會(huì)議管理辦法

1、會(huì)議管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)會(huì)議管理，規(guī)范會(huì)議程序，提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，特制定本辦法。第二條 會(huì)議管理原則：精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約。嚴(yán)格控制會(huì)議次數(shù)，精簡(jiǎn)不必要的會(huì)議。能電話解決的事宜，不拖到會(huì)議解決；能當(dāng)次會(huì)議解決的問(wèn)題，不拖到下次會(huì)議解決。會(huì)議前合理安排會(huì)期，充分做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，議題明確，議程安排緊湊，確保會(huì)議質(zhì)量，注重貫徹落實(shí)、節(jié)約資源。第三條 會(huì)議主持： 公司總裁辦公室負(fù)責(zé)召開(kāi)并主持總裁辦公會(huì)、月度晨會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、年度重大工作會(huì)議的統(tǒng)一計(jì)劃、協(xié)調(diào)和安排；各部門(mén)自行召開(kāi)/ 發(fā)起的會(huì)議，由部門(mén)自行安排。第四條會(huì)議記錄：總裁召集的會(huì)議、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、公司例會(huì)等由總裁辦公室負(fù)責(zé)

2、記錄，并在會(huì)議結(jié)束后第二個(gè)工作日內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要，報(bào)會(huì)議主持人簽批后下發(fā)與會(huì)部門(mén)。各部門(mén)自行召開(kāi) / 發(fā)起的會(huì)議，由部門(mén)自行安排專(zhuān)人記錄、 整理，需要知會(huì)其他部門(mén)的抄送相關(guān)部門(mén)。第二章總裁辦公會(huì)第五條 總裁辦公會(huì)的主要任務(wù)：從公司實(shí)際出發(fā)研究業(yè)務(wù)及日常管理工作，提出近期、中期和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)工作意見(jiàn)。討論和決定公司業(yè)務(wù)工作中的重要問(wèn)題。第六條 會(huì)議審議范圍主要有：1、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2、年度資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃；3、年度、季度、月份資金及信貸計(jì)劃；4、大額財(cái)務(wù)開(kāi)支及捐贈(zèng)贊助等；5、新開(kāi)辦業(yè)務(wù)；6、年度工作意見(jiàn)；7、轉(zhuǎn)授權(quán)；8、其它需總裁辦公會(huì)討論的事項(xiàng)。第七條總裁辦公會(huì)形式：一、時(shí)間：總裁辦公會(huì)原則上實(shí)行

3、例會(huì)制度，根據(jù)工作需要，可不定期召開(kāi)。如無(wú)特殊情況于每周二下午舉行，若遇特殊情況臨時(shí)通知改期。二、地點(diǎn)： 27 樓董事會(huì)辦公室精品文庫(kù)三、參會(huì)人員：總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、各品牌事業(yè)部負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持人可視情況邀請(qǐng)相關(guān)人員列席會(huì)議。四、主持：總裁辦公會(huì)由行政副總裁召集并主持，會(huì)議決議需經(jīng)總裁同意后方可生效。五、擬報(bào)送總裁辦公會(huì)審議的工作事項(xiàng)：總裁辦公室應(yīng)在每次總裁辦公會(huì)會(huì)前收集審議事項(xiàng)，并據(jù)此擬定會(huì)議議程。第三章 月度晨會(huì)第八條 公司召開(kāi)月度晨會(huì)目的：向全體與會(huì)人員宣揚(yáng)公司經(jīng)營(yíng)理念、 企業(yè)價(jià)值觀， 通報(bào)公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和重大決策，加強(qiáng)員工團(tuán)隊(duì)意識(shí)和企業(yè)凝聚力，鼓舞

4、士氣。第九條 公司晨會(huì)形式：一、時(shí)間：每月十五日上午11：00（若遇節(jié)假日順延至下一個(gè)工作日） 。二、地點(diǎn)：公司總部11 樓會(huì)議室。三、參會(huì)人員：1、公司總部全體內(nèi)勤人員；2、深圳運(yùn)營(yíng)部店長(zhǎng)（包括店長(zhǎng)）以上人員，東莞、廣州運(yùn)營(yíng)部主管級(jí)（包括主管）以上人員及 3 名店長(zhǎng)代表參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，北京、上海、成都、南寧、杭州、貴陽(yáng)、沈陽(yáng)運(yùn)營(yíng)部主管級(jí)（包括主管）以上人員及店長(zhǎng)代表遠(yuǎn)程視頻參加；在深圳及周邊的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部主管級(jí)以上人員及店長(zhǎng)代表參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在其他地區(qū)的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部主管級(jí)以上人員及店長(zhǎng)代表遠(yuǎn)程視頻參加，香港運(yùn)營(yíng)部主管級(jí)以上人員代表根據(jù)實(shí)際情況參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或遠(yuǎn)程視頻。3、 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)人及1 名員工代

5、表；4、 維修組代表 1 名。四、公司晨會(huì)主持：每次晨會(huì)設(shè)主持人24 名，由各部門(mén)人員輪流擔(dān)任，主持風(fēng)格要求輕松、健康、有活力。五、公司晨會(huì)內(nèi)容：1、 分享公司最新動(dòng)態(tài)；2、 介紹新同事與大家見(jiàn)面；3、 分享各品牌發(fā)展?fàn)顩r和最新動(dòng)態(tài)；4、 分享銷(xiāo)售心得及服務(wù)技巧；5、 強(qiáng)化與推廣企業(yè)文化、理念。第四章月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)第十條月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要會(huì)議，在每月十五日召開(kāi)（若遇節(jié)假歡迎下載2精品文庫(kù)日順延至下一個(gè)工作日） 。由各部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員向公司總裁以及管理層人員匯報(bào)上月的經(jīng)營(yíng)、管理情況，分析問(wèn)題，找出差距，提出解決方案。第十一條 參會(huì)人員：總裁、副總裁、各部門(mén)總監(jiān)、各運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人

6、、大客戶部負(fù)責(zé)人、各品牌事業(yè)部經(jīng)理級(jí)人員?？偛棉k公室可視情況邀請(qǐng)其他部門(mén)人員列席會(huì)議。第十二條會(huì)議議程及主要內(nèi)容：一、財(cái)務(wù)部進(jìn)行月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告（一）當(dāng)月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯報(bào)與分析，重點(diǎn)匯報(bào)各利潤(rùn)部門(mén)盈虧情況、 銷(xiāo)售與開(kāi)店進(jìn)展情況、計(jì)劃預(yù)算內(nèi)虧損與計(jì)劃預(yù)算外虧損的財(cái)務(wù)分析；結(jié)算異常的店鋪財(cái)務(wù)分析。（二）通過(guò)數(shù)據(jù)分析提出存在的問(wèn)題，尤其是從公司經(jīng)營(yíng)層面剖析經(jīng)營(yíng)策略的合理性。（三）通過(guò)當(dāng)月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，指出各經(jīng)營(yíng)部門(mén)存在的主要問(wèn)題，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出下階段經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整的建議。二、 運(yùn)營(yíng)中心月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)營(yíng)分析：由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人指定一名代表對(duì)運(yùn)營(yíng)中心情況進(jìn)行匯總報(bào)告，分析整個(gè)運(yùn)營(yíng)中心當(dāng)月經(jīng)營(yíng)情

7、況。1、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯報(bào)，包括以下方面：（1）各運(yùn)營(yíng)部當(dāng)月銷(xiāo)售達(dá)標(biāo)情況及排名，各運(yùn)營(yíng)部銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)分析與對(duì)比。（2）各運(yùn)營(yíng)部當(dāng)月各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，超預(yù)算費(fèi)用支出的原因分析。（3）各運(yùn)營(yíng)部當(dāng)月結(jié)算異常店鋪的原因說(shuō)明，提出解決對(duì)策。（4）各運(yùn)營(yíng)部人均銷(xiāo)售額變化情況、人員流動(dòng)情況。（5）重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的歷史趨勢(shì)變化分析。2、經(jīng)營(yíng)狀況原因分析，指出存在的問(wèn)題和有效解決辦法與措施。3、市場(chǎng)同業(yè)的新信息，新情況；終端消費(fèi)者的新信息，新需求等。4、工作改進(jìn)措施和對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整的意見(jiàn)。5、回復(fù)財(cái)務(wù)部指出的其他問(wèn)題。6、提出需要其他部門(mén)協(xié)助的問(wèn)題。三、各品牌事業(yè)部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告：1、品牌部第一經(jīng)營(yíng)責(zé)任人本人匯報(bào)

8、上月經(jīng)營(yíng)情況，除非遇出差等特殊情況，可指定代表發(fā)言。品牌部發(fā)言順序： SKAP男裝、女裝、飾品、精品及物流；休閑品牌事業(yè)部；戶外品牌事業(yè)部。歡迎下載3精品文庫(kù)品牌部的匯報(bào)應(yīng)側(cè)重于重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)層面的信息與品牌方向性分析，包括本系列的物流情況、需與相關(guān)部門(mén)對(duì)接的內(nèi)容、虧損店鋪解決方案及上月經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上接到任務(wù)的完成情況。經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié)內(nèi)容如暢銷(xiāo)款式、排名等可在部門(mén)內(nèi)部會(huì)議上交流。四、會(huì)議主持人重申上次經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上部署但未得到回復(fù)的事項(xiàng)，相應(yīng)責(zé)任人匯報(bào)事項(xiàng)的完成情況。五、會(huì)議主持人做會(huì)議小結(jié)，總裁做總結(jié)性陳述，確定經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整方案。第十三條會(huì)議前的準(zhǔn)備：要求各部門(mén)在會(huì)議召開(kāi)前兩個(gè)工作日將部門(mén)上月的經(jīng)

9、營(yíng)業(yè)務(wù)資料制作成電子文件交總裁辦公室備存，與會(huì)人員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)、分析、總結(jié)。第十四條 科技部需提前調(diào)試會(huì)議室與相關(guān)運(yùn)營(yíng)部的視頻連接，北京、上海、成都、南寧、杭州、貴陽(yáng)等可視頻的運(yùn)營(yíng)部及總倉(cāng)每月通過(guò)遠(yuǎn)程視頻參加會(huì)議。若需要以上運(yùn)營(yíng)部人員到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，則根據(jù)公司要求提前通知。機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部每月根據(jù)實(shí)際情況參加現(xiàn)場(chǎng) / 視頻會(huì)議。第五章 部門(mén)例會(huì)第十五條 部門(mén)例會(huì)于每周五舉行（可根據(jù)部門(mén)工作實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整） ，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人分別組織本部門(mén)全體人員參加。目的在于傳達(dá)公司規(guī)章制度、文化精神及公司動(dòng)態(tài)并確定下周工作方向。部門(mén)各成員匯報(bào)上周工作，部門(mén)負(fù)責(zé)人予以總結(jié)，并安排下周工作重點(diǎn)。第六章電話會(huì)

10、議第十六條 電話會(huì)議是指通過(guò)相關(guān)電話系統(tǒng)， 進(jìn)行遠(yuǎn)程多方會(huì)議的方式， 解決了傳統(tǒng)會(huì)議對(duì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及人員出席情況的制約，提高會(huì)議召開(kāi)的機(jī)率，目的在于實(shí)現(xiàn)及時(shí)、高效溝通。第十七條適用范圍：在會(huì)議必要召開(kāi)而重要與會(huì)人員不能現(xiàn)場(chǎng)/ 視頻參會(huì)的情況下，可選擇召開(kāi)電話會(huì)議。第十八條使用原則：會(huì)議召集人應(yīng)盡量減少召開(kāi)電話會(huì)議的次數(shù)，以降低成本。使用方法可參閱電話會(huì)議操作方法（詳見(jiàn)附件一）。第七章說(shuō)明第十九條公司有關(guān)部門(mén)因其它臨時(shí)性突發(fā)事件而召集的各項(xiàng)會(huì)議，其會(huì)議召集、記錄、歡迎下載4精品文庫(kù)會(huì)議議程參照本制度執(zhí)行，不再另行說(shuō)明，但應(yīng)遵循以下原則：所屬部門(mén)內(nèi)臨時(shí)會(huì)議無(wú)需通過(guò)總裁辦公室審批，由部門(mén)負(fù)責(zé)人按需

11、要召集，并做好會(huì)議記錄存檔，作為歸檔文件保存的需抄送一份至總裁辦公室。第二十條因公司所處行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，需要對(duì)以下月份的會(huì)議作特殊處理：取消每年春節(jié)及大型訂貨會(huì)所在月份的晨會(huì)和經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。以上月份如有特殊原因需要召開(kāi)會(huì)議的，由總裁辦公室負(fù)責(zé)提前通知。第二十一條 運(yùn)營(yíng)部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議、自營(yíng)店鋪?zhàn)孕姓匍_(kāi)的會(huì)議，由運(yùn)營(yíng)部自行組織，按本辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十二條會(huì)議的主、協(xié)辦部門(mén)和職責(zé)除公司總裁辦公會(huì)、月度晨會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，年度重大會(huì)議由總裁辦公室具體負(fù)責(zé)組織籌備外，其他會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織籌備，人力行政部事務(wù)管理科予以必要協(xié)助。一、總裁辦公室職責(zé)：作為公司會(huì)議歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公

12、司會(huì)議歸口管理，協(xié)調(diào)會(huì)議資源，負(fù)責(zé)會(huì)議審批及總裁辦公室主辦的相關(guān)會(huì)務(wù)工作。二、人力行政部事務(wù)管理科職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)會(huì)議室茶水、衛(wèi)生，參會(huì)代表午休午餐、車(chē)輛接送等后勤事務(wù)安排；（二）協(xié)助會(huì)議主辦部門(mén)做好會(huì)場(chǎng)布置，確保會(huì)場(chǎng)整潔有序。三、會(huì)議主辦部門(mén)職責(zé)：（一）按規(guī)定制定會(huì)議計(jì)劃，跨部門(mén)會(huì)議需提請(qǐng)總裁辦公室審批會(huì)議審批單（詳見(jiàn)附件二）。（二）負(fù)責(zé)擬寫(xiě)會(huì)議通知，并由會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后，由主辦部門(mén)下發(fā)。屬于緊急會(huì)議的，主辦部門(mén)應(yīng)逐一電話通知，以確保參會(huì)人員能及時(shí)得到有關(guān)會(huì)議信息，做好相關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備，依時(shí)到會(huì)。（三）在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備，確保會(huì)議效果。包括做好會(huì)議議程、主題、分組情況、會(huì)議主報(bào)告、會(huì)標(biāo)

13、、會(huì)議討論材料、會(huì)場(chǎng)布置等各項(xiàng)會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)前請(qǐng)?zhí)顚?xiě)會(huì)議室使用申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件三），并直接交給前臺(tái)接待處，便于提供會(huì)務(wù)服務(wù)支持。（四）做好會(huì)議請(qǐng)假登記、簽到、補(bǔ)漏等以及會(huì)議紀(jì)律檢查、落實(shí)工作。（五）負(fù)責(zé)會(huì)議錄音、錄相。參會(huì)記錄人應(yīng)在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)制作會(huì)議光盤(pán)，并于光盤(pán)上標(biāo)明會(huì)議日期、 會(huì)議主題（會(huì)議主題需與會(huì)議主持人核實(shí)后方可上標(biāo)） ，會(huì)議聲像資料需每月整理一次并交總裁辦公室歸檔。（六）記錄、整理并發(fā)送會(huì)議紀(jì)要。歡迎下載5精品文庫(kù)（七）若總裁參加的會(huì)議，總裁辦公室會(huì)派出專(zhuān)人記錄會(huì)議內(nèi)容，并整理重大會(huì)議中總裁講話內(nèi)容，形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議報(bào)道，并負(fù)責(zé)會(huì)后落實(shí)、檢查與情況反饋。第二十三條會(huì)議通知

14、會(huì)議按有關(guān)程序確定后， 由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)草擬及下發(fā)會(huì)議通知， 同時(shí)需抄送總裁辦公室、人力行政部。第二十四條會(huì)議材料會(huì)議主辦部門(mén)在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備， 確保會(huì)議效果。 會(huì)議內(nèi)容涉及其它部門(mén)的 , 須事先征求有關(guān)部門(mén)的書(shū)面意見(jiàn)，協(xié)商一致才能寫(xiě)入會(huì)議報(bào)告等材料中。會(huì)議材料應(yīng)與會(huì)議主題密切相關(guān)，會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)提前將會(huì)議資料送發(fā)與會(huì)人員。第二十五條會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議文件會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理由會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)內(nèi)容具體，形式規(guī)范，主要包括以下要素：會(huì)議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、主持、出席、記錄、議題，會(huì)議議定事項(xiàng)內(nèi)容等。會(huì)議決定的事項(xiàng)由會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)督促、落實(shí)。會(huì)議主辦部門(mén)在會(huì)后根據(jù)會(huì)議情況整理會(huì)議紀(jì)要

15、，并送會(huì)議主持人簽批后，印發(fā)相關(guān)部門(mén)，同時(shí)抄送給總裁辦公室。第八章會(huì)議紀(jì)律第二十六條 出席各類(lèi)會(huì)議的人員須在會(huì)前做好充分準(zhǔn)備， 準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議， 月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)及公司重大會(huì)議一律要求參會(huì)人員提前 10 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，不得遲到、早退或中途離場(chǎng)。因故不能到會(huì)時(shí)，需會(huì)前向會(huì)議召集人或會(huì)議主辦部門(mén)請(qǐng)假，并安排其他人員參會(huì)。凡因公務(wù)出差且已按相關(guān)規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)的，無(wú)需再行會(huì)議請(qǐng)假，但其公務(wù)授權(quán)所指定的人員必須按要求參加會(huì)議。第二十七條 會(huì)議期間，出、列席人員要按位就坐，精力集中，嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)秩序，認(rèn)真研究有關(guān)文件，虛心聽(tīng)取他人發(fā)言，保持會(huì)場(chǎng)肅靜；出席會(huì)議人員發(fā)言、討論時(shí)應(yīng)緊扣議題，突出重點(diǎn)，言簡(jiǎn)意賅，嚴(yán)格遵守會(huì)議議程時(shí)限，以保證會(huì)議的效率和質(zhì)量。會(huì)議期間不得喧嘩、不得交頭接耳，必須關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)等通訊工具調(diào)整到振動(dòng)狀態(tài)，不得在會(huì)場(chǎng)內(nèi)接聽(tīng)手機(jī)。與會(huì)人員遇有特殊情況需要處理時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，經(jīng)同意后方可離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。第