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文檔簡介
1、泓域咨詢/鷹潭關于成立紙包裝產(chǎn)品公司可行性報告鷹潭關于成立紙包裝產(chǎn)品公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 市場分析26一、 全球紙包裝印刷行業(yè)發(fā)展狀況26二、 下游企
2、業(yè)概況及影響27第四章 項目背景及必要性29一、 市場規(guī)模29二、 行業(yè)競爭格局30三、 持續(xù)攻堅科技創(chuàng)新31第五章 法人治理33一、 股東權利及義務33二、 董事38三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施52第七章 風險評估54一、 項目風險分析54二、 公司競爭劣勢61第八章 選址可行性分析62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 全力破解人才緊缺難題64四、 更加突出新老并進,打造更具競爭力的工業(yè)強市65五、 項目選址綜合評價66第九章 環(huán)境保護分析68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設期大氣環(huán)
3、境影響分析71四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 環(huán)境管理分析76八、 結論及建議77第十章 經(jīng)濟效益評價79一、 基本假設及基礎參數(shù)選取79二、 經(jīng)濟評價財務測算79營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表81利潤及利潤分配表83三、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表85四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88六、 經(jīng)濟評價結論89第十一章 進度實施計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十二章 投資估算92一、 投資估算的編制
4、說明92二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十三章 項目總結分析101第十四章 附表103主要經(jīng)濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)
5、金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明總體而言,我國包裝產(chǎn)業(yè)分化較為明顯。少部分企業(yè)屬行業(yè)龍頭企業(yè),具有較強自主創(chuàng)新能力,強大的生產(chǎn)能力,豐富的產(chǎn)品線,能夠很好的滿足下游消費企業(yè)對產(chǎn)品包裝高質量生產(chǎn)、高水平設計及高需求訂單量的要求;大部分企業(yè)為中小規(guī)模企業(yè),自主創(chuàng)新能力不夠,產(chǎn)品結構較為單一,不具備適應市場需求的研發(fā)能力。xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資460.00萬元,占xxx集團有限公司40%股份;xxx有限公司出資690萬
6、元,占xxx集團有限公司60%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24236.99萬元,其中:建設投資20205.44萬元,占項目總投資的83.37%;建設期利息210.70萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金3820.85萬元,占項目總投資的15.76%。項目正常運營每年營業(yè)收入40800.00萬元,綜合總成本費用31756.33萬元,凈利潤6615.42萬元,財務內部收益率21.07%,財務凈現(xiàn)值7208.44萬元,全部投資回收期5.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期
7、項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址鷹潭xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事紙包裝產(chǎn)品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自
8、身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方
9、面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8105.196484.156078.89負債總額4771.563817.253578.67股東權益合計3333.632666.902500.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31082.9724866.3823312.23營業(yè)利潤5362.264289.81402
10、1.70利潤總額5081.774065.423811.33凈利潤3811.332972.842744.16歸屬于母公司所有者的凈利潤3811.332972.842744.16(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)
11、展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8105.196484.156078.89負債總額4771.563817.253578.67股東權益合計3333.632666.902500.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31082.9724866.3823312.23營業(yè)利潤5362.264289.814021.70利潤總額5081.774065.423811.33凈利潤3811.332972.8
12、42744.16歸屬于母公司所有者的凈利潤3811.332972.842744.16六、 項目概況(一)投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立紙包裝產(chǎn)品公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由油墨是用于印刷的重要材料,它通過印刷或噴繪將圖案、文字表現(xiàn)在承印物上。油墨中包括主要成分和輔助成分,它們均勻地混合并經(jīng)反復軋制而成一種黏性膠狀流體。由連結料(樹脂)、顏料、填料、助劑和溶劑等組成。用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾及電子線路板材等各種印刷。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非
13、常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸紙包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積63251.26,其中:生產(chǎn)工程39694.72,倉儲工程9759.36,行政辦公及生活服務設施6604.54,公共工程7192.64。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24236.99萬元,其中:建設投資20205.44萬元,占項目總投資的83.37%;建設期利息210.70萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金3820.85萬元,占項目總投資的15.76%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):40800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):31756.3
14、3萬元。3、凈利潤(NP):6615.42萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.51年。5、財務內部收益率:21.07%。6、財務凈現(xiàn)值:7208.44萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度
15、;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、紙包裝產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深
16、化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資460.00萬元,占xxx集團有限公司40%股份;xxx有限公司出資690萬元,占xxx集團有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的
17、總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和
18、人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2
19、、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,
20、并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)
21、業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。
22、7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、丁xx,中國國籍,無永久
23、境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、董xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、董xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、金xx,中國國籍,無永久境外居留權,1
24、958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、白xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx
25、股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、郝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立
26、賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必
27、須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤
28、分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金
29、分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 市場分析一、 全球紙包裝印刷行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)史密瑟斯派諾公司發(fā)布的全球包裝未來(到2024年)報告預測,到2024年,受到技術和業(yè)務擴張影響,全球包裝市場產(chǎn)值將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢,預計產(chǎn)值將從2019年的9170億美元增長至2020年的10500億美元,復合年均增長率為2.8%。與前幾年相比有
30、著顯著提升,其中2014年為8607.14億美元,2018年為8912.12億美元,復合年均增長率為0.9%。瓦楞紙作為紙包裝領域的重要產(chǎn)品之一,占有重要的市場地位及份額。根據(jù)研究和市場網(wǎng)站的瓦楞紙板包裝市場規(guī)模、發(fā)展趨勢及預測報告和史密瑟斯派諾公司的全球瓦楞紙板包裝的未來(到2025年)顯示,2019年瓦楞紙板包裝市場價值為2626.10億美元,預計到2025年將達到3399.50億美元,復合年均增長率為4.41%。全世界的紙板消費量將以較慢速度增長,并在2025年達到1.932億噸。亞洲仍是全球包裝消費的最大市場,占2018年亞洲市場包裝消費量的40.6%,北美是第二大市場,占比22.6%
31、;歐洲地區(qū)則位于亞洲和北美之后,位居第三。世界眾多發(fā)達國家和地區(qū),如美國、澳洲、日本等,在包裝行業(yè)上起步較早,有著先發(fā)優(yōu)勢,取得了較為深厚的技術和經(jīng)驗積累;由于經(jīng)歷了充分的發(fā)展,這部分發(fā)達國家的企業(yè)在經(jīng)歷了從低技術、低生產(chǎn)效率到高科技、先進生產(chǎn)技術的轉變,從產(chǎn)品代工商到服務提供商的轉變,從手工化、低自動化到信息化、智能化的轉變,導致一些仍有需求但是效益偏低的部分正在向亞洲一些發(fā)展中國家轉移,如中國和印度。也正是由于經(jīng)歷了充分的發(fā)展,發(fā)達國家市場的行業(yè)復合年增長率較低,給發(fā)展中國家?guī)砹藱C遇。新冠肺炎疫情的全球大流行對2020年的包裝消費量會產(chǎn)生不利影響,尤其是對于那些受疫情影響較重的地區(qū)。不同
32、類型的消費品會因為其剛需程度大小而受到不同程度的影響,糧食飲料等剛需程度較高的消費品受影響程度相較于其它剛需程度較低的消費品來說,下降的幅度會較低。包裝行業(yè)作為下游消費品的配套行業(yè),也會受到相應的沖擊。二、 下游企業(yè)概況及影響對于整體消費品市場,根據(jù)科爾尼公司219年發(fā)布的報告顯示,消費品是紙質包裝最重要的下游行業(yè),其中尤以食品飲料行業(yè)最為突出,約50%的紙質包裝都用于此處,未來三年,食品飲料行業(yè)預計仍將以超過6%的速度平穩(wěn)增長。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的2019中國酒業(yè)經(jīng)濟運行報告,白酒產(chǎn)量785.9萬千升,同比下降9.8%,完成營收5617.8億元,同比增長8.2%,實現(xiàn)利潤總額1404.1億
33、元,同比增長14.5%。2019年白酒產(chǎn)業(yè)集中度進一步加大,消費升級和產(chǎn)區(qū)效應凸顯,次高端品牌收入增速保持15%以上,凈利潤增速基本在20%以上,利潤占行業(yè)比例近80%,市場份額逐漸漸向頭部企業(yè)靠攏。隨著產(chǎn)業(yè)營銷模式變革,白酒消費品屬性越來越強,名優(yōu)高端產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,白酒市場將進一步擴大。充足的利潤空間讓白酒企業(yè)在成本上漲方面給出足夠空間。對于白酒市場,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)和中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告,2019年1-12月,全國實現(xiàn)下游企業(yè)的需求增加、規(guī)模擴張和利潤增加給紙包裝行業(yè)帶來了更多的訂單量,也對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營提出了更高的要求。由于物流運輸半徑的限制,用戶的高粘性等行業(yè)特征,紙包裝行業(yè)在
34、對下游企業(yè)具有一定的議價能力,尤其是在白酒方面,預計將產(chǎn)生更高的單位利潤和更大的營收規(guī)模。第四章 項目背景及必要性一、 市場規(guī)模1、酒類紙包裝白酒在中我國有著悠久的發(fā)展歷史,是中華文化的重要組成部分之一。從2003年至今,我國白酒行業(yè)先經(jīng)歷了2003-2012年的高速發(fā)展階段,又被稱為“酒業(yè)的黃金時代”;而后由于限制三公消費政策的出臺,我國白酒市場經(jīng)歷了為期三年的調整階段,在這個階段中,我國白酒消費結構從政務、商務為主轉變?yōu)樯虅铡€人消費為主;2016年以后,白酒的消費品屬性增強,白酒行業(yè)進入結構性增長階段,次高端以上行業(yè)集中度提升明顯,中低端酒市場處于完全競爭。2、紙塑紙漿模塑主要由再生紙漿
35、制成,主要最終產(chǎn)品有碗、盤子、杯子、托盤及蓋子等等,原材料分為木材和非木材,與塑料模塑相比,紙漿模塑具有原材料來源廣泛、環(huán)保綠色等特點。根據(jù)GrandViewResearch和Cision的研究報告,2018年全球紙漿模塑市場規(guī)模預計為40.2億美元,并預計在預測期內以4.9%的復合年增長率增長。預計到2025年,全球紙漿模塑市場規(guī)模將達到56.3億美元。由于電子,醫(yī)療保健和食品服務行業(yè)的快速發(fā)展,預計從2019-2025年,亞太地區(qū)紙漿模塑市場的復合年增長率將達到6.2%。2018年,在食品服務行業(yè)中,有50.8%的紙漿模塑被用于新鮮水果、雞蛋和加工食品產(chǎn)品。另外,一方面由于我國是世界最大的
36、外賣消費國,2019年我國外賣行業(yè)交易金額達6035億元,外賣用戶規(guī)模近4.16億人,2017年外賣盒消費量超過100億個,并且將具有高速增長潛力,另一方面由于我國新“限塑令”等一系列環(huán)保政策的實施,可能會在一定程度上抑制塑料包裝的生產(chǎn)和使用,這對于紙漿模塑行業(yè)來說,是一個快速開拓市場,擴大市場規(guī)模的絕佳時機。二、 行業(yè)競爭格局我國包裝行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,目前已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個地區(qū)為重點區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計,上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。廣東、山東、浙江、江蘇等重點區(qū)域的包裝行業(yè)主營業(yè)務收入仍處于全國領先地位,其中,安
37、徽省、福建省、廣東省、河北省、浙江省在箱紙板產(chǎn)品產(chǎn)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢;廣東、浙江、福建、湖北、江蘇在紙制品產(chǎn)量上共計占比超過50%;廣東、河南、浙江、福建、江蘇在瓦楞紙箱產(chǎn)品方面具有絕對產(chǎn)量優(yōu)勢。隨著西部地區(qū)的大開發(fā)、東北工業(yè)基地振興、“中部崛起”戰(zhàn)略以及沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉移步伐加快等戰(zhàn)略實施,內地省份的包裝產(chǎn)業(yè)在近幾年有了一定的發(fā)展,但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術水平與沿海地區(qū)相比仍存在較大差距。隨著居民消費水平和消費意愿的提升,以及各消費行業(yè)的蓬勃發(fā)展,尤其是電商行業(yè)的發(fā)展,包裝行業(yè)獲得了巨大的發(fā)展空間和行業(yè)增長速度。目前,國內紙包裝行業(yè)大市場格局具有“大而散”的特點,從事紙包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多
38、,但包裝行業(yè)的集中度比較低,處于市場化程度較高的充分競爭階段。截至2019年,我國紙制品包裝行業(yè)CR5市場份額僅為4.4%,而澳大利亞紙包裝行業(yè)CR2達到90%,美國紙包裝行業(yè)CR5為78%,國內企業(yè)還有很大的市場份額提升空間。另外,截至2018年,我國包裝用紙人均消費量僅12美元/年,距發(fā)達國家有較大差距??傮w而言,我國包裝產(chǎn)業(yè)分化較為明顯。少部分企業(yè)屬行業(yè)龍頭企業(yè),具有較強自主創(chuàng)新能力,強大的生產(chǎn)能力,豐富的產(chǎn)品線,能夠很好的滿足下游消費企業(yè)對產(chǎn)品包裝高質量生產(chǎn)、高水平設計及高需求訂單量的要求;大部分企業(yè)為中小規(guī)模企業(yè),自主創(chuàng)新能力不夠,產(chǎn)品結構較為單一,不具備適應市場需求的研發(fā)能力。三、
39、 持續(xù)攻堅科技創(chuàng)新開展創(chuàng)新平臺攻堅行動,支持鷹潭泰爾物聯(lián)網(wǎng)研究中心升級為省級重大科技創(chuàng)新平臺,推動北航江西研究院鷹潭分院、江西先進銅產(chǎn)業(yè)研究院、南昌大學產(chǎn)教融合鷹潭研究院、智慧云測物聯(lián)網(wǎng)安全檢測中心、翱翔智能無人技術產(chǎn)業(yè)研究院等平臺能級提升,促進科技成果市場化、本土化轉化應用,力爭新增省級以上創(chuàng)新平臺10家以上,各區(qū)(市)全部建成省級創(chuàng)新型縣(市、區(qū)),著力打造區(qū)域性創(chuàng)新中心。啟動規(guī)模以上無研發(fā)活動企業(yè)“清零行動”,支持龍頭企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體,力爭有研發(fā)活動的規(guī)上工業(yè)企業(yè)占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)達50%,爭取新增高新技術企業(yè)40家,省級“專精特新”、專業(yè)化“小巨人”、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)累計突破14
40、0家,力爭培育瞪羚企業(yè)5家、獨角獸(潛在、種子)企業(yè)1家,全社會研發(fā)投入占GDP比重3.2%左右。實施關鍵技術攻堅行動,全力推進鷹潭高新區(qū)國家網(wǎng)絡安全“高精尖”技術創(chuàng)新試點示范區(qū)建設,加快高新區(qū)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園建設,實施重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權聯(lián)盟工程,搞出更多獨門絕技,力爭在銅基新材料、汽車影像傳感器、服務機器人等領域培育省級重點新產(chǎn)品40項以上。進一步加強標準化體系建設,支持企業(yè)主導或參與制定國家、行業(yè)、地方等標準5個以上。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產(chǎn)
41、、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議
42、決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。
43、4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,公司應當扣減該股東所應分配的紅利,以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時,公司應立即申請
44、司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的,公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務,不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的,公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職,對于負有直接責任的董事、監(jiān)事,應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不
45、得利用其關聯(lián)關系損害公司利益,不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益:(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出;(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務;(3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè);(4)不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務;(5)公司在沒有商品或者
46、勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金;8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務,及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項,并保證披露的信息真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務,不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務,不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等
47、方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人,應當及時將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的,應當公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的,應當在轉讓前予以解決:(1)違規(guī)占用公司資金;(2)未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保;(3)對公司或者其他股東的承諾未履行完畢;(4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪
48、污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉
49、或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金
50、以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務;(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。4、
51、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務:(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;(2)應公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況;(4)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;(5)應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權;(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。
52、6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除,其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地
53、認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名,由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名,由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員,不得擔任公司
54、的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責,行使下列職權:(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人;(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)本章程或董事會授予的其他職權??偛昧邢聲h。6、總裁應制訂總裁工作細則,報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容:(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員;
55、(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;(4)董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作,負責公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則,報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘
56、任程序、權力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會,監(jiān)事會應對公司全體股東負責,維護公司及股東的合法權益。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會設主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。2、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監(jiān)事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況,可以不提前通知的情況下召開監(jiān)事會臨時會議,但召集人應當在會議上做出說明。監(jiān)事會會議對所議事項的表決,可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會決議等方式,每名監(jiān)事有一票
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