三重一大決策制度實(shí)施辦法

1、XXX公司“三重一大事項(xiàng)決策管理方法試 行XXXX年XX月 日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過第一章 總那么.1第二章 內(nèi)容及適用范圍.1第三章 “三重一大事項(xiàng)決策原那么.2第四章 重大事項(xiàng)范圍.2第五章 “三重一大事項(xiàng)的決策形式.6第六章 決策程序及規(guī)那么.6第七章 決策執(zhí)行.8第八章 決策監(jiān)督.9第九章 責(zé)任追究.9第十章 附那么.10XXX公司“三重一大事項(xiàng)決策管理方法試 行第一章 總那么為明確公司重大決策、重要人事任免、重大工程安排和大額度資金運(yùn)作以下簡(jiǎn)稱：“三重一大事項(xiàng)決策范圍，標(biāo)準(zhǔn)公司“三重一大事項(xiàng)決策程序，確?！叭匾淮笫马?xiàng)決策的科學(xué)、民主、標(biāo)準(zhǔn)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及

2、出資人利益，根據(jù)廣安XX公司章程以下簡(jiǎn)稱“公司章程、?重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度?以及?關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大決策制度的意見?等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本方法。第二章 內(nèi)容及適用范圍1. 本方法規(guī)定了“三重一大事項(xiàng)決策原那么、范圍、決策形式、決策程序及規(guī)那么、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督和責(zé)任追究。2. 本方法適用于公司黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)統(tǒng)稱決策機(jī)構(gòu)，下同對(duì)公司“三重一大事項(xiàng)的決策管理。子/分公司應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。第三章 “三重一大事項(xiàng)決策原那么1. 依法決策原那么?！叭匾淮笫马?xiàng)決策必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，遵守黨內(nèi)法規(guī)、黨的紀(jì)律和有關(guān)方針政策，保證決策內(nèi)容和決策程序的合法合規(guī)。

3、2. 集體決策原那么?！叭匾淮笫马?xiàng)決策必須由參與決策人員依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)那么，集體討論決定。3. 民主決策原那么?！叭匾淮笫马?xiàng)決策特別是涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)征求XX公司工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。4. 科學(xué)決策原那么?！叭匾淮笫马?xiàng)決策必須加強(qiáng)前期調(diào)研論證和相關(guān)咨詢，增強(qiáng)決策的科學(xué)性、務(wù)實(shí)性和高效性，減少?zèng)Q策失誤。第四章 重大事項(xiàng)范圍公司“三重一大事項(xiàng)的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大工程安排和大額度資金運(yùn)作。1. 重大決策事項(xiàng)主要指按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事

4、項(xiàng)。主要涉及公司改革開展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理舉措、關(guān)系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項(xiàng)：1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施。2公司的開展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期開展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。3公司改制重組、兼并、合并、分立或者變更，投資、收購，國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。4參照XX園區(qū)黨政辦公室XXXX年XX月XX日印發(fā)“XX辦發(fā)XXXXXX號(hào)?XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知?及?董事會(huì)授權(quán)管理方法?，規(guī)定了固定資產(chǎn)(包括土地使用權(quán))購置、處置及減值審批權(quán)。 XX公司及其子分公司必須嚴(yán)格遵循公司法、國(guó)

5、有資產(chǎn)管理方法等有關(guān)規(guī)定，健全資產(chǎn)登記、管理具體方法，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。所有動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及債權(quán)股權(quán)等資產(chǎn)處置，必須事前報(bào)園區(qū)國(guó)資委初核并提出意見，再經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意后由XX公司依法進(jìn)行處置，園區(qū)國(guó)資委全程參與監(jiān)督。 5年度固定資產(chǎn)投資方案、經(jīng)營(yíng)方案、重大人才引進(jìn)方案、年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除，拓展新產(chǎn)業(yè)、開發(fā)新產(chǎn)品方案，以及重大訴訟、仲裁，重大設(shè)備、平安環(huán)保事故和質(zhì)量事故的處理方案等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。6績(jī)效考核、薪酬分配方案、根本工資、福利、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)。 7黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、

6、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作方面的重要舉措。8按規(guī)定應(yīng)向上級(jí)報(bào)告、請(qǐng)示的重大決策事項(xiàng)。9其他重大決策事項(xiàng)。2. 重要人事任免事項(xiàng)主要指涉及公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)調(diào)整，包括以下事項(xiàng)：1按照XXXXXX號(hào)?XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知?、?公司董事會(huì)管理制度?及?董事會(huì)任命委員會(huì)工作條例?，由公司直接負(fù)責(zé)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔具體標(biāo)準(zhǔn)的制定、任命、解聘。2控股、參股企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦或委派。3向上級(jí)推薦領(lǐng)導(dǎo)人員人選確實(shí)定。4其它重要人事任免事項(xiàng)。3. 重大工程安排事項(xiàng) 主要

7、指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，盈利能力以及裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的工程的設(shè)立和安排。包括以下事項(xiàng)：1對(duì)外投資：XX公司及其子公司所有投資都必須由XX公司董事會(huì)集體決策。工程投資在200萬元以下的由XX公司自行組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)參與監(jiān)督；投資額在200萬元至500萬元不含500萬元，下同的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；投資額在500萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2融資方面：XX公司及其子公司所有工程融資必須履行書面報(bào)批手續(xù)，融資額在1000萬元以下的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；融資額在1000

8、萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3重大技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓工程。 4其他重大工程安排事項(xiàng)。4. 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)公司年度預(yù)算內(nèi)的和已決策的重大決策事項(xiàng)、重大工程安排事項(xiàng)的資金調(diào)動(dòng)和使用，按照XX園區(qū)黨政辦公室XXXX年XX月XX日印發(fā)“XXXXX發(fā)XXXXXX號(hào)?XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知?及?董事會(huì)授權(quán)管理方法?執(zhí)行。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：1XX公司及其子公司單筆支出金額在1000元至50萬元以下的由XX公司監(jiān)事會(huì)主席審核，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)人員按相關(guān)權(quán)限審簽；單筆支出金額在50萬元至500萬元的必須經(jīng)XX公司

9、董事會(huì)集體研究后按程序?qū)徍?；單筆支出金額超過500萬元的必須經(jīng)董事會(huì)集體研究，并報(bào)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。公開招投標(biāo)工程工程按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)禁將同一工程同一批次撥款分為多筆以逃避監(jiān)管。2對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。3其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第五章 “三重一大事項(xiàng)的決策形式公司“三重一大事項(xiàng)集體決策的形式為黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)。按照會(huì)議議事規(guī)那么，經(jīng)集體研究做出決策。1. 涉及經(jīng)營(yíng)管理和工程建設(shè)的重大決策事項(xiàng)、重大工程安排事項(xiàng)、大額度資金使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)方式進(jìn)行決策。2涉及黨務(wù)的重大決策事項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取黨支部會(huì)進(jìn)行決策。3. 決策采取票決、舉手表決、

10、口頭表決等表決方式。第六章 決策程序及規(guī)那么1. 決策事項(xiàng)的提出。公司“三重一大決策事項(xiàng)，由相關(guān)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出。職能部門提出的決策事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后列入決策會(huì)議議題。2. 決策事項(xiàng)的論證。決策事項(xiàng)的承辦部門應(yīng)對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)論證，對(duì)涉及國(guó)家法律、法規(guī)的決策事項(xiàng)，應(yīng)將工程分析報(bào)告提交公司法律參謀進(jìn)行法律審查；如需要事前做出資產(chǎn)評(píng)估或?qū)徲?jì)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托會(huì)計(jì)師審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。在此根底上，編制決策事項(xiàng)的可研報(bào)告或分析報(bào)告以及備選方案。3. 征求意見。重大投資和工程建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢部門

11、的意見。研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。4. 已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。5. 集體決策會(huì)議應(yīng)按以下工作程序進(jìn)行1準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料、可研報(bào)告或分析報(bào)告、備選方案、法律審查意見以及審計(jì)報(bào)告等。2通知與會(huì)。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。決策會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。3充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)

12、當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，說明態(tài)度；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。假設(shè)存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。4會(huì)議決定。董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)在研究“三重一大事項(xiàng)時(shí)，要事先與黨支部溝通，聽取黨支部的意見。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支部成員，要貫徹黨支部的意見或決定。5.5 緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)充資料按規(guī)定上會(huì)；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨支部、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。5.6 涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大具體事項(xiàng)，公司對(duì)此已有明確程序性規(guī)定的，從其

13、規(guī)定。5.7 為保證“三重一大事項(xiàng)決策的科學(xué)、民主、標(biāo)準(zhǔn)，參與決策人員與決策事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)回避。5.8 參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不得對(duì)外泄露。第七章 決策執(zhí)行1. 公司黨支部辦公室、董事會(huì)辦公室、行政部按照職責(zé)分工是公司“三重一大事項(xiàng)決策的歸口管理部門。負(fù)責(zé)會(huì)議通知和會(huì)議決定事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容的詳細(xì)記錄并存檔備查；負(fù)責(zé)按規(guī)定向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；負(fù)責(zé)督辦決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況。2. 公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織實(shí)施“三重一大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦

14、部門和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。對(duì)實(shí)施過程中可預(yù)見及已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并制定相應(yīng)的預(yù)案措施。3. “三重一大事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。第八章 決策監(jiān)督1. 公司黨支部及公司經(jīng)營(yíng)主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大決策制度的第一責(zé)任人。2. 黨支部紀(jì)檢、監(jiān)事會(huì)是“三重一大決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。第九章 責(zé)任追究 凡違反“三重一大決策制度，有以下情況之一，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)依照?國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)假設(shè)干規(guī)定?、?公司董事會(huì)管理制度?和有關(guān)法規(guī)制度追究責(zé)任并承當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。1. 因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，