2021年銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

1、2021年銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)穗商銀發(fā)字20xx27號(hào)文件，關(guān)于銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知，我支行經(jīng)常晨課向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，制定“規(guī)定、兩個(gè)辦法”來(lái)規(guī)范和對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而地銀行的監(jiān)管職能，金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。 在本季度我支行能： 一、在開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí)，把關(guān)，審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)客戶情況，其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立應(yīng)的科目賬戶;在為客戶辦理存款、結(jié)算等，

2、均按銀行規(guī)定要求其證明文件和資料，核對(duì)并登記。 二、開(kāi)立個(gè)人賬戶，按實(shí)名制的規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的身份證件核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼開(kāi)戶操作，未能依法證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。 三、對(duì)現(xiàn)賬戶清理，按幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法規(guī)定存款人信息，符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 四、提取現(xiàn)金，逐級(jí)審批的制度，對(duì)套現(xiàn)的賬戶不現(xiàn)金支付。我支行每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;結(jié)算賬戶100萬(wàn)元的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元的大額

3、支付交易和結(jié)算賬戶與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。 五、監(jiān)管和控制公款私存。我支行成立專項(xiàng)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似的帳戶，以我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等，我支行員工的和觀察，屬于結(jié)算范圍，違反反洗錢規(guī)定。 在本季，我支行短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符的賬戶;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍不符的賬戶;企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不符的賬戶;存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其現(xiàn)金收付不符的等可

4、疑支付交易。 今后我支行將把反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓，大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的，全員應(yīng)反洗錢意識(shí)，必要的反洗錢技能，反洗錢工作的緊迫感、性;反洗錢義務(wù)，預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。 銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文(二) 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。 為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20_(請(qǐng)自填)年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)

5、的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。 二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講

6、授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。 三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作總結(jié)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。 四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求

7、，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。 二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。 為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。 一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接

8、通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。 二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，

9、制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則; 三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí); 四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 三、周密實(shí)施，做到了宣

10、傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。 一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。 三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程

11、序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。 四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。 總之，通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)

12、象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。 但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。 當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全. 【以下內(nèi)容免費(fèi)閱讀：2021年紀(jì)念建軍89周年活動(dòng)總結(jié)！】 在“八一”建軍節(jié)來(lái)臨

13、之際，xx街道組織開(kāi)展“四個(gè)一”活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)慶祝中國(guó)人民解放軍成立88周年。 一是上一堂“情系軍隊(duì)、關(guān)注國(guó)防”國(guó)防教育課。轄區(qū)部隊(duì)官兵走進(jìn)社區(qū)，面向暑期的孩子和社區(qū)居民，圍繞我國(guó)國(guó)防現(xiàn)狀、國(guó)防政策、軍史等內(nèi)容做了一次專題報(bào)告，教育孩子們要從小樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，培養(yǎng)愛(ài)國(guó)主義精神，努力爭(zhēng)做有理想、有道德、有文化、守紀(jì)律的青少年。街道裝載LED顯示屏的宣傳車在社區(qū)巡回播放英雄兒女、南征北戰(zhàn)、八月一日等革命影片，形成“擁軍優(yōu)屬、情系軍隊(duì)”的良好社會(huì)風(fēng)尚。 二是召開(kāi)一次“共建促和諧”雙擁座談會(huì)。xx街道邀請(qǐng)轄區(qū)干休所、26軍、消防一中隊(duì)、公安、交警等駐軍駐警單位負(fù)責(zé)同志聯(lián)合召開(kāi)了座談會(huì)，向駐軍駐警單位致

14、以節(jié)日的問(wèn)候，介紹xx街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，共慶建軍節(jié)，共商“雙擁”計(jì)。部隊(duì)官兵表示將積極發(fā)揚(yáng)軍隊(duì)擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)和優(yōu)良作風(fēng)，牢記全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，為街道建設(shè)再做新貢獻(xiàn)，形成了雙擁共建、共促和諧的濃厚氛圍。 三是開(kāi)展一次“軍愛(ài)民、民擁軍”慰問(wèn)活動(dòng)。街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員到各自包靠社區(qū)優(yōu)撫對(duì)象家中，走訪慰問(wèn)轄區(qū)軍烈屬、殘疾軍人，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，幫助他們解決實(shí)際困難。由街道領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)干部、社區(qū)“兵媽媽”組成的街道雙擁慰問(wèn)團(tuán)到駐區(qū)部隊(duì)進(jìn)行慰問(wèn)，為廣大部隊(duì)官兵送去慰問(wèn)品，感謝駐軍部隊(duì)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)街道和所在社區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的支持與配合，與他們促膝談心，增進(jìn)軍民感情。 四是舉辦一場(chǎng)“軍民魚(yú)水情”文藝

15、晚會(huì)。中學(xué)街、院校街、民生街等社區(qū)分別與駐區(qū)部隊(duì)聯(lián)合舉辦了慶“八一”文藝晚會(huì)，社區(qū)文藝團(tuán)體與廣大官兵一起，表演了歌舞、小品等精彩紛呈的節(jié)目，用熱情的舞姿、深情的歌聲，向人民子弟兵獻(xiàn)上最真摯的節(jié)日祝福。消防隊(duì)官兵還進(jìn)行了消防特勤裝備展示和格斗表演，折射出人民子弟兵為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、為群眾利益不怕?tīng)奚?、甘于奉獻(xiàn)的熱血情懷，營(yíng)造了軍民魚(yú)水情深的和諧氛圍。 20_(請(qǐng)自填)紀(jì)念建軍89周年活動(dòng)總結(jié)二 結(jié)合今年基層黨組織建設(shè)年及本社區(qū)樓院黨小組的打造，為了進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，與“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)緊密結(jié)合，提高黨員與老兵們的關(guān)系，增強(qiáng)廣大干部群眾的國(guó)防觀念和愛(ài)國(guó)擁軍意

16、識(shí)。 20XX年7月28日，在“八一建軍節(jié)前夕，xx社區(qū)黨總支部組織社區(qū)部分黨員和部分老兵們一同外出參觀學(xué)習(xí)。 本次活動(dòng)旨在讓黨員們與老兵們邊參觀邊學(xué)習(xí)。28日上午，大家一起游歷了廬山三疊泉景區(qū)、三疊泉漂流、廬山獅子洞，參觀了這些景區(qū)之后，大家在感嘆廬山的巨大變化后，也被廬山風(fēng)韻所折服。下午大家參觀精忠報(bào)國(guó)岳飛的母親姚太夫人的陵墓所在地-岳母祠，以增強(qiáng)同志們的愛(ài)國(guó)之心與戰(zhàn)斗之心。 大家在參觀學(xué)習(xí)后紛紛表示，通過(guò)這次參觀活動(dòng)，增強(qiáng)了黨員與老兵之間的相互了解、溝通交流，更加強(qiáng)了他們之間的默契和良好的團(tuán)隊(duì)精神;同時(shí)呼吁我們的家人，我們的朋友，我們的同事，保護(hù)國(guó)家，捍衛(wèi)我們的家園! 20_(請(qǐng)自填)紀(jì)

17、念建軍89周年活動(dòng)總結(jié)三 在慶祝中國(guó)人民解放軍建軍89周年之際，游仙鎮(zhèn)黨委、政府高度重視下，在7月31日召開(kāi)慶“八一”座談會(huì)，統(tǒng)一進(jìn)行安排部署，要求各村結(jié)合實(shí)際，按照會(huì)議要求開(kāi)展形式多樣的活動(dòng)，現(xiàn)將開(kāi)展活動(dòng)情況匯報(bào)如下： 一、加大宣傳力度，積極營(yíng)造濃厚的雙擁氛圍 各村認(rèn)真以鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)2至3幅，利用有線廣播大力宣傳，中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)人民堅(jiān)持抗戰(zhàn)，爭(zhēng)取民族獨(dú)立的豐功偉績(jī)，宣傳人民隊(duì)伍為建設(shè)和保衛(wèi)新中國(guó)作出的巨大貢獻(xiàn)，特別是部隊(duì)官兵涌現(xiàn)出的英雄事跡，宣傳黨和國(guó)家對(duì)老紅軍、老復(fù)退軍人、烈軍屬和傷軍等優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)心、關(guān)愛(ài)和崇敬之情。 二、利用座談會(huì)的形式，加強(qiáng)國(guó)防教育和雙擁法規(guī)學(xué)習(xí) 各村組織召開(kāi)復(fù)員軍人、退伍軍人、傷殘軍人原8023部隊(duì)退役人員和現(xiàn)役軍人家屬的座談會(huì)，組織他們學(xué)習(xí)了國(guó)防教育法、兵役法等國(guó)防雙擁法規(guī)，會(huì)上表?yè)P(yáng)現(xiàn)役軍人家屬，同時(shí)還對(duì)現(xiàn)役軍人“獲獎(jiǎng)士兵”給予獎(jiǎng)勵(lì)，希望他們繼續(xù)支持部隊(duì)建設(shè)，大量宣傳，爭(zhēng)取下半年積極踴躍出一批優(yōu)秀青年應(yīng)征入伍。另外，還為參會(huì)代表發(fā)放了慰問(wèn)品。 村干部與退伍軍人進(jìn)行座談交流中，村干部要