派出人員董監(jiān)高管理辦法

1、派出人員董監(jiān)高管理辦法文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。外派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員管理暫行辦法第一章總則第一條為了規(guī)范集團(tuán)的對(duì)外投資行為，加強(qiáng)股權(quán)管理和外派 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員管理，切實(shí)保障集團(tuán)公司作為法人股 東的各項(xiàng)合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、集團(tuán)章程（以下簡稱章程）和集團(tuán)管理總綱（以下簡稱總綱），結(jié)合集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制訂 本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司向直接管理的控股子公司和參 股公司推薦或委派的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本辦法所稱的高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師及 派駐單位章程中規(guī)定的其它高級(jí)管理人員，其中，外派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人的管理按照集團(tuán)

2、公司其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條外派人員代表集團(tuán)公司行使公司法、章程、 總綱、合資合同、派駐單位章程、集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度和 本辦法賦予外派人員的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)利，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)有忠實(shí)和 勤勉義務(wù)，須盡力維護(hù)集團(tuán)公司利益。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)1 .審批外派人員的任免方案、薪酬與考核方案、考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲意見。2 .審批集團(tuán)公司相關(guān)職能部門就外派人員的日常管理及派駐 單位的生產(chǎn)經(jīng)營管理等重大事項(xiàng)提出的意見。（二）集團(tuán)公司薪酬與考核委員會(huì)1 .負(fù)責(zé)組織制定外派人員的薪酬與考核方案，提交黨政聯(lián) 席會(huì)審批后執(zhí)行。2 .負(fù)責(zé)組織制定考核獎(jiǎng)懲意見，提交黨政聯(lián)席會(huì)審批后執(zhí)

3、行。（三）集團(tuán)公司職能部門1 .黨委工作部、人力資源部和監(jiān)察室負(fù)責(zé)共同制定外派人員 的任免方案，并由黨委工作部按照黨政聯(lián)席會(huì)意見實(shí)施。2 .資本運(yùn)營部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司控、參股子公司外派人員的日 常業(yè)務(wù)進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。（四）其它管理機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司可將外派人員的日常管理和考核權(quán)限委托給集團(tuán)公 司所屬單位（以下簡稱受托單位）。第三章外派人員任職資格第五條外派人員必須具備下列任職條件：（一）自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，誠實(shí)守信，忠實(shí) 履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)公司利益，具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神。（二）熟悉集團(tuán)公司或派駐單位經(jīng)營業(yè)務(wù)。（三）具有大專學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，具備履行職責(zé)所必須 的專業(yè)知識(shí)。（四

4、）在集團(tuán)公司擔(dān)任主管及以上管理職位滿兩年，或在集 團(tuán)公司所屬各單位擔(dān)任中層及以上管理職位滿三年。（五）身體健康，有民事行為能力，具備良好的職業(yè)道德。第六條有下列情形之一的，不得委派：（一）公司法中明確規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員情形的人員。（二）國家各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員情形的人員。（三）個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大到期未清償?shù)?。（四）與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情 形的人員。（五）集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定明確不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員情形的人員。（六）派駐單位相關(guān)規(guī)定明確不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員情形的人員。第四章外派人員的任免第七條外派

5、人員的人選由集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源 部、監(jiān)察室等有關(guān)部門組織提名和考察，經(jīng)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì) 研究確定。第八條外派人員確定后，由集團(tuán)公司黨委工作部代表集團(tuán)公 司與外派人員簽定外派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾書，書面確定對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)的第一責(zé)任人、其它責(zé)任人，明確外派 人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。集團(tuán)公司黨委工作部負(fù)責(zé)出具委派文 件作為推薦委派憑證發(fā)往派駐單位，派駐單位依據(jù)公司法、 派駐單位章程的有關(guān)規(guī)定，將集團(tuán)公司委派的董事、監(jiān)事人選提 交股東會(huì)選舉后任用，高級(jí)管理人員人選提交派駐單位相關(guān)會(huì)議 研究后聘用。第九條外派人員任期按派駐單位相關(guān)規(guī)定或聘任文件執(zhí)行。 任期屆滿，經(jīng)集團(tuán)公司考核合格，能夠連任；集團(tuán)公司也可根據(jù) 需要變更外派人員。第十條外派人員任期未滿，一般不予變更，有下列情形之一 的除外：（一）本人提出辭呈。（二）工作調(diào)動(dòng)或達(dá)到退休年齡或喪失民事行為能力。（三）任期內(nèi)連續(xù)兩次經(jīng)集團(tuán)公司考核，均不合格的。（四）嚴(yán)重違反集團(tuán)公司規(guī)章制度或外派董事、監(jiān)事和高 級(jí)管理人員承諾書，并對(duì)集團(tuán)公司利益造成損失的。（五）因違紀(jì)違法被相關(guān)部門處分，或被國家司法行政相關(guān) 機(jī)構(gòu)處分、限制人