合同管理辦法實(shí)施細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上美輪集團(tuán)有限公司合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(2017年制訂) 討論稿目 錄第一章 總則第二章 合同管理機(jī)構(gòu)第三章 合同的管理權(quán)限第四章 合同的訂立第五章 合同的審核第六章 合同的簽約權(quán)限第七章 合同的履行、變更和解除第八章 合同的檢查第九章 合同的糾紛處理、第十章 合同檔案的管理第十一章 獎(jiǎng)懲第十二章 附則第一章 總 則第一條為加強(qiáng)公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低限度，切實(shí)保障公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬各部門(mén)、各項(xiàng)目部在開(kāi)發(fā)建設(shè)和商業(yè)、商務(wù)活動(dòng)過(guò)程中的的合同管理工作。第三條本細(xì)則所稱(chēng)合同、協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合

2、同）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，具體包括建設(shè)工程合同、委托合同、采購(gòu)合同、借款合同、監(jiān)管合同、保險(xiǎn)合同以及其它各類(lèi)民事合同等。第四條各部門(mén)和各項(xiàng)目部應(yīng)建立健全合同管理制度，落實(shí)合同管理工作。第五條簽訂和履行合同應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政府有關(guān)文件要求，堅(jiān)持平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營(yíng)管理秩序，損害公司利益、國(guó)家利益或社會(huì)公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)

3、及職責(zé)第七條公司設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)合同管理中的重大決策和各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員，協(xié)助總經(jīng)理做好各專(zhuān)業(yè)合同管理工作。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)合同管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)合同管理制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行，研究審定公司合同，審核合同管理獎(jiǎng)、懲建議。合同主辦部門(mén)、管理部門(mén)和法律顧問(wèn)在公司授權(quán)范圍內(nèi)履行合同管理職責(zé)。公司的合同管理，實(shí)行合同綜合部門(mén)管理、專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)、承辦部門(mén)和履行部門(mén)管理相結(jié)合的原則。第八條公司集團(tuán)辦是合同綜合管理部門(mén)，其主要職責(zé)是：（一） 擬訂合同管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（二） 對(duì)合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

4、（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。（四） 參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五） 審核公司對(duì)外簽訂的合同。（六） 會(huì)同合同承辦、履行部門(mén)參與合同糾紛、案件等處理。（七） 對(duì)合同管理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。（八） 其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。第九條公司應(yīng)配備專(zhuān)職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專(zhuān)人協(xié)助專(zhuān)職法律人員進(jìn)行合同管理工作。專(zhuān)職法律人員應(yīng)具有法律專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問(wèn)資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門(mén)是合同的專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)，其職責(zé)是參與合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)

5、定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專(zhuān)業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條合同承辦部門(mén)是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門(mén)，其職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測(cè)，對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確的核算。（二） 負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三） 牽頭組織合同的談判、擬定。（四） 提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審核其承辦的合同。（五） 依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門(mén)存檔。（七） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛。（八） 建立本部門(mén)的合同檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同管理。（九） 其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過(guò)招投標(biāo)簽訂的合同，其

6、他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)承辦不需要經(jīng)過(guò)招投標(biāo)的合同和其他業(yè)務(wù)合同。由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條合同履行部門(mén)是指具體履行合同的部門(mén)，其職責(zé)是：（一） 嚴(yán)格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。（二） 負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同承辦部門(mén)變更或解除合同。（三） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。（四） 在合同審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門(mén)履行的合同。（五） 建立本部門(mén)的合同檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同管理。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門(mén)存檔。（七） 其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。第三章 合同的管理權(quán)限第十三條部門(mén)和分公司不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂

7、。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一） 融資借款合同。（二） 擔(dān)保合同。（三） 合資合作合同。（四） 資本變動(dòng)合同。（五） 對(duì)外投資合同。（六） 設(shè)立新實(shí)體合同。（七） 需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門(mén)，按審核流程審核：（一） 合同金額在人民幣一百萬(wàn)元以上（含一百萬(wàn)元）的合同。（二） 經(jīng)營(yíng)、辦公和生產(chǎn)用房的買(mǎi)賣(mài)、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三） 第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四） 各類(lèi)借貸、設(shè)備租賃合同。（五） 其他需要公司審核的合同。第四章 合同的訂立第十六

8、條合同必須以書(shū)面形式訂立，并使用國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書(shū)面確認(rèn)。第十七條一般情況下，對(duì)外簽訂合同均應(yīng)使用合同范本（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本）。合同承辦部門(mén)未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由承辦人在合同審批表中說(shuō)明原因。 合同范本僅對(duì)某類(lèi)合同的一般性條款作出約定，具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點(diǎn)和時(shí)間、價(jià)款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)行期、保修等條款，由承辦部門(mén)根據(jù)具體情況約定并填寫(xiě)。 合同的法律性條款包

9、括保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護(hù)、違約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。 承辦部門(mén)對(duì)合同范本進(jìn)行修改的，必須在審核合同時(shí)向?qū)徍瞬块T(mén)明示。第十八條合同一般應(yīng)具備下列條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)、地址、開(kāi)戶銀行；標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價(jià)款及支付方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；驗(yàn)收；違約責(zé)任；合同爭(zhēng)議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等。（一） 其中通信設(shè)備買(mǎi)賣(mài)或工程合同還應(yīng)包括包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝、初驗(yàn)和終驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)和保修條款；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬、許可、保護(hù)和糾紛的處理?xiàng)l款等。（二） 合同爭(zhēng)議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā)生

10、與合同有關(guān)的爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決時(shí)，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)，并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。（三） 適用法律條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國(guó)法律。如對(duì)方當(dāng)事人不同意選擇適用中國(guó)法律，應(yīng)盡量選擇適用第三國(guó)（地區(qū)）法律。（四） 文字效力條款：合同文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。第十九條訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國(guó)家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競(jìng)爭(zhēng)、同等優(yōu)先的原則。第二十條合同訂立前，合同承辦部門(mén)應(yīng)從以下方面對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)：（一） 合同對(duì)方的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)

11、師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；合同相對(duì)方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。合同對(duì)方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符；擬訂立合同內(nèi)容應(yīng)符合合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、資質(zhì)證書(shū)。（二） 對(duì)方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時(shí)，還應(yīng)提供合法、完備的授權(quán)委托書(shū)原件。涉及代理的，對(duì)方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。（三） 項(xiàng)目、工程、設(shè)計(jì)、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用的要求。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)等條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（四） 合同業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)

12、定矛盾。（五） 合同的價(jià)款應(yīng)合理。（六） 應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。（七） 合同的主要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書(shū)內(nèi)容一致，合同價(jià)款應(yīng)與中標(biāo)價(jià)格一致。（八） 合同標(biāo)的應(yīng)有項(xiàng)目列支和可研批復(fù)；臨時(shí)性項(xiàng)目和可研未批項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示。（九） 合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。（十） 建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)符合通信管理部門(mén)相關(guān)規(guī)定，合同對(duì)方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。（十一） 其他應(yīng)由承辦部門(mén)調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門(mén)作為承辦部門(mén)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。但財(cái)務(wù)部因自購(gòu)項(xiàng)目作為承辦部門(mén)

13、時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)（三）項(xiàng)內(nèi)容。除財(cái)務(wù)部以外的其他部門(mén)作為承辦部門(mén)時(shí)，其他部門(mén)應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。第二十一條合同談判由合同承辦部門(mén)牽頭，進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商務(wù)、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應(yīng)組成談判小組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的文件資料，應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條簽訂合同應(yīng)當(dāng)按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條合同承辦和履行部門(mén)應(yīng)確定具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)自合同簽

14、訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過(guò)程的工作，合同具體負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識(shí)。合同具體負(fù)責(zé)人在工作中，必須維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二十五條對(duì)外簽訂合同，一律加蓋公司合同章，不得使用內(nèi)部機(jī)構(gòu)章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。第五章 合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合同，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書(shū)面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財(cái)務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工，高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第二十八條審核流程如下（詳見(jiàn)附件一）：（一） 專(zhuān)業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（二） 綜合審查：行政部（三） 承辦部門(mén)按審核意見(jiàn)修改。（四） 主管副總經(jīng)理

15、簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對(duì)于設(shè)備買(mǎi)賣(mài)、技術(shù)服務(wù)、軟件、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同，如不須經(jīng)過(guò)招標(biāo)、且承辦部門(mén)不是計(jì)劃財(cái)務(wù)部的，應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部的審核；除此之外的其他合同不經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部審核。第二十九條合同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：（一） 項(xiàng)目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用要求。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備。（二） 技術(shù)措施完備、可行，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)。（三） 通信設(shè)備符合選型委員會(huì)確定的產(chǎn)品目錄。（四） 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（五） 可以提供技術(shù)業(yè)務(wù)支撐。（六） 合同業(yè)務(wù)應(yīng)有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)公司將

16、有良好的收益；與相關(guān)行業(yè)規(guī)定不相矛盾。（七） 其他應(yīng)由技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)審核的內(nèi)容。上述技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)是指以下部門(mén)：（一） 合同項(xiàng)目所在部門(mén)或?qū)嶋H負(fù)責(zé)合同履行的部門(mén)。（二） 需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門(mén)。第三十條計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：（一） 價(jià)款、酬金的確定及運(yùn)輸、保險(xiǎn)條款應(yīng)合法、合理、完備。（二） 價(jià)款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法。（三） 資金、資產(chǎn)的使用效果具有財(cái)務(wù)可行性。（四） 其他應(yīng)由財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部還應(yīng)負(fù)責(zé)審核本辦法第二十條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）項(xiàng)及其他應(yīng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。第三十一條行政部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容：（一）

17、當(dāng)事人具有合法的主體資格。（二） 合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效。（三） 合同條款具體完備。（四） 合同文字表述嚴(yán)密、規(guī)范、準(zhǔn)確。（五） 合同履行了審核程序。（六） 其他應(yīng)由行政部審核的內(nèi)容。第三十二條承辦部門(mén)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審核合同應(yīng)提供以下資料：（一） 合同審核表（已印發(fā)），寫(xiě)明合同的主要情況，并經(jīng)承辦人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。（二） 合同文本和附件，包括電子文本。（三） 對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)委托書(shū)。（四） 相關(guān)的文件、簽報(bào)和批復(fù)等。（五） 其他需要提供的材料。第三十三條合同承辦部門(mén)將上述材料送相關(guān)審查部門(mén)審核會(huì)簽。行政部完成審核后，將各審核部門(mén)的審查意見(jiàn)退回合同承辦部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)

18、結(jié)合審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字后，送行政部加蓋合同專(zhuān)用章。第三十四條審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及具體審核人應(yīng)在審核表上簽署意見(jiàn)。審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體。第三十五條按照審核流程審核合同時(shí)，需注意以下事項(xiàng)：（一） 不涉及電信技術(shù)問(wèn)題、且不需招投標(biāo)，如廣告代理發(fā)布合同、宣傳品制作合同等，只經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部和行政部的審核。（二） 承辦部門(mén)應(yīng)將合同提交給所有可能涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)，不得規(guī)避。（三） 專(zhuān)業(yè)審查部門(mén)（即技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部）應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)（重大合同2個(gè)工作日）完成審查，并在合同審核表中寫(xiě)明審查意見(jiàn)后，送交下一個(gè)審查部門(mén)。最后一個(gè)專(zhuān)業(yè)審查部門(mén)將合同送交行政部，進(jìn)行綜合審查，行政部應(yīng)

19、在2個(gè)工作日內(nèi)（重大合同4個(gè)工作日）完成審查，并在合同審核表中寫(xiě)明審查意見(jiàn)后，交合同承辦部門(mén)。（四） 對(duì)于審核意見(jiàn)，合同承辦部門(mén)沒(méi)有或部分修改的，在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批前，合同承辦人必須在合同審批表上 書(shū)面注明，否則視為已經(jīng)全部修改。（五） 合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)，合同承辦部門(mén)應(yīng)將合同正本和合同審核表原件交行政部歸檔。第三十六條審查部門(mén)認(rèn)為合同對(duì)方不完全具備履約能力或資信不明的，承辦部門(mén)應(yīng)要求對(duì)方就其履約能力提供擔(dān)保，無(wú)可靠擔(dān)保財(cái)產(chǎn)或擔(dān)保人，不得與之簽約。第三十七條合同對(duì)方具有下列情況之一的，不得與之簽訂合同：（一） 資信不明或資信狀況不好的。（二） 履約能力差或無(wú)履約能力的。（三） 合同標(biāo)的價(jià)值超

20、過(guò)簽約當(dāng)事人固定資產(chǎn)或注冊(cè)資金的。（四） 超出經(jīng)營(yíng)范圍的。（五） 無(wú)法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的。（六） 簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的。（七） 有證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務(wù)糾紛，企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的。（八） 其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。第三十八條各承辦部門(mén)使用合同審核表應(yīng)嚴(yán)格遵守以下條款：（一） 部門(mén)和分公司必須安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同審核表的管理。（二） 合同審核表由行政部統(tǒng)一印制，按序號(hào)段發(fā)放給各部門(mén)、分公司，并做好記錄。（三） 合同經(jīng)辦人若需使用合同審核表，需到所在部門(mén)確定的合同審核表管理人員處領(lǐng)用。合同審核表管理人員務(wù)必做好記錄，登記事項(xiàng)必須至少包括領(lǐng)用日期、合同審核

21、表序號(hào)、合同名稱(chēng)、領(lǐng)用人簽名、使用情況說(shuō)明等。（四） 合同審核表不得涂改。在合同審核的過(guò)程中若出現(xiàn)任何審核環(huán)節(jié)未經(jīng)審核通過(guò)或書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤，合同經(jīng)辦人均需將合同審核表交回所在部門(mén)合同審核表管理人員處，由管理人員銷(xiāo)毀并作相應(yīng)的記錄。合同經(jīng)辦人若需修改合同內(nèi)容后再行審核，需重新領(lǐng)用新的合同審核表。（五） 若合同經(jīng)辦人在領(lǐng)用合同審核表后將審核表遺失，需速到各部門(mén)合同審核表管理人員處說(shuō)明情況，并由管理人員作好記錄。（六） 合同經(jīng)辦人在制作合同時(shí)，除在合同名稱(chēng)右下方，合同正文右上方書(shū)寫(xiě)“合同編號(hào)：”外，還需在“合同編號(hào)：”前書(shū)寫(xiě)“合同序號(hào)：”，并在領(lǐng)用合同審核表后將審核表左上方的紅色序號(hào)填寫(xiě)在“合同序號(hào)：”一

22、欄中。（七） 合同經(jīng)辦人在合同審核過(guò)程中，若通過(guò)正常審核流程，需將合同審核表已正常使用的信息反饋給本部門(mén)合同審核表管理人員。公司行政部負(fù)責(zé)合同審核管理的監(jiān)督和檢查。行政部將定期對(duì)各部門(mén)、分公司的合同審核表使用、登記情況進(jìn)行檢查。第六章 合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無(wú)權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（一） 合同金額人民幣五十萬(wàn)元或人民幣五十萬(wàn)元以上的。（二） 與其他電信運(yùn)營(yíng)商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務(wù)或合作合同。（三） 贈(zèng)予、贊助合同。（四） 其他重大合同。第七章

23、合同的履行、變更和解除第四十一條依法生效的合同，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行。合同履行部門(mén)應(yīng)接受合同管理部門(mén)對(duì)履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實(shí)際履行合同。第四十三條合同承辦部門(mén)和履行部門(mén)不是同一部門(mén)的，兩部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)的交接手續(xù)，并對(duì)合同的履行情況及時(shí)溝通。第四十四條公司未能按約定履行合同時(shí)，合同履行部門(mén)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)通知行政部。合同履行部門(mén)應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。第四十五條如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履行部門(mén)應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面異議（異議文書(shū)須事先經(jīng)行政部

24、審核），同時(shí)合同履行部門(mén)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，盡量與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，用書(shū)面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關(guān)文件的組成部分，承辦人應(yīng)妥善保管并存檔。第四十七條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門(mén)提請(qǐng)合同承辦部門(mén)將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并送原審查部門(mén)，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的，只經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)部門(mén)和行政部審核。第四十八條變更、補(bǔ)充或解除合同，必須采用書(shū)面形式。第四十九條合同履行完畢后

25、，合同履行部門(mén)于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門(mén)存檔，履行部門(mén)與檔案部門(mén)應(yīng)建立書(shū)面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動(dòng)態(tài)分析制度，承辦和履行部門(mén)應(yīng)定期分析合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中的問(wèn)題，確保合同正常履行。第八章 合同的檢查第五十一條合同終止后，承辦部門(mén)及（或）履行部門(mén)應(yīng)做好合同項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。第五十二條各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計(jì)制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章 合同的糾紛處理第五十三條合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（一） 協(xié)商

26、解決。（二） 依法提請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)調(diào)解。（三） 根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。（四） 依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。第五十四條為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商方式解決。第五十五條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡(jiǎn)稱(chēng)糾紛）時(shí)，合同履行部門(mén)應(yīng)立即將糾紛情況報(bào)告分管副總經(jīng)理，同時(shí)主動(dòng)會(huì)同行政部和其他相關(guān)部門(mén)，研究解決方案。分公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報(bào)公司行政部。第五十六條合同糾紛的解決方案應(yīng)通過(guò)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)選聘律師，并辦理授權(quán)、出庭和相關(guān)手續(xù)。合同履行部門(mén)及（或）承辦部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人配合行政部法律事務(wù)員和外聘律師處理糾紛。第五十七條需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件，合同履行

27、部門(mén)及（或）承辦部門(mén)應(yīng)提供下列資料：（一） 案由、案情的說(shuō)明及相關(guān)證據(jù)。（二） 合同及與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。（三） 其他仲裁、訴訟所需的材料。第五十八條經(jīng)人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。第五十九條合同糾紛案件結(jié)案后，市分公司應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔，并報(bào)省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個(gè)月尚未解決并將發(fā)生壞賬報(bào)損的，應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定書(shū)面上報(bào)省分公司。合同糾紛案件結(jié)案后，有關(guān)責(zé)任部門(mén)和縣分公司應(yīng)就糾紛案件涉及的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和整改。第十章 合同檔案的管理第六十條行政部應(yīng)建立合同檔案，指定專(zhuān)

28、人管理。各部門(mén)、縣分公司應(yīng)指定專(zhuān)人配合行政部做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門(mén)范圍的與合同相關(guān)的檔案資料。第六十一條合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來(lái)往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。第十一章 建立臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)、格式第六十三條 公司合同簽訂部門(mén)在擬訂合同文本時(shí)，要同時(shí)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，格式為：XX-XX-XXXX-XX.XX 合同順序號(hào)合同訂立日合同訂立年月 合同類(lèi)別代碼公司拼音縮寫(xiě)第六十四條合同類(lèi)別代碼JG-建設(shè)工程合同 LD-勞動(dòng)合同JK-借款合同 ZL-租賃合同MX-買(mǎi)賣(mài)（銷(xiāo)售）合同

29、 CL-承攬合同 WT-委托合同 HZ-合作合同JS-技術(shù)合同合同順序號(hào)超過(guò)兩位時(shí)按自然順序添加位數(shù)。各分公司參照本規(guī)定，采用適合自身實(shí)際的編號(hào)辦法。 第十二章 獎(jiǎng)懲第六十五條公司合同管理實(shí)行審批責(zé)任制。合同承辦、履行、審核的部門(mén)和人員，對(duì)合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)有解決、處理的責(zé)任。其中，合同承辦人和部門(mén)審核人是第一責(zé)任人，在合同管理方面需承擔(dān)首要責(zé)任。第六十六條公司合同管理與績(jī)效考核掛鉤，實(shí)行加、扣績(jī)效考核分制度，績(jī)效考核分級(jí)次分別為1分、3分、5分。公司行政部和人力資源部是合同管理的考核部門(mén)。第六十七條對(duì)在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績(jī)的個(gè)人、部門(mén)或縣級(jí)分公司給予表彰并加績(jī)效考核

30、分3分。在合同管理工作中為本單位避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人、部門(mén)或縣級(jí)分公司加績(jī)效考核分5分并給予表彰。第六十八條對(duì)合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人、部門(mén)或縣分公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十九條凡有下列情況之一的，公司將給予個(gè)人警告和部門(mén)績(jī)效考核扣1分的處罰：（一） 不按照合同審核流程申請(qǐng)審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（二） 在合同簽訂、履行過(guò)程中失職、瀆職尚未造成后果的。（三） 遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。（四） 違反本細(xì)則第四十二條，尚未造成后果的。（五） 其他情況。第七十條凡有下列情況之一的，公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移

31、交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：（一） 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對(duì)外簽訂合同的。（二） 違反合同審核程序?qū)ν夂炗喓贤?。（三?對(duì)所承辦的必備或重要條款未加約定、約定不清或在簽訂合同時(shí)漏填重要內(nèi)容的。（四） 在合同簽訂履行過(guò)程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的。（五） 其他情況出現(xiàn)上述情況未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的，以及違反本細(xì)則第六十九條的，除相應(yīng)的處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣3分的處罰。第七十一條出現(xiàn)上述第六十九條、七十條中規(guī)定的情況，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的，按下列情況分別給予處罰：（一） 經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下的，可給予直接責(zé)任人警告或通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其賠償損失的

32、部分或全部。（二） 經(jīng)濟(jì)損失在10至30萬(wàn)元的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，給予責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。（三） 經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并可給予降職、降級(jí)等行政處分，直至撤職。（四） 構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。有本條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情況的，給予責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司責(zé)任人處罰的，由市分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出。違反本條規(guī)定的，除給予本條規(guī)定的相應(yīng)處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣5分的處罰。第七十二條合同未簽訂而提前履行的（公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)的除外）或未經(jīng)

33、授權(quán)、越權(quán)簽訂合同，不管是否造成經(jīng)濟(jì)損失的，財(cái)務(wù)部不予支付款項(xiàng)，由公司監(jiān)察部門(mén)予以查處。第十三章附則第七十三條本細(xì)則所述“經(jīng)濟(jì)責(zé)任”是指賠償損失和所扣績(jī)效考核分相對(duì)應(yīng)的應(yīng)扣款項(xiàng)。第七十四條本細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施。二一七年二月月二十八日附件1 合同審核流程承辦部門(mén)送審一個(gè)工作日技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)審核財(cái)務(wù)部審核一個(gè)工作日兩個(gè)工作日行政部審核承辦部門(mén)修改主管副總審批總經(jīng)理簽約或授權(quán)加蓋公章注：1、各部門(mén)必須按照上述前頭指示的審核順序申報(bào)審批。2、上述“技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)”是指合同項(xiàng)目所在部門(mén)、實(shí)際負(fù)責(zé)的部門(mén)或者需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)將合同提交所有可能涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)，不得規(guī)避。3、對(duì)于設(shè)備買(mǎi)賣(mài)、技術(shù)服務(wù)、軟件使用許可、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的合同如不須經(jīng)過(guò)招投標(biāo)、且承辦部門(mén)不是計(jì)劃財(cái)務(wù)部的，應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，除此之外的其他合同不經(jīng)過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。附件2 合同審查申請(qǐng)表附件3 合同會(huì)簽表附件4 合同履行情況檢查記錄表附件5 合同變更審批單 附件6 合同匯總表附件一 合 同 審 查 申 請(qǐng) 表 年 月 日合 同 名 稱(chēng)合 同 甲