設(shè)備管理制度

1、.設(shè)備管理制度目 錄第一章 總 則第二章 機構(gòu)職責第三章 設(shè)備前期管理第四章 設(shè)備中期管理第五章 設(shè)備后期管理第六章 附則附件：記錄表第一章 總則第一條 目的為明確和規(guī)范設(shè)備類固定資產(chǎn)管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)工藝、安全、環(huán)境要求，特制定本制度。第二條 范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)備。第三條 定義設(shè)備的全生命周期管理，總體包括三個階段：前期、中期和后期管理。（一）設(shè)備前期管理：指從設(shè)備開始調(diào)研、選型、申請到設(shè)備轉(zhuǎn)固前的管理。主要工作包括：市場調(diào)研、選型、立項、購置、安裝、調(diào)試、驗收、交付、轉(zhuǎn)固。（二）設(shè)備中期管理：指設(shè)備在使用過程中的管理。主要工作包括：設(shè)備的日常維

2、護保養(yǎng)檢查、監(jiān)督以及設(shè)備的調(diào)撥、移裝、封存、啟封、閑置、技改等。（三）設(shè)備后期管理：指設(shè)備的退出管理。主要工作包括：設(shè)備報廢、轉(zhuǎn)讓的殘值回收、清理、下賬、檔案資料調(diào)出或注銷等。第二章 機構(gòu)職責第四條 機構(gòu)職責（一）質(zhì)量裝備總部質(zhì)量裝備總部是公司設(shè)備管理的歸口管理單位。 1、負責公司新購設(shè)備的調(diào)研、選型、招（邀）標、購置、安裝、調(diào)試、驗收、交付等；2、負責公司設(shè)備資產(chǎn)的動態(tài)管理，包括：轉(zhuǎn)固、調(diào)撥、封存、啟封、閑置、報廢、轉(zhuǎn)讓；3、負責監(jiān)督檢查各經(jīng)營單位設(shè)備的日常使用、維護、保養(yǎng)情況；4、負責公司重、特大設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理工作；5、負責編制公司設(shè)備年度大、中修計劃，并監(jiān)督檢查整個實施過程；

3、6、負責設(shè)備管理體系認證所需資料的編制、收集與整理；7、負責公司能源動力的調(diào)配、分配，以及對外溝通協(xié)調(diào)；8、負責公司特種設(shè)備、計量器具、絕緣工具的年檢審核。（二）各經(jīng)營單位1、 負責按公司設(shè)備安全、環(huán)境及職業(yè)健康制度要求對本部門設(shè)備實施管理；2、 負責公司設(shè)備的日常使用、維護、維修管理；3、 負責本部門一般設(shè)備事故的處理，并將處理結(jié)果報質(zhì)量裝備總部備案；4、 負責向質(zhì)量裝備總部提供公司規(guī)定的相關(guān)設(shè)備管理數(shù)據(jù)報表；5、 參與新購設(shè)備的市場調(diào)研、評標以及新設(shè)備到廠后的開箱、安裝、調(diào)試、驗收等。（三）財務管理總部1、負責公司設(shè)備資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)固、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢、折舊等各類賬目處理；2、參與公司設(shè)備

4、評標、購置、驗收、轉(zhuǎn)讓等工作的評審；3、參與或組織對公司設(shè)備資產(chǎn)的盤點。（四）法律事務總部1、參與設(shè)備調(diào)研、招（邀）標、評標等相關(guān)工作；2、對設(shè)備購置過程中有關(guān)法律、法規(guī)的風險控制負責；3、參與閑置設(shè)備、報廢設(shè)備轉(zhuǎn)讓的審核。（五）企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部1、參與設(shè)備調(diào)研、招（邀）標、評標等相關(guān)工作；2、參與閑置設(shè)備、報廢設(shè)備的轉(zhuǎn)讓審核；3、對設(shè)備固定資產(chǎn)盤點的監(jiān)督檢查。第三章 設(shè)備前期管理第六條 新設(shè)備的市場調(diào)研、選型、申請（一）新設(shè)備的市場調(diào)研、選型由質(zhì)量裝備總部會同經(jīng)營單位、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部依據(jù)特定的標準，對設(shè)備貨源及市場情報進行搜集、整理、分析，報公司總裁批準；設(shè)備

5、的選型應充分考慮能否滿足長遠工藝指標、技術(shù)指標、經(jīng)濟指標、安全環(huán)保指標等。（二）新設(shè)備的申請由經(jīng)營單位根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)，填寫設(shè)備購置申請單，報工藝、技術(shù)及單位領(lǐng)導同意批準后轉(zhuǎn)質(zhì)量裝備總部；質(zhì)量裝備總部依據(jù)設(shè)備購置申請單與生產(chǎn)部門協(xié)商，是否可以通過內(nèi)部調(diào)劑，或技術(shù)改造后達到使用要求；確需購置，由質(zhì)量裝備總部簽字確認，經(jīng)營單位報公司領(lǐng)導批準，轉(zhuǎn)交質(zhì)量裝備總部執(zhí)行。金額大于500萬元需董事長批準。第七條 新設(shè)備的購置（一）20萬元以下設(shè)備的購置由質(zhì)量裝備總部負責按照市場準則，實施招（邀）標購置，競標單位不得少于三家；并依據(jù)設(shè)備型號、規(guī)格，結(jié)合市場狀況，進行質(zhì)量、安全、經(jīng)濟、誠信度、

6、服務網(wǎng)絡(luò)及售后服務等各方面綜合評比考察，評定最優(yōu)供應商后，報總裁批準執(zhí)行。（二）20萬元-500萬元設(shè)備的購置由質(zhì)量裝備總部和經(jīng)營單位，共同進行市場調(diào)研，實施招（邀）標購置；投標后質(zhì)量裝備總部組織經(jīng)營單位、財務管理總部、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部參加，進行質(zhì)量、安全、經(jīng)濟、誠信度、服務網(wǎng)絡(luò)及售后服務等各方面綜合評比考察，評定最優(yōu)供應商后，報總裁批準執(zhí)行。500萬元以上設(shè)備評標后，由總裁審核，報董事長批準后執(zhí)行。（三）符合招（邀）標金額標準，但因壟斷、技術(shù)壁壘等因素導致僅有單一來源設(shè)備的購置由質(zhì)量裝備總部填寫設(shè)備購置免招（邀）標審批表并經(jīng)分級授權(quán)后，進行免招（邀）標。制作預算標底，用

7、談判、協(xié)商的方法完成購置過程。與項目相關(guān)的預算標底、商務談判會議紀要、審批文件和合同等資料備份送交企業(yè)管理總部備案。（四）設(shè)備購置合同的簽訂由質(zhì)量裝備總部代表公司簽訂設(shè)備購置合同、技術(shù)協(xié)議，并實施購置；合同內(nèi)容應包括：設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、發(fā)貨方式、付款方式、安裝要求、特殊附件、質(zhì)量標準、安全標準、環(huán)境標準、違約處罰、質(zhì)保期等。第八條 設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收和轉(zhuǎn)固（一）設(shè)備購置回廠后，由質(zhì)量裝備總部依據(jù)技術(shù)協(xié)議及設(shè)備購置合同相關(guān)內(nèi)容，負責組織協(xié)調(diào)供應商或經(jīng)營單位開箱、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)、預驗收；確保設(shè)備達到出廠精度或技術(shù)協(xié)議要求，并滿足生產(chǎn)工藝要求。（二）預驗收合格后，質(zhì)量裝

8、備總部組織使用、財務、審計、安全環(huán)境等管理部門，按照技術(shù)協(xié)議、國家相關(guān)標準規(guī)范實施驗收；驗收不合格，形成驗收紀要報告，要求供應商或經(jīng)營單位繼續(xù)整改，直至驗收合格；驗收合格后，并填寫設(shè)備驗收單，交付經(jīng)營單位投入正式使用。設(shè)備驗收單一式三份，質(zhì)量裝備總部、經(jīng)營單位、財務管理總部各一份。（三）自制設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收，由設(shè)計單位負責技術(shù)指導；參照外購設(shè)備流程，驗收合格后，設(shè)計部門須將所有技術(shù)資料交質(zhì)量裝備總部備案。（四）設(shè)備資產(chǎn)的轉(zhuǎn)固1、單臺設(shè)備購置價格在5000元以上（含自制設(shè)備），由質(zhì)量裝備總部進行統(tǒng)一編號，編號辦法參照機械行業(yè)設(shè)備統(tǒng)一分類及編號目錄執(zhí)行。設(shè)備臺賬應確保帳、物、卡相符，同時設(shè)備

9、資料完整齊全。2、財務管理總部依據(jù)設(shè)備驗收單及資產(chǎn)編號納入“機器設(shè)備”類固定資產(chǎn)管理，開始計提折舊。固定資產(chǎn)的原值包含設(shè)備購置費、運輸費、地基費、吊裝費、材料費、人工費等。第四章 設(shè)備中期管理第九條 設(shè)備的日常使用、維護、保養(yǎng)管理（一）建立“設(shè)備三級管理”體制，推動TPM全員管理1、質(zhì)量裝備總部加強對經(jīng)營單位設(shè)備使用情況的監(jiān)督檢查，每月對各設(shè)備所在部門至少進行一次設(shè)備軟硬件管理檢查，及時糾正處理違規(guī)行為，按要求填寫設(shè)備檢查記錄表。2、經(jīng)營單位設(shè)置專職或兼職設(shè)備管理員，負責本單位設(shè)備的日常使用、維護、保養(yǎng)、巡查點檢管理；及時糾正處理違章作業(yè)行為，確保人員、設(shè)備安全；3、經(jīng)營單位操作員應學會設(shè)備使

10、用中的“三好”（管好、用好、維護好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），發(fā)揮設(shè)備的最大潛能；（二）設(shè)備大修、中修1、由質(zhì)量裝備總部結(jié)合公司設(shè)備使用情況和經(jīng)營單位意見，于每年年底前編制下一年度設(shè)備大中修計劃，報公司總裁批準后下達，并組織實施。2、經(jīng)營單位應按設(shè)備大中修計劃要求，作好設(shè)備大、中修工作，填寫設(shè)備大中修記錄表；完工后，由質(zhì)量裝備總部組織經(jīng)營單位、財務管理總部、審計監(jiān)察部等相關(guān)職能部門驗收，驗收合格后交付車間使用；所產(chǎn)生費用由財務管理總部追加設(shè)備原值，計提折舊。（三）設(shè)備事故的調(diào)查處理1、設(shè)備事故的定義：設(shè)備功能、附件的性能受到損壞，精度、性能降低，不能滿足工藝指標要求或正

11、常使用，均稱為設(shè)備事故。按造成損失的大小可分為：一般設(shè)備事故：指設(shè)備損失價值在500元以上，2萬元以下的設(shè)備事故。重大設(shè)備事故：指設(shè)備損失價值在2萬元以上，10萬元以下的設(shè)備事故。特大設(shè)備事故：指設(shè)備損失價值在10萬元以上的設(shè)備事故。2、一般設(shè)備事故的處理，由經(jīng)營單位負責處理，將處理結(jié)果報質(zhì)量裝備總部備案；3、重、特大設(shè)備事故由質(zhì)量裝備總部組織經(jīng)營單位、當事人等進行事故調(diào)查，形成設(shè)備事故調(diào)查處理表一式四份，質(zhì)量裝備總部、經(jīng)營單位、財務管理總部各一份，并按調(diào)查處理意見進行后續(xù)工作。4、重、特大設(shè)備事故的考核由質(zhì)量裝備總部依據(jù)公司重、特大事故處理管理辦法執(zhí)行。第十條 設(shè)備資產(chǎn)的動態(tài)管理（一）公司內(nèi)

12、設(shè)備移裝、調(diào)撥1、各經(jīng)營單位對已安裝完畢投入使用的設(shè)備不得擅自移動和調(diào)整；2、因生產(chǎn)結(jié)構(gòu)或工藝流程調(diào)整需變更設(shè)備安裝地點、位置，由接收單位填寫移裝申請報告（附設(shè)備位置平面圖），經(jīng)調(diào)出單位及分管領(lǐng)導同意后，報質(zhì)量裝備總部審核、備案后實施；3、公司范圍內(nèi)各生產(chǎn)經(jīng)營單位之間需調(diào)撥設(shè)備時，由接收單位與發(fā)出單位溝通，確認設(shè)備相關(guān)參數(shù)符合要求，填寫設(shè)備調(diào)撥單；經(jīng)質(zhì)量裝備總部審核，報公司總裁批準。4、設(shè)備調(diào)撥單一式三份，質(zhì)量裝備總部、雙方財務部各一份，財務人員根據(jù)設(shè)備調(diào)撥單辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。（二）設(shè)備封存、啟封1封存手續(xù)因工藝、技術(shù)和產(chǎn)品調(diào)整等，導致部分工序設(shè)備長期不用，時間超過6個月，可申請設(shè)備封存，設(shè)備

13、使用單位填寫設(shè)備封存（啟封）申請表，質(zhì)量裝備總部審核，報總裁批準，方可確定為封存設(shè)備。2封存規(guī)范普通設(shè)備設(shè)備封存時，必須切斷被封存設(shè)備的電源，放完各油箱的油，各導軌面作防銹防水處理，并懸掛“封存”標識；數(shù)控設(shè)備封存時，必須定期通電，每周通電1次，每次運行3小時以上，以確保數(shù)據(jù)程序不會丟失，控制系統(tǒng)不會潮濕損壞。3設(shè)備的啟封經(jīng)營單位在設(shè)備封存后，因生產(chǎn)需要，需重新使用該設(shè)備，需提出書面申請，報質(zhì)量裝備總部審核、總裁批準，實施“啟封”；在使用前，經(jīng)營單位對設(shè)備進行檢查、檢測，恢復水、電、氣后，方可投入正式使用。4閑置設(shè)備封存設(shè)備時間超過12個月未實施“啟封”。由經(jīng)營單位設(shè)備閑置申請表，經(jīng)質(zhì)量裝備總

14、部審核、總裁批準，可列入閑置設(shè)備進行轉(zhuǎn)賣轉(zhuǎn)讓。（三）設(shè)備臺帳1、新購設(shè)備，在驗收合格后，建立設(shè)備臺帳和檔案。調(diào)出、轉(zhuǎn)賣和報廢設(shè)備應及時在設(shè)備臺帳中注明調(diào)出、轉(zhuǎn)賣和報廢時間。在年終盤查時，建立新一年設(shè)備臺賬。上年臺賬歸檔管理。2、每臺設(shè)備均應建立檔案，檔案內(nèi)容包括：設(shè)備購置申請單、合格證、使用說明書、技術(shù)資料、設(shè)備驗收單、設(shè)備日常保養(yǎng)維修記錄表、重點設(shè)備巡查點檢表（只針對重點設(shè)備）、設(shè)備大中修記錄、設(shè)備調(diào)撥單等。3、設(shè)備檔案由質(zhì)量裝備總部負責建立，按公司檔案管理辦法嚴格執(zhí)行。第五章 設(shè)備后期管理第十一條 閑置設(shè)備和報廢設(shè)備的轉(zhuǎn)讓（一）閑置設(shè)備的轉(zhuǎn)讓1、已批準的閑置設(shè)備在未轉(zhuǎn)讓完成前，設(shè)備的維護、

15、保管及賬務仍屬于原設(shè)備使用單位；2、質(zhì)量裝備總部組織對閑置設(shè)備狀態(tài)進行評估，依據(jù)市場情況，尋求意向型需求單位；3、質(zhì)量裝備總部組織經(jīng)營單位、財務管理總部、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部等職能部門依據(jù)市場情況及閑置設(shè)備狀態(tài)評估表共同議價，形成閑置設(shè)備市場價格議價表；由質(zhì)量裝備總部與需求方進行公開談判、蹉商；4、在需求單位接受的情況下，向財務管理總部繳納30%的意向訂購金；由質(zhì)量裝備總部填寫閑置（報廢）設(shè)備轉(zhuǎn)讓審批表Q/XZ216e-16，報公司總裁批準，簽訂閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同；5、財務管理總部依據(jù)閑置（報廢）設(shè)備轉(zhuǎn)讓審批表、閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同，辦理收款、下賬，并開具出門條。（二）報廢設(shè)備的轉(zhuǎn)讓1、設(shè)備因性能、精度指標降低，不能滿足工藝需求，且無修復價值時，由經(jīng)營單位填寫設(shè)備報廢