會議管理管控會議機制設計

1、北京XX投資管控會議機制XX管控會議機制設計Oxx年xx月北京XX投資管控會議機制目錄第一章管控會議機制設計目的及原那么 31.1 管控會議機制設計目的 31.2 管控會議機制設計總體原那么 4第二章管控會議機制設計總體思路 52.1 管控會議機制特征 52.2 管控會議機制設計思路 6第三章會議運作治理93.1 會議治理原那么93.2 會議實施治理 93.2.1 開展務虛會93.2.2 戰(zhàn)略研討會/宣貫會 113.2.3 年度經營方案/預算質詢 133.2.4 年度經營述職和績效評價會 153.2.5 季度經營述職和偏差分析會 163.2.6 財務專題會193.2.7 投資專題會213.2.

2、8 人事專題會223.2.9 業(yè)務拓展專題會 243.2.10 重大事件臨時會 253.2.11 治理提升專題會 27北京XX投資管控會議機制第一章管控會議機制設計目的及原那么1.1 管控會議機制設計目的XX集團既承當著國有資產保值增值的任務,又肩負著五菱 在汽車商務領域探索的重任.面對終端消費市場節(jié)奏變革快、市 場多樣化等特征,集團必須建立協(xié)同式會議機制, 保證集團戰(zhàn)略 意圖貫徹的同時,強化對子公司的管控.1、保證戰(zhàn)略/經營決策落地的實施抓手集團通過建立目標清楚、安排有序、治理有方的管控會議機 制,將XX戰(zhàn)略意圖、戰(zhàn)略目標、經營策略、管控理念、思路和 手段進行高效的布置,進而落實到總部各職能

3、部門、 各子公司以 及子公司相關部門.2、改變碎片化、隨機性的會議方式,建立上下一體、有序 運作的會議節(jié)奏摒棄帶著腦袋開會,會前無準備、會后無監(jiān)督的隨機性會議 方式,建立主題化、循環(huán)化、規(guī)律化、協(xié)同化、節(jié)奏化會議運作 模式.通過頂層設計、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會議安 排設計,形成集團公司決策層、集團公司各職能部門、子公司緊 密銜接、上下一體的會議體系,破除因碎片化和隨機性的會議召 開方式所造成的組織巨大運行內耗,促進組織運行合力,支撐組織高效運轉.3、推動、催促XX總部職能部門及 XX子公司主動開展經 營治理工作北京XX投資管控會議機制通過會議機制串聯(lián),形成集團核心管控事項的決策機制常

4、態(tài) 化和會議化,通過會前準備、會中參與、會后監(jiān)督檢查的過程設 計,改變集團各職能部門、各子公司 等“靠的被動式運行方式, 形成集團一體化、運作固態(tài)化、工作常態(tài)化的會議管控體系.4、標準會議治理,提升會議效率與質量針對會議效率低、會議無決策等現(xiàn)象,通過管控會議機制的 設計,明確、清楚各類會議運作治理過程,提升各類會議召開的 效率和質量、改變集團會議效率低下等主要問題, 做到事隨會走、 有會必決、會前有備、會后有查.5、強化對子公司的跨層級管控針對集團子公司跨區(qū)域特征,通過會議機制,建立循環(huán)管控. 首先,通過開展務虛會、戰(zhàn)略研討會 /宣貫會,宣貫集團整體戰(zhàn) 略；其次通過年度、季度經營方案質詢、偏差

5、分析等,對經營過 程進行監(jiān)控；再次,通過述職機制,對關鍵戰(zhàn)略/經營指標及績效合約完成情況進行績效評價、考核；最后,通過新的經營責任 書簽約,開始新的會議機制循環(huán).1.2 管控會議機制設計總體原那么原那么一：戰(zhàn)略導向.XX應當統(tǒng)一規(guī)劃、整體部署,根據汽 車商務行業(yè)根本運行規(guī)律以及客戶為中央的戰(zhàn)略要求,建立節(jié)奏化的、系統(tǒng)化的會議運行管控機制, 將主題會議及配套籌備會議 事先安排有序,從會議議程、會議規(guī)那么、會議后續(xù)活動等維度設 計集團公司的會議體系.北京XX投資管控會議機制原那么二：管控導向.針對集團目前跨區(qū)域、 未來跨行業(yè)特征 及帶來的管控挑戰(zhàn),通過完善的會議機制,同時配套其他管控機 制,以及對

6、子公司財務、投資、人力等重大事項的限制,強化 XX總部管控水平.原那么三：治理資源匹配導向.會議機制的設計應在質不在量. 不能以會議多少衡量,而應該結合集團治理資源現(xiàn)狀,以效率、 可操作性為導向.原那么四：漸進完善導向.會議機制的建立不是一蹴而就的, 應逐步進行完善.首先重點開展戰(zhàn)略研討會/宣貫會、年度經營方案/預算質詢、年度經營述職和績效評價會、季度經營述職和 偏差分析會、以及局部專題會議；隨著總部組織結構的做實,會 議的深度、寬度應隨之進一步增強和完善.第二章管控會議機制設計總體思路2.1 管控會議機制特征北京XX管控會議機制設計應表達以下特征,使會議機制真 正成為輔助集團決策層落實管控舉

7、措的高效工具：但凡會議,必有主題；但凡主題,必有議程；但凡議程,必有決議；但凡決議,必有跟蹤；但凡追蹤,必有結果；但凡結果,必有責任；北京XX投資管控會議機制但凡責任,必有獎罰；但凡獎罰,必須透明.2.2 管控會議機制設計思路1、覆蓋戰(zhàn)略治理循環(huán)關鍵活動會議體系的主要內容：應匹配集團企業(yè)戰(zhàn)略循環(huán)的核心邏輯, 會議體系應覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)治理的關鍵活動.XX集團以戰(zhàn)略目標為出發(fā)點,其關鍵活動應包括涉及戰(zhàn)略 研討/宣貫、經營方案/預算、偏差分析、績效評價各環(huán)節(jié).而人 力、財務、投資是集團戰(zhàn)略/經營活動開展的支撐性職能. XX管 控會議機制的設計應覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)治理過程的核心環(huán)節(jié),通過對關鍵要項的把握,明確

8、會議體系的目的及方向.表1集團企業(yè)運行的核心邏輯企業(yè)運行核心主題企業(yè)運行產出關鍵活動戰(zhàn)略研討/宣貫一一經營方案、預算質詢 一偏差分析及調整 一一績效評價一一戰(zhàn)略調整/下年度經營方案戰(zhàn)略目標實現(xiàn)、企業(yè)利潤支撐活動投資、人力資源、財務戰(zhàn)略目標實現(xiàn)、企業(yè)利潤以戰(zhàn)略目標為出發(fā)點,以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標為終點的戰(zhàn)略循環(huán)治理XX管控會議機制應以戰(zhàn)略為統(tǒng)領,緊密圍繞保證戰(zhàn)略實現(xiàn) 的關鍵活動而展開,通過分門別類的會議,將集團各職能部門、 各子公司位的運行串聯(lián)在戰(zhàn)略治理的主邏輯中,使會議機制貫穿戰(zhàn)略治理大循環(huán)各個環(huán)節(jié),實現(xiàn)從戰(zhàn)略研討/宣貫、經營方案/預北京XX投資管控會議機制算、偏差分析及調整、績效評價、戰(zhàn)略調整 一一

9、戰(zhàn)略實施治理全 過程運行的事前、事中、事后限制.2、遵從戰(zhàn)略治理循環(huán)的整體運行節(jié)奏會議體系的節(jié)奏：應遵循XX集團戰(zhàn)略循環(huán)的周期節(jié)奏,會 議體系應根據戰(zhàn)略循環(huán)治理的節(jié)奏進行時間分布.會議體系除覆蓋戰(zhàn)略治理循環(huán)的關鍵活動,還應在時間安排上參照戰(zhàn)略循環(huán)治理的整體運行節(jié)奏,使會議體系運行根據整體節(jié)奏進行時間分布,形成嵌套式的事前、事中、事后全限制的大 節(jié)奏化運作.XX具體運行節(jié)奏說明如下：(1)開展務虛會分為定期會議和非定期會議,其中定期會 議每年召開兩次；(2)戰(zhàn)略研討/宣貫每年制定一次,時間分布在 11月；(3)年度經營方案/預算質詢每年制定一次,時間分布在11 月(4)年度經營述職與績效評價會同

10、步開展, 每年制定一次, 時間分布在1月；(5)季度經營述職與偏差分析會同步開展,每季度制定一 次,時間分布在4月、7月、10月、下年1月；(6)財務、投資、人力、業(yè)務拓展、治理提升專題會每月 制定一次；(7)重大事件臨時會不定期舉行.3、實現(xiàn)XX總部驅動、上下銜接的全集團一體的會議系統(tǒng)7北京XX投資管控會議機制會議體系的層次：應根據XX、XX總部職能部門、子公司分 層設計會議體系,各層級會議相互嵌套、相互聯(lián)系、相互支撐, 形成母子循環(huán)以戰(zhàn)略治理循環(huán)為軸的步調一致的會議節(jié)奏,實現(xiàn)集團公司引領的一體化會議體系.(1)集團層面會議的內容與節(jié)奏應圍繞XX戰(zhàn)略治理循環(huán)的內容與節(jié)奏進行塑造；(2)集團層

11、面會議的內容與節(jié)奏統(tǒng)領各職能部門會議的內 容與節(jié)奏,各職能部門會議的內容與節(jié)奏應圍繞 XX層面會議進 行塑造；(3)集團層面會議的內容與節(jié)奏驅動各子公司層面會議的 內容與節(jié)奏,各子公司層面會議的內容與節(jié)奏應圍繞集團層面會 議進行塑造；4)各子公司層面會議的內容與節(jié)奏驅動各權屬公司層面的 會議內容與節(jié)奏,各子公司權屬公司層面會議的內容與節(jié)奏應圍 繞子公司層面會議進行塑造.4、兼顧戰(zhàn)略治理循環(huán)的重要支撐性經營會議的統(tǒng)籌安排會議體系的嵌套內容：應兼顧除戰(zhàn)略治理循環(huán)根本主題外的 其他支撐性活動的專項經營例會, 作為戰(zhàn)略治理循環(huán)主題會議的 嵌套會議、支撐會議,以支撐戰(zhàn)略目標和經營目標的執(zhí)行與達成.支撐性

12、專項經營會議包括但不限于資金調度、投資決策、財務、人事等.此類會議與戰(zhàn)略高度相關,是戰(zhàn)略與經營方案執(zhí)行 實施的核心資源配置保證,應與戰(zhàn)略治理循環(huán)相關主題會議協(xié)調 一致,作為集團戰(zhàn)略治理循環(huán)的重要支撐.8北京XX投資管控會議機制5、預留其他形式會議的接口會議體系的動態(tài)補充：應考慮XX現(xiàn)在已經存在的一些有價 值會議及未來集團可能新增的會議,可根據大節(jié)奏化治理的思路 納入本會議機制進行治理.第三章會議運作治理3.1 會議治理原那么原那么一：效勞化.會議機制的目的是更好的落實和推進 XX 以客戶為中央戰(zhàn)略的實現(xiàn). 在會議機制設計中,要強調XX對子 公司的效勞性、治理人員對一線人員的效勞性.原那么二：高

13、效化.XX會議機制必須明確會議目的及會議議 程,做到有會必議,議那么必果,果那么必踐,踐那么必饋.會議結束 時,確認會議達成的明確結論,保證會議結論的實際認同.原那么三：清楚化.XX會議議程規(guī)那么保證清楚、明確、合理、 標準,通過固化議事流程,保證會議高效決策.原那么四：跟蹤化.做好會后安排,建立會后跟蹤機制,做好 決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)督.3.2 會議實施治理基于以上四大原那么,對北京 XX會議機制的會議主題、參會 人員、會議時間、會議議程、會議規(guī)那么、需提前準備的資料與會 后后續(xù)活動進行詳細說明.3.2.1 開展務虛會1、會議主題北京XX投資管控會議機制充分發(fā)揮頂層設計與基層首創(chuàng)精神. 根據國內

14、外汽車市場環(huán) 境及汽車商務領域變化,結合子公司自身經營治理經驗及思考, 集思廣益,探討集團未來可能開展方向及開展路徑,為集團未來開展規(guī)劃提供思考和啟迪.2、參會人員集團總裁、總部相關職能部門負責人、汽車經銷事業(yè)部負責 人、子公司總經理等(注：局部人員到會,即可召開)3、會議時間集團開展務虛會分為定期會議和不定期會議：(1)定期會議.每半年開展一次,建議在每年的6月、10月進行.(2)不定期會議.相關人員因集團其他會議或其他形式聚 到一起時,亦可進行開展.4、會議議程(1)集團總裁宣布本次會議主題和議程安排；(2)與會人員依次輪流報告、發(fā)言.核心包括兩大局部, 一是國內外市場、環(huán)境、政策、行業(yè)已

15、有變化及趨勢預判、影響 預估；二是對集團未來的開展提出自己的見解和看法；(3)各與會人員根據發(fā)言人提到的要點或問題,提出自己的見解,弁參與討論；(4)將討論要點進行記錄、備檔；(5)集團總裁進行總結,弁宣布閉會.5、會議規(guī)那么10北京XX投資管控會議機制(1)討論但不爭論.務虛會重點在于開拓思路, 集思廣益；(2)發(fā)言務必以PPT的形式進行呈現(xiàn),防止口頭討論；(3)與會人員依次輪流發(fā)言,只交流個人思考,不討論具 體細節(jié).6、需提前準備的資料與會人員提前1個工作日將報告 PPT發(fā)給綜合治理辦,由 其統(tǒng)一匯總.7、會后后續(xù)活動(1)將討論核心要點進行整理,會后發(fā)給各與會人員；(2)將整理文檔交由集

16、團戰(zhàn)略拓展部保存、備檔.3.2.2戰(zhàn)略研討會/宣貫會1、會議主題根據內外部環(huán)境變化,研討集團下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調整草案, 為集團制定下一年度經營方案提供戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略目標、策略支撐.2、參會人員集團總裁、集團副總、總經理助理、總部職能部門負責人、 汽車經銷事業(yè)部負責人、子公司總經理.3、會議時間集團戰(zhàn)略研討會/宣貫會每年舉行一次,一般在每年 11月進 行,時間為3小時左右.4、會議議程(1)集團總裁宣布本次會議主題和議程安排；11北京XX投資管控會議機制(2)集團總裁對集團未來 5年戰(zhàn)略規(guī)劃進行陳述、宣貫；(3)根據五年戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略拓展部對下一年度戰(zhàn)略調整方向做專題研究匯報.匯報主要內容為：本

17、年度已發(fā)生的內外部 環(huán)境變化,未來幾年內開展趨勢預測, 以及下一年度集團戰(zhàn)略初 步調整方向；(2)資本運營部、人力行政部、綜合治理辦、客戶關系管 理部、財務風控部、汽車經銷事業(yè)部以及子公司總經理針對戰(zhàn)略 調整方向,結合自身戰(zhàn)略執(zhí)行情況提出各自的建議；(3)戰(zhàn)略拓展部針對研討達成的共識進行總結,明確下一 年度戰(zhàn)略調整方向；(4)集團總裁對本次戰(zhàn)略研討的意義、價值做出評價；(5)集團總裁對進行總結、宣貫,宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)該會議的核心目的在于通過集團核心治理層的研討,對集團未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃進行宣貫；同時,研討、確定下一年度 戰(zhàn)略開展方向,為集團制定下一年度經營方案提供戰(zhàn)略指引.(2)與

18、會人員須提前熟悉戰(zhàn)略專題研究報告,提出具有建設性的調整建議,每人時間不超過15分鐘.6、需提前準備的資料(1)戰(zhàn)略拓展提前10個工作日將戰(zhàn)略專題研究內容以書面 或電子版形式分發(fā)給與會人員；(2)各職能部門、子公司提前 5個工作日將本單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況及戰(zhàn)略規(guī)劃建議匯總到戰(zhàn)略拓展部;12北京XX投資管控會議機制(3)戰(zhàn)略拓展部進行書面匯總后,將匯總資料提前3個工作日分發(fā)到與會人員手中.7、會后后續(xù)活動(1)戰(zhàn)略拓展部于3個工作日內總結、分發(fā)會議紀要及決 議給各相關領導、單位、部門；(2)戰(zhàn)略拓展部安排專人修訂集團下一年度集團戰(zhàn)略,交 集團總裁批準后定稿、發(fā)布.3.2.3年度經營方案/預算質詢1、會

19、議主題根據集團上年度總體經營目標/財務目標,對集團本年度經 營方案及財務預算進行質詢,提出改良意見,弁制定集團公司、 子公司下年度經營方案/預算方案.2、參會人員集團總裁、分管副總、總部相關職能部門負責人、子公司總 經理.3、會議時間年度經營方案/預算質詢會議一般安排在每年 11月召開,時 間限制在1個工作日內.4、會議議程(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排；(2)集團總裁回憶本年度集團經營態(tài)勢,介紹集團總體戰(zhàn) 略方向以及下一年度經營目標/財務目標期望；(3)分管副總介紹集團總體經營方案和調整目標,以及總13北京XX投資管控會議機制體財務目標,弁向各單位初步分解；(4)各子公司總經

20、理呈報本級公司經營方案及財務預算方案,接受與會人員質詢；(5)集團分管副總總結發(fā)言,介紹修正后的集團總體經營 方案及財務預算方案,同時明確各單元需修改的要點及時間表；(6)子公司總經理根據調整后的經營方案及預算方案,進 行經營責任書簽約(7)集團董事長總結,宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)各子公司的呈報材料圖表一律采用標準格式；(2)質詢及對質詢的應答要求以事實及數(shù)據為根底；(3)與會人員對各子公司經營方案/預算方案有質詢權,集 團總裁對調整、修正要求有終決權.6、需提前準備的資料(1)綜合治理辦提前4周下達會議議程及規(guī)那么、材料要求、 總體經營/財務預算目標分解預案；(2)各子公司總經理提前

21、2周組織編制本級公司經營方案 及財務預算方案,弁與集團分管領導及戰(zhàn)略拓展部/財務風控部溝通協(xié)商,將相關準備材料提前 1周提交綜合治理辦；(3)綜合治理辦匯總編印后,提前 5個工作日分發(fā)給與會 人員.7、會后后續(xù)活動(1)集團總裁于3個工作日內總結、分發(fā)會議紀要以及會14北京XX投資管控會議機制議對子公司方案修改的要求和時間表；(2)各子公司根據集團經營方案/預算分解方案修改本單位 經營方案/預算方案,弁于會后一周內上報集團戰(zhàn)略拓展部 /財務 風控部,重新匯總后報集團總裁審批.3.2.4年度經營述職和績效評價會1、會議主題各子公司總經理對各自的年度經營治理工作進行全面述職.同時,集團總部對業(yè)績完

22、成情況進行績效評價.2、參會人員集團總裁、分管副總、總部職能部門負責人、子公司總經理.3、會議時間集團年度經營述職會議和績效評價會一般安排在第二年的一月召開,時間限制在1個工作日內.4、會議議程(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排；(2)集團總裁回憶總體經營方案與財務預算執(zhí)行情況,以 及集團戰(zhàn)略/運營績效匯總情況；(3)述職人輪流述職,針對其責任履行和崗位目標實現(xiàn)的 實際情況,匯報本單位戰(zhàn)略/經營的關鍵績效指標和績效合約的 上年度完成情況以及本年度方案安排；(4)集團總裁、分管副總及評審小組逐一對子公司總經理 上年度績效合約完成情況進行討論、評價；(5)針對績效完成情況以及評價結果,

23、人力資源部進行備15北京XX投資管控會議機制檔,記錄;(6)集團總裁總結弁宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)述職內容應該簡明扼要,重點突出；(2)述職人員辯論需以具體的事實為依據,對績效合約完成情況進行說明；(3)績效評價結果需當場確認,當場記錄.6、需提前準備的資料(1)由集團綜合治理辦將會議的時間、會議地點、會議議程安排等通知與會人員；(2)述職人員應在約定述職日期前 5個工作日內向人力資 源部提交工作匯報報告；(3)述職人員將戰(zhàn)略/經營關鍵指標及績效合約完成情況向戰(zhàn)略拓展部提交報告,由其統(tǒng)一匯總；(4)集團綜合治理辦匯總整理會議所需相關材料,弁于會前3個工作日內將準備資料分發(fā)給與會人員.7、

24、會后后續(xù)活動由集團綜合治理辦進行記錄、 整理評估結果弁存檔,轉人力 資源部備案.3.2,5季度經營述職和偏差分析會1、會議主題各子公司負責人對上季度經營治理工作進行全面述職；同時,集團對各子公司上季度經營工作開展情況進行偏差分析,確定產16北京XX投資管控會議機制生偏差的原因,弁根據需要制定調整及改良方案.2、參會人員集團總裁、分管副總、總部相關職能部門負責人、以及子公 司總經理.3、會議時間該會議屬于季度會議,原那么每季度的最后一個月召開, 開展 時間為3月、6月、9月、12月,時間限制在1個工作日以內.4、會議議程(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排；(2)戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)回憶集團

25、上季度經營方案執(zhí)行情況；(3)各子公司述職人員輪流述職,針對季度經營方案情況、 實際完成情況進行匯報,弁針對出現(xiàn)的偏差,陳述原因,提出改 進業(yè)績的行動方案,同時提出下一階段經營目標；(4)戰(zhàn)略拓展部主持,與會人員對經營方案進行質詢,子 公司總經理接受質詢；主要關注集團層面重大事項或經營偏差較 大的子公司,形成偏差分析的結論；(5)運營部總監(jiān)總結會議達成的需要解決的問題,確定調 整、改良的方案,明確改良目標、日程表與責任人；(6)集團總裁進行總結弁宣布閉會5、會議規(guī)那么(1)述職內容應該簡明扼要,重點突出；辯論需以具體的 事實為依據,提出具體的改良舉措與方法；(2)會議應基于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和

26、解決問題的基調;17北京XX投資管控會議機制(3)每次可有針對性研討一個或數(shù)個相對重要的經營專題；(4)與會人員依次對子公司存在的問題及改良方案進行質 詢,集團總裁對調整、修正日常經營治理要求有權限內的決策權；(5)偏差分析會議做到時間限制,會終由集團總裁作最后 總結,防止在討論之前做整體性、定調性發(fā)言.6、需提前準備的資料(1)由集團綜合治理辦將會議的時間、會議地點、會議議 程安排等通知與會人員,弁與前2個工作日將相關準備資料分發(fā) 給與會人員.(2)子公司述職人員應在約定述職日期前3個工作日內向人力資源部提交工作匯報報告；(3)集團各子公司在會前 3個工作日以書面形式報告經營 方案任務的完成

27、情況,弁完成偏差分析報告,提出改良、調整的 舉措、方案初步設想；(4)集團戰(zhàn)略拓展部完成集團季度工作總結報告,財務系 統(tǒng)完成相關工作的財務報表制作；(5)集團戰(zhàn)略拓展部在會前 2個工作日對上月方案完成情 況做出差距分析弁找出主要疑點,弁匯總編印后發(fā)給與會人員.7、會后后續(xù)活動由集團綜合治理辦進行記錄、 整理評估結果弁存檔,轉人力 資源部/戰(zhàn)略拓展部備案.(1)集團戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)總結、下達會議結果、會議責成解決事項和負責人;18北京XX投資管控會議機制(2)各相關職能部門、子公司執(zhí)行會議決議；(3)戰(zhàn)略拓展部跟蹤以上事項的完成情況,及時向集團分 管副總及有關部門通報,重要事項需向集團總裁匯報；(

28、4)于下一個季度偏差分析會上檢核本次偏差分析會決議 的執(zhí)行情況.3.2.6 財務專題會1、會議主題討論與審議集團在融資、資金分配、資金運營、會計核算、稅務籌劃、財務人員責任等方面的政策與效果,弁對資金集中管理進行統(tǒng)籌.2、參會人員集團總裁/分管副總、總部財務風控部總監(jiān)及相關人員、子 公司財務總監(jiān).3、會議時間集團財務專題會一般于每月上旬(每月第二周)召開,時間 限制在3個小時內.4、會議議程(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和會議議程；(2)集團財務風控部總監(jiān)介紹集團上季度財務分析報告及 相關財務報表情況；(3)財務風控部主持,各子公司總監(jiān)介紹本單位上季度財 務分析報告情況；(4)征詢需討論

29、的臨時重大資金問題、單項重大融資方案、19北京XX投資管控會議機制預算外緊急融資和資金使用額度增加問題、稅務籌劃問題等；(5)與會人員就上述征詢問題集中討論,提出改良、調整 建議,弁達成共識；(6)集團總裁總結弁宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)對財務問題的分析、評價、建議以事實及業(yè)績數(shù)據為 依據,慎重考慮；(2)對財務問題的建議需以集團戰(zhàn)略 /經營方案為出發(fā)點, 顧全大局；(3)對資金和資金使用額度的要求以實際情況和業(yè)務要求 為根底,額外需求有充足的理由.6、需提前準備的資料(1)財務風控部準備各子公司資金和資金信用額度使用匯 總表、集團財務分析報告以及其他報表；(2)各子公司準備本單位資金需求

30、量定額預算表和調整表、 上季度財務分析報告等；(3)準備重大框架協(xié)議草案；(4)各子公司資金信用額度追加的需求和理由；(5)除緊急會議外,例會所需資料由財務風控部匯總編印, 提前1天分發(fā)給與會人員.7、會后后續(xù)活動(1)財務風控部于3個工作日內總結、分發(fā)會議紀要以及會議對各單位改良調整的要求和時間表;20北京XX投資管控會議機制(2)財務風控部根據會議結果籌集調度資金 /分配資金信用 額度/跟蹤融資方案實施等；(3)根據情況需要,由審計風險部展開專項調研審計.3.2.7 投資專題會1、會議主題審議集團重大投資活動、聯(lián)盟合作、弁購重組、新業(yè)務拓展 等,討論、跟蹤和審核未來和現(xiàn)有的工程,以及討論集

31、團內部資 產購置、更新等政策,進行資產統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調.2、參會人員集團總裁/分管副總、總部相關職能部門負責人、子公司相 關負責人.3、會議時間集團投資專題會一般于每月(每月第二周)召開,時間限制在3小時內.4、會議議程(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和會議議程,弁公 布本次會議審議的工程；(2)各子公司負責人根據本月預備投資工程進行可行性陳述；(3)資本運營部主導,與會人員討論,決定通過或否決；(4)各相關負責人提議推薦新的工程,討論決定是否立項或否決；(5)集團總裁總結通過的工程或立項,責成下一步工作,21北京XX投資管控會議機制弁宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)所有已立項的工程都需有

32、標準的可行性報告；(2)提交立項的工程需有初步研究報告；(3)工程的評價嚴格按與集團戰(zhàn)略的相關程度及價值創(chuàng)造 為依據；(4)會議討論,集團總裁終決.6、需提前準備的資料(1)資本運營部總監(jiān)提前 1周下達本次會議將審批的工程 及議程；(2)有關工程負責人準備充實的可行性研究報告；(3)新工程推薦人提交新工程的初步調查結果；(4)資本運營部匯總編印,提前 3天分發(fā)給與會人員.7、會后后續(xù)活動(1)資本運營部總監(jiān)代表集團董事長總結下達審批結果, 或準備議案提交董事會審議表決, 對通過的工程責成責任人推進 實施；(2)對新通過立項的工程,責成相關人員及小組進行可行 性研究,確定方案進度,弁跟蹤監(jiān)督.3

33、.2.8 人事專題會1、會議主題討論、決策集團重大人事政策及制度 (如鼓勵機制等),以及 對各子公司、下屬事業(yè)部、4S店的人才培養(yǎng)、治理提升、人工22北京XX投資管控會議機制效能分析、人員流失率分析、人工本錢分析等問題進行探討.2、參會人員集團總裁、總部相關職能部門負責人、子公司相關負責人.3、會議時間集團人事專題會一般于每月下旬(每月第三周)召開,時間 限制在3小時內.4、會議議程(1)集團董事長宣布本次會議主題和會議議程,弁提出本 次會議審議的工程；(2)人力資源部負責人介紹集團人才戰(zhàn)略及人力資源方案 實施情況,組織設計方案、重大人事政策及制度調整建議；(3)各子公司負責人介紹本單位人力資

34、源方案實施情況,組織設計方案、重大人事政策及制度調整建議；(4)黨委組宣部負責人主導,與會人員集中討論,結合績 效考評結果及集團開展戰(zhàn)略,建議調整人力資源實施方案/重要崗位人員安排/重大人事政策等事項.(5)集團董事長總結,宣布閉會.5、會議規(guī)那么(1)人事政策及制度出臺需慎重考慮,充分醞釀,共性中尊重個性；(2)對人才的安排/考核/評價以事實及業(yè)績數(shù)據為依據, 不 帶個人偏見及本位主義；(3)集體討論,集團董事長終決.23北京XX投資管控會議機制6、需提前準備的資料人才戰(zhàn)略及人力資源方案實施情況、 組織設計方案、重大人 事政策及制度調整建議等材料由人力資源部匯總編印, 提前3天 分發(fā)給與會人

35、員.7、會后后續(xù)活動(1)人力資源部根據會議決議,責成有關部門予以執(zhí)行；(2)制度性文本草案審議通過后,由人力資源部修訂定稿, 按公文流轉程序由辦公室校對編號,總經理簽發(fā),董事會權限內的還需董事會審議確認.3.2.9業(yè)務拓展專題會1、會議主題基于集團整體戰(zhàn)略,針對某一具體業(yè)務板塊(如快修快保、 汽車金融、汽車地產等)進行討論,明確業(yè)務開展思路、開展方 式.2、參會人員集團總裁/分管副總、總部相關職能部門、相關業(yè)務拓展委 員會.3、會議時間業(yè)務拓展專題會一般于每月下旬(每月第三周)召開,時間 限制在3小時內.4、會議議程(1)集團總裁宣布本次會議主題及議程安排；(2)分管副總針對某一具體業(yè)務所處的內外部環(huán)境、行業(yè)24北京XX投資管控會議機制趨勢以及集團業(yè)務現(xiàn)在開展情況進行報告,明確業(yè)務開展方向；(3)針對業(yè)務開展方向,總部職能相關部門、業(yè)務拓展委 員會就業(yè)務下一步開展方式、開展重點提出相關建議,弁進行研 討；(4)戰(zhàn)略拓展部將相關建議及達成共識研討結果整理,匯 總；(5)集團總裁進行總結,宣布閉會.5、會議規(guī)那么業(yè)務拓展必須立足于客戶為中央的集團整體戰(zhàn)略6、需提前準備的資料(1)業(yè)務拓展委員會將各自負責的業(yè)務分析報告提交給戰(zhàn)