《計(jì)劃管理金》

1、12022-1-13機(jī)密文件，請(qǐng)妥善保存 2022年1月13日22022-1-13資源配置資源配置 項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策 項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃 設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理 工程管理工程管理 營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理 客戶管理客戶管理架構(gòu)管理架構(gòu)管理計(jì)劃管理計(jì)劃管理成本管理成本管理執(zhí)行力管理執(zhí)行力管理營(yíng)銷外包營(yíng)銷外包工程外包工程外包設(shè)計(jì)外包設(shè)計(jì)外包 策劃外包策劃外包建設(shè)前期、中期及后期報(bào)批報(bào)建建設(shè)前期、中期及后期報(bào)批報(bào)建產(chǎn)出控制產(chǎn)出控制投入控制投入控制運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理 管控鏈管控鏈組織管組織管控系統(tǒng)控系統(tǒng) (基礎(chǔ)基礎(chǔ)) 價(jià)值鏈價(jià)值鏈 項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)（平臺(tái)）平臺(tái)）供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈外包外包管理系管理系統(tǒng)統(tǒng)（手段）手段）

2、 房地產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)企業(yè)專業(yè)操作體系專業(yè)操作體系挖挖 潛潛借借 力力增增 效效.32022-1-13一一概概 述述二二 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明三三 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)四四 流程操作指引流程操作指引一一 概概 述述目錄42022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一計(jì)劃計(jì)劃-工作效率工作效率-有效協(xié)同工作有效協(xié)同工作馬車馬車-升級(jí)升級(jí)-轎車轎車計(jì)劃管理：計(jì)劃管理：-很多部門相互支持很多部門相互支持 連接連接 相關(guān)性很強(qiáng)相關(guān)性很強(qiáng) 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 1 1）計(jì)劃管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)）計(jì)劃管理與團(tuán)隊(duì)

3、建設(shè)52022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 2 2）計(jì)劃管理與效率）計(jì)劃管理與效率 周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率 投資回報(bào)率投資回報(bào)率根據(jù)公布的根據(jù)公布的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)帕帕爾迪的周轉(zhuǎn)率為爾迪的周轉(zhuǎn)率為1.131.13倍倍萬科萬科的周轉(zhuǎn)率為的周轉(zhuǎn)率為0.560.56上市上市開發(fā)商平均周轉(zhuǎn)率為開發(fā)商平均周轉(zhuǎn)率為0.30.3一些一些開發(fā)商的周轉(zhuǎn)率只有開發(fā)商的周轉(zhuǎn)率只有0.20.2左右左右假定假定它們利潤(rùn)率都是它們利潤(rùn)率都是2525% %但但年投資回報(bào)率卻年投資回報(bào)率卻大相徑庭大相徑庭周轉(zhuǎn)率比利潤(rùn)率更取

4、決于公司的運(yùn)作效率，公司的運(yùn)作效率周轉(zhuǎn)率比利潤(rùn)率更取決于公司的運(yùn)作效率，公司的運(yùn)作效率取決于分工協(xié)作，這是由公司的計(jì)劃管理能力決定的。取決于分工協(xié)作，這是由公司的計(jì)劃管理能力決定的。28%14%7.5%5%帕爾迪帕爾迪萬科萬科上市公司上市公司部分公司部分公司年總投資回報(bào)率年總投資回報(bào)率62022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 3 3）計(jì)劃與變化）計(jì)劃與變化 很很多開發(fā)商總是抱怨多開發(fā)商總是抱怨“計(jì)劃趕不上變化計(jì)劃趕不上變化”，因，因而放棄了而放棄了計(jì)劃管計(jì)劃管理，理，“計(jì)劃趕

5、不上變化計(jì)劃趕不上變化”大致由于兩個(gè)原因造大致由于兩個(gè)原因造成：成：u 不可控因素；不可控因素；u 計(jì)劃計(jì)劃不系統(tǒng)、不不系統(tǒng)、不配套。導(dǎo)致前后不銜接，業(yè)務(wù)間缺乏配套。導(dǎo)致前后不銜接，業(yè)務(wù)間缺乏相應(yīng)的支持，沒法操作。相應(yīng)的支持，沒法操作。 實(shí)際上實(shí)際上，第二個(gè)原因更，第二個(gè)原因更重要。重要。72022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 3 3）計(jì)劃與變化）計(jì)劃與變化u 變化是計(jì)劃的重要組成部分變化是計(jì)劃的重要組成部分u 因?yàn)橛杏?jì)劃，所以可以從容變化；因?yàn)橛杏?jì)劃，所以可以從容變化；u

6、 因因?yàn)橛杏?jì)劃，所以有應(yīng)變能力為有計(jì)劃，所以有應(yīng)變能力 -人在天地間人在天地間 關(guān)鍵善應(yīng)關(guān)鍵善應(yīng)變變u 因?yàn)榭赡苡凶兓驗(yàn)榭赡苡凶兓?所以要計(jì)劃。所以要計(jì)劃。82022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 4 4）計(jì)劃與計(jì)劃管理）計(jì)劃與計(jì)劃管理有計(jì)劃 沒有計(jì)劃管理 更不系統(tǒng)沒有專門的部門來做計(jì)劃管理沒有人管計(jì)劃-檢查問責(zé) ！走到哪兒黑走到哪兒黑 走到哪兒歇走到哪兒歇三拍計(jì)劃三拍計(jì)劃 拍腦袋拍腦袋 拍胸脯拍胸脯 拍大腿拍大腿眉毛胡子一把抓眉毛胡子一把抓 碰到什么解決什么碰到什么解決什

7、么92022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管理的重要性計(jì)劃管理的重要性 5 5）計(jì)劃管理與目標(biāo)管理）計(jì)劃管理與目標(biāo)管理u任務(wù)具體量化、界限清晰；任務(wù)具體量化、界限清晰；u完成時(shí)間明確；完成時(shí)間明確； u責(zé)任部門、責(zé)任人；責(zé)任部門、責(zé)任人；u完成標(biāo)準(zhǔn)、可考核、可檢查；完成標(biāo)準(zhǔn)、可考核、可檢查；u緊前任務(wù)、責(zé)任部門、責(zé)任人；緊前任務(wù)、責(zé)任部門、責(zé)任人；u權(quán)責(zé)匹配。權(quán)責(zé)匹配。102022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 1 1 計(jì)劃管

8、理的重要性計(jì)劃管理的重要性 6 6）計(jì)劃管理與績(jī)效考核）計(jì)劃管理與績(jī)效考核沒有考核的計(jì)劃是無法有效執(zhí)行的計(jì)劃；沒有計(jì)劃的考核是主觀的，不是客觀的考核。112022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 計(jì)劃管理的四大作用計(jì)劃管理的四大作用開發(fā)企業(yè)的計(jì)劃管理不僅僅是進(jìn)度管理，它是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的主要管理手段。開發(fā)企業(yè)的計(jì)劃管理不僅僅是進(jìn)度管理，它是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的主要管理手段。計(jì)劃管理有四個(gè)方面的意義：計(jì)劃管理有四個(gè)方面的意義：房地產(chǎn)開發(fā)工作頭緒繁雜，接口千頭萬緒，只有通過計(jì)劃，才能將這些工作構(gòu)建成一個(gè)系統(tǒng)，使之能夠順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。1 1 開發(fā)

9、系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng) 構(gòu)建構(gòu)建大部分開發(fā)企業(yè)仍沒有擺脫人盯人的原始管理方式，既使管理人員勞累不堪，也使管理顧此失彼。只有通過計(jì)劃，才能奠定目標(biāo)管理的基礎(chǔ)。2 2目標(biāo)管理目標(biāo)管理基礎(chǔ)基礎(chǔ)只有將計(jì)劃作為績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)，考核的指標(biāo)才可能量化。4 4 績(jī)效考核績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)周期長(zhǎng)，周轉(zhuǎn)慢，只有通過計(jì)劃，才能加強(qiáng)各項(xiàng)工作的進(jìn)度管理，提高項(xiàng)目周轉(zhuǎn)速度和資金使用的效率。3 3 工作進(jìn)度工作進(jìn)度管理管理 2 2 計(jì)劃管理的作用計(jì)劃管理的作用122022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 三個(gè)層面三個(gè)層面 四級(jí)計(jì)劃體系四級(jí)計(jì)劃體系 層

10、層分解層層分解35年發(fā)展計(jì)劃年發(fā)展計(jì)劃戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃部門年部門年/ /月度月度計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃管理計(jì)劃管理計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃工程計(jì)劃工程計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃四級(jí)計(jì)劃四級(jí)計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃 計(jì)劃管理概述計(jì)劃管理概述132022-1-13一一 概概 述述二二 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明三三 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)四四 流程操作指引流程操作指引二二 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明目錄計(jì)劃管理流程142022-1-13流程操流程

11、操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 流程目的及適用范圍流程目的及適用范圍計(jì)劃管理流程計(jì)劃管理流程目的目的增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)性和可行性，增加計(jì)劃的透明度及邏輯性，不斷提高公司的整體協(xié)作能力，更好的對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)控與決策支持，形成系統(tǒng)的、完善的計(jì)劃管理體系。適用于公司各部門和各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督和調(diào)整的過程。計(jì)劃管理流程的適用范圍計(jì)劃管理流程的適用范圍 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明152022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 相關(guān)定義相關(guān)定義公司的

12、計(jì)劃體系實(shí)行分級(jí)管理，按時(shí)間段劃分，公司計(jì)劃體系分為四級(jí)：一級(jí)計(jì)劃為二級(jí)計(jì)劃為（項(xiàng)目、設(shè)計(jì)、銷售、工程、資金、成本、管理等年度工作計(jì)劃）三級(jí)計(jì)劃為分 及四級(jí)計(jì)劃為 （細(xì)化到個(gè)人）。公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃各部門年度工作計(jì)劃各部門年度工作計(jì)劃 月度工作計(jì)劃月度工作計(jì)劃 部門周工作計(jì)劃部門周工作計(jì)劃 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明162022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 流程關(guān)系流程關(guān)系二級(jí)流程為：1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程2部門月度計(jì)劃管理流程3計(jì)劃會(huì)議管理制度關(guān)聯(lián)流程為：一級(jí)流

13、程為： 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明172022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 流程的輸入及輸出流程的輸入及輸出流程輸入文件：1公司戰(zhàn)略規(guī)劃2公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3房地產(chǎn)行業(yè)及區(qū)域市場(chǎng)分析4項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及開發(fā)情況5各部門下一年工作設(shè)想6公司消化遺留問題的安排流程輸出文件：1公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)2年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃3年度項(xiàng)目成本計(jì)劃4年度項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃5年度項(xiàng)目總體施工計(jì)劃6年度項(xiàng)目銷售計(jì)劃7年度項(xiàng)目資金計(jì)劃8年度管理計(jì)劃9年度客戶滿意度提升計(jì)劃 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明182022-1-13一一 概概 述述二二

14、 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明三三 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)四四 流程操作指引流程操作指引三三 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)目錄192022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)202022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一計(jì)劃管理計(jì)劃管理主管部門主管部門項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目公司工程部: :項(xiàng)目總體計(jì)劃及配套計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃及配套計(jì)劃時(shí)間就是金錢時(shí)間就是金錢 效率就是生命效率就是生命企業(yè)發(fā)展中心企業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目拓展

15、計(jì)劃項(xiàng)目拓展計(jì)劃報(bào)批報(bào)建計(jì)劃報(bào)批報(bào)建計(jì)劃拆遷計(jì)劃拆遷計(jì)劃產(chǎn)品研發(fā)中心產(chǎn)品研發(fā)中心設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃營(yíng)銷管理中心營(yíng)銷管理中心銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃推廣計(jì)劃推廣計(jì)劃客戶滿意度提客戶滿意度提升計(jì)劃升計(jì)劃綜合管理中心綜合管理中心計(jì)劃管理計(jì)劃管理考核評(píng)估考核評(píng)估經(jīng)營(yíng)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)資金計(jì)劃資金計(jì)劃管理計(jì)劃管理計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃 組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)212022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一主辦部門主辦部門綜合管理中心綜合管理中心-計(jì)劃管理部計(jì)劃管理部1 1、組織公司發(fā)展戰(zhàn)略、中短期計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)

16、計(jì)劃及年度經(jīng)、組織公司發(fā)展戰(zhàn)略、中短期計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂；營(yíng)計(jì)劃的制訂；2 2、組織年度計(jì)劃的目標(biāo)分解；、組織年度計(jì)劃的目標(biāo)分解；3 3、監(jiān)控公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、成本計(jì)劃、總體施工、監(jiān)控公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、成本計(jì)劃、總體施工計(jì)劃、銷售計(jì)劃、資金計(jì)劃及管理計(jì)劃的執(zhí)行；計(jì)劃、銷售計(jì)劃、資金計(jì)劃及管理計(jì)劃的執(zhí)行；4 4、組織召開相關(guān)計(jì)劃會(huì)議并通過計(jì)劃會(huì)議及計(jì)劃跟蹤，及時(shí)、組織召開相關(guān)計(jì)劃會(huì)議并通過計(jì)劃會(huì)議及計(jì)劃跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行中的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行中的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；5 5、組織計(jì)劃調(diào)整工作；、組織計(jì)劃調(diào)整工作；6 6、不斷完善計(jì)劃

17、管理體系；、不斷完善計(jì)劃管理體系；7 7、參與績(jī)效考核工作。、參與績(jī)效考核工作。222022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 配合部門配合部門 產(chǎn)品研發(fā)中心（設(shè)計(jì)管理部）產(chǎn)品研發(fā)中心（設(shè)計(jì)管理部）1 1、組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃編制部門年度計(jì)劃、組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃編制部門年度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃；月度計(jì)劃和周計(jì)劃；2 2、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。232022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部

18、相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 配合部門配合部門 產(chǎn)品研發(fā)中心（合同管理部）產(chǎn)品研發(fā)中心（合同管理部） 1 1、組織編制成本計(jì)劃，并編制成本控制指導(dǎo)書；、組織編制成本計(jì)劃，并編制成本控制指導(dǎo)書； 2 2、根據(jù)成本計(jì)劃編制部門年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃及、根據(jù)成本計(jì)劃編制部門年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃及周計(jì)劃；周計(jì)劃； 2 2、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議； 3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。242022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述

19、一一1 1、組織編制工程總體施工計(jì)劃，并根據(jù)施工計(jì)劃編制部門年、組織編制工程總體施工計(jì)劃，并根據(jù)施工計(jì)劃編制部門年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃和周計(jì)劃；組織編制工程配套度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃和周計(jì)劃；組織編制工程配套計(jì)劃；計(jì)劃；2 2 、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。 配合部門配合部門 項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司- -工程部工程部252022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一1 1、組織編制銷售計(jì)劃，并根據(jù)銷售計(jì)劃編制部門年度計(jì)劃、組織編制銷售

20、計(jì)劃，并根據(jù)銷售計(jì)劃編制部門年度計(jì)劃、月度工作計(jì)劃和周計(jì)劃；月度工作計(jì)劃和周計(jì)劃；2 2、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。 配合部門配合部門 營(yíng)銷管理中心營(yíng)銷管理中心262022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一1 1、組織編制資金計(jì)劃，并根據(jù)年度資金計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需要、組織編制資金計(jì)劃，并根據(jù)年度資金計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需要編制資金月度計(jì)劃；編制資金月度計(jì)劃；2 2、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)

21、劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。 配合部門配合部門 綜合管理中心綜合管理中心 - - 財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部272022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一1 1、組織編制管理計(jì)劃，并根據(jù)年度管理計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需要、組織編制管理計(jì)劃，并根據(jù)年度管理計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需要編制管理月度計(jì)劃；編制管理月度計(jì)劃；2 2、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；、參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；3 3、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。、負(fù)責(zé)上述計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。 配合部門配合部門 綜合管理中心綜合管理中心 行政人力資源部行政人力資源部282022-

22、1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一1 1 根據(jù)相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃，編制本部門年度計(jì)劃及月度工作根據(jù)相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃，編制本部門年度計(jì)劃及月度工作計(jì)劃；計(jì)劃； 2 2 負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的執(zhí)行與反饋； 配合部門配合部門 其它部門其它部門292022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 決策部門決策部門 重大事項(xiàng)決策小組（公司領(lǐng)導(dǎo)）重大事項(xiàng)決策小組（公司領(lǐng)導(dǎo)）1 1、審批公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、審批公司

23、中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及其他各專業(yè)計(jì)劃；及其他各專業(yè)計(jì)劃；2 2、審批公司重大計(jì)劃調(diào)整。、審批公司重大計(jì)劃調(diào)整。302022-1-13一一 概概 述述二二 流程相關(guān)說明流程相關(guān)說明三三 相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé)四四 流程操作指引流程操作指引四四 流程操作指引流程操作指引目錄312022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引公司專題計(jì)劃公司專題計(jì)劃 會(huì)議會(huì)議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)劃指標(biāo)年度項(xiàng)目年度項(xiàng)目 開發(fā)計(jì)劃開發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃項(xiàng)目總體施項(xiàng)目

24、總體施工計(jì)劃工計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃管理計(jì)劃管理計(jì)劃公司年度公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門年度部門年度 工作計(jì)劃工作計(jì)劃部門月度部門月度 工作計(jì)劃工作計(jì)劃月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議 每月每月3 3號(hào)號(hào)確認(rèn)部門工作計(jì)劃書并上報(bào)備案確認(rèn)部門工作計(jì)劃書并上報(bào)備案 月度經(jīng)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)后第營(yíng)計(jì)劃會(huì)后第2 2個(gè)工作日個(gè)工作日部門計(jì)劃半月報(bào)部門計(jì)劃半月報(bào)每月每月1515日日半月計(jì)劃例會(huì)半月計(jì)劃例會(huì)每月每月1616日日 部門下半月計(jì)劃部門下半月計(jì)劃半月計(jì)劃例會(huì)后第半月計(jì)劃例會(huì)后第2 2個(gè)工作日個(gè)工作日部門經(jīng)理月報(bào)部門經(jīng)理月報(bào)每月最后一個(gè)工作日每月最后一個(gè)工作日公司月度計(jì)劃通報(bào)公司月度計(jì)劃

25、通報(bào)月報(bào)提交后第月報(bào)提交后第3 3個(gè)工作日個(gè)工作日業(yè)務(wù)督辦單業(yè)務(wù)督辦單執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行反饋反饋1、業(yè)務(wù)流程總覽322022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引2 2、六個(gè)環(huán)節(jié)、六個(gè)環(huán)節(jié) 從容應(yīng)變從容應(yīng)變計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)劃的分解計(jì)劃的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5332022-1-13項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃外包選擇外包選擇客戶定位客戶定位目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查

26、簽訂合同簽訂合同工作任務(wù)書工作任務(wù)書外包方考察外包方考察需求分析需求分析價(jià)格定位價(jià)格定位產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)（總經(jīng)理控制：（總經(jīng)理控制：一級(jí)節(jié)點(diǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)10102020）（計(jì)劃部門控制：（計(jì)劃部門控制： 二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)節(jié)點(diǎn)8080120120）（部門控制：（部門控制：三級(jí)節(jié)點(diǎn)三級(jí)節(jié)點(diǎn)400400600600）計(jì)劃計(jì)劃節(jié)點(diǎn)層級(jí)節(jié)點(diǎn)層級(jí)四、流程操作指引四、流程操作指引3、計(jì)劃管理層級(jí)計(jì)劃管理層級(jí).342022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引3 3、計(jì)劃管理層級(jí)、計(jì)劃管理層級(jí)序號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容

27、時(shí)間（日歷天）時(shí)間（日歷天）完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)開始開始完成完成工期工期1 1取得土地證取得土地證取得國(guó)土使用權(quán)證取得國(guó)土使用權(quán)證2 2產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位完成產(chǎn)品建議書完成產(chǎn)品建議書3 3方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)完成規(guī)劃方案報(bào)批完成規(guī)劃方案報(bào)批4 4擴(kuò)初設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成實(shí)施方案報(bào)批完成實(shí)施方案報(bào)批5 5施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)取得工程規(guī)劃許可證取得工程規(guī)劃許可證6 6目標(biāo)成本與責(zé)任成目標(biāo)成本與責(zé)任成本本完成項(xiàng)目目標(biāo)成本指完成項(xiàng)目目標(biāo)成本指導(dǎo)書導(dǎo)書7 7項(xiàng)目部成立項(xiàng)目部成立人員到位，工程管理人員到位，工程管理指導(dǎo)書完成指導(dǎo)書完成8 8工程招投標(biāo)工程招投標(biāo)簽訂合同簽訂合同9 9施工許可證施工許可證取得施工許可證取得

28、施工許可證1010項(xiàng)目開工，基礎(chǔ)工項(xiàng)目開工，基礎(chǔ)工程程項(xiàng)目基礎(chǔ)開工項(xiàng)目基礎(chǔ)開工一級(jí)節(jié)點(diǎn)：一級(jí)節(jié)點(diǎn)：2020個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的成果控制（董事會(huì)或總經(jīng)理控制）個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的成果控制（董事會(huì)或總經(jīng)理控制）352022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引3 3、計(jì)劃管理層級(jí)、計(jì)劃管理層級(jí)序號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容時(shí)間（天）時(shí)間（天）完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)開始開始完成完成工期工期1111銷售大廳、樣板間銷售大廳、樣板間銷售大廳、樣板間（區(qū)）銷售大廳、樣板間（區(qū)）開放開放1212主體結(jié)構(gòu)工程主體結(jié)構(gòu)工程主體封頂主體封頂13

29、13預(yù)售許可證預(yù)售許可證取得預(yù)售許可證取得預(yù)售許可證1414銷售開盤銷售開盤放號(hào)、客戶選房放號(hào)、客戶選房151570%70%銷售額銷售額已售金額已售金額/ /可售金額可售金額=70% =70% 161690%90%銷售額銷售額已售金額已售金額/ /可售金額可售金額=90%=90%1717主體裝飾主體裝飾內(nèi)外裝飾完成內(nèi)外裝飾完成1818室外配套、景觀工程室外配套、景觀工程室外工程完工室外工程完工1919竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收完成竣工驗(yàn)收、取得備完成竣工驗(yàn)收、取得備案手續(xù)案手續(xù)2020產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付客戶入住客戶入住一級(jí)節(jié)點(diǎn)：一級(jí)節(jié)點(diǎn)：2020個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的成果控制（董事會(huì)或總經(jīng)理控制）個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的成果控制（

30、董事會(huì)或總經(jīng)理控制）362022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃四、流程操作指引四、流程操作指引二級(jí)節(jié)點(diǎn)：約120個(gè)節(jié)點(diǎn)（計(jì)劃管理部門把握）3、計(jì)劃管理層級(jí)372022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引項(xiàng)目開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃案例三級(jí)節(jié)點(diǎn)：700個(gè)左右（各部門把握）3 3、計(jì)劃管理層級(jí)、計(jì)劃管理層級(jí)382022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述

31、述一一四、流程操作指引四、流程操作指引4 4、六大環(huán)節(jié)之一、六大環(huán)節(jié)之一 : : 計(jì)劃的編制計(jì)劃的編制計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)劃的分解計(jì)劃的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5392022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引4 4、六大環(huán)節(jié)之一、六大環(huán)節(jié)之一 : : 計(jì)劃的編制計(jì)劃的編制1）在公司年度計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)前，計(jì)劃管理部組織完成三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，詳見三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程2

32、）計(jì)劃管理部于每年11月初組織公司各部門對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)下一年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析，同時(shí)編制各部門下一年工作設(shè)想，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于11月15日前報(bào)送行政人事計(jì)劃主管部門3）計(jì)劃管理部匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、房地產(chǎn)行業(yè)及區(qū)域市場(chǎng)分析、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及開發(fā)情況、各部門下一年工作設(shè)想及公司消化遺留問題的安排等文件，于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議前兩個(gè)月開始編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)（討論稿），并于年會(huì)前修改完畢4）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)（討論稿）在專題會(huì)議上進(jìn)行討論，在得到公司各部門的確認(rèn)及重大事項(xiàng)評(píng)審小組評(píng)審?fù)ㄟ^后，由計(jì)劃管理部和財(cái)務(wù)部正式形成公司年度

33、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)包括公司全年的三類指標(biāo)：工程類指標(biāo)、銷售類指標(biāo)和財(cái)務(wù)類指標(biāo)。402022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一5 5、六大環(huán)節(jié)之二：計(jì)劃的分解與平衡、六大環(huán)節(jié)之二：計(jì)劃的分解與平衡計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)劃的分解計(jì)劃的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5四、流程操作指引四、流程操作指引412022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)

34、說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引5 5、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃管理計(jì)劃管理計(jì)劃兩大保障計(jì)劃兩大保障計(jì)劃第一次分解第一次分解第二次分解第二次分解設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目總體總體施工計(jì)劃施工計(jì)劃3 31 12 2銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃4 45 56 6兩級(jí)分解兩級(jí)分解422022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一5 5、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡、公司

35、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡1 1） 組織編制組織編制公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃1計(jì)劃管理部匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)組織公司各業(yè)務(wù)部門共同編制公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃， 編制具體要求如下：1按照項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃模版，分別編制項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)、成本、報(bào)批報(bào)建、銷售、施工、物業(yè)移交等七大環(huán)節(jié)約100個(gè)主要工作節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃要求2需要列明緊前條件的工作節(jié)點(diǎn)，要將條件寫清楚，并提出相應(yīng)措施3主要工作節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃要求既要先進(jìn)，又要可靠，保證是通過努力可以完成的4主要工作節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃安排要強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性，各專業(yè)部門應(yīng)以大局出發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注以下節(jié)點(diǎn)：產(chǎn)品建議書、設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)、造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確立、開工許可證、開工、銷

36、售許可證（開盤）、銷售節(jié)點(diǎn)、主體封頂、室外工程、綜合驗(yàn)收及入住等關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)。 詳見項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)成果控制5公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的編制需要幾上幾下，最后達(dá)成公司領(lǐng)導(dǎo)與執(zhí)行部門的高度共識(shí)。432022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一5 5、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡2 2）組織編制設(shè)計(jì)、成本、施工、銷售、資金管理計(jì)劃）組織編制設(shè)計(jì)、成本、施工、銷售、資金管理計(jì)劃1設(shè)計(jì)管理部根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制完成設(shè)計(jì)計(jì)劃；合同管理部根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制完成成本計(jì)劃，包括目標(biāo)成本和責(zé)任成本

37、系統(tǒng)，以及成本工作計(jì)劃。2項(xiàng)目公司工程部根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制完成項(xiàng)目總體工程進(jìn)度計(jì)劃， 包括施工進(jìn)度主要節(jié)點(diǎn)安排；同時(shí)編制工程資金計(jì)劃和工程配套計(jì)劃(圖紙計(jì)劃、招投標(biāo)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等)。3銷售管理部根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制完成公司年度銷售計(jì)劃， 包括銷售周期、銷售面積、銷售合同額、價(jià)格策略、回款計(jì)劃等。4財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、成本計(jì)劃、項(xiàng)目工程總體施工計(jì)劃和公司年度銷售計(jì)劃 編制完成公司年度資金計(jì)劃， 包括公司現(xiàn)金流測(cè)算及各部門年度資金計(jì)劃等；如果資金計(jì)劃不支持上述計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門調(diào)整上述計(jì)劃，直至資金計(jì)劃與上述計(jì)劃配套。5計(jì)劃管理

38、部應(yīng)根據(jù)上述計(jì)劃編制公司年度管理計(jì)劃 重點(diǎn)在人力資源和管理平臺(tái)（管理制度與流程）兩個(gè)方面支持上述計(jì)劃。442022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一5 5、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解與平衡2 2）組織編制設(shè)計(jì)、成本、施工、銷售、資金管理計(jì)劃）組織編制設(shè)計(jì)、成本、施工、銷售、資金管理計(jì)劃6在專題計(jì)劃會(huì)議上，計(jì)劃管理部組織各相關(guān)部門對(duì)上述各專業(yè)年度工作計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和平衡，重點(diǎn)平衡以下四方面： 1各專業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)與中短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職能戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)要求的一致性2各專業(yè)計(jì)劃措施對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

39、劃指標(biāo)支持的有效程度3各專業(yè)所需要的相關(guān)專業(yè)支持是否得到保證4資源保障要求的可行性7計(jì)劃管理部在各專業(yè)年度工作計(jì)劃協(xié)調(diào)和平衡的基礎(chǔ)上形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制本部門的部門年度工作計(jì)劃， 計(jì)劃管理部將部門年度工作計(jì)劃上報(bào)重大事項(xiàng)評(píng)審小組，經(jīng)重大事項(xiàng)評(píng)審小組審批通過后以書面形式正式下發(fā)給各部門分解執(zhí)行。部門月度工作計(jì)劃452022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引6 6、六大環(huán)節(jié)之三：計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、六大環(huán)節(jié)之三：計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)劃的分解計(jì)劃

40、的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5462022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引6 6、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控，計(jì)劃管理部通過計(jì)劃會(huì)議和部門經(jīng)理月報(bào)對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施即時(shí)監(jiān)控，必要時(shí)，計(jì)劃管理部應(yīng)下到，實(shí)際考察計(jì)劃完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃實(shí)施中的問題，通過編制公司計(jì)劃月報(bào)對(duì)潛在計(jì)劃延期問題及相應(yīng)措施，并向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提示 部門月度計(jì)

41、劃管理流程部門月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃 472022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一6 6、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控部門月度計(jì)劃管理示意圖部門月度計(jì)劃管理示意圖部門年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議每月每月3 3號(hào)號(hào) 平衡與評(píng)審平衡與評(píng)審確認(rèn)部門工作計(jì)劃確認(rèn)部門工作計(jì)劃書書并上報(bào)備案并上報(bào)備案月月度經(jīng)營(yíng)度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)后第計(jì)劃會(huì)后第2 2個(gè)個(gè)工作日工作日?qǐng)?zhí)行執(zhí)行部門計(jì)劃半月報(bào)部門計(jì)劃半月報(bào)每月每月1515號(hào)號(hào)半月

42、計(jì)劃例會(huì)半月計(jì)劃例會(huì)每月每月1616日日部門下半月計(jì)劃部門下半月計(jì)劃半月計(jì)劃例會(huì)后第半月計(jì)劃例會(huì)后第2 2個(gè)工作個(gè)工作日日業(yè)務(wù)督辦單業(yè)務(wù)督辦單部門計(jì)劃月報(bào)部門計(jì)劃月報(bào)每月最后一個(gè)工作日每月最后一個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議部門月度工作計(jì)劃482022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一6 6、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控部門月度計(jì)劃部門月度計(jì)劃1 1每每月月底前，公司各部門根據(jù)月月底前，公司各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門部門年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃并結(jié)合具

43、體情況編制下個(gè)月并結(jié)合具體情況編制下個(gè)月部門月度工作計(jì)部門月度工作計(jì)劃劃，并在下月月初，并在下月月初報(bào)送計(jì)劃管理部報(bào)送計(jì)劃管理部2 2計(jì)劃管理部在計(jì)劃管理部在每月每月3 3日前組織召開部門月度工作計(jì)劃會(huì)議，主日前組織召開部門月度工作計(jì)劃會(huì)議，主要議題：要議題：u 對(duì)各部門提交的部門月度工作計(jì)劃進(jìn)行平衡和調(diào)整。平衡和調(diào)整后的部門月度工作計(jì)劃作為部門月度工作目標(biāo)執(zhí)行。u 對(duì)上個(gè)月各部門部門月度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行考評(píng)。 492022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一6 6、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)

44、行與監(jiān)控部門月度計(jì)劃部門月度計(jì)劃續(xù)續(xù)3 3每每月月中，各部門編制月月中，各部門編制部門工作計(jì)劃半月報(bào)部門工作計(jì)劃半月報(bào)，計(jì)劃管理，計(jì)劃管理部組織部組織召開公司半月計(jì)劃例會(huì)，主要議題召開公司半月計(jì)劃例會(huì)，主要議題：u 對(duì)上半月部門月度工作計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析u 對(duì)下半月部門月度工作計(jì)劃中可能出現(xiàn)的問題提出預(yù)警u 對(duì)涉及到多個(gè)部門在執(zhí)行計(jì)劃中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)502022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一6 6 、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控部門月度計(jì)劃部門月度計(jì)劃續(xù)續(xù)4 4編制編制部門

45、月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃應(yīng)主要考慮的五個(gè)問題應(yīng)主要考慮的五個(gè)問題：u 部門月度主要工作事項(xiàng)不宜過多，選擇與公司計(jì)劃有重大聯(lián)系的5-10項(xiàng)工作為宜；日常反復(fù)發(fā)生的工作可以打包做成一項(xiàng)工作項(xiàng)目u 每項(xiàng)工作的設(shè)定應(yīng)明確工作的開始時(shí)間、完成時(shí)間、責(zé)任人及具體的完成標(biāo)準(zhǔn)，保證其可考核u 對(duì)主要工作內(nèi)容的完成應(yīng)以“零和原則”來判斷，即完成為“完成”，沒完成為“未完成”，不能以百分比來判斷完成的情況u 對(duì)需要一定前提條件的工作，應(yīng)該寫明緊前條件的要求u 按照工作事項(xiàng)的輕重緩急，標(biāo)明權(quán)重512022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一

46、四、流程操作指引四、流程操作指引7 7、六大環(huán)節(jié)之四：計(jì)劃的調(diào)整、六大環(huán)節(jié)之四：計(jì)劃的調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)劃的分解計(jì)劃的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5522022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引7 7、計(jì)劃的調(diào)整、計(jì)劃的調(diào)整1 1 計(jì)劃管理的主要工具為計(jì)劃會(huì)議和計(jì)劃書，計(jì)劃管理的主要工具為計(jì)劃會(huì)議和計(jì)劃書， 因此計(jì)劃書的變動(dòng)將直接反饋至?xí)h討論，而會(huì)議所因此

47、計(jì)劃書的變動(dòng)將直接反饋至?xí)h討論，而會(huì)議所做的任何決定也將最終落實(shí)在計(jì)劃書中執(zhí)行，做的任何決定也將最終落實(shí)在計(jì)劃書中執(zhí)行， 計(jì)劃會(huì)議管理制度 會(huì)議表532022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引 2 2在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計(jì)劃執(zhí)行機(jī)在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，匯總至計(jì)劃管理部。影響構(gòu)可提出年度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，匯總至計(jì)劃管理部。影響年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)：u 公司領(lǐng)導(dǎo)

48、決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；u 國(guó)家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化u 公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項(xiàng)目，延緩原有項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度u 市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如整體銷進(jìn)展與計(jì)劃售市場(chǎng)的冷暖、市場(chǎng)原材料價(jià)格的漲跌u 工作已出現(xiàn)較大偏差，需要按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整u 發(fā)生不可抗力u 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng)。7 7、計(jì)劃的調(diào)整、計(jì)劃的調(diào)整542022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引3 3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)

49、計(jì)劃管理部審核后，報(bào)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)計(jì)劃管理部審核后，報(bào)重大事項(xiàng)評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)根據(jù)重大事項(xiàng)評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見組織相關(guān)部門對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和評(píng)審意見組織相關(guān)部門對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修訂，并及時(shí)下發(fā)至各部門和各項(xiàng)目部。修訂，并及時(shí)下發(fā)至各部門和各項(xiàng)目部。7 7 、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整552022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引8 8 、六大環(huán)節(jié)之五：計(jì)劃的總結(jié)、六大環(huán)節(jié)之五：計(jì)劃的總結(jié)計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制

50、計(jì)劃的分解計(jì)劃的分解與平衡與平衡計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控與監(jiān)控計(jì)劃的計(jì)劃的調(diào)整調(diào)整計(jì)劃的計(jì)劃的總結(jié)總結(jié)計(jì)劃的評(píng)估計(jì)劃的評(píng)估與考核與考核6 61 12 23 34 45 5562022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一 四、流程操作指引四、流程操作指引1每年7月，計(jì)劃管理部結(jié)合每月的計(jì)劃執(zhí)行分析情況、計(jì)劃調(diào)整審批結(jié)果，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)、檢討和修訂，經(jīng)重大事項(xiàng)評(píng)審小組審批同意后將修訂后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重新下發(fā)至相關(guān)部門。2 每年1月，計(jì)劃管理部組織各部門/各項(xiàng)目部進(jìn)行半年度工作總結(jié)，編制半年度工作總結(jié)報(bào)告，經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)/項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，計(jì)劃管理部進(jìn)行匯總，交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 8 8、計(jì)劃的總結(jié)、計(jì)劃的總結(jié)572022-1-13流程操流程操作指引作指引四四相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé)三三流程相流程相關(guān)說明關(guān)說明二二概概 述述一一四、流程操作指引四、流程操作指引9 9 、六大環(huán)節(jié)之六：計(jì)劃的考核與評(píng)估、六大環(huán)節(jié)之六：計(jì)劃的考核與評(píng)估計(jì)劃的計(jì)劃的編制編制計(jì)