公司例會(huì)制度

1、公司例會(huì)制度第一條 公司定期舉行例會(huì)，原則上每周舉行一次，初定為每周一下午或周五上午，地點(diǎn)在公司綜合辦公室5012 室），其他地點(diǎn)需提前通知。出席者為公司董事、經(jīng)理層及各部負(fù)責(zé)人。根據(jù)工作需要，可邀請(qǐng)有關(guān)人員參加 公司擴(kuò)大會(huì)議。第二條 董事長(zhǎng)可根據(jù)需要召集臨時(shí)會(huì)議，或由董事會(huì)、股東提議，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)召集臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)不設(shè)例會(huì)， 由董事長(zhǎng)根據(jù)需要召集董事會(huì)議。董事會(huì)根據(jù)工作的需要增 加的會(huì)議，需提前向各部發(fā)出通知。第三條 會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)場(chǎng)布置及會(huì)場(chǎng)管理等。第四條 例會(huì)主要內(nèi)容為：公司各部門對(duì)所做工作的匯 報(bào)和總結(jié)；擬定下一步的工作計(jì)劃；重大問題的研究決策； 困難問題的討論解決。參

2、會(huì)人員在會(huì)議前就上述內(nèi)容做好充 分準(zhǔn)備。參會(huì)人員認(rèn)真做好會(huì)議記錄，及時(shí)向部室成員傳達(dá) 并落實(shí)會(huì)議精神。第五條 會(huì)議期間保持會(huì)場(chǎng)安靜，通訊工具關(guān)閉或調(diào)為 振動(dòng)。第六條 會(huì)議參加者在會(huì)上要暢所欲言，各抒己見，允 許持有不同觀點(diǎn)和保留意見。但會(huì)上一旦形成決議，無(wú)論個(gè) 人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第七條 嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未 公布之前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。第八條 會(huì)議期間， 由辦公室安排負(fù)責(zé)記錄會(huì)議的主要內(nèi) 容，并做出會(huì)議筆錄，整理后存檔。第九條 參會(huì)人員不得缺席、遲到、早退。如有特殊原因 不能及時(shí)到會(huì)的，提前一小時(shí)向公司副總經(jīng)理或行政部門的 人事負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，由部

3、門其他人員代為出席，并向例會(huì)報(bào)告 工作內(nèi)容，代為接受會(huì)議工作安排。如未指定人員出席，視 為無(wú)故缺席。不能及時(shí)請(qǐng)假及請(qǐng)假理由不充分者，由董事會(huì) 在下次例會(huì)上提出批評(píng)，并要求改正。第十條 每半年對(duì)例會(huì)遲到、早退者內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。條 凡例會(huì)每半年請(qǐng)假累計(jì)達(dá) 6 次者，內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；請(qǐng)假累計(jì)達(dá) 12 次者，根據(jù)情況處內(nèi)部警告直至撤銷職 務(wù)。條 有關(guān)處分在正式下發(fā)前一周書面通知當(dāng)事人，當(dāng)事人可以在一周內(nèi)向董事會(huì)提出書面申訴，由董事會(huì)做出 最后裁決。當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有申訴，視為放棄權(quán)利、承認(rèn)處分。第十三條 各職能部門例會(huì)根據(jù)需要舉行，時(shí)間和地點(diǎn)由部門負(fù)責(zé)人決定。主要討論部門近期的工作進(jìn)展，下一階段 的工

4、作安排。各部門對(duì)會(huì)議內(nèi)容應(yīng)做詳細(xì)的記錄，并形成文 字材料，由部門經(jīng)理報(bào)送分管副總經(jīng)理。本制度自頒布之日起執(zhí)行。 本制度修改權(quán)屬公司董事會(huì)， 解釋權(quán)屬為綜合部。2011 年 2 月 15 日董事會(huì)職權(quán)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào) 告工作；四） 五） 六） 七） 八） 九）執(zhí)行股東會(huì)決議； 決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司管理層事項(xiàng)；決定聘任公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理

5、和經(jīng)理報(bào)酬的事項(xiàng)。 根據(jù)總經(jīng)理提名， 決定聘任或者解聘公 司副總經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)和報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行 使特別裁決權(quán)和處置權(quán)， 但裁決和處置的事項(xiàng)須符合公司的利益， 并 在事后要向股東會(huì)報(bào)告?？?經(jīng) 理 職權(quán)主持公司部門的各項(xiàng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四）擬定公司的基本最新可編輯 word 文檔管理制度；五）制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除 應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；匚二r 三

6、扌職權(quán)（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì) 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人 員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董 事和高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì) 會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五）六）七）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照公司法有關(guān)規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。事長(zhǎng)（一）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)會(huì)議落實(shí)情況，并向 股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議；（四） 免；（五）代表公司簽署有關(guān)文件；提名

7、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選，交董事會(huì)任 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司的事務(wù) 行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)， 但裁決和處置的事項(xiàng)須符合公司利益， 并 在事后要向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。工程部工作職、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。二、參與起草招標(biāo)文件、 招標(biāo)程序及評(píng)標(biāo)工作， 參與合同專業(yè)技術(shù)條款的擬 定，協(xié)助簽訂施工合同。三、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)， 協(xié)調(diào)施工過程中參建各方的相互關(guān)系。四、負(fù)責(zé)督促承包方工程質(zhì)量計(jì)劃、 進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)措施的實(shí)施， 并不定期的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行檢查。五、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，編制公司工程項(xiàng)目建設(shè)

8、質(zhì)量管理制度， 對(duì)公司開展的項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量全程跟蹤管理，嚴(yán)把材料、 施工、工藝各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)，杜絕各類質(zhì)量隱患。六、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全管理工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度的制定和安全生產(chǎn)責(zé)任制度的落實(shí)， 對(duì)公司開展的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行安全全程跟蹤管理， 組織 安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，定期組織召開工程項(xiàng)目建設(shè)安全例會(huì)。七、組織召開甲方與監(jiān)理的定期例會(huì)，積極參加監(jiān)理組織的工程例會(huì)。八、對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行月檢查和專項(xiàng)檢查， 組織各個(gè)部對(duì)分項(xiàng)工程 進(jìn)行初步驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作。九、按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，制定項(xiàng)目目標(biāo)。十、組織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、 材料供應(yīng)計(jì)劃、 資金需求計(jì)劃的制定和初步審 查

9、；負(fù)責(zé)審查批復(fù)承包方的施工方案及各類作業(yè)計(jì)劃； 批復(fù)質(zhì)量整改措施文件及 各參建方的工程聯(lián)系單。一、組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位參加圖紙會(huì)審工作。十二、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的工程量簽證、統(tǒng)計(jì)、審核；配合財(cái)務(wù)部、合同預(yù)算部 進(jìn)行復(fù)核。十三、組織對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)性和完整性。十四、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更工程量的審核，并跟蹤設(shè)計(jì)變更的落實(shí)情況。十五、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。一、負(fù)責(zé)公司的日常管理， 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合 協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的督促和檢查，建立并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促 進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理。二、負(fù)責(zé)建立公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度， 定期對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行 考核檢查，確保

10、公司有序管理和高效運(yùn)行。三、負(fù)責(zé)公司各類公文的擬定、打印、傳達(dá)及存檔工作，溝通內(nèi) 外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。四、負(fù)責(zé)公司來(lái)往文電的處理和文書檔案的管理工作， 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì) 議、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；及時(shí)了解各部門工作計(jì) 劃的完成情況，依據(jù)崗位職責(zé)和工作計(jì)劃對(duì)部門及員工進(jìn)行考核。五、組織公司員工在工作技能、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化等方面的學(xué) 習(xí)、培訓(xùn)，致力于提高員工的綜合素質(zhì)和公司的經(jīng)營(yíng)管理水平。六、加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)公司與社會(huì)各界的廣泛合作和友好往來(lái)， 樹立良好的企業(yè)形象。七、負(fù)責(zé)辦公用品的管理， 對(duì)辦公設(shè)施和重要物品實(shí)行登記管理。八、負(fù)責(zé)后勤保障工作和公用車輛管理。九、負(fù)責(zé)公司的印

11、章管理，嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。十、負(fù)責(zé)工程資料的建檔及保管。十一、負(fù)責(zé)日常人事、勞動(dòng)資料和文檔的管理工作。十二、負(fù)責(zé)公司的營(yíng)業(yè)證照以及其他證照的管理。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。務(wù)部工作職責(zé)一、公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、運(yùn)用公司營(yíng)運(yùn)資金， 推進(jìn)全面預(yù)算管理以及對(duì)日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全方位的控制和管理。二、財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作， 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。三、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融稅收的法律法規(guī)、制度、 規(guī)章，依法組織會(huì)計(jì)核算，提供真實(shí)完整的會(huì)計(jì)信息。四、編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告和季度、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，如實(shí)反映公 司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)

12、送會(huì)計(jì)報(bào)表。五、負(fù)責(zé)公司資金管理和核算，按照規(guī)定的審批流程使用資金， 監(jiān)督財(cái)務(wù)收支， 辦理資金結(jié)算， 對(duì)未批準(zhǔn)和手續(xù)不完整的收支有權(quán)拒 付。六、執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理辦法，并對(duì)各項(xiàng)目公司的各項(xiàng) 財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查、監(jiān)督。七、依法計(jì)算繳納各項(xiàng)稅收，接受公司股東及工商、審計(jì)、稅務(wù) 部門的檢查、監(jiān)督。八、負(fù)責(zé)保障公司項(xiàng)目資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好融資工作。九、在項(xiàng)目開發(fā)過程中，著重加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本費(fèi)用管理 ， 通過預(yù)算表的編制，制定目標(biāo)成本，全過程監(jiān)督和控制項(xiàng)目執(zhí)行情況； 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)期間費(fèi)用堅(jiān)持預(yù)算管理，控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督、檢 查成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況。十、與公司其他部門互協(xié)互助，完成總經(jīng)理交辦的

13、其他工作。員工守則為了實(shí)現(xiàn)對(duì)公司員 工的科學(xué)管理，維護(hù)經(jīng)營(yíng)、工作、生活的正常秩序，切實(shí)保障員工優(yōu) 化、高效、務(wù)實(shí)的開展工作， 員工必須遵守國(guó)家和地方的法律、 法規(guī)， 愛護(hù)公共財(cái)物，學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的專業(yè)技能，團(tuán)結(jié)協(xié)作， 完成工作任務(wù)；提高自身修養(yǎng)，做到誠(chéng)實(shí)守信，增強(qiáng)主人翁意識(shí)，維 護(hù)公司榮譽(yù)，保證企業(yè)奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本著公開、公平、公正的原 則，制定本守則。1、團(tuán)結(jié)友愛、相互尊重、相互關(guān)懷，同事間要通力合作、和睦 相處，言行要誠(chéng)實(shí)、廉潔、勤勉。2、使用文明禮貌十字用語(yǔ)：您好、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見。3、絕對(duì)尊重上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，在任何情況下不得頂撞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)到各部門檢查工作時(shí)，部門員工應(yīng)起立迎接、問好。4 、對(duì)直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作要及時(shí)保質(zhì)保量完成， 不準(zhǔn)推諉、 拖壓，做到令行禁止。5、按時(shí)上下班，嚴(yán)格遵照、執(zhí)行公司的考勤管理制度和請(qǐng)銷假 制度。6、堅(jiān)決服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，立足本職，明確本職職責(zé)，恪盡職守。7、工作時(shí)間不準(zhǔn)擅離職守，在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所