總經理辦公會議事規(guī)則(國有)

1、公司總經理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為明確公司總經理辦公會職責權限，規(guī)范總經理辦 公會的議事和決策行為，使總經理辦公會的決策制度化、 科學化， 建立高效、有序的工作秩序，根據(jù)公司章程，特制訂本規(guī)則。第二條公司總經理辦公會對董事會負責，并依據(jù)國家有關 法律、法規(guī)和公司章程行使職權。第二章 總經理辦公會議事范圍第三條總經理辦公會議議事范圍：（一） 研究決定公司經營管理日常事務；（二） 組織實施股東決議、董事會決議；（三） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（四） 擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；（五） 擬訂公司的基本管理制度；（六） 制定公司的具體規(guī)章；（七） 提請聘任或解聘除

2、應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，報董事會審批；（八） 擬訂除公司董事、高管外員工的聘用、薪酬、考核、 獎懲與辭退方案；（九） 研究需向區(qū)政府請示、報告的重大事項；（十）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；（十一）決定一次支付額度（單筆或同一事項） 在2萬元及 以上，20萬元以下的大額支出；（十二）召開擴大會議時， 聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情 況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任 務；（十三）公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經 理辦公會研究的重要工作。第三章總經理辦公會與會人員第四條 總經理辦公會由總經理召集

3、和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。第五條總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、總 經理助理。監(jiān)事、職能部門負責人（出差期間另指派人員）、綜合管理部秘書列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第六條 總經理辦公會原則上每兩周召開一次，原則定在周一上午或下午。遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。原 則上每2個月召開一次招商項目指標分析會。第七條 與會人員因故不能參加會議的， 應提前向總經理請 假說明原因，總經理許可后另行安排熟悉情況的人員參會。公司副總因故請假缺席超過半數(shù)原則上推遲召開。第四章 總經理辦公會議事程序第八條 每次召開總經理辦公會的時間、

4、地點和議題由總經理確定?？偨浝磙k公會議由綜合管理部承辦會務事項。第九條 總經理辦公會議題由各部門填寫上會議題申報 表，報分管副總經理簽字同意后，向綜合管理部申報，并將經 第一責任人、分管副總經理簽字后的上會議題申報表及相關匯報及佐證材料一并交綜合管理部， 由綜合管理部整理后提呈總 經理確定會議議程方案。 原則上沒有文字材料的議題內容不予安 排上會，沒有列入會議方案的議題不在會上研究。未按申報程序審批或資料不全的，綜合管理部有權要求退回修改完善。第十條 會議議題經總經理確定后，一般不再追加，遲報、 緩報議題原則上列入下次總經理辦公會研究、審議范圍，對重大突發(fā)事件或緊急工作確需上會的，由分管領導報

5、總經理同意后方可安排上會。第十一條綜合管理部一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。第十二條 每項議題由分管領導或由部門負責人匯報， 要闡 明議題的主要內容和主導意見。 各位參會人員應以認真、 負責的 態(tài)度參與議題的討論， 就議題發(fā)表明確的意見， 總經理在充分聽 取意見后表明自己的意見，作出最后決定。第十三條 總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。第五章總經理辦公會議定事項的實施和督查第十四條總經理辦公會通報或議定事項，由綜合管理部秘 書負責擬草會議紀要，報綜合管理部分管副總審核、 總經理簽發(fā)。會議紀要應載明以下事項：（

6、一） 會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（二） 主持人、出席、列席、記錄人員姓名；（三） 通報、研究、審議事項之案由及決定。第十五條會議記要由綜合管理部指定專人負責保管和存 檔備查，其他人員未經綜合管理部分管副總批準不得隨意借閱。第十六條 總經理辦公會形成的決議、 決定事項，各分管副 總、各部門必須服從，并按照分工負責組織實施，并由綜合管理 部安排專人負責督辦總經理辦公會議定事項落實情況。第十七條 凡屬下列情況給公司造成重大經濟損失和嚴重 不良影響的，根據(jù)其事實、性質及情節(jié)，依照法律、法規(guī)和公司 規(guī)章制度追究責任人的責任：（一）不履行總經理辦公會議事決策程序，不執(zhí)行或擅自改變議定事項的；（二）未經總經理辦公會討論決定而個人私自決策、事后又不通報的；（三） 未向總經理辦公會提供真實情況而造成錯誤決定的；（四）