XX市XX支行案件專項治理工作自查報告范文

1、2010XX市 XX 支行案件專項治理工作自查報告范文模板 ,作風 ,整頓 ,范文 ,總結(jié) ,計劃,述職 ,匯報 ,心得 ,論文 ,演講 ,報告 ,講話 ,征文 ,競職2010XX 市 XX 支行案件專項治理工作自查報告根據(jù)市分行案件專項治理工作指引精神,以支行案件專項治理工作的實施方案為內(nèi)容,結(jié)合我行實際 ,從 4 月初至 8 月上旬 ,我行積極開展了案件專項治理活動.成立了以行長同志為組長,副行長為副組長、各部室、分理處負責人為成員的案件專項治理領導小組 ,對我行的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查 ,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證 ,現(xiàn)金管理 ,信貸業(yè)務 ,對自查發(fā)現(xiàn)的

2、問題進行了現(xiàn)場整改 .全面動員 ,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想 ,擺正位置 ,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的要求 ,自查自糾 ,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞 ,知情不報 ,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對營業(yè)部、分理處各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查 .基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好、業(yè)務操作流程符合制度要求 ,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、 使用情況相一致 ,.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理 ,錯帳沖正規(guī)范 ,計息正確 .有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章 ,已經(jīng)現(xiàn)場

3、整改完畢。 .對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單 ,收回率較高 ,.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,支行營業(yè)部和分理處分別核對了20 戶,除未登折款項外 ,帳折均相符 .對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符 .對印、押、證的管理進行了重點檢查 .崗位設置合理 ,能起到相互制約的作用 .各類印章的啟用、 使用和保管符合規(guī)定要求 ,檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面的情況 ,已當場要求改正 ,要求所有員工重視印章的管理和

4、使用 ,杜絕印章、憑證管理上的漏洞 .信貸業(yè)務方面.我行已建立了貸款授權(quán),貸款責任追究和貸款的審批制度 .,對大額貸款由審批小組進行集體研究審批 ,落實第一責任人 .,大額貸款建立了信貸檔案 .,歷史遺留的嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài) .“三查” 制度的流于形式 ,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時,通常已經(jīng)比較嚴重了 .以前建立的考核機制和工資制度 ,迫使我行從高管到一般員工 ,為了求短期的發(fā)展 ,為了取得最多的經(jīng)濟效益 ,往往把預期收益想象的較高 ,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務 ,其結(jié)果必然使風險產(chǎn)生且加劇 .現(xiàn)今的制度改變了遺留問題?！叭酪槐！?方面 .支行已與員工簽定了安全責任書 ,落實了安全責任 .安全防衛(wèi)設施 ,消防設施處于正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài) .制訂了防暴預案 ,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求 ,在遭遇突發(fā)事件時保持頭腦冷靜 ,采取積極有效的應對措通過自查 ,我行進一