總經(jīng)理辦公會議管理制度

1、總經(jīng)理辦公會議管理制度1、目的：為確保辦公會議的程序化、規(guī)范化，提高會議的質(zhì)量與效率，充分發(fā)揮會議在企業(yè)管理中的作用， 特制訂本管理制度。2、適用范圍：公司總經(jīng)理辦公會議及涉及的人員。3.0釋義3.1總經(jīng)理辦公會議是為了協(xié)調(diào)、溝通、解決經(jīng)營管理規(guī)程中的有關(guān)事項而建立的日常決策議事機構(gòu)，其主 旨在于運用經(jīng)理層和全員的集體智慧，保證日常管理和經(jīng)營工作的科學(xué)、規(guī)范和高效。4.0管理內(nèi)容4. 1總經(jīng)理辦公會議分為：例行會議和專題會議。（1）例行會議：周例會和月度經(jīng)營分析會。（2）專題會議：例行會議以外的專項會議。4. 2周例會：（1）目的：反饋、檢討上周工作情況；協(xié)調(diào)、部署本周工作任務(wù)。（2）時間：每

2、周一上午9:00（3）參會人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長（部門長認為需要協(xié)同的本部門人員）、總經(jīng)理 認為需要時可增加董事長（或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理。（5）會議一般程序：按部門順序做上周工作匯報和本周計劃一協(xié)調(diào)和溝通事項商榷一總經(jīng)理部署周重點工作一確定和安排專題會議一知會會議紀要。4.3月度經(jīng)營分析會：（1）目的：反饋、檢討上月經(jīng)營情況；接受董事會會質(zhì)詢：安排、部署本月經(jīng)營重點工作。（2）時間：每月8日12日中的其中一天（具體由總經(jīng)辦通知）。（3）參會人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長（部門長認為褥要協(xié)同的本部門人員）、董事長 （或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理

3、。（5）會議一般程序：由經(jīng)營管理部門/財務(wù)部門列示上月經(jīng)營情況一檢討月度經(jīng)營問題- “有必要時，接 受董事會質(zhì)詢一經(jīng)理層答辯一 ”總經(jīng)理部署月度重點經(jīng)營任務(wù)一確定和安排專題會議一會簽會議紀 要。4.4專題會議：（1）目的：基于“周例會、月度經(jīng)營分析會議”揭示的問題而進行的專題會議及董事會安排和部署的專項會 議。（2）時間：由總經(jīng)辦提前3天通知。（3）參會人員：包括但不限于總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長、董事長（或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理。（5）會議一般程序：總經(jīng)辦下發(fā)會議資料一 提審專題方案/報告一 研討方案/報告一 董事會/成員質(zhì)詢 "經(jīng)理層答辯一會議決議一部署任務(wù)/

4、工作一會簽會議紀要。（6）專題會議的一般范圍：A：周例會和月度經(jīng)營分析會議確定的議題。B：其他議題。包括：1、傳達股東會/董事會文件、指示、決定，并制定貫徹落實的相應(yīng)措施；2、擬訂公司年度經(jīng)營計劃和年度財務(wù)預(yù)、決算方案；3、制定、修改、完善公司的經(jīng)營方針、規(guī)章制度：4、研究實施經(jīng)董事會討論決定的公司年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、利潤分配、職工 培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案。5、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度：制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管 理機構(gòu)設(shè)置方案。6、研究決定公司聘用人員任免事項和獎懲決定：制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會決定聘任或

5、者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、 年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。7、確定向董事會匯報的重大問題：研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項；協(xié)調(diào)處理 涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。8、研究確定建設(shè)中的施工進度計劃、重大招投標意見、采購方案和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。9、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。4. 5總經(jīng)理辦公會議提議：（1）除周例會和月度經(jīng)營分析會確定的提議外，其他提議按照如下規(guī)則確定：1、總經(jīng)理提出：2

6、、總經(jīng)理辦公會成員提出;3、各職能部門提出:4、董事會及其成員提出；（2）提議應(yīng)于會議之前3天提出，并報總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)辦匯總報總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列 入議程；（3）各職能部門提交會議討論的議題或需要會議決策的事項，提交議題的部門及相關(guān)部門需認真研究和論證 后提出可供選擇的預(yù)案；并以建議和簡要的文件、匯報提綱方式列式；（4）涉及平級部門工作/業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和制度規(guī)范的，應(yīng)事先由相關(guān)部門進行協(xié)商或會簽意見，并將意見/制度規(guī) 范一并提交：（5）涉及公司重要財務(wù)支出方面的議題，應(yīng)由使用部門或發(fā)起部門提交可行性研究報告等有關(guān)資料；上會前， 由該部門組織有關(guān)部門對可行性研究報告進行評審：（6）涉

7、及公司重大合同方面的議題，在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術(shù)調(diào)研報 告（或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品/服務(wù)、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告或 可行性研究報告等），之后，將有關(guān)報告/提案呈報總經(jīng)理辦公會討論；（7）在會議召開前1天由總經(jīng)辦將相關(guān)方案/制度/資料等通知與會人員，與會人員必須在會前認真閱讀會議 資料，做好參會準備。4. 6總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則：（1）會議組織和管理：總經(jīng)理和總經(jīng)辦承辦會務(wù)事項?？偨?jīng)辦負責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后 提呈總經(jīng)理確定會議議程。1、由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。2、總經(jīng)辦

8、負責(zé)會議通知和會議紀要的上傳、下達和會議資料的收集、保管等工作。3、單項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人做主題中心發(fā)言，闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。4、總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達 意見，與會人員也應(yīng)以認真、負責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。（2）會議決議：分為決策事項和非決策事項。1、決策事項（主要為專題會議的事項）的決議原則：苜先按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度：列席人員有發(fā)言權(quán)和表決權(quán)：列席人員有不同意見，允許保留，并在認真考慮后提交復(fù)議：如遇到意見明顯分歧，應(yīng)暫緩表決，待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議：也可將分歧意

9、見向董事會請 示、報告。經(jīng)營層成員因故缺席，應(yīng)由委托人出具意見：事后由召集人確認并在會議紀要中通報情況；3在票數(shù)一致時，也可由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定；2、非決策事項（主要為周例會和月度經(jīng)營分析會中工作溝通和協(xié)調(diào)的事項）的決議原則：在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的，由會議決定執(zhí)行；未達成一致意見的，由總經(jīng)理決定。相關(guān)列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)；（3）其他事項：1、總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。4.7會議管理：（1）參加會議人員要嚴格按會議要求，攜帶參加會議的相關(guān)資料，準時到達會場，任何人不得無故缺席；（2

10、）與會人員因故無法出席的，由其指派其部門人員代為參會。（3）總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理/經(jīng)理召集和 主持。（4）與會議所議事項涉及子公司的，子公司負責(zé)人可列席會議。（5）參會人員會議期間必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得吸煙，并將手機調(diào)至靜音狀態(tài)，接聽電 話應(yīng)到外面。（6）會議主持人應(yīng)認真安排會議的審議事項，給F每個議題合理的討論時間；與會人員發(fā)言須言簡意賅，提 高會議效率。（7）總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀要，會議紀要由總經(jīng)理助理/秘書負責(zé)記錄并形成會議紀要； 會議紀要需在第二天經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理審閱簽發(fā)，并按按照保密等級

11、規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達后下發(fā)各 相關(guān)部門。（8）會議資料（包括：會議通知、會議記錄、會議紀要等）資料由總經(jīng)辦歸檔保存：對于不宜由與會人員保 存的機密會議材料，應(yīng)在會后由總經(jīng)辦及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。（9）總經(jīng)理辦公會會議作出的決議，由總經(jīng)辦負責(zé)督辦，各部門負責(zé)人須認真落實，并按時向報告任務(wù)完成 情況。（10）總經(jīng)理辦公會會議決議執(zhí)行的情況由總經(jīng)辦負責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的 業(yè)績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。5.0附件：（1）會議通知樣式（2）會議記錄樣式（3）會議紀要樣式（4）會議提案樣式（5）會議座位圖示 6. 0本文件解釋權(quán)：總經(jīng)理辦公室。會議通知參會人員：開會時間：開會地點：會議類型： 周例會月度經(jīng)營分析會專題會議其他會議內(nèi)容簡述:（可不列示）2、3、總經(jīng)辦：通知時間:需要攜帶的資料提示：1、2、會議記錄1、會議時間：2、會議地點：3、出席人員：4、主持人：5、會議議程：5、會議發(fā)言（記錄內(nèi)容）:1、56、會議決定:7：記錄員：時間：會議紀要會議時間：年 月 日 時 分。會議地