合同借閱實(shí)施細(xì)則

1、法律管理體系LM-01-03-01開(kāi)發(fā)有限公司合同借閱實(shí)施細(xì)則體系名稱法律管理編碼LM-01-03-01版本號(hào)2013-01開(kāi)發(fā)有限公司合同借閱實(shí)施細(xì)則公司名稱開(kāi)發(fā)有限公司批準(zhǔn)人批準(zhǔn)依據(jù)限公司合同借閱管理辦法發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布義號(hào)發(fā)布日期今£月日生效日期今£月日1目的為了規(guī)范公司合同檔案借閱管理，確保檔案的使用安全，防止泄露公司商業(yè) 秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2 適用范圍公司及其所屬單位。3 編制依據(jù)3.1 中華人民共和國(guó)檔案法，1996,全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。3.2 中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司合同及法律事務(wù)管理規(guī)定，LM-01 ,2012,公司。3.3 中海油海

2、西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司合同借閱管理辦法，LM-01-03,2012,公司。4 借閱審批手續(xù)4.1 借閱合同檔案（包括合同文本、合同支持性文件）應(yīng)持有本部門總經(jīng)理（負(fù) 責(zé)人）或其授權(quán)委托人簽字的工作聯(lián)系函，經(jīng)法規(guī)商務(wù)部總經(jīng)理確認(rèn)后方可借閱。 屬于密級(jí)合同檔案的，還應(yīng)經(jīng)保密委員會(huì)工作辦公室主任和保密委員會(huì)主任簽字 同意。4.2 借閱人應(yīng)當(dāng)在合同借閱單注明借閱文件資料名稱、借閱日期、交還日期、 文件編號(hào)、借閱部門等，并簽字確認(rèn)。4.3 外單位借閱合同檔案，應(yīng)持有單位介紹信，并經(jīng)法規(guī)商務(wù)部總經(jīng)理同意、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，但不能將檔案帶離公司。屬于密級(jí)合同檔案的，還應(yīng)經(jīng)保密委員會(huì)工作辦公室主任和保

3、密委員會(huì)主任簽字同意。5借閱要求5.1 檔案借閱期限一般不超過(guò)7天，如延長(zhǎng)借閱期，需重新辦理借閱手續(xù)；5.2 檔案利用者必須保證所借檔案資料的完整無(wú)損，不得私自拆散案卷和抽取 卷內(nèi)文件，不得在卷上涂改、加字、填記號(hào)，不得損害檔案原貌。未經(jīng)許可，不 得轉(zhuǎn)借他人；5.3 歸還檔案資料要及時(shí)、齊全、完整，檔案借閱和歸還時(shí)，由檔案利用者和 檔案管理人員共同清點(diǎn)檢查，待檔案管理人員檢查無(wú)誤后方可注銷借閱登記。6罰則6.1 凡損壞、丟失檔案和私自泄露檔案內(nèi)容，給公司造成損失或負(fù)面影響的， 按照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。6.2 借閱合同檔案的人員必須愛(ài)護(hù)檔案，要保護(hù)檔案的安全，不得

4、擅自涂改、 勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借、否則按違反公司保 密協(xié)議處理，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。7附則7.1 本實(shí)施細(xì)則由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。7.2 本實(shí)施細(xì)則自頒發(fā)之日起執(zhí)行?！菊慕Y(jié)束】附件1:合同借閱（公司內(nèi)部）管理流程附件2:合同借閱（公司外部）管理流程附件3:合同借閱管理內(nèi)控活動(dòng)列表第4頁(yè)共4頁(yè)附件1 :合同借閱（公司內(nèi)部）管理流程附件2:合同借閱（公司外部）管理流程法律管理體系LM-01-03-01開(kāi)發(fā)有限公司合同借閱實(shí)施細(xì)則附件3:合同借閱管理內(nèi)控活動(dòng)列表業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流 程名稱控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述相關(guān)制度或 程序（文號(hào)及 名稱）是否為關(guān) 鍵控制點(diǎn)

5、相關(guān)制度 是否覆蓋 該控制點(diǎn)責(zé)任崗位LM-01-03-01-C01法律管 理體系 一合同 借閱 （公司 內(nèi)部） 管理流 程LM-01-07-01-C01-01根據(jù)合同內(nèi)容需決定是否為涉 密檔案中海油海 西寧德，業(yè) 區(qū)開(kāi)發(fā)有限 公司合同借 閱管理辦法，LM-01-03 , 2012,公司。是是法規(guī)向務(wù) 部總經(jīng)理LM-01-07-01-C01-02保密委員會(huì)根據(jù)需要決定是否 批準(zhǔn)借閱是是公司保密 委員會(huì)LM-01-03-01-C02法律管 理體系 一合同 借閱 （公司 外部） 管理流 程LM-01-03-01-C02-01根據(jù)后無(wú)介紹怎需決止是否啟 必要移交申請(qǐng)中海油海 西寧德，業(yè) 區(qū)開(kāi)發(fā)有限 公司合同借 閱管理辦法，LM-01-03 , 2012,公司。否是法律崗位 人員LM-01-03-01