業(yè)務(wù)流程文件

1、*流程/作業(yè)指引主責(zé)部門：*部編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人假設(shè)有流程圖,此頁放流程圖,假設(shè)無那么省略抬頭14加粗、左邊框及部門12加粗、內(nèi)容10不加粗流程與制度治理流程方案運(yùn)宮部各部門決策層支持性文件虎山制度與流程文件|編制要求定制度制與程流核審度制與程流況戈心組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題 通知責(zé)任部門驗(yàn)證糾正預(yù)防結(jié)果編制內(nèi)部審核報(bào)告按權(quán)限審核. 審批【流程文件模板】配合審核工作并提供衽關(guān)資料預(yù)防舉措提交糾正預(yù)防舉措單按權(quán)限審核、審批/,【內(nèi)部審核計(jì)戈M實(shí)施糾正預(yù)防舉措*【問題整改通知單】【整改舉措單】按權(quán)限審核.審批1 目的為標(biāo)準(zhǔn)公司流程與制度治理行

2、為,保證流程與制度的有效性、操作性.2 術(shù)語與定義2.1 治理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細(xì)那么、方法、規(guī)定、手冊、程序文件及其相關(guān)表單等.2.2 是對治理文件進(jìn)行客觀的評價(jià)并獲取證據(jù),使治理文件盡量符合實(shí)際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的過程.2.3 內(nèi)部 是由公司審核小組對治理文件運(yùn)行情況進(jìn)行的獨(dú)立的、完整的審核,并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題組織整改活動(dòng).3 適用范圍適用于公司治理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核.4 責(zé)任4.1 各職能部門4.1.1 制定本部門制度與流程文件,并組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽.4.2 方案運(yùn)營部4.2.1 審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件.4.2.2 組建審核小組并組

3、織審核人員實(shí)施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查,監(jiān)督文件治理體系的整體運(yùn)行情況.4.3 分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1 審核分管部門編制的制度、流程文件.4.3.2 審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板.4.4 分管副總裁4.4.1 審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程文件.4.4.2 審核?內(nèi)部審核方案?、?內(nèi)部審核報(bào)告?.4.5 執(zhí)行總裁4.5.1 審批公司重大流程與制度.4.5.2 批準(zhǔn)?內(nèi)部審核方案?、?內(nèi)部審核報(bào)告?.5關(guān)鍵活動(dòng)描述編號(hào)分級為：一級1二級 三級1.1.1 四級1) 五級a)1.1 文件制定1.1.1 公司治理文件均由方案運(yùn)營部統(tǒng)一歸口治理.1.2 文件編寫要求1.2.1 文件的標(biāo)準(zhǔn)格式1） 文字要求：a責(zé)任清楚,語氣肯定防止用“大致上、“根本上、“可能、“也許之類的詞語b結(jié)構(gòu)清楚、文字簡明、文風(fēng)一致.c遵循“最簡單、最易懂原那么編寫各類文件.6 支持性文件6.1 ?