中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新與管理細則

1、中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新與治理 細那么 日期:第一章第一條為提升產(chǎn)品創(chuàng)新工作質量和效率,明確產(chǎn)品研發(fā)工程組工作責任,標準中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品研發(fā)工程組工作流程,依據(jù)?中 國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新與治理委員會工作規(guī)那么«rl1國農(nóng)業(yè)銀彳丁產(chǎn)品創(chuàng)新與治理方法?等制度,制定本細那么.第二條本細那么所稱工程工作是指根據(jù)?中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新與治理方法?立項并審批通過后進行的產(chǎn)品研發(fā)活動.產(chǎn) 品研發(fā)工程組是具體實施工程的業(yè)務團隊,具體任務為完成業(yè)務需 求和制度方法的編制、需求解釋與變更、業(yè)務測試、驗收試點等工 作.第三條本細那么適用于工程實施過程中所組建的產(chǎn)品研發(fā)工程組.第二章第四條總行各部門、分行分中央在

2、申請立項時提出工程組組建方案,包括工程組人數(shù)、工程組成員來源部門/分行、具體責任及工作任務、技能要求、到位時間等建議.第五條工程組人員構成根據(jù)工程需要,工程組由總行各部門、分行或外部合作伙伴委派專業(yè)人員構成.工程組成員須具備工程所需專業(yè)知識,項目經(jīng)理還需具備組織協(xié)調(diào)水平和工程經(jīng)驗.一產(chǎn)品研發(fā)部是產(chǎn)品研發(fā)的綜合治理部門,需派出產(chǎn)品經(jīng)2理或產(chǎn)品經(jīng)理組參加所有的產(chǎn)品研發(fā)工程組,全程參與工程 實施.產(chǎn)品經(jīng)理服從工程組治理,重點進行產(chǎn)品概要設計與把關、對需求說明書標準的應用進行指導和講解、參與需求說明書編寫工 作.二工程牽頭部門是產(chǎn)品研發(fā)的組織實施部門,負責組建 項目組,派工程經(jīng)理和專職人員參加產(chǎn)品研發(fā)

3、工程組,負責和 參與項目實施全流程的治理工作和相關具體工作三業(yè)務主管部門需派專職人員參加產(chǎn)品研發(fā)工程組,參加需求編寫,負責制度方法、產(chǎn)品宣傳培訓方案、廣告設計方 案的制定,并為接手產(chǎn)品上線后的相關工作做好準備.四科技部門需派專職人員參加需技術開發(fā)的工程組,參 加需求討論與技術實現(xiàn)可行性的評估,保證工程進入技術開發(fā) 階段的工作效能.第六條工程實施期間,各部門應保持工程組成員的穩(wěn)定,不 得隨意抽調(diào)或變更,工程組成員需服從工程組調(diào)配.如需調(diào)整,各部門應提前與工程牽頭部門溝通,在不影響工程組工作進展的前提下,酌情予以變更.如需更換工程經(jīng)理,工程牽頭部門需報 產(chǎn)品研發(fā)部核準后進行.第三章產(chǎn)品研發(fā)工程組工

4、作責任第七條工程組責任(-)負責擬定需求工作方案,報工程牽頭部門批準后予以實施；(二)負責分析討論產(chǎn)品創(chuàng)意,根據(jù)需求說明書標準完成業(yè)務需求編寫工作,完成?XXX產(chǎn)品需求說明書?;具體要求參見?關 于標準我行產(chǎn)品需求說明書編寫工作的通知?農(nóng)銀辦發(fā)20212593號三負責編制產(chǎn)品使用手冊、制訂或修訂與產(chǎn)品相關的制度方法和操作規(guī)程；附件1?中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品使用手冊標準四協(xié)助產(chǎn)品研發(fā)部、工程牽頭部門實施需求評審,進行需求解釋工作；對需求評審意見與建議進行研究分析后予以反饋,同時據(jù)此對產(chǎn)品需求說明書進行相應修訂；協(xié)助工程牽頭部門在產(chǎn)品研發(fā)部向信息技術治理部交付需求時,按要求提供相關文檔；五配合科技部門進

5、行需求分析、技術開發(fā)、技術測試等階段工作,解釋需求,協(xié)調(diào)解決業(yè)務問題；六負責需求變更治理；協(xié)助工程牽頭部門對影響工程目標、資源、時間進度的重大需求變更向產(chǎn)品研發(fā)部提出需求變更申請,以及后續(xù)工作；七負責擬定業(yè)務測試工作方案并實施業(yè)務測試,協(xié)助項目/牽頭部門向科技部門出具業(yè)務測試報告;參見附件3?中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務測試方案?、附件4«中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務測試報告八負責擬定試點工作方案,協(xié)助工程牽頭部門實施試點 工作,出具試點工作報告；九協(xié)助業(yè)務主管部門組織實施培訓工作,提供培訓師資十協(xié)助工程牽頭部門組織相關部門進行驗收,擬定產(chǎn)品 驗收報告；十一協(xié)助新產(chǎn)品報批報備工作；十二其他責任1、負責文檔治

6、理,包括工程組各種專業(yè)與非專業(yè)文檔資料2、負責向工程牽頭部門、產(chǎn)品研發(fā)部和財務會計部定期報告項目預算使用情況；7需求變更工作流程進行需求治理；需求變更工作流程參見附件2需求變更是指業(yè)務需求經(jīng)過需求評審并交付技術開發(fā)后,產(chǎn)品上線前,在原有需求根底上增加新需求和修改原需求的需求變化.需求變更根據(jù)是否對工程目標、研發(fā)資源、時間進度產(chǎn)生較大影響可分為重大需求變更和一般需求變更；2、需求變更一定程度上將影響工程進度,因此要防止頻繁隨意發(fā)起需求變更,強調(diào)需求變更的嚴肅性,將需求變更率作為對產(chǎn)品研發(fā)工作的考核指標之一.其中由于對客戶需求和市場競爭的前瞻性把握不夠,而引發(fā)的需求變更作為對業(yè)務主管部門的考核依據(jù)

7、；由于需求質量而引發(fā)的需求變更作為對業(yè)務主管部門與產(chǎn) 品研發(fā)項目組的考核依據(jù)；由于技術實現(xiàn)限制、監(jiān)管機構或合作第三方要求的原因導致的需求變更不作為對業(yè)務主管部門與工程組的考核依據(jù).3、需求變更工作流程工程組、技術人員以及工程各相關方提出的需求變更意見和住議,統(tǒng)一交由工程組經(jīng)過整理分析后提出需求變更申請.對于一般需求變更,工程組填寫需求變更申請單,經(jīng)技術方確認后,實施需求變更.工程組修訂產(chǎn)品需求說明書,登記需 求變更匯總表,記錄需求變更實施狀態(tài),進行需求的版本治理.對于重大需求變更,工程組填寫需求變更申請并附解決方案上 報工程牽頭部門,由工程牽頭部門向產(chǎn)品研發(fā)部提出需求變更申請.產(chǎn)品研發(fā)部組織相

8、關部門研究確定后向信息技術治理部提出需求變更申請函.需求變更審批通過后,工程組填寫需求變更申請單,交技術方實施需求變更.工程組修訂產(chǎn)品需求說明書,登記需求變更匯總表,記錄需求變更實施狀態(tài),進行需求的版本治理.三工程組對科技部門組織的單元測試、系統(tǒng)測試予以業(yè)務支持；8四工程組編寫業(yè)務測試方案、測試案例,以及準備對測試人員的培訓.第十四條 業(yè)務測試-工程組在科技部門進行了必要的技術測試,并己具備開展業(yè)務測試完備的測試環(huán)境后組織實施業(yè)務測試工作；二工程組組織并培訓測試人員,準備測試所需業(yè)務壞境 和數(shù)據(jù)；工程組按產(chǎn)品需求說明書、業(yè)務測試方案進行業(yè)務測試,并對測試結果進行確認,出具業(yè)務測試報告；四工程組

9、對業(yè)務測試階段的需求變更進行治理.第十五條試點和驗收-工程組協(xié)助業(yè)務主管部門組織實施產(chǎn)品上線前的培訓 工作,編寫培訓教材,并實施培訓;二工程組協(xié)助業(yè)務主管部門從業(yè)務角度下發(fā)試點通知組織試點行的準備工作和試點實施；三工程組收集、整理產(chǎn)品需求說明書、業(yè)務測試報告、 試點報告等文檔,組織業(yè)務主管部門進行驗收；業(yè)務主管部門 驗收通過,標志著工程工作責任主體由工程組轉移至業(yè)務主管部 門.驗收報告應對需求實現(xiàn)程度及原因進行評定和分析,從業(yè)務角度對軟件產(chǎn)品進行評價.第十六條宣傳培訓工程組協(xié)助業(yè)務主管部門進行宣傳培訓工作,提供培訓師資.第五章產(chǎn)品研發(fā)工程組費用治理第十七條工程組費用預算.業(yè)務部門在報送下年度新

10、產(chǎn)品研9發(fā)方案或申請立項時,應在?產(chǎn)品創(chuàng)意與實施方案?中對項目費用作出預算.工程牽頭部門在立項時,對產(chǎn)品研發(fā)工程組費用進一步詳細預算.其中工程組費用預算指產(chǎn)品研發(fā)工程組在需求編寫、制度擬定、需求分析、技術開發(fā)配合、業(yè)務測試、試點及驗收等階段的研發(fā)費用預估.其中研發(fā)費用應涵蓋工程組食宿費用、辦公費用(含辦公場所/會議室租用、辦公設施租用、辦公用品購置等、交通費用、郵電補助等.第十八條工程組費用的使用.產(chǎn)品研發(fā)工程費用的使用治理按財務部門相關規(guī)定執(zhí)行.第十九條 工程組費用使用治理.工程經(jīng)理負責具體的工程費 用使用治理,編制工程費用使用情況報告,向工程牽頭部門、 產(chǎn)品研發(fā)部和財務會計部定期報告.如工

11、程實施過程中需對工程 費用預算進行調(diào)整,遵照?中國農(nóng)業(yè)銀行新產(chǎn)品方案與立項操作規(guī) 程?相關規(guī)定執(zhí)行.弟八早工程組工作機制第二十條工程組一般采取集中工作方式,當工程對時效性要求較高時,為保證工程進展,工程組還應采取封閉工作的形第二十一條工程組需定期向工程牽頭部門、產(chǎn)品研發(fā)部報告工程進展情況.第二十二條分工負責,各有側重.工程組運作過程中,業(yè)務主管部門人員負責擬定制度方法、操作規(guī)程,熟悉需求并能在工程完成后立即接手產(chǎn)品的上線推廣、培訓、營銷工作；產(chǎn)品研發(fā)部人員負責產(chǎn)品架構設計、需求討論和編制、需求治理、業(yè)務測試工作；技術部門人員參與產(chǎn)品架構設計和需求討論,保證技術可行性.第二十三條團隊設計,部門確

12、認.工程組首先對產(chǎn)品概要、制度方法、操作規(guī)程、定價方案框架設計,繼而交由相關部 門確認并提出意見和建議,工程組在此根底上進行詳細編寫.工程 組完成需求后提交產(chǎn)品研發(fā)部進行需求評審,完成制度方法、操作 規(guī)程、定價方案后提交相關部門確認發(fā)布.第二十四條建立聯(lián)系人機制,對于不能派人常駐工程組的總行相關部門、分行,尤其是試點分行,要指定工程聯(lián)系人,增強項目實施期間的日常溝通.第七章工程組考核第二十五條工程牽頭部門負責對產(chǎn)品研發(fā)工程組履職情況進行考核.工程組考核結果是工程組成員考核的主要依據(jù)之O第二十六條工程組考核內(nèi)容.(-)需求完成時限,即是否按產(chǎn)品研發(fā)類型要求按時完成需求編寫；二需求質量,需求質量根據(jù)需求變更率、需求評審要求修改的問題數(shù)量綜合判定；三工作文檔是否齊全,即是否按各階段工作要求完成相關文檔；四產(chǎn)品后評價結果第二十七條工程組成員績效考核采用量化治理,明確工程組成員的分工及工作量,建立客觀、全面的績效考核標準,定期進行考核.考核結束后,工程組將考核結果反應至工程組成員所在部門.11第八章工程組解散和工程組結束第二十八條工程組解散前,應將工程相關文檔移交業(yè)務主管部門和產(chǎn)品研發(fā)部.工程相關文檔包括：產(chǎn)品需求說明書、測試報告、試點報告、驗收報告、工程預算使用情況報告、工程組人員在工程實施期間的工作考核報告以及其他相關文檔.第二十九條原那么上工程在完成試點與驗收