“三重一大”決策管理細則

1、重一大 ” 決策管理細則1 基本要求三重一大”決策事項范圍包括：重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金的使用。公司通過總經(jīng)理辦公會、黨委會及黨政聯(lián)席會方式實施集體討論后作出決策。三重一大”事項的決策必須遵循以下原則：1.3.1 堅持依法依規(guī)決策。遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定， 保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。1.3.2 堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，運用科學方法，進行決策的前 期調(diào)研論證和綜合評估，有效防范決策風險，增強決策的科學性，避免決策失誤。1.3.3 堅持按權(quán)限決策。各級領(lǐng)導班子要依據(jù)各自職責、權(quán)限和議事規(guī)則， 以會議形式，集體討論決定“三重一大”事項，防止

2、個人或少數(shù)人專斷。1.3.4 堅持民主決策。按照民主集中制原則，充分發(fā)揚民主，按照少數(shù)服從 多數(shù)的原則作出決策。對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應(yīng)廣泛聽取職工群 眾的意見和建議。本規(guī)定所涉及決策事項及決策形式適用于公司層面，各直屬單位在執(zhí)行本制 度的前提下，根據(jù)本單位實際情況，制定相應(yīng)的集體決策事項范圍及決策形式， 可簡化決策形式和程序。2 決策范圍重大事項決策。主要指依據(jù)總部規(guī)定及要求，涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大 經(jīng)營管理戰(zhàn)略、關(guān)系職工切身利益，帶有根本性、方向性、長遠性、全局性、戰(zhàn) 略性的重大事項。主要包括以下內(nèi)容：2.1.1 黨和國家的路線、 方針、 政策，集團及股份公司會議和文件精神

3、的貫徹 和落實。2.1.2 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項。2.1.3 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預算和決算、年度重點工作計劃、年度營銷 方案、業(yè)績目標和企業(yè)年度工作報告等。2.1.4 內(nèi)部機構(gòu)、 薪酬、 定員設(shè)置調(diào)整方案， 重要改革方案和重要管理制度的 制定、修改及廢除。2.1.52.1.6涉及重大責任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事 項。2.1.7上報及企業(yè)級榮譽稱號的授予和獎懲事項。2.1.8業(yè)績考核、薪酬分配方案、基本工資制度、獎金兌現(xiàn)分配以及其他涉及職工切身利益的重大事項。2.1.9 企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建

4、設(shè)的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項。企業(yè)重要信息披露、發(fā)布及維護企業(yè)穩(wěn)定的重大事項。重要的公司級會議、專業(yè)性會議議程及相關(guān)材料。需要提交總經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會議審議決定的重大決策事項。重要人事任免。主要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導職務(wù)調(diào)整和重要獎懲，包括以下幾個方面：2.2.1 權(quán)限內(nèi)管理的領(lǐng)導人員選拔標準的制定、任用的提名、推薦及任免。2.2.2 公司后備干部的推薦或上報。2.2.3 公司管理領(lǐng)導干部的重要獎懲以及先進集體和先進個人的評選、評定與獎勵等，中國石化勞動模范等先進推薦等。2.2.4 控股（參股）企業(yè)董事

5、、監(jiān)事、高級管理人員的選派及委派。2.2.5 高級技術(shù)、管理和技能人才的聘任。2.2.6 全國、省、區(qū)黨代表、人大代表、政協(xié)委員等候選人的推薦。基本建設(shè)、投資規(guī)劃以及其他資源配置的重大決定和重大調(diào)整。立。2.2.72.2.82.2.9涉及企業(yè)整體工作的委員會、委員會負責人和成員的任免。涉及干部教育、管理、任用、考核、獎懲制度的制訂和長效機制的建其他重要人事任免事項。重大項目安排。主要指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及經(jīng)營設(shè)2.3.12.3.2備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排，包括以下幾個方面： 年度建設(shè)項目投資、信息、科研開發(fā)項目計劃的研究和上報工作。2.3.3重要設(shè)備和物資

6、采購等重大招投標項目。2.3.4重大工程承發(fā)包項目的招投標，重大合資合作項目。2.3.5重大投資項目可研報告、基礎(chǔ)設(shè)計方案及相關(guān)進展情況。2.3.6其他重大項目的安排事項。未列入年度預算的投資項目、大宗物資、設(shè)備采購等的研究和上報。2.4.1資本投資、2.4.2預算外額度資金使用事項。2.4.3大額非生產(chǎn)性資金使用。2.4.4以上資金額度的界定按照內(nèi)控權(quán)限執(zhí)行。大額度資金的使用。 是指超過公司規(guī)定的授權(quán)資金限額以上的資金調(diào)動和使用。主要包括以下幾個方面： 年度大額資金使用預算：投融資計劃、借款、貸款計劃、對外擔保、 固定資產(chǎn)投資、大宗材料、設(shè)備采購資金計劃、固定資產(chǎn)購置；3 決策形式集體決策機

7、制和分工3.1.1 總經(jīng)理辦公會討論決定關(guān)系企業(yè)全局的重大問題，對總體工作具有最高決策權(quán)，實行總經(jīng)理負責制。3.1.2 總經(jīng)理全面負責企業(yè)的經(jīng)營和行政管理工作，對相關(guān)重大問題，通過 總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會行使決策。決策會議的具體要求按公司會議管理辦 法執(zhí)行。3.1.3 黨委書記全面負責企業(yè)黨建、思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文 化建設(shè)和其他黨群管理工作，對相關(guān)重大問題，通過黨委會、黨政聯(lián)席會行使決 策。參與集體決策的范圍3.2.1 出席總經(jīng)理辦公會的成員為領(lǐng)導班子成員、 總經(jīng)理助理、 副總師。 根據(jù) 會議內(nèi)容，由總經(jīng)理確定有關(guān)部門的負責同志列席會議?？偨?jīng)理辦公室負責人列 席會議，秘書負責會

8、議記錄。3.2.2 出席黨委會的成員為黨委委員。 根據(jù)會議需要， 由黨委書記確定相關(guān)部 門的負責同志列席會議。黨群工作部負責人列席會議，秘書負責會議記錄。3.2.3 出席黨政聯(lián)席會的成員為領(lǐng)導班子成員、 工會主席、 總經(jīng)理助理、 副總 師。根據(jù)會議需要，由總經(jīng)理、黨委書記確定有關(guān)負責同志列席會議?？偨?jīng)理辦 公室負責會議記錄。4 決策程序及規(guī)則公司“三重一大”事項，由領(lǐng)導班子成員或相關(guān)部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導審核， 報總經(jīng)理或黨委書記同意列為會議議題。重要人事任免應(yīng)當嚴格按照集團公司有關(guān)規(guī)定的程序進行決策。其他重大事項決策前，主辦部門應(yīng)當按照以下工作程序做好準備：4.3.1 提出方案。應(yīng)當認真組織調(diào)

9、查研究，提出兩種以上的備選方案。4.3.2 充分協(xié)商。決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當事先征求意見，充 分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導之間、主要領(lǐng)導與班子成員之間應(yīng)當進行溝通和磋商。黨 政主要領(lǐng)導未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達成一致意見的，不得上會研究。4.3.3 征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大事項，應(yīng)當通 過職工代表大會或者其他形式廣泛聽取職工的意見和建議。必要時，可采取公示 等形式進一步征求意見和建議。4.3.4 論證評估。組織企業(yè)相關(guān)委員會、領(lǐng)導小組或咨詢專家，對決策事項 進行評估論證；涉及重大項目安排和大額資金使用的決策事項，必須按照有關(guān)規(guī)定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結(jié)

10、論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評 估報告。4.3.5 法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，應(yīng)進行合法性審查。主 要審查是否與國家法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否存在法律 風險，是否存在與現(xiàn)行公司制度相抵觸的問題。法律事務(wù)部門在進行合法性審查后，應(yīng)提出審查意見。4.3.6 對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點， 以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措 施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式 決策實施。已確定提交的決策事項，應(yīng)按照以上程序和要求做好準備工作，未履行或未完成以上程序的，不得提交會議進行

11、決策。集體決策會議應(yīng)遵循以下工作程序：4.5.1 準備材料。決定提交會議審議的事項應(yīng)當提交決策材料。決策材料包 括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括 調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決 策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會議召開前 1-2 天送達參會人員。4.5.2 通知開會。黨政辦公室負責會議通知。會議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù) 的二分之一，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以 上成員到會方可進行。4.5.3 充分討論。參加會議人員應(yīng)當在會前熟悉議題材料，認真準備，會議 應(yīng)當安排足夠時間進行討論。參

12、加會議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會 議的領(lǐng)導應(yīng)當執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾 向性意見。集體決策的重大問題，必須嚴格按照會前確定的議題進行，未列入議 題的“三重一大”決策問題，不得臨時動議。4.5.4 會議決定。1）須集體決策的“三重一大”事項，不得以個別征求意見、傳閱會簽、碰頭會、個人拍板等形式代替會議決定。2）集體決策事項，應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決，以應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。3）在會議集體討論之后，由主持會議的領(lǐng)導依法

13、做出通過、原則通過、再次審議、試點試行或暫緩實施的決定。4）在討論與出席會議人員及親屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。4.5.5 備案備查。對會議決策事項，公司黨政辦公室應(yīng)使用專用記錄本做好會議記錄，并按照國家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會議記錄檔案，定期存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：1）會議召開時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及特邀專家、記錄人等基本情況。審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)。其他參會人員的意見。主要分歧意見。會議最終形成的決議。決策會議必須形成會議紀要，會議紀要須經(jīng)參加會議正式成員會簽，會議主有關(guān)領(lǐng)導可持人簽發(fā)。遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策

14、的，臨機處置，事后應(yīng)及時向領(lǐng)導班子報告；臨時決定人應(yīng)當對決策負責，領(lǐng)導班子 應(yīng)在事后按程序予以追認。參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律， 不準泄露會議未決定或決定暫不對外公開事項，以及會議材料和討論情況。5 決策執(zhí)行公司各級領(lǐng)導班子成員應(yīng)當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的，可以保留，但在未做出新的集體決策之前，任何單位 和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。公司總經(jīng)理辦公室、黨群工作部是執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務(wù)，明確責任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。涉及重 要人事任免的，由公司人事部負責落實。負責執(zhí)行決策的部門或單位

15、應(yīng)當制定決策實施方案， 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構(gòu)和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。三重一大”事項決策的實施和完成情況應(yīng)當納入責任部門或單位年度經(jīng)營責任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。因不可抗力或者決策依據(jù)、 客觀條件發(fā)生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現(xiàn)的，應(yīng)及時向決策會議報告；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的， 應(yīng)書面報告相關(guān)會議領(lǐng)導。6 決策監(jiān)督除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當及時向職工代表通報，接受職工群眾監(jiān)督。三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為巡視、黨風廉政建設(shè)責任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任

16、制審計、內(nèi)控管理的重點事項。紀檢監(jiān)察部門按照國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 ，結(jié)合年度重點工 作進行監(jiān)督檢查和評估， 并在向黨委和上級紀檢監(jiān)察部門報告時， 將公司執(zhí)行“三 重一大”決策制度情況作為重點內(nèi)容。6.3.1 公司領(lǐng)導班子每年應(yīng)當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，將貫 徹落實集體決策制度情況作為領(lǐng)導班子民主生活會、領(lǐng)導班子成員述職述廉和企 務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。6.3.2 公司紀檢監(jiān)察部應(yīng)加強對基層落實情況的監(jiān)督檢查，堅持每半年抽查 和每年底定期檢查，建立健全決策后評估制度和糾錯改正制度。通過抽樣調(diào)查、 跟蹤反饋、評估復查等方法，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策制定和執(zhí)行中存在的問題

17、，適時調(diào)整和完善決策。6.3.3 人事部、紀檢監(jiān)察部和審計部， 應(yīng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況， 作為對領(lǐng)導人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免、經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重 要依據(jù)。對本單位7 責任追究公司黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，貫徹落實“三重一大”制度負總責。對本級領(lǐng)導班子成員落實“三重一大”制度 情況負直接領(lǐng)導責任。各級領(lǐng)導班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實履行職責；同時要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。對決策失誤出席會議的領(lǐng)導人員應(yīng)當對“三重一大”會議的決策承擔責任。的責任人，按照權(quán)力和責任相統(tǒng)一的原則，進行責任追究。集體決策違反法律法規(guī)和紀律規(guī)定、違背集

18、體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)和項目造成重大經(jīng)濟損失，或嚴重不良影響和后果的領(lǐng)導班子主要負責人，應(yīng)當承擔 直接責任，參與決策的領(lǐng)導班子其他成員應(yīng)當承擔相應(yīng)責任。參與決議的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責任。有下列情形之一者， 給企業(yè)和項目造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應(yīng)當追究當事人的責任：7.6.1 違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的。7.6.2 不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的。7.6.3 因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的。7.6.4 未向領(lǐng)導集體提供真實情況而

19、造成決策失誤的。7.6.5 執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而 不采取積極措施予以改正的。7.6.6 在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜摹?.6.7 其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。對給企業(yè)及項目造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的責任主體應(yīng)當根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔的責任，分別按以下情況進行追究：7.7.1本人寫出檢查，取消當年評選先進資格。7.7.2通報批評或誡勉談話。7.7.3經(jīng)濟處罰。7.7.4停職檢查、引咎辭職、責令辭職或免職。7.7.5按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。7.7.6涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。責任追究要按照領(lǐng)導人員

20、管理權(quán)限和領(lǐng)導人員任免、 聘用制度規(guī)定的程序辦理。各直屬單位領(lǐng)導班子貫徹落實“三重一大”制度情況，作為年度各單位黨組織工作目標檢查考核、實施獎懲的主要內(nèi)容。8. 附件公司集體決策事項范圍公司集體決策事項范圍決策事項提報部門1決策方式一、學習貫徹事項1.黨和國家的路線、方針、政策，學習貫徹上級重要會議精神總經(jīng)理辦公室、黨群工作部總經(jīng)理辦公會、黨 .會乂 42.貫徹落實上級領(lǐng)導相關(guān)要求、指示二、重大事項（一）戰(zhàn)略規(guī)劃1.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決 策事項。綜合計劃部總經(jīng)理辦公會2.科技進步、人才隊伍、國際化經(jīng)營等重要專項規(guī)劃科技幵發(fā)部、人事部等總經(jīng)理辦公會3.發(fā)展規(guī)

21、劃的調(diào)整和完善綜合計劃部等總經(jīng)理辦公會（二）年度計劃1.年度工作報告總經(jīng)理辦公室、黨群工作部總經(jīng)理辦公會、黨 委會2.年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及指標分解綜合計劃部總經(jīng)理辦公會3.年度財務(wù)預算、決算及指標分解、年度大額資金預算財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會4.年度營銷方案、價格策略方案、信用政策、促銷政策等市場營銷部總經(jīng)理辦公會5.年度投資計劃綜合計劃部總經(jīng)理辦公會6.年度科研項目計劃科技幵發(fā)部總經(jīng)理辦公會7.年度專項會議安排及主要領(lǐng)導講話相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會8.年度計劃和目標任務(wù)的重大調(diào)整涉及部門總經(jīng)理辦公會或決策事項提報部門決策方式黨委會（三）體制機制1.體制機制改革方案，公司層面的重要重組整合方案人事部總

22、經(jīng)理辦公會2.內(nèi)部機構(gòu)、崗位、薪酬、定員設(shè)置及調(diào)整方案人事部總經(jīng)理辦公會（四）經(jīng)營管理1.內(nèi)控實施細則及權(quán)限指引的調(diào)整與完善內(nèi)控辦公室總經(jīng)理辦公會2.年度績效考核方案總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公會3.涉及全局工作的重要管理制度的制定、修改與廢除相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會或 黨委會4.涉及重大安全、質(zhì)量及公共事件、突發(fā)事件及維護穩(wěn)定問題總經(jīng)理辦公室、安全生產(chǎn)部、科 技幵發(fā)部、黨群工作部等總經(jīng)理辦公會或 黨政聯(lián)席會（五）資產(chǎn)管理與資本運營1.資產(chǎn)處置事項財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會2.壞賬核銷、存貨損失及資產(chǎn)損失核銷財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會3.改制重組、合資及資產(chǎn)并購、轉(zhuǎn)讓、兼并、合并、分立、解散或變 更事項綜合計劃部總經(jīng)理辦公會4.海外投資參股事項綜合計劃部總經(jīng)理辦公會5.重大資產(chǎn)租賃方案財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會（六）考核分配決策事項提報部門決策方式1.直屬單位業(yè)績考