工作計劃銀行反洗錢工作計劃

1、此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。工作計劃銀行反洗錢工作計劃篇一：xx銀行反洗錢工作計劃 xxxx農商行 xx年度反洗錢工作措施 為全面推行農商銀行反洗錢工作，堅決貫徹落實人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在xx農商行內發(fā)生案件，確保農商行業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將xx年工作措施匯報如下： 一、明確反洗錢工作職責。 為了明確反洗錢工作責任，總行成立了反洗錢工作委員會，由總行分管行長擔任主任委員，各條線部門經理擔任委員；支行成立

2、反洗錢領導小組，由支行行長擔任領導小組組長，支行人員擔任小組其他成員。明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責任，確保反洗錢工作責任落到實處。 二、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。 我行嚴格按照反洗錢有關法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內控制度，將反洗錢工作落到實處。陸續(xù)下發(fā)了包括xxxx農商銀行反洗錢內部控制制度、xxxx農商銀行反洗錢崗位職責規(guī)定等17條規(guī)定，今年將進一步完善我行反洗錢內控制度，計劃增加xxxx農商銀行反洗錢工作考核辦法、xxxx農商銀行反洗錢和反恐融資管理辦法和xxxx農商銀行反洗錢協(xié)助調查，新的管理辦法下發(fā)后，將進一步完善我行反洗錢工作的責任認定及獎懲措施，對今后反洗錢

3、工作開展提供強有力的依據(jù)。 三、加強反洗錢隊伍建設。 xxxx農商行扎根于農村，主要服務對象是三農，反洗錢工作有一定的特殊性，我行在反洗錢隊伍建設中始終結合農村這個大前提，反洗錢報告員優(yōu)選選擇業(yè)務熟練、溝通能力強、有責任心、辦事不麻煩的員工，通過平日的柜面業(yè)務能及時發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風險，同時結合xx省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時分析調查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢工作落實到一線，切實將反洗錢工作與平日業(yè)務有機的結合，將反洗錢工作常態(tài)化。 四、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務，隨著近年來的互聯(lián)網+的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、

4、復雜化及網絡化。新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務的反洗錢風險點顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求，故不斷學習反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報告員的技能，是迫在眉睫的工作。xxxx農商行嚴格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關人員參與學習反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領導小組每季度也定期召開反洗錢知識學習，將反洗錢學習融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢知識及技能能進一步提高，將我行反洗錢整體水平進一步提升。 五、切實做好反洗錢的宣傳工作。 按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月，我行認真部署，將每年11月份定為反洗錢宣傳月，通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張

5、貼宣傳標語、led跑馬條、電視、微信平臺、單位網站等方式加強宣傳，每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。 六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。 加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結合的方式，每年財務部聯(lián)合內部審計部對反洗錢開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)

6、生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。 xxxx農商行 xx年x月x日篇二：2020年反洗錢工作計劃 xx銀行支行 2020年反洗錢工作計劃 為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內、外部環(huán)境，預防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排： 一、認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領導小組： 為了明確反洗錢工作責任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領導小組，具體成員如下： 組 長： 成 員： 二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，

7、適時開展反洗錢工作宣傳工作。 在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。 三、認真組織員工的反洗錢工作培訓，做好反洗錢工作報告和總結根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內認真組織員工完成學習和培訓工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結經驗，加強交流,形成書面總結，上報總行。

8、四、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位 根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結合網點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關規(guī)定進行經濟和紀律處罰。 2020年 1月30 日篇三：2020年反洗錢工作計劃 2020年反洗錢工作計劃 為了預防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對

9、我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對2020年度反洗錢工作做出如下安排： 一、完善反洗錢內控制度。 按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。 指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。 三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。 將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內容，并納入全員業(yè)

10、務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。 四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。 五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。 六、重視反洗錢工作， 組織召開領導小組會議。 會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢