XX垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目公司章程

1、XXX環(huán)境服務(wù)有限公司章 程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XX集團(tuán)（控股）有限公司與XX（集團(tuán)）有限公司共同出資，設(shè)立XXX環(huán)境服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱(chēng)和住所第三條 公司名稱(chēng)：XXX環(huán)境服務(wù)有限公司第四條 住 所： 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：生活垃圾焚燒及發(fā)電、熱力（蒸汽、熱水）；污泥、餐廚垃圾、工業(yè)垃圾等處理和資源回收利用及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售；醫(yī)廢和工業(yè)危廢等處理；建筑材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售（以工商局核定為準(zhǔn)

2、）。第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱(chēng)）、出資方式出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊(cè)資本金為4億元人民幣，股東雙方注冊(cè)資本金分期同步到位。XXX集團(tuán)（控股）有限公司認(rèn)繳公司注冊(cè)資本金總額的65%，以現(xiàn)金方式出資。XXX（集團(tuán)）有限公司認(rèn)繳公司注冊(cè)資本金總額的35%，以焚燒發(fā)電項(xiàng)目占用土地、滲濾液處理設(shè)施及占用土地、已建垃圾填埋場(chǎng)公共附屬設(shè)施及占用土地，以及園區(qū)其余規(guī)劃實(shí)施子項(xiàng)目占用土地作為實(shí)物出資，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)足，超出部分由公司收購(gòu)。第七條 股東的姓名（名稱(chēng)）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下： 單位：萬(wàn)元股東姓名或名稱(chēng)認(rèn)繳情況實(shí)繳情況余額證件號(hào)碼出資數(shù)額出資比例首期出資出資時(shí)

3、間出資方式后期出資出資方式余額繳付期限XXX集團(tuán)（控股）有限公司2600065%52002013.10.23貨幣20800貨幣2015.10.21110000011085541XXX（集團(tuán)）有限公司1400035%28002013.10.23實(shí)物11200實(shí)物/實(shí)物加貨幣2015. 10.21510700000041461(1-1)合計(jì)40000100%800032000第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和對(duì)外股權(quán)投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)

4、酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方式、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。股

5、東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出其他決議，須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十一條 公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由7名董事組成，其中：XXX（集團(tuán)）有限公司推薦2名董事人選，XXX集團(tuán)（控

6、股）有限公司推薦4名董事人選，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；另由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生1名職工董事人選。在職工董事選舉出來(lái)以前，公司董事會(huì)由6名董事組成，其中，XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦4名董事，XXX（集團(tuán)）有限公司推薦2名董事。董事任期三年，可連選連任。在董事任職期間，股東方可以更換其推薦的候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉后該候選人即取代原任董事的職務(wù)。董事任職期間可以辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向公司提交書(shū)面的辭職報(bào)告，董事提交辭職報(bào)告后，推薦該董事的股東方即應(yīng)另行推薦一名候選人。原董事的辭職報(bào)告在新候選人經(jīng)選舉就任公司董事后生效。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦的董事?lián)?。第十二條 董事會(huì)行使下列

7、職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名

8、董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席才能召開(kāi)。董事因故不能參加，可出具書(shū)面委托書(shū)委托其他董事參加會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議一年至少召開(kāi)一次，于每年的上半年舉行。三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前送達(dá)全體董事。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出第十二條第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）項(xiàng)以及其他重大事項(xiàng)的決議，須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效，董事會(huì)作出其他決議，須經(jīng)二分之一以上董事同意方為有效。董事會(huì)會(huì)議決議及其表決情況應(yīng)以書(shū)面形式記載，并由出席董事或其授權(quán)代表簽字。除董事會(huì)定期會(huì)議以外

9、，如會(huì)議通知已按前款的規(guī)定發(fā)送給全體董事，則只要與會(huì)董事能夠獲知其他董事的立場(chǎng)或觀點(diǎn)，并進(jìn)行交流，董事會(huì)會(huì)議也可以通過(guò)書(shū)面、傳真、電話(huà)或類(lèi)似通訊方式舉行。在此情形下，對(duì)需要董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的事項(xiàng)，如已按前款的規(guī)定經(jīng)董事簽字作出書(shū)面決議，則無(wú)須另行召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第十三條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦，由董事會(huì)決定聘任或者解聘；公司設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦，由總經(jīng)理提名并由董事會(huì)決定聘任或者解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理兩名，由XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦一名，XXX（集團(tuán)）有限公司推薦一名，由總經(jīng)理提名并由董事會(huì)決定聘任或者解聘。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由XXX（集團(tuán)）

10、有限公司推薦，由總經(jīng)理提名并決定聘用和解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）涉及公司安全生產(chǎn)、環(huán)保等應(yīng)急事項(xiàng)的固定資產(chǎn)購(gòu)置支出，可先行辦理，事后報(bào)董事會(huì)審核確認(rèn)；（九）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席股東會(huì)與董事會(huì)會(huì)議。第十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員三人，其中，XXX（集團(tuán)）有限公司推薦

11、一名，XXX集團(tuán)（控股）有限公司推薦一名，職工代表一名。職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。在職工監(jiān)事選舉出來(lái)以前，公司監(jiān)事會(huì)由兩名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由XXX（集團(tuán)）有限公司推薦的監(jiān)事?lián)?。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人均不得兼任監(jiān)事。在監(jiān)事任職期間，股東方可以更換其推薦的候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉后該候選人即取代原任監(jiān)事的職務(wù)；公司職工也可以重新民主選舉由其選舉的監(jiān)事。監(jiān)事任職期間可以辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向公司提交書(shū)面的辭職報(bào)告，監(jiān)事提交辭職報(bào)告后，推薦該監(jiān)事的股東方或公司職工即應(yīng)另行推薦一名候選人。原監(jiān)事的辭職報(bào)告在新候選人經(jīng)選舉就任公司監(jiān)

12、事后生效。第十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)

13、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)以監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事參加。監(jiān)事因故不能參加，可以出具書(shū)面委托書(shū)委托他人參加會(huì)議。任何監(jiān)事既不親自參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議也不委托他人參加的，視為該監(jiān)事出席會(huì)議并在表決中棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會(huì)可根據(jù)需要隨時(shí)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，三分之一以上的監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)于監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)10日以前將會(huì)議通知送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議通知應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題并附上相關(guān)資料。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)議案的表決應(yīng)以舉手表決的方式進(jìn)行，

14、每個(gè)監(jiān)事的表決權(quán)相同，均有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體當(dāng)選監(jiān)事半數(shù)以上同意方可作出。除非全體監(jiān)事一致同意，否則監(jiān)事會(huì)會(huì)議不得對(duì)會(huì)議通知中未列明的議案進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)決議及其表決情況應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式記載，出席會(huì)議的監(jiān)事或監(jiān)事授權(quán)代表有權(quán)要求在監(jiān)事會(huì)決議上記載其發(fā)言要點(diǎn)并應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽名。監(jiān)事會(huì)決議由監(jiān)事會(huì)主席或其指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)保存，復(fù)印件應(yīng)分送給各監(jiān)事。第六章 公司的法定代表人第十六條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由全體董事選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事長(zhǎng)（法定代表人）行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股東會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)

15、文件。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第十八條 在公司設(shè)立后的五年內(nèi)，雙方股東承諾不向第三方轉(zhuǎn)讓所持有的全部或部分股權(quán)。在公司設(shè)立后的十年內(nèi)，XXX集團(tuán)（控股）有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)時(shí)，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先將其所持的16%股權(quán)以評(píng)估后凈資產(chǎn)價(jià)值轉(zhuǎn)讓給XXX（集團(tuán)）有限公司，從而確保股權(quán)變更后的公司國(guó)有控股經(jīng)營(yíng)；XXX（集團(tuán)）有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先將其所持股權(quán)以評(píng)估后凈資產(chǎn)價(jià)值轉(zhuǎn)讓給XXX集團(tuán)（控股）有限公司。雙方股東向其母公司、子公司（均指持股超過(guò)50%）轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，不受本條限制。雙方母公司受讓本項(xiàng)目股權(quán)后如需對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)瓷鲜鲆?guī)定執(zhí)行。第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限至50年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散或者一人有限公司的股東決