戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則.doc

1、董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作細(xì)則第一章總 則9第二章人員組成第一條為保證公司持續(xù)、規(guī)范、健康地發(fā)展，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)董事會(huì)決策科學(xué)性、提高重大投資的效率和決策的水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)為董事會(huì)下設(shè)的專門工作議事組織。第三條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下按照本實(shí)施細(xì)則的職責(zé)權(quán)限和相關(guān)程序開展工作，并堅(jiān)持誠(chéng)信、盡職、勤勉的執(zhí)業(yè)精神，完成董事會(huì)決議和董事會(huì)賦予的任務(wù)，主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并向公司董事

2、會(huì)提出建議、方案，努力維護(hù)公司及全體股東的利益，不得違反法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。第四條戰(zhàn)略決策委員會(huì)由三至五名董事組成，并至少包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略決策委員由董事長(zhǎng)、二分之一名以上獨(dú)立董事或三分之一以上董事提名，并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生和罷免。第五條戰(zhàn)略決策委員會(huì)設(shè)主任一名，由委員會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，根據(jù)工作需要委員會(huì)可下設(shè)工作組，一般由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。第六條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員由本屆董事會(huì)董事組成，并由董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，可連選連任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，將自動(dòng)失去委員資格，應(yīng)根據(jù)第四至五條的規(guī)定予以補(bǔ)選。第七條戰(zhàn)略決策委員會(huì)下設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，以

3、公司企劃部和市場(chǎng)部作為牽頭單位，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織工作，工作組成員無(wú)需是戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略決策委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五）對(duì)上述事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢查；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第九條戰(zhàn)略決策委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的研究和建議以書面提案的形式提交董事會(huì)會(huì)議審議。第四章 工作程序第十條投資項(xiàng)目的程序：1 投資評(píng)審組負(fù)責(zé)

4、投資項(xiàng)目的準(zhǔn)備，調(diào)研安排，組織編制立項(xiàng)意見(jiàn)書，可行性報(bào)告。并經(jīng)投資評(píng)審組初審?fù)ㄟ^(guò)后，簽署評(píng)審意見(jiàn)報(bào)戰(zhàn)略決策委員會(huì)審核；2 戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審組的報(bào)告召開會(huì)議進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審組。召開會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開日至少五個(gè)工作日前發(fā)出，特殊情況應(yīng)征得全體委員的同意；3 戰(zhàn)略決策委員會(huì)在審核投資項(xiàng)目時(shí)，各委員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，并向投資評(píng)審組詢問(wèn)，會(huì)后應(yīng)形成書面紀(jì)要（記錄），并明晰記錄各委員的有關(guān)意見(jiàn)。第十一條重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目：1 重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目，戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)的建議應(yīng)設(shè)立專門工作組。專門工作組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及董事會(huì)決定，負(fù)責(zé)方案的調(diào)研、立項(xiàng)

5、和有關(guān)文件的編制，并按照董事會(huì)授權(quán)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，并將方案初稿報(bào)戰(zhàn)略決策委員會(huì)審核；2 戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)專門工作組的報(bào)告召開會(huì)議進(jìn)行討論審核，并將討論結(jié)果和意見(jiàn)提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給專門工作組。會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開日至少五個(gè)工作日前發(fā)出；3 戰(zhàn)略決策委員會(huì)在審核重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)專門工作組列席會(huì)議，必要時(shí)可邀請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)到會(huì)介紹情況，提供咨詢意見(jiàn)。會(huì)議應(yīng)形成書面紀(jì)要（記錄），明晰記錄各委員的審核意見(jiàn)。第五章 議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略決策委員會(huì)每年至少召開二次會(huì)議，會(huì)議由主任主持，主任缺席時(shí)，可委托由一名委員主持。每次會(huì)議應(yīng)由三分之二及以上的委員到會(huì)方可舉行，每名委員有一票表決

6、權(quán)，會(huì)議作出的決議須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)有效；第十三條戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議表決采用舉手表決方式，臨時(shí)會(huì)議可采用通訊表決方式；第十四條召開會(huì)議可根據(jù)需要，請(qǐng)公司董事、監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，如請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)，應(yīng)簽訂協(xié)議；第十五條召開會(huì)議的程序、表決方式和通過(guò)的決議應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合本實(shí)施細(xì)則，會(huì)議的決議和紀(jì)要（記錄）應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后報(bào)董事會(huì)；第十六條參加會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第十七條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)的有關(guān)文件、計(jì)劃、方案、決議和紀(jì)要（記錄）應(yīng)交由董事會(huì)秘書保存，有關(guān)決議和紀(jì)要（記錄）應(yīng)由參加會(huì)議的委員簽字，其保存

7、期為3 年。第十八條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程向抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并報(bào)董事會(huì)通過(guò)。第十九條本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十條本制度在董事會(huì)決議通過(guò)后生效施行。有限公司董事會(huì)年月日美文欣賞1、走過(guò)春的田野，趟過(guò)夏的激流，來(lái)到秋天就是安靜祥和的世界。秋天，雖沒(méi) 有玫瑰的芳香，卻有秋菊的淡雅，沒(méi)有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒(méi)有更 日的激情，卻有浪漫的溫情，沒(méi)有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風(fēng)落葉舞秋 韻，枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壯麗的詩(shī)，秋天是動(dòng)人的歌。2、

8、人的一生就是一個(gè)儲(chǔ)蓄的過(guò)程，在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了希望；在耕耘的時(shí)候儲(chǔ) 存了一粒種子；在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景；在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了快樂(lè)。聰明的人 善于儲(chǔ)蓄，在漫長(zhǎng)而短暫的人生旅途中，學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一個(gè)閃光的瞬間，然后用它 們釀成一杯美好的回憶，在四季的變幻與交替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！3、春天來(lái)了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠(yuǎn)方。讓心靈長(zhǎng)出北歸大雁的翅膀， 乘著吹動(dòng)彩云的熏風(fēng)，捧著濕潤(rùn)江南的戢霖，唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜 窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。我翻開解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢(mèng)，讓她沐 浴燦爛的陽(yáng)光，期待她慢慢長(zhǎng)出枝蔓，結(jié)下向往已久的真愛(ài)的果實(shí)。4、好好享受生活吧，每個(gè)人都是幸福的。人生山一

9、程，水一程，輕握一份懂 得，將牽掛折疊，將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤(rùn)的，再遙遠(yuǎn) 的路也會(huì)走的安然，回眸處，愿陽(yáng)光時(shí)時(shí)明媚，愿生活處處晴好。5、漂然月色，時(shí)光隨風(fēng)遠(yuǎn)逝，悄然又到雨季，花，依舊美；心，依舊靜。月的 柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒(méi)有絕美，曾經(jīng)習(xí)慣漂浮 的你我，曾幾何時(shí)，向往一種平實(shí)的安定，風(fēng)雨共度，淡然在心，凡塵遠(yuǎn)路，彼 此守護(hù)著心的旅程。滄桑不是自然，而是經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰(shuí) 歌？畫臉?lè)凵?，凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣 薄，何似院落寂寞。風(fēng)起

10、，誰(shuí)人輕叩我柴扉小門，執(zhí)我之手，聽我戲說(shuō)？7、經(jīng)年，未染流殛漠漠清殛。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝，霓裳舞中殘嬌魘。 冗長(zhǎng)紅塵中，一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞，清殛如水。寂寞琉璃，荒城繁 心。流逝的痕跡深深印骨。如煙流年中，一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然，花祭 唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎時(shí)光，用來(lái)祭奠流年，可好？8、緣分不是擦肩而過(guò)，而是彼此擁抱。你踮起腳尖，彼此的心就會(huì)貼得更近。 生活總不完美，總有辛酸的淚，總有失足的悔，總有幽深的怨，總有抱憾的恨。生活亦很完美，總讓我們淚中帶笑，悔中頓悟，怨中藏喜，恨中生愛(ài)。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來(lái)，又一層一層地徐徐退去。我與你一起在 海水中盡

11、情的戲嬉，海浪翻滾，碧海藍(lán)天，一同感受海的胸懷，一同去領(lǐng)略海的 溫情。這無(wú)邊的海，就如同我們倆無(wú)盡的愛(ài)，重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴(yán)冬里，到處是單調(diào)的枯黃色。四處一片蕭瑟，連往日明凈的小河 也失去了光彩，黯然無(wú)神地躲在冰面下恢恢欲睡。有母女倆，在散發(fā)著絲絲暖意 的陽(yáng)光下，母親在為女兒梳頭。她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻 花辮。她臉上寫滿笑意，似乎滿心的慈愛(ài)永遠(yuǎn)裝不下，溢到嘴邊。流到眼角，紡 織進(jìn)長(zhǎng)長(zhǎng)的。麻花辮。陽(yáng)光親吻著長(zhǎng)發(fā)，像散上了金粉，閃著飄忽的光輝。女兒 乖巧地依偎在母親懷里，不停地說(shuō)著什么，不時(shí)把母親逗出會(huì)心的微笑，甜美的 親情融化了冬的寒冷，使蕭索的冬景旋轉(zhuǎn)出春天的美

12、麗。11、太陽(yáng)終于伸出纖纖玉指，將青山的柔紗輕輕褪去。青山那堅(jiān)實(shí)的肌胸，挺 拔的脊梁坦露在人們的面前，沉靜而堅(jiān)毅。不時(shí)有云霧從它的懷中涌起，散開， 成為最美麗的語(yǔ)言。那陽(yáng)光下顯得凝重的松柏，那蒼茫中顯現(xiàn)出的點(diǎn)點(diǎn)殷紅，那 散落在群山峰頂神秘的吻痕，卻又增添了青山另外的神秘。12、原野里那郁郁蔥蔥的植物，叫我們絲毫感受不到秋天的蕭索，勃勃生機(jī)與 活力仍在田間高山涌動(dòng)。谷子的葉是墨綠的，長(zhǎng)而大的谷穗沉甸甸地壓彎了昨日 挺拔的脊梁；高粱仍舊那么苗條，滿頭漂亮的紅纓揮灑出秋的風(fēng)韻；那縱橫原野 的林帶，編織著深綠淺黃的錦繡，抒寫出比之春夏更加豐富的生命色彩。13、終于，心痛，心碎，心成灰。終于選擇，在月光下，被遺忘。百轉(zhuǎn)千回， 早已物是人非；欲說(shuō)還休，終于咫尺天涯；此去經(jīng)年，你我終成陌路。愛(ài)你，終 是一朵花開至荼糜的悲傷，一只娥飛奔撲火的悲哀。14、世界這么大，能遇見(jiàn)，不容易。心若向陽(yáng)，何懼憂傷。人只要生活在這個(gè) 世界上，就有很多煩惱，痛苦或是快樂(lè)，取決于你的內(nèi)心。人不是戰(zhàn)勝痛苦的強(qiáng) 者，便是屈服于痛苦的弱者。冉重的擔(dān)子，笑著也是挑，哭著也是挑。再不順的 生活，微笑著撐過(guò)去了，就是勝利。15、孤獨(dú)與喧囂無(wú)關(guān)，摩肩接踵的人群，演繹著身外的花開花謝，沒(méi)誰(shuí)陪你揮 別走遠(yuǎn)的流年。孤獨(dú)與忙碌迥