公證書(股份公司創(chuàng)立大會公證書格式)

1、公證書（股份公司創(chuàng)立大會公證書格式）（）字第號申請人：甲（基本情況）公證事項：股份公司創(chuàng)立大會證詞內(nèi)容一、必備要素1 .申請人全稱、申請日期及申請事項。2 .對申請人及公司創(chuàng)立大會參加人資格的審查情況。3 .對創(chuàng)立公司的有關文件、依據(jù)的審查情況。4 .設立公司的有關批準文件及驗資情況。5 .公司創(chuàng)立大會會議通知（公告）及有關議案的發(fā)布及送達卜青況。6 .會議及其議程是否符合公司法的要求。包括：股東代表產(chǎn)生辦法是否公正、公平、與會股東所代表的股權數(shù)是否達到法定數(shù)額，議事規(guī)則及議案通過程序、表決方式等是否合法等。7 .承辦公證機構名稱、承辦公證人員姓名及公證的法律依據(jù)。8 .與會股東及其代理人的資

2、格情況。9 .監(jiān)票人、檢票人、記票人資格情況及監(jiān)票、檢票、記票過程的真實性、合法性。10 .各項議案的表決結果。11 .公證結論。應包括以下內(nèi)容：（1）當事人的資格是否合法，意思表示是否真實。（2）創(chuàng)立大會程序是否真實、合法。（3）對會議結果的確認。（4）會議記錄的真實性。二、選擇要素1 .申請人提供的主要證據(jù)材料的真實性、合法性。2 .籌委會負責人委托他人主持會議的，證詞中應寫明委托代理的情況。3 .公司創(chuàng)立大會主持人對表決文件的澄清或說明。4 .對票箱或其他投票器具的查驗結果。5 .議案涉及董事會、監(jiān)事會成員的，要說明對其資格的認定情況。6 .對公司創(chuàng)立大會投標活動中形成的重要工作記錄及視

3、聽資料真實性及封存情況的證明。7 .公司創(chuàng)立大會有見證人的，應將其民事主體資格狀況連同“見證人、在場見證”字樣一并在公證書中加以描述。8 .公證員認為需要認定的其他程序事項。9 .公證生效日期。10 .附件中華人民共和國_省_市（縣）公證處公證員：（簽名）M日股份公司創(chuàng)立大會公證書參考格式創(chuàng)立大會現(xiàn)場公證詞根據(jù)股份有限公司籌委會申請，公證員、對年M日在（地點）舉行的（股份有限公司名稱）創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會進行公證。經(jīng)審查，公司發(fā)起人>（企業(yè)名稱）符合法律規(guī)定的條件，籌委會所提交設立公司的（列明發(fā)文單位名稱、文件名稱及文件編號）批準文件和（驗資單位名稱）出具的驗資證明是法定機構出具

4、的。經(jīng)審查，出席股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表在會的股東及股東代理人共_名（其中股東代理人一名）代表股份萬股，占全部股份總額的。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會由主持，并以投票表決方式通過了以下決議：一、通過了發(fā)起人關于籌辦公司情況報告。一名贊成，代表股份萬股，_名反對，彳t表股份萬股，_名棄權，代表股份萬股。二、通過了公司章程。_名贊成，彳t表股份萬股，_名反對，代表股份萬股，名棄權，代表股份_萬股，（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。三、選舉_、_、（當選董事姓名）為公司董事，組成公司第一屆董事會。一名贊成，彳t表股份萬股，名反對，代表股份_

5、萬股，_名棄權，彳t表股份_萬股，（當選董事會得票率不同應具體注明或將表決記錄作為公證書附件）。四、選舉_、_、（當選監(jiān)事姓名）為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會。名贊成，彳t表股份萬股，名反對，彳t表股份萬股，名棄權，代表股份萬股，（當選監(jiān)事會得票率不同應具體注明或將表決記錄作為公證書附件）。（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議均真實、合法、有效。>及記錄員在創(chuàng)立大會會議記錄上的簽名（印章）屬實?，F(xiàn)在我宣布，股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會通過的各項決議合法、有效。對本次創(chuàng)立大會暨第一屆股

6、東代表大會通過的各項決議的合法有效性，公證員將以公證書形式予以確認。中華人民共和國_省_市（縣）公證處公證員：（簽名）M日公證書（）字第號申請人：（基本情況）公證事項：股份有限創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會根據(jù)股份有限公司籌委會申請，公證員_、飛t年M日在（地點）舉行的（股份有限公司名稱）創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會進行了現(xiàn)場公證。經(jīng)審查，公司發(fā)起人>>>>（企業(yè)名稱）符合法律規(guī)定的條件，公司籌委會所提交的設立公司的（列明發(fā)文單位名稱、文件名稱及文件編號）批準文件和（驗資單位名稱）出具的驗資證明是法定機構出具的。經(jīng)審查監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一股東代表大會的股東及股東代理人

7、共名（其中股東代理人名）代表股份萬股，占全部股份總額的%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會由主持，并以投票表決方式通過了以下決議：一、通過了發(fā)起人關于籌辦公司情況報告。名贊成，代表股份萬股，名反對，代表股份萬股，名棄權，代表股份萬股。二、通過了公司章程。名贊成，t表股份萬股，名反對，t表股份萬股，名棄權，代表股份萬股，（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。三、選舉_、_、（當選董事姓名）為公司董事，組成公司第一屆董事會。名贊成，t表股份萬股，名反對，t表股份萬股，名棄權，代表股份萬股，（當選董事會得票率不同應具體注明或將表決記錄作為公證書附件）。四、選舉_、_、（當選監(jiān)事姓名）為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會。名贊成，彳t表股份萬股，名反對，t表股份萬股，名棄權，代表股份萬股，（當選監(jiān)事會得票率不同應具體注明或將表決記錄作為公證書附件）。（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）經(jīng)審查監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議真實、合法、有效。_、及記錄員在創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會會議記錄上的簽名（印章）屬實。下列附件是本公證書的組成部分：