設備管理制度

1、.設備管理制度目 錄第一章 總 則第二章 機構職責第三章 設備前期管理第四章 設備中期管理第五章 設備后期管理第六章 附則附件：記錄表第一章 總則第一條 目的為明確和規(guī)范設備類固定資產管理，確保設備滿足生產工藝、安全、環(huán)境要求，特制定本制度。第二條 范圍本制度適用于公司范圍內所有生產設備、動力設備及生產輔助設備。第三條 定義設備的全生命周期管理，總體包括三個階段：前期、中期和后期管理。（一）設備前期管理：指從設備開始調研、選型、申請到設備轉固前的管理。主要工作包括：市場調研、選型、立項、購置、安裝、調試、驗收、交付、轉固。（二）設備中期管理：指設備在使用過程中的管理。主要工作包括：設備的日常維

2、護保養(yǎng)檢查、監(jiān)督以及設備的調撥、移裝、封存、啟封、閑置、技改等。（三）設備后期管理：指設備的退出管理。主要工作包括：設備報廢、轉讓的殘值回收、清理、下賬、檔案資料調出或注銷等。第二章 機構職責第四條 機構職責（一）質量裝備總部質量裝備總部是公司設備管理的歸口管理單位。 1、負責公司新購設備的調研、選型、招（邀）標、購置、安裝、調試、驗收、交付等；2、負責公司設備資產的動態(tài)管理，包括：轉固、調撥、封存、啟封、閑置、報廢、轉讓；3、負責監(jiān)督檢查各經營單位設備的日常使用、維護、保養(yǎng)情況；4、負責公司重、特大設備事故的調查、分析和處理工作；5、負責編制公司設備年度大、中修計劃，并監(jiān)督檢查整個實施過程；

3、6、負責設備管理體系認證所需資料的編制、收集與整理；7、負責公司能源動力的調配、分配，以及對外溝通協(xié)調；8、負責公司特種設備、計量器具、絕緣工具的年檢審核。（二）各經營單位1、 負責按公司設備安全、環(huán)境及職業(yè)健康制度要求對本部門設備實施管理；2、 負責公司設備的日常使用、維護、維修管理；3、 負責本部門一般設備事故的處理，并將處理結果報質量裝備總部備案；4、 負責向質量裝備總部提供公司規(guī)定的相關設備管理數(shù)據(jù)報表；5、 參與新購設備的市場調研、評標以及新設備到廠后的開箱、安裝、調試、驗收等。（三）財務管理總部1、負責公司設備資產的購置、轉固、調撥、轉讓、報廢、折舊等各類賬目處理；2、參與公司設備

4、評標、購置、驗收、轉讓等工作的評審；3、參與或組織對公司設備資產的盤點。（四）法律事務總部1、參與設備調研、招（邀）標、評標等相關工作；2、對設備購置過程中有關法律、法規(guī)的風險控制負責；3、參與閑置設備、報廢設備轉讓的審核。（五）企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部1、參與設備調研、招（邀）標、評標等相關工作；2、參與閑置設備、報廢設備的轉讓審核；3、對設備固定資產盤點的監(jiān)督檢查。第三章 設備前期管理第六條 新設備的市場調研、選型、申請（一）新設備的市場調研、選型由質量裝備總部會同經營單位、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部依據(jù)特定的標準，對設備貨源及市場情報進行搜集、整理、分析，報公司總裁批準；設備

5、的選型應充分考慮能否滿足長遠工藝指標、技術指標、經濟指標、安全環(huán)保指標等。（二）新設備的申請由經營單位根據(jù)生產工藝要求，確定相關技術參數(shù)，填寫設備購置申請單，報工藝、技術及單位領導同意批準后轉質量裝備總部；質量裝備總部依據(jù)設備購置申請單與生產部門協(xié)商，是否可以通過內部調劑，或技術改造后達到使用要求；確需購置，由質量裝備總部簽字確認，經營單位報公司領導批準，轉交質量裝備總部執(zhí)行。金額大于500萬元需董事長批準。第七條 新設備的購置（一）20萬元以下設備的購置由質量裝備總部負責按照市場準則，實施招（邀）標購置，競標單位不得少于三家；并依據(jù)設備型號、規(guī)格，結合市場狀況，進行質量、安全、經濟、誠信度、

6、服務網絡及售后服務等各方面綜合評比考察，評定最優(yōu)供應商后，報總裁批準執(zhí)行。（二）20萬元-500萬元設備的購置由質量裝備總部和經營單位，共同進行市場調研，實施招（邀）標購置；投標后質量裝備總部組織經營單位、財務管理總部、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部參加，進行質量、安全、經濟、誠信度、服務網絡及售后服務等各方面綜合評比考察，評定最優(yōu)供應商后，報總裁批準執(zhí)行。500萬元以上設備評標后，由總裁審核，報董事長批準后執(zhí)行。（三）符合招（邀）標金額標準，但因壟斷、技術壁壘等因素導致僅有單一來源設備的購置由質量裝備總部填寫設備購置免招（邀）標審批表并經分級授權后，進行免招（邀）標。制作預算標底，用

7、談判、協(xié)商的方法完成購置過程。與項目相關的預算標底、商務談判會議紀要、審批文件和合同等資料備份送交企業(yè)管理總部備案。（四）設備購置合同的簽訂由質量裝備總部代表公司簽訂設備購置合同、技術協(xié)議，并實施購置；合同內容應包括：設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、發(fā)貨方式、付款方式、安裝要求、特殊附件、質量標準、安全標準、環(huán)境標準、違約處罰、質保期等。第八條 設備安裝、調試、驗收和轉固（一）設備購置回廠后，由質量裝備總部依據(jù)技術協(xié)議及設備購置合同相關內容，負責組織協(xié)調供應商或經營單位開箱、安裝、調試、試生產、預驗收；確保設備達到出廠精度或技術協(xié)議要求，并滿足生產工藝要求。（二）預驗收合格后，質量裝

8、備總部組織使用、財務、審計、安全環(huán)境等管理部門，按照技術協(xié)議、國家相關標準規(guī)范實施驗收；驗收不合格，形成驗收紀要報告，要求供應商或經營單位繼續(xù)整改，直至驗收合格；驗收合格后，并填寫設備驗收單，交付經營單位投入正式使用。設備驗收單一式三份，質量裝備總部、經營單位、財務管理總部各一份。（三）自制設備的安裝、調試、驗收，由設計單位負責技術指導；參照外購設備流程，驗收合格后，設計部門須將所有技術資料交質量裝備總部備案。（四）設備資產的轉固1、單臺設備購置價格在5000元以上（含自制設備），由質量裝備總部進行統(tǒng)一編號，編號辦法參照機械行業(yè)設備統(tǒng)一分類及編號目錄執(zhí)行。設備臺賬應確保帳、物、卡相符，同時設備

9、資料完整齊全。2、財務管理總部依據(jù)設備驗收單及資產編號納入“機器設備”類固定資產管理，開始計提折舊。固定資產的原值包含設備購置費、運輸費、地基費、吊裝費、材料費、人工費等。第四章 設備中期管理第九條 設備的日常使用、維護、保養(yǎng)管理（一）建立“設備三級管理”體制，推動TPM全員管理1、質量裝備總部加強對經營單位設備使用情況的監(jiān)督檢查，每月對各設備所在部門至少進行一次設備軟硬件管理檢查，及時糾正處理違規(guī)行為，按要求填寫設備檢查記錄表。2、經營單位設置專職或兼職設備管理員，負責本單位設備的日常使用、維護、保養(yǎng)、巡查點檢管理；及時糾正處理違章作業(yè)行為，確保人員、設備安全；3、經營單位操作員應學會設備使

10、用中的“三好”（管好、用好、維護好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），發(fā)揮設備的最大潛能；（二）設備大修、中修1、由質量裝備總部結合公司設備使用情況和經營單位意見，于每年年底前編制下一年度設備大中修計劃，報公司總裁批準后下達，并組織實施。2、經營單位應按設備大中修計劃要求，作好設備大、中修工作，填寫設備大中修記錄表；完工后，由質量裝備總部組織經營單位、財務管理總部、審計監(jiān)察部等相關職能部門驗收，驗收合格后交付車間使用；所產生費用由財務管理總部追加設備原值，計提折舊。（三）設備事故的調查處理1、設備事故的定義：設備功能、附件的性能受到損壞，精度、性能降低，不能滿足工藝指標要求或正

11、常使用，均稱為設備事故。按造成損失的大小可分為：一般設備事故：指設備損失價值在500元以上，2萬元以下的設備事故。重大設備事故：指設備損失價值在2萬元以上，10萬元以下的設備事故。特大設備事故：指設備損失價值在10萬元以上的設備事故。2、一般設備事故的處理，由經營單位負責處理，將處理結果報質量裝備總部備案；3、重、特大設備事故由質量裝備總部組織經營單位、當事人等進行事故調查，形成設備事故調查處理表一式四份，質量裝備總部、經營單位、財務管理總部各一份，并按調查處理意見進行后續(xù)工作。4、重、特大設備事故的考核由質量裝備總部依據(jù)公司重、特大事故處理管理辦法執(zhí)行。第十條 設備資產的動態(tài)管理（一）公司內

12、設備移裝、調撥1、各經營單位對已安裝完畢投入使用的設備不得擅自移動和調整；2、因生產結構或工藝流程調整需變更設備安裝地點、位置，由接收單位填寫移裝申請報告（附設備位置平面圖），經調出單位及分管領導同意后，報質量裝備總部審核、備案后實施；3、公司范圍內各生產經營單位之間需調撥設備時，由接收單位與發(fā)出單位溝通，確認設備相關參數(shù)符合要求，填寫設備調撥單；經質量裝備總部審核，報公司總裁批準。4、設備調撥單一式三份，質量裝備總部、雙方財務部各一份，財務人員根據(jù)設備調撥單辦理資產轉移手續(xù)。（二）設備封存、啟封1封存手續(xù)因工藝、技術和產品調整等，導致部分工序設備長期不用，時間超過6個月，可申請設備封存，設備

13、使用單位填寫設備封存（啟封）申請表，質量裝備總部審核，報總裁批準，方可確定為封存設備。2封存規(guī)范普通設備設備封存時，必須切斷被封存設備的電源，放完各油箱的油，各導軌面作防銹防水處理，并懸掛“封存”標識；數(shù)控設備封存時，必須定期通電，每周通電1次，每次運行3小時以上，以確保數(shù)據(jù)程序不會丟失，控制系統(tǒng)不會潮濕損壞。3設備的啟封經營單位在設備封存后，因生產需要，需重新使用該設備，需提出書面申請，報質量裝備總部審核、總裁批準，實施“啟封”；在使用前，經營單位對設備進行檢查、檢測，恢復水、電、氣后，方可投入正式使用。4閑置設備封存設備時間超過12個月未實施“啟封”。由經營單位設備閑置申請表，經質量裝備總

14、部審核、總裁批準，可列入閑置設備進行轉賣轉讓。（三）設備臺帳1、新購設備，在驗收合格后，建立設備臺帳和檔案。調出、轉賣和報廢設備應及時在設備臺帳中注明調出、轉賣和報廢時間。在年終盤查時，建立新一年設備臺賬。上年臺賬歸檔管理。2、每臺設備均應建立檔案，檔案內容包括：設備購置申請單、合格證、使用說明書、技術資料、設備驗收單、設備日常保養(yǎng)維修記錄表、重點設備巡查點檢表（只針對重點設備）、設備大中修記錄、設備調撥單等。3、設備檔案由質量裝備總部負責建立，按公司檔案管理辦法嚴格執(zhí)行。第五章 設備后期管理第十一條 閑置設備和報廢設備的轉讓（一）閑置設備的轉讓1、已批準的閑置設備在未轉讓完成前，設備的維護、

15、保管及賬務仍屬于原設備使用單位；2、質量裝備總部組織對閑置設備狀態(tài)進行評估，依據(jù)市場情況，尋求意向型需求單位；3、質量裝備總部組織經營單位、財務管理總部、法律事務總部、企業(yè)管理總部、審計監(jiān)察部等職能部門依據(jù)市場情況及閑置設備狀態(tài)評估表共同議價，形成閑置設備市場價格議價表；由質量裝備總部與需求方進行公開談判、蹉商；4、在需求單位接受的情況下，向財務管理總部繳納30%的意向訂購金；由質量裝備總部填寫閑置（報廢）設備轉讓審批表Q/XZ216e-16，報公司總裁批準，簽訂閑置設備轉讓合同；5、財務管理總部依據(jù)閑置（報廢）設備轉讓審批表、閑置設備轉讓合同，辦理收款、下賬，并開具出門條。（二）報廢設備的轉讓1、設備因性能、精度指標降低，不能滿足工藝需求，且無修復價值時，由經營單位填寫設備報廢