fā) 布1.簽批集團(tuán)信 息發(fā)布1.制定集團(tuán)信息流程、處理 權(quán)限和處理辦法，專業(yè)集團(tuán)信 息管理辦法1.審批本專業(yè) 集團(tuán)信息發(fā)布1.制訂本專業(yè)集團(tuán) 內(nèi)部信息流程、處理 權(quán)限和處理辦法1.審批本企 業(yè)信息發(fā)布1.制訂本企 業(yè)內(nèi)部信息流 程和處理權(quán)限2.審批信息系 統(tǒng)建設(shè)方案2.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)和維 護(hù)，負(fù)責(zé)信息集中存儲(chǔ)并提供 信息處理技術(shù)支持2.及時(shí)了解集、 團(tuán)信息2.保

26、證本專業(yè)集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)管理信息完整、 準(zhǔn)確、真實(shí)、安全2.及時(shí)了解 本集團(tuán)信息2.保證經(jīng)營(yíng) 管理信息質(zhì)量、 安全并對(duì)上開(kāi) 放2.隨時(shí)掌握決 策信息3.隨時(shí)掌握察 看各單位重要信 息3.掌握各單位重要經(jīng)營(yíng)管 理信息3.隨時(shí)掌握本 集團(tuán)內(nèi)部重要信 息3.掌握本專業(yè)集團(tuán) 重要經(jīng)營(yíng)管理信息3.隨時(shí)掌握本 企業(yè)重要信息物資管 理1. 制訂物資管理權(quán)限劃分 和流程設(shè)置2. 備案物資采購(gòu)計(jì)劃和月 報(bào)1. 審批年度物 資采購(gòu)計(jì)劃和 10萬(wàn)元以上計(jì) 劃外物資采購(gòu)2. 審批5萬(wàn)元 以上物資處理申 請(qǐng)3. 統(tǒng)一重要物資米 購(gòu)4. 審批物資采購(gòu)計(jì) 劃和5-10萬(wàn)元計(jì)劃 外物資采購(gòu)5. 審定原值5萬(wàn)元 以上物資處理申請(qǐng)1.

27、 審批計(jì)劃 外低于5萬(wàn)元 的物資采購(gòu)2. 審批原值5 萬(wàn)元以內(nèi)物資 處理1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 性物資日常采 購(gòu)事宜，上報(bào)計(jì) 劃外采購(gòu)事宜2. 上報(bào)并處 理廢舊物資計(jì)算機(jī) 采購(gòu)計(jì)算機(jī)采購(gòu)計(jì) 劃備案審批網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、 職務(wù)配備電腦和 計(jì)劃外采購(gòu)編制計(jì)算機(jī)年度米購(gòu)計(jì)劃，審 核計(jì)劃外采購(gòu)，確定配置和價(jià) 格，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定審批各單位計(jì)劃 內(nèi)計(jì)算機(jī)采購(gòu)制訂本集團(tuán)總部計(jì) 算機(jī)采購(gòu)計(jì)劃，審定 各單位采購(gòu)計(jì)劃審核本企業(yè)計(jì) 算機(jī)設(shè)備采購(gòu) 計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃， 委托集團(tuán)或自 行米購(gòu)表5集團(tuán)三大管理層工商法律事務(wù)類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán) 責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)

28、責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)工商事 務(wù)決疋企業(yè)成立、 合并、分立、增 資或注銷事宜審批新企業(yè)注冊(cè) 和老企業(yè)工商事 務(wù)處理方案1. 審核新企業(yè)注冊(cè)和老企 業(yè)工商事務(wù)處理方案2. 統(tǒng)一組織辦理廊坊本埠 企業(yè)報(bào)批、年鑒事宜組織制訂本集團(tuán):內(nèi)部新企業(yè)注冊(cè)| 和老企業(yè)工商調(diào) 整方案并落實(shí)辦理本集團(tuán)日常工 商事務(wù)II 1 .l 11,1協(xié)調(diào)辦理本企 業(yè)注冊(cè)、調(diào)整或 年檢有關(guān)事宜辦理本企業(yè)日 常工商事務(wù)合同管 理授權(quán)委托代理 人簽字簽批集團(tuán)重大合 同1. 制訂合同管理制度并指 導(dǎo)實(shí)施，審核集團(tuán)重大合同2. 首席律師審定重大合同3. 合同報(bào)表備案簽批本專業(yè)集團(tuán) 重要合同1IJI-1負(fù)責(zé)專業(yè)集團(tuán)合同 日常管理和成員

29、企 業(yè)重要合同審核簽批本企業(yè)一 般經(jīng)營(yíng)合同負(fù)責(zé)合同日常 管理法律事 務(wù)授權(quán)委托代理 人處理履仃有關(guān)簽字手 續(xù)1. 審核各單位上報(bào)的法律 文件協(xié)助辦理法律事務(wù)2. 首席律師審定各單位法 律顧問(wèn)聘任方案及重要法律 文件組織、參與法律 文件的制訂，履 行簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問(wèn)制訂 有關(guān)法律文件，辦理 日常法律事務(wù)協(xié)調(diào)處理有關(guān) 法律事務(wù)，履行 有關(guān)簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問(wèn) 處理日常法律 事務(wù)，及時(shí)上報(bào) 重要訴訟等法 律事宜表6集團(tuán)三大管理層財(cái)務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán) 責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù) 算1.決定集團(tuán)

30、 年度財(cái)務(wù)預(yù)算1.組織審定集 團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算1. 組織編制集團(tuán)年度預(yù)算2. 審核專業(yè)集團(tuán)年度預(yù)算1.組織編制本集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù) 算1.編制本集團(tuán)年度 財(cái)務(wù)預(yù)算1.組織審議 年度財(cái)務(wù)預(yù)算1.編制本企業(yè) 年度預(yù)算2.備案集團(tuán) 月度資金計(jì)劃2.審批集團(tuán)月 度資金計(jì)劃3.編制集團(tuán)月度資金計(jì)劃， 審疋專業(yè)集團(tuán)月度資金計(jì)劃2.簽批本集團(tuán) 月度資金計(jì)劃2.編制本集團(tuán)月度 資金計(jì)劃，審定成員 企業(yè)月度資金計(jì)劃2.組織審核 月度資金計(jì)劃2.編制月度資 金計(jì)劃并實(shí)施融資審批集團(tuán) 5000 萬(wàn)元以 上貸款和發(fā)股 融資方案及合 約簽字審批集團(tuán)重要（500-5000 萬(wàn)元 以上）融資方案1. 編制并實(shí)施集團(tuán)各類融 資方案

31、，審定集團(tuán)500萬(wàn)元 以下融資方案2. 集中管理集團(tuán)融資事項(xiàng)簽批本專業(yè)集團(tuán) 500萬(wàn)元以下融 資方案，組織落 實(shí)融資事項(xiàng)ri編制并實(shí)施本集團(tuán) 融資方案，跟蹤落實(shí) 相關(guān)事項(xiàng)*. 1 1 1 1 f按集團(tuán)審批方 案組織實(shí)施本 企業(yè)融資事項(xiàng)按集團(tuán)批準(zhǔn)方 案執(zhí)行本企業(yè) 融資事項(xiàng)資金使 用1. 審批特殊 資金使用申請(qǐng)2. 備案所有 100萬(wàn)元以上 資金調(diào)度1.審批集團(tuán)總部 10萬(wàn)元以上資 金使用及專業(yè)集 團(tuán)100萬(wàn)元以上 資金調(diào)度和使用1. 審批集團(tuán)總部10萬(wàn)元以 下和專業(yè)集團(tuán)間100萬(wàn)元以 下資金調(diào)度及使用2. 在事先通知后在專業(yè)集 團(tuán)間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金；3. 備案所有資金調(diào)度事宜1. 審批本集團(tuán)

32、 內(nèi)部100萬(wàn)元以 下資金調(diào)度2. 簽批成員企 業(yè)5萬(wàn)元以上月 計(jì)劃外資金使用3. 對(duì)抽調(diào)本集 團(tuán)資金有發(fā)言權(quán)1. 制訂本集團(tuán)內(nèi)部 資金調(diào)度方案，進(jìn)行 資金抽調(diào)2. 審批本集團(tuán)總部 5萬(wàn)元以內(nèi)計(jì)劃外資 金使用，審核成員企 業(yè)5萬(wàn)元以上月計(jì) 劃外資金使用1. 審批5萬(wàn) 元以內(nèi)月計(jì)劃 外資金使用事 宜；2. 對(duì)抽調(diào)本 企業(yè)資金有事 先知曉和建議 權(quán)負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)計(jì) 戈V、申請(qǐng)管理資 金使用事宜財(cái)務(wù)人 員管理決定集團(tuán)首席 會(huì)計(jì)師和專業(yè) 集團(tuán)總會(huì)計(jì)師 任免簽批各級(jí)財(cái)務(wù)主 管任免調(diào)配方案制訂集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)主管任免 調(diào)配及專業(yè)職稱聘任方案| 肚. .對(duì)本專業(yè)集團(tuán)各 級(jí)財(cái)務(wù)主管任免 調(diào)配及專業(yè)職稱 聘任提出建議擬

33、定本專業(yè)集團(tuán)各 級(jí)財(cái)務(wù)主管調(diào)配任 免及專業(yè)職稱聘任 建議方案對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù) 主管任免及財(cái) 務(wù)人員聘任提 出建議表6 集團(tuán)三大管理層財(cái)務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)）權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán) 責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)報(bào)銷1.審批總裁 規(guī)例支出除外 的費(fèi)用1.審批集團(tuán)總 部及專業(yè)集團(tuán)總 經(jīng)理報(bào)銷（規(guī)例支 出除外）1.審核集團(tuán)總部及專業(yè)集 團(tuán)總經(jīng)理報(bào)銷（規(guī)例支出除外）1.審批本集團(tuán) 總部及成員企業(yè) 總經(jīng)理報(bào)銷1.審核本集團(tuán)總部 及成員企業(yè)總經(jīng)理 報(bào)銷（規(guī)例支出除外）1.審批本企業(yè) 報(bào)銷事宜按制度核報(bào)已 簽批本企業(yè)費(fèi) 用（規(guī)例支出除外

34、）2. 5萬(wàn)元/次 以上特項(xiàng)支出 （公關(guān)無(wú)票支出） 備案2.審批5萬(wàn)元/ 次以上特項(xiàng)支出， 其他特項(xiàng)支出備 案2.按制度核報(bào)已簽批的集 團(tuán)總部費(fèi)用、規(guī)例支出和特項(xiàng) 支出，備案所有特項(xiàng)支出財(cái)務(wù) 處理事宜2.審批 0.2-5 萬(wàn)元/次的特項(xiàng) 支出，2000 元/次以下特項(xiàng)支出 備案 12.按制度核報(bào)已簽 批的本集團(tuán)總部費(fèi) 用及特項(xiàng)支出| 1 | |12.決定2000 元/次以下特項(xiàng) 支出財(cái)務(wù)信 息處理1.審批集團(tuán) 重大對(duì)外財(cái)務(wù) 信息披露1.審批集團(tuán)對(duì) 外財(cái)務(wù)信息披露1.掌握各單位財(cái)務(wù)信息，審 批集團(tuán)例行對(duì)外財(cái)務(wù)信息披 露，對(duì)外報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)信息1.審批本集團(tuán) 重要財(cái)務(wù)信息披 露1.負(fù)責(zé)本集團(tuán)例行 信

35、息披露1.審批本企 業(yè)例行財(cái)務(wù)信 息披露1.對(duì)外報(bào)送本 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表2.掌握集團(tuán) 重要財(cái)務(wù)信息2.隨時(shí)掌握各 單位財(cái)務(wù)信息2.存儲(chǔ)和管理集團(tuán)財(cái)務(wù)信 息2.隨時(shí)掌握本 集團(tuán)財(cái)務(wù)信息2.組織本集團(tuán)財(cái)務(wù) 信息編制和管理2.隨時(shí)掌握 本企業(yè)財(cái)務(wù)信 息2.本公司財(cái)務(wù) 信息采集、存儲(chǔ) 和管理表7 集團(tuán)三大管理層技術(shù)質(zhì)量類權(quán)責(zé)劃分 h 飛I權(quán)責(zé)種 類集團(tuán)總部專業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)董事局主席權(quán) 責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)主辦部門(mén)權(quán)責(zé)研究開(kāi) 發(fā)簽批技術(shù)規(guī)劃 和重大研發(fā)研 發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃簽批集團(tuán)年度研 發(fā)計(jì)劃和跨專業(yè) 集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目開(kāi) 展計(jì)劃1. 首席工程師組織年度研 發(fā)計(jì)劃審議和

36、重要項(xiàng)目評(píng)審2. 組織實(shí)施跨專業(yè)集團(tuán)研 發(fā)項(xiàng)目3. 編制技術(shù)規(guī)劃并備案所 有研發(fā)項(xiàng)目方案1. 簽批本集團(tuán) 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃2. 組織推進(jìn)集 團(tuán)重大研發(fā)項(xiàng)目1. 制訂本集團(tuán)技術(shù) 規(guī)劃和研發(fā)項(xiàng)目計(jì) 劃并推進(jìn)實(shí)施2. 組織項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn) 收工作組織制訂本企 業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和 改進(jìn)計(jì)劃并推 進(jìn)實(shí)施制訂本企業(yè)研 發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn) 后實(shí)施新技術(shù)/新工藝 引進(jìn)推 廣重大新技術(shù)和 新工藝推廣方 案?jìng)浒负炁鐚I(yè)集團(tuán) 新技術(shù)新工乙引 進(jìn)推廣方案1. 組織審議重大新技術(shù)新 工藝推廣方案并備案所有方 案2. 制訂并組織實(shí)施跨行業(yè) 新技術(shù)新工乙引進(jìn)推廣方案簽批本集團(tuán)重要 新技術(shù)新工乙引 進(jìn)推廣方案組織制訂并實(shí)施本 集團(tuán)新技術(shù)新工藝

37、 引進(jìn)推廣方案組織制訂本企 業(yè)新技術(shù)新工 藝推廣方案，簽 批一般方案制訂并實(shí)施新 技術(shù)新工藝推 廣方案，上報(bào)重 要萬(wàn)案設(shè)備管 理重大設(shè)備米購(gòu) 計(jì)劃和申請(qǐng)備 案簽批年度設(shè)備采 購(gòu)計(jì)劃，備案計(jì) 劃外米購(gòu)1. 組織審議專業(yè)集團(tuán)年度 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃2. 審定計(jì)劃外新技術(shù)設(shè)備 米購(gòu)事宜3. 備案所有重要設(shè)備處理 變賣事宜1. 簽批設(shè)備米 購(gòu)計(jì)劃和計(jì)劃外 設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)2. 簽批總原值5萬(wàn)元以上設(shè)備 處理變賣事宜：. 1 、1 T1. 編制并實(shí)施本集 團(tuán)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，審 定計(jì)劃外設(shè)備采購(gòu) 申請(qǐng)2. 審定所有設(shè)備處 理變賣事宜1. 簽批計(jì)劃 內(nèi)設(shè)備米購(gòu)2. 簽批2萬(wàn) 元以內(nèi)設(shè)備處 理變賣事宜1. 辦理設(shè)備 米購(gòu)事宜，上報(bào) 計(jì)劃外采購(gòu)方 案2. 上報(bào)并辦 理設(shè)備處理事 宜.質(zhì)量管 理1. 決定集團(tuán) 質(zhì)量管理方針2. 備案重大 質(zhì)量問(wèn)題1. 審批集團(tuán)年 度質(zhì)量管理計(jì)劃2. 備案重要質(zhì) 量問(wèn)題 11. 首席工程師匯總編制集 團(tuán)年度質(zhì)量管理計(jì)劃2. 備案專業(yè)集團(tuán)年度質(zhì)量 管理計(jì)劃、質(zhì)量問(wèn)題解決方案 并跟蹤檢查簽批本集團(tuán)質(zhì)量 管理計(jì)劃，決定 質(zhì)量管理工作重 占八、1. 制訂并實(shí)施本集 團(tuán)質(zhì)量管理制度和 計(jì)劃2. 審