靖江關(guān)于成立UV油墨公司可行性報(bào)告（模板）

1、泓域咨詢(xún)/靖江關(guān)于成立UV油墨公司可行性報(bào)告靖江關(guān)于成立UV油墨公司可行性報(bào)告xxx有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資127.50萬(wàn)元，占xxx有限公司15%股份；xxx有限責(zé)任公司出資723萬(wàn)元，占xxx有限公司85%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31396.43萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資24735.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.78%；建設(shè)期利息674.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.15%；流動(dòng)資金5986.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.07%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入63700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用53210.

2、57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7656.41萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.98%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7625.64萬(wàn)元，全部投資回收期6.44年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。印刷企業(yè)對(duì)油墨的選購(gòu)主要依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的企業(yè)較為依賴(lài)，新企業(yè)或新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)需強(qiáng)化油墨使用技術(shù)指導(dǎo)與品牌推廣。中國(guó)印刷企業(yè)眾多，終端客戶(hù)高度分散，一家新的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，產(chǎn)品被市場(chǎng)認(rèn)可且具有一定的知名度情況下才能著手構(gòu)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)需要投入巨大的人力、財(cái)力。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建成為新企業(yè)進(jìn)入的市場(chǎng)壁壘。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于

3、公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘15二、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析17三、 以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)能18第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限

4、22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 市場(chǎng)分析33一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征33二、 行業(yè)概況34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估56一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析56二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策58第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析61一、 環(huán)境保護(hù)綜述61二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)66第九章 選址分析67一、 項(xiàng)目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況6

5、7三、 以骨干企業(yè)帶動(dòng)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次71四、 致力城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，建設(shè)生態(tài)宜居家園71五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)73第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益74一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取74二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算74營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費(fèi)用估算表76利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表78三、 項(xiàng)目盈利能力分析78項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表80四、 財(cái)務(wù)生存能力分析81五、 償債能力分析82借款還本付息計(jì)劃表83六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論83第十一章 投資估算85一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明85二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表90三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表

6、93五、 項(xiàng)目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃95項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃97一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排97項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表97二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施98第十三章 項(xiàng)目總結(jié)99第十四章 附表101主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表108固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表109無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表112借款還本

7、付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購(gòu)置一覽表116能耗分析一覽表116第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本850萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址靖江xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事UV油墨相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增

8、強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13121.4310497.149841.07負(fù)債總額7853.036282.425889.77股東權(quán)益合計(jì)5268.

9、404214.723951.30公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入44231.8335385.4633173.87營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9137.377309.906853.03利潤(rùn)總額7488.615990.895616.46凈利潤(rùn)5616.464380.844043.85歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5616.464380.844043.85（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客

10、戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿(mǎn)足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀(guān)念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13121.4310497.149841.07負(fù)債總額7853.036282.425889.77股東權(quán)益合計(jì)5268.404214.723951.30公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4

11、4231.8335385.4633173.87營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9137.377309.906853.03利潤(rùn)總額7488.615990.895616.46凈利潤(rùn)5616.464380.844043.85歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5616.464380.844043.85六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立UV油墨公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前油墨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。外資油墨企業(yè)憑證其規(guī)模、資金和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，給我國(guó)本土油墨企業(yè)帶來(lái)了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。并且下游印刷企業(yè)對(duì)油墨生產(chǎn)企業(yè)快速研發(fā)能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速供貨能力等方面的要求不斷提高。因此，目前國(guó)內(nèi)油墨企業(yè)在

12、中高端油墨產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)由純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)入技術(shù)、品牌和服務(wù)等全方位的競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)家對(duì)化工企業(yè)安全生產(chǎn)工作的日益重視，我國(guó)政府對(duì)化工行業(yè)提高準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)油墨企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸及車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等工程設(shè)計(jì)實(shí)行嚴(yán)格的壓球，多數(shù)中小油墨企業(yè)因安全生產(chǎn)及環(huán)保方面的投入增加而難堪重負(fù)，許多不能達(dá)到國(guó)家準(zhǔn)入門(mén)檻的油墨企業(yè)相繼被關(guān)閉或被兼并、收購(gòu)，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約76.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸UV油墨的生產(chǎn)能力

13、。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積96565.66，其中：生產(chǎn)工程66888.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程13885.29，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10812.00，公共工程4979.55。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31396.43萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資24735.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.78%；建設(shè)期利息674.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.15%；流動(dòng)資金5986.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.07%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：63700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：53210.57萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7656.41萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6

14、.44年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.98%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7625.64萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘作為技術(shù)密集型行業(yè)，油墨行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘，其技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品配方、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面。油墨產(chǎn)品的配方需要技術(shù)人員具有相應(yīng)學(xué)科綜合知識(shí)和運(yùn)用能力。油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。其中，連接料本身就是高分子復(fù)合材料，由改性高分子樹(shù)脂和溶劑共同構(gòu)成，溶劑又由礦物油（

15、或改性植物油基）與植物油構(gòu)成。樹(shù)脂屬于一種普通化工原料，而改性高分子樹(shù)脂需要選擇多種合適的樹(shù)脂材料，通過(guò)物理和化學(xué)的方法將其改性為一種高分子聚合物；而改性植物油基更是通過(guò)改變?cè)胀ㄖ参镉偷姆肿訖C(jī)構(gòu)，以替代礦物油的功能。這些普通原材料改性制造過(guò)程，需要具有高分子聚合材料化學(xué)、植物油脂化學(xué)、流體物理學(xué)、膠體物理學(xué)等學(xué)科的綜合知識(shí)，才能將之生產(chǎn)出符合需求的改性復(fù)合材料。在顏料配方上，需要了解各類(lèi)基礎(chǔ)顏料的物理和化學(xué)性能，并將之進(jìn)行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，這就需要具有顏色中間體化學(xué)、分析化學(xué)和色度學(xué)等相關(guān)學(xué)科的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，往往需要有經(jīng)驗(yàn)豐富的工藝控制和檢測(cè)工程師、熟練的產(chǎn)

16、業(yè)技術(shù)工人等因素相互配合，以保證工藝的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。在市場(chǎng)開(kāi)拓環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)新需求不斷涌現(xiàn)，需要根據(jù)客戶(hù)需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品配方，并盡量結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品、工藝進(jìn)行生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)油墨研發(fā)與制造的復(fù)合型人才較為缺乏。要形成在配方環(huán)節(jié)、產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)及市場(chǎng)開(kāi)拓環(huán)節(jié)的各種能力技術(shù)，需要通過(guò)多年的自我培育積累，要在短時(shí)間內(nèi)掌握穩(wěn)定的核心技術(shù)非常困難，從而對(duì)新進(jìn)者形成較高的技術(shù)壁壘。2、市場(chǎng)壁壘印刷企業(yè)對(duì)油墨的選購(gòu)主要依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的企業(yè)較為依賴(lài)，新企業(yè)或新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)需強(qiáng)化油墨使用技術(shù)指導(dǎo)與品牌推廣。中國(guó)印刷企業(yè)眾多，終端客戶(hù)高度分散，一家新的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，產(chǎn)品被市場(chǎng)認(rèn)可且具有一定的知名度情況下才能

17、著手構(gòu)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)需要投入巨大的人力、財(cái)力。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建成為新企業(yè)進(jìn)入的市場(chǎng)壁壘。3、服務(wù)壁壘能否提供全面、及時(shí)的供貨服務(wù)對(duì)油墨企業(yè)生存、發(fā)展至關(guān)重要。近年來(lái)，下游印刷業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，印刷企業(yè)的管理水平逐步提高，大型印刷廠(chǎng)商對(duì)原料的要求更為嚴(yán)格，不僅原料質(zhì)量穩(wěn)定性、環(huán)保性的要求很高，對(duì)油墨供應(yīng)商的及時(shí)供貨能力尤為重視，因此油墨企業(yè)除須擁有很強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和市場(chǎng)拓展能力，還必須保持領(lǐng)先的供貨服務(wù)能力。此外，印刷廠(chǎng)商在印刷過(guò)程中，需要設(shè)計(jì)數(shù)十種不同的油墨產(chǎn)品，這些油墨品種的選擇和使用方法非常關(guān)鍵。即便同一產(chǎn)品，印刷企業(yè)使用時(shí)因?yàn)闂l件變化也會(huì)出現(xiàn)各式各樣問(wèn)題，油墨供應(yīng)商需要擁有一支精通油墨生

18、產(chǎn)技術(shù)、印刷工藝的研發(fā)隊(duì)伍，擔(dān)任售后技術(shù)支持工作，才能鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)。4、環(huán)保壁壘隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，近年來(lái)各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)油墨生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求。油墨生產(chǎn)企業(yè)必須適應(yīng)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求，在油墨生產(chǎn)過(guò)程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧?，將油墨生產(chǎn)對(duì)環(huán)境影響降低到最低程度，而我國(guó)很多油墨企業(yè)尤其是中小企業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到環(huán)保要求。二、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響油墨的主要原材料為樹(shù)脂、助劑等，均屬于大宗商品。目前我國(guó)油墨原料供應(yīng)充足，市場(chǎng)化程度高，除少數(shù)高檔樹(shù)脂仍需要進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)油墨原料市場(chǎng)基本可滿(mǎn)足油墨企業(yè)的需求，因此受上游原材料市場(chǎng)的影響較小。2、下游行業(yè)

19、發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響印刷產(chǎn)業(yè)與油墨行業(yè)密不可分，是油墨行業(yè)的下游行業(yè)。油墨約占印刷環(huán)節(jié)總成本的15%左右，是印刷產(chǎn)業(yè)重要的原材料，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、煙酒等日用品包裝。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)印刷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，人們對(duì)印刷用品和包裝用品需求增加。根據(jù)國(guó)家印刷業(yè)“十二五”發(fā)展目標(biāo)，在進(jìn)一步完善發(fā)展三大印刷產(chǎn)業(yè)帶的同事，充分發(fā)揮東北、中西部的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快東北和中西部印刷業(yè)的健康發(fā)展；大力組織印刷企業(yè)和印刷裝備企業(yè)走出去，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中提高產(chǎn)業(yè)整體水平。印刷行業(yè)的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)我國(guó)油墨行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。三、 以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)能實(shí)施工業(yè)企業(yè)趕超行動(dòng)，動(dòng)態(tài)建立

20、重點(diǎn)企業(yè)培育梯隊(duì)，加強(qiáng)分類(lèi)指導(dǎo)和精準(zhǔn)服務(wù)，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)90家。全面實(shí)施科技創(chuàng)新積分管理，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，新建工程技術(shù)研究中心10家，建成智能車(chē)間10個(gè)、智能生產(chǎn)線(xiàn)20條，有效發(fā)明專(zhuān)利擁有量達(dá)2100件。推進(jìn)蘇大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園、國(guó)家智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心等重點(diǎn)技改項(xiàng)目，新增泰州市級(jí)以上“專(zhuān)精特新”“科技小巨人”企業(yè)20家。實(shí)施千名工匠青苗培訓(xùn)計(jì)劃和萬(wàn)名藍(lán)領(lǐng)精英培養(yǎng)工程，開(kāi)展靶向引才，全面構(gòu)建吸引并留住高技能人才的政策體系，加速構(gòu)建契合度高、實(shí)用性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)人才支撐保障體系。出臺(tái)鼓勵(lì)利用資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展意見(jiàn)，力爭(zhēng)創(chuàng)業(yè)板上市、新三板精選層掛牌取得突破。全面推進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)倍增三年計(jì)劃，實(shí)施科創(chuàng)型

21、企業(yè)“強(qiáng)基育苗”工程，力爭(zhēng)評(píng)價(jià)入庫(kù)科技型中小企業(yè)超過(guò)200家、認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)超過(guò)100家。依托精密制造、智能重裝等特色園區(qū)，放大電鍍中心、鼎盛智谷等平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取中科院光電研究所華東中心落地，市場(chǎng)化運(yùn)行先進(jìn)金屬材料涂鍍國(guó)家實(shí)驗(yàn)室靖江分部、上海材料研究所靖江研究院，聯(lián)動(dòng)新設(shè)天使投資基金，基本形成新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加

22、強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、UV油墨行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度

23、計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資127.50萬(wàn)元，占xxx有限公司15%股份；xxx有限責(zé)任公司出資723萬(wàn)元，占xxx有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司

24、實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)

25、量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及

26、相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做

27、好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工

28、作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送

29、商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、侯xx

30、，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、任xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理

31、、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、邱xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、顧xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、薛xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)

32、任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、戴xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、龍xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行

33、政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向

34、股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案

35、。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公

36、司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股

37、東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）

38、內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)

39、。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、政策風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)家出臺(tái)了一系列行業(yè)扶持的方針政策，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展都有積極的指導(dǎo)作用，但是行業(yè)內(nèi)的企業(yè)若不能及時(shí)把握現(xiàn)行國(guó)家政策帶來(lái)的有利條件，積極提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高研發(fā)水平、搶占市場(chǎng)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，將會(huì)對(duì)其未來(lái)發(fā)展帶來(lái)一定的負(fù)面影響。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前油墨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。外資油墨企業(yè)憑證其規(guī)模、資金和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，給我國(guó)本土油墨企業(yè)帶來(lái)了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。并且下游印刷企業(yè)對(duì)油墨生產(chǎn)企業(yè)快速研發(fā)能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速供貨能力等方面的要求不斷提高。因此，目前國(guó)內(nèi)油墨企業(yè)在中高端油墨產(chǎn)品

40、上的競(jìng)爭(zhēng)由純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)入技術(shù)、品牌和服務(wù)等全方位的競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)家對(duì)化工企業(yè)安全生產(chǎn)工作的日益重視，我國(guó)政府對(duì)化工行業(yè)提高準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)油墨企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸及車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等工程設(shè)計(jì)實(shí)行嚴(yán)格的壓球，多數(shù)中小油墨企業(yè)因安全生產(chǎn)及環(huán)保方面的投入增加而難堪重負(fù)，許多不能達(dá)到國(guó)家準(zhǔn)入門(mén)檻的油墨企業(yè)相繼被關(guān)閉或被兼并、收購(gòu)，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。3、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)油墨行業(yè)作為精細(xì)化工的細(xì)分行業(yè)，相比其他化工細(xì)分行業(yè)對(duì)環(huán)境的污染較小。近年來(lái)，我國(guó)在環(huán)保方面的政策管控力度在加強(qiáng)，伴隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保監(jiān)管力度的加強(qiáng)，若未來(lái)國(guó)家出臺(tái)更趨于沿革的環(huán)保法律法規(guī)，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保投入不能適應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策，將帶來(lái)一定風(fēng)

41、險(xiǎn)。4、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大多數(shù)油墨產(chǎn)品的主要原料之一溶劑為易燃液體，生產(chǎn)和存放過(guò)程中存在一定的安全隱患。油墨企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高安全意識(shí)，通過(guò)良好的安全管理落實(shí)到位。若在生產(chǎn)管理的某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生疏忽，或員工操作不當(dāng)，均可能發(fā)生失火等安全事故，造成較大經(jīng)濟(jì)損失。二、 行業(yè)概況油墨是一種由顏料微粒均勻分散在樹(shù)脂連接料中并具有一定黏性的流體物質(zhì)。作為一種通過(guò)印刷手段在承印物表面上實(shí)現(xiàn)復(fù)制或再現(xiàn)的專(zhuān)用材料，油墨與印刷互相依存、密不可分，被廣泛應(yīng)用于出版物印刷、包裝印刷和商務(wù)印刷，近年來(lái)在電子光盤(pán)和建筑裝飾材料等領(lǐng)域也得到應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型的精細(xì)化工產(chǎn)品。油墨主要由顏料、樹(shù)脂連接料和助

42、劑構(gòu)成。顏料是顆粒極細(xì)的有色物質(zhì)，決定油墨顏色、著色力、色度，以及耐酸、耐堿、耐光、耐水等性能。樹(shù)脂連接料是油墨的流體組成部分，主要由各種樹(shù)脂和溶劑構(gòu)成；作為顏料的載體，樹(shù)脂連接料能夠調(diào)節(jié)油墨的黏度、流動(dòng)性、干燥性和轉(zhuǎn)印性能，并使油墨在承印物表面干燥、固著并成膜；樹(shù)脂連接料是油墨的重要成分，直接決定油墨的品質(zhì)。助劑是在油墨制造及印刷過(guò)程中用以改善油墨性能、調(diào)節(jié)油墨印刷性能而加入的少量輔助材料。近年來(lái)，隨著報(bào)紙書(shū)刊等出版物的日益豐富、商品包裝的不斷美化及建筑裝飾的多樣化，市場(chǎng)對(duì)油墨品種和數(shù)量的需求在不斷增加。水性油墨簡(jiǎn)稱(chēng)水墨，由水性高分子樹(shù)脂和乳液、有機(jī)顏料、水和相關(guān)助劑經(jīng)物理化學(xué)過(guò)程制成。水性

43、油墨與溶劑型油墨的最大區(qū)別，在于其使用的溶劑是水而不是有機(jī)溶劑，明顯減少VOC排放量，能防止大氣污染，不影響人體健康，不易燃燒，色彩鮮艷，不腐蝕版材，操作簡(jiǎn)單，價(jià)格便宜，印后附著力好，抗水性強(qiáng)，干燥迅速，故特別適用于食品、飲料、藥品等包裝印刷品，是世界公認(rèn)的環(huán)保型印刷材料。紫外光固化（UV）油墨是指在紫外線(xiàn)照射下，利用不同波長(zhǎng)和能量的紫外光使油墨成膜和燥的油墨。利用不同紫外光譜，可產(chǎn)生不同能量，將不同油墨連結(jié)料中的單體聚合成聚合物，所以UV油墨的色膜具有良好的機(jī)械和化學(xué)性能。UV油墨的主要優(yōu)點(diǎn)有：（1）不用溶劑；（2）干燥速度快，耗能少；（3）光澤好，色彩鮮艷；（4）耐水、耐溶劑，耐磨性能好。

44、UV油墨中光引發(fā)劑是一種易受光激發(fā)的化合物，在吸收光照后激發(fā)成自由基，能量轉(zhuǎn)移給感光性分子或光交聯(lián)劑，使UV墨發(fā)生光固化反應(yīng)。UV墨已成為一種較成熟的油墨技術(shù)，其污染物排放幾乎為零，屬于環(huán)保型油墨。除了不含溶劑，UV墨還有如不易糊版，網(wǎng)點(diǎn)清晰，墨色鮮艷光亮，耐化學(xué)性能優(yōu)異，用量省等優(yōu)點(diǎn)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度

45、確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公

46、司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告

47、該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以?xún)斶€被其占用或

48、者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)

49、直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際

50、控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得

51、進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)

52、由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等

53、高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)

54、當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽

55、署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和

56、主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話(huà)、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)