監(jiān)事會開會會議紀(jì)要

1、竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除監(jiān)事會開會會議紀(jì)要篇一：監(jiān)事會會議紀(jì)要*股份有限公司監(jiān)事會會議紀(jì)要一、 時間：2020 年月曰二、 地點：公司會議室三、 參加人：四、 主持人：五、 議題：1 1審議選舉公司監(jiān)事會主席。經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。全體監(jiān)事簽字：年月為日篇二：公司監(jiān)事會紀(jì)要XXXXXXXX 有限公司監(jiān)事會會議制度第一條為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會議質(zhì)量，依據(jù)XXXXXXXX 有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則，制訂本制度。第二條會議分類竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除公司監(jiān)事會會議分為例行監(jiān)事會會議、臨時監(jiān)事會會議，同時監(jiān)事會 還實行集中學(xué)習(xí)制度。（一）例行

2、監(jiān)事會會議是監(jiān)事會議事的主要方式， 每年上半年和下半 年至少各召開一次。（二）臨時監(jiān)事會會議。根據(jù)工作需要，經(jīng)監(jiān)事會主席、三分之一以 上監(jiān)事提議或經(jīng)集團(tuán)公司、董事長、總經(jīng)理提議可召開臨時監(jiān)事會會 議。（三）集中學(xué)習(xí)。為學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務(wù)知識，傳達(dá) 有關(guān)會議精神，交流工作經(jīng)驗，探討有關(guān)問題，監(jiān)事會根據(jù)情況，實 行集中學(xué)習(xí)。第三條會議準(zhǔn)（: :監(jiān)事會開會會議紀(jì)要）備（一）會議準(zhǔn)備要充分，內(nèi)容要具體，資料設(shè)施要齊全。（二）會議通知要落實到人，例行監(jiān)事會會議要提前 1010 天，臨時監(jiān) 事會要提前 3 3 天（特殊情況除外），集中學(xué)習(xí)要提前 1 1 天，以書面形 式通知到參加會議的監(jiān)事和

3、有關(guān)列席人員， 會議通知應(yīng)包括會議名稱、時間、 地點、期限、事由或議題、發(fā)出通知時間等內(nèi)容。（三）會議的準(zhǔn)備工作有監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)。第四條會議要求（一）準(zhǔn)時開會，注重實效。凡參會人員不準(zhǔn)遲到、早退、無故缺席。 有特殊情況不能參加會議的應(yīng)以書面形式通知監(jiān)事會主席， 監(jiān)事不能 參加會議的還應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。 （委托書 見議事規(guī)則）（二）監(jiān)事會會議須超過半數(shù)的監(jiān)事出席才能舉行。 列席人員因特殊 情況不能參加會議的，根據(jù)會議議題確定會議能否按時召開。（三）與會人員要做好會議保密工作。第五條會議的召集和主持竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持， 監(jiān)事會主席因

4、特殊原因不能履 行職務(wù)，可授權(quán)其他監(jiān)事或半數(shù)以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會 議。第六條會議記錄資料及整理、歸檔上報（一）與會人員要認(rèn)真做好個人會議記錄；（二）監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)對會議過程、所議事項的決定作詳細(xì)的會議記 錄。特殊情況由監(jiān)事會主席指定專人作會議記錄；（三）會議討論研究有關(guān)議題和事項的， 出席會議的監(jiān)事應(yīng)在會議記 錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上發(fā)言做出說明、 記載。（四）會議形成的紀(jì)要、決定和上報的報告由監(jiān)事會主席簽發(fā)。（五）會議記錄及有關(guān)資料由監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定歸檔保存。 第七條本制度由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。篇三：設(shè)董事會的董事會、監(jiān)事會、職工代表大會紀(jì)要XXXX有限