材料設(shè)備采購管理制度(doc 8頁)

1、（討論稿）1.0 總 則1.1 為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料（設(shè)備）質(zhì)量,減少投資成本。提高對提供商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。1.2 本制度中招投標小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。1.3 子公司設(shè)有采購部的,材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負責；子公司未設(shè)采購部的應在工程部下設(shè)采購人員（兼職）負責材料（設(shè)備）采購事宜。1.4 本制度所稱采購人員包括集團經(jīng)營部采購人員、各子公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。1.5 材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在材料（設(shè)

2、備）采購實施細則中予以明確。1.6單宗采購總額預計10萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由集團經(jīng)營部實施采購工作,單宗采購總額預計10萬以下（不含）由子公司實施采購工作。2.0 組織機談判職責2.1 材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：集團招投標小組集團經(jīng)營部子公司總經(jīng)理子公司采購部（或工程部） 采購人員2.2 集團招投標小組由董事長、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、經(jīng)營部負責人、財務部負責人、工程管理部負責人和項目部（或子公司）負責人等組成。2.3公司監(jiān)事會有權(quán)對集團、子公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。2.4 招投標小組職責：2.4.1 對集團及子公司所有采購工作實施指導和管理；2.4.2

3、 依據(jù)經(jīng)營部提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；2.4.3 負責對子公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；2.4.4 對子公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；2.4.5 負責對經(jīng)營部提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；2.4.6 對經(jīng)營部上報的提供商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；2.4.7 監(jiān)督經(jīng)營部的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；2.4.8 其他必須由招投標小組完成的工作。2.5 子公司總經(jīng)理職責2.5.1 對子公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導和管理；2.5.2 對子公司采購人員所上報的請購單做出批復； 2.

4、5.3 子公司權(quán)限內(nèi)的采購工作的監(jiān)督和實施；2.5.4 委派（或兼職）采購人員；2.5.5 對子公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購形式、招議標文件及定購合同的初步評審；2.5.6 對子公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；2.5.7 對子公司采購人員的工作情況進行考核評定；2.5.8 對提供商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；2.5.9 其他必須完成的工作。2.6 材料（設(shè)備）采購涉及到招標時,按公司招議標管理辦法的規(guī)定。2.7 集團經(jīng)營部職責：2.7.1 監(jiān)督各子公司對采購管理制度及其實施細則的執(zhí)行情況,并做出客觀評價；2.7.2 負責材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護,并

5、依據(jù)子公司提供的提供商年度評定結(jié)果,對庫內(nèi)提供商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；2.7.3 負責對長期戰(zhàn)略合作提供商的交流、管理及供貨質(zhì)量、服務等實施監(jiān)督；2.7.4 對各子公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導；2.7.5 負責合同范本制定和對子公司招議標文件的評審；2.7.6 權(quán)限內(nèi)的招議標采購工作的實施及招議標文件的制定；2.7.7 對子公司采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復；2.7.8 物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。2.7.9 對子公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決,不能解決的應及時向集團領(lǐng)導匯報；2.7.10 定期與各級采購

6、人員做思想交流,了解現(xiàn)場基本情況；2.7.11定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況,以便于解決工作中存在的問題,提高工作效率；2.7.12 對子公司的采購行為實施檢查指導。2.7.13 完成上級領(lǐng)導交給的其它任務。2.8 子公司采購人員職責：2.8.1 采購管理制度的執(zhí)行和實施；2.8.2 配合集團經(jīng)營部信息庫的建立；2.8.3 根據(jù)工程進度和工程部材料使用計劃書制定采購計劃；2.8.4 根據(jù)采購計劃要求,提前做出材料（設(shè)備）請購單；2.8.5 完成子公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招議標文件的擬定；2.8.6 負責甲供材料的現(xiàn)場驗收；2.8.7 負責認質(zhì)認價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確

7、認；2.8.8 有責任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；2.8.9在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格,施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況；2.8.10 負責對提供商誠信度初步審核；2.8.11 協(xié)助工程部、經(jīng)營部進行材料（設(shè)備）詢價工作；2.8.12 擬定月采購計劃,并上報集團經(jīng)營部；2.8.13 完成上級領(lǐng)導交給的其它任務。3.0 工作準則3.1 在材料（設(shè)備）提供商納入信息庫前,采購人員必須對提供商進行綜合考評,對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較,并以報告形式

8、上報集團招投標小組批準,方能入庫。3.2 所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的提供商,經(jīng)集團經(jīng)營部審核,由招投標小組批準,可納入集團材料設(shè)備信息庫。3.3 采購方式主要以邀請招標、議標、詢價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。3.4 子公司采購人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購實施細則要求,必須提前做好采購計劃和單項材料（設(shè)備）請購單。3.5 子公司采購人員制定的單項材料（設(shè)備）請購單無論金額大小,經(jīng)總經(jīng)理批復后必須提交公司經(jīng)營部。3.6 在選擇提供商時,應在公司信息庫中提取,但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。3.7 采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時,原則上提供商不得少于三

9、家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行,以便降低公司的投資成本。3.8 集團公司或子公司采購人員與提供商洽談時,必須堅持“秉公辦事,維護公司利益”的原則,并做好記錄,以報告形式上報；單宗采購總額預計10萬元以上（含）報集團公司經(jīng)營部審核分管助理審簽董事長批準；單宗采購總額預計10萬元以下（不含）報子公司總經(jīng)理預審后報集團經(jīng)營部審核分管助理批準。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)）。3.9 報告得到批復后,依照集團公司領(lǐng)導批示意見,綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務”等問題,確定提供商。3.10集團公司或子公司采購人員必須堅持“五

10、不購”和“三比一算”的原則。包括子公司的零星采購。 五不購： 不提供書面采購計劃且未經(jīng)招投標委員會批準的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。3.11 材料（設(shè)備）單宗采購總額預計在 30 萬元以上（含）,應以招投標形式來完成。3.13 在采購招標過程中必須堅持以下原則：3.13.1在材料（設(shè)備）招標過程中,應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。3.13.2在招投標采購活動中,具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。3

11、.13.3在招投標采購活動中,嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán),使其他投標人受到不剛正的對待。3.13.4招投標采購過程中,招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。3.14在采購過程中,違反以上操作規(guī)程,為提供商謀取利益的,一經(jīng)查出,公司將依本制度嚴肅處理。3.15 采購材料（設(shè)備）時必須簽訂訂貨合同,原則一式四份,供需雙方各執(zhí)一份,一份提交經(jīng)營部備案,一份留子公司保存。4.0 采購人員職業(yè)規(guī)范4.1 采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念,時刻維護公司利益,為公司考慮。4.2 采購人員代表公司形象,工作中應當有禮、有利、有節(jié),不

12、允許有傲慢的舉止和不公平的對待。4.3 采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受提供商的邀請,進行考察、參觀等公開的商務活動。4.4 采購人員只有經(jīng)主管領(lǐng)導的認可后,方可接受提供商的宴請；在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受提供商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。5.0 罰 則5.1采購人員有下列情形之一（不僅限于此）,給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,公司將分別給予相關(guān)責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的,公司將依法追究法律責任：5.1.1 采購人員私自接收或向提供商索取財、物的。5.1.2 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。5.1.3 采購人員應嚴格遵守制度,杜絕任何有意或無意的泄密行為,以下行為均視為泄密：5.1.3.1 泄露其它提供商對同類產(chǎn)品的報價；5.1.3.2 招投標中泄露其它參與的提供商名稱；5.1.3.3 泄露標底的。5.1.3.4 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。5.1.4 故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及材料（設(shè)備）采購實施細則執(zhí)行的。5.