董事會決議范本十篇

1、董事會決議范本十篇篇一：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會決議會議時間：20XX年7月12日會議地點：公司辦公室出席會議股東（董事）：有限公司股東（董事）會第五次會議于20XX年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事） 3人，代表100%勺股份, 所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧浪縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。股東（董事）簽名：年 月日股東會決議 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 篇二：股東會決議房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會決議：根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 房地產(chǎn)開發(fā)有限

2、公司股東會于20XX年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到 3人，實到3人，所作出決議經(jīng) 出席會議股東成員一致通過。決議如下：同意關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧浪縣支行合作開辦“寧 浪縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項。全體股東簽名：第14頁共17頁篇三：xx有限公司董事會決議時間:年月 日地點:公司會議室會議性質(zhì)：首次通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于年 月 日送達各位董事，位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由召集和主持。內(nèi)容:經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：一、一致選舉 為公司董事長（法定代表人），二、聘任為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公

3、司登記機關(guān)核準之日起生效。全體董事簽字蓋章：H 曰篇四：有限公司董事會決議范本 會議時間:會議地點:出席會議股東（董事）:有限公司股東（董事）會第次會議于年 M 日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%勺股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會決議范本。根據(jù) 公司法 及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：一、同意更換董事長1二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項請逐項列明）股東（董事）簽名:日篇五：董事會決議范本北京aaa股份有限公司第 屆董事會第會議決議北京aaa股份有限公司（以下稱“公司”）第 屈董事會第次會議通知

4、于年 M 日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于 年 M下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事 名，實到名，符合 中華人民共和國公司法 和北京aa渡份有限公司章程 的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：一、審議通過 關(guān)于管理制度的議案投票結(jié)果：同意票，反對0票，棄權(quán)0票。二、審議通過制度投票結(jié)果：同意票，反對0票，棄權(quán)0票。三、審議通過制度投票結(jié)果：同意票，反對0票，棄權(quán)0票。與會董事簽字：日篇六：公司董事會決議文書范本根據(jù)公司法 對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當包含以下內(nèi)容：1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（界次、臨時）。2、會議通知情況及董

5、事到會情況：會議通知的時間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實際到會情況。董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決情況：董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。（代行簽字的，應(yīng)當附董事的授權(quán)委托書篇七：股份公司董事會決議范本根據(jù) 公司法 及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司董

6、事會會議于年 月 日在召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開 日前以方式通知全體董事，應(yīng)到會董事 人,實際到會董事人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下：一、選舉為公司董事長。二、聘任 為公司經(jīng)理。以上事項表決結(jié)果：同意人，占董事總數(shù)%不同意人，占董事總數(shù)%棄權(quán)人，占董事總數(shù)%與會董事簽字：日注：如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。董事可以兼任公司經(jīng)理董事會作出的決議，必須經(jīng)達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的 表決權(quán)的董事通過篇八：董事會決議公司股東（董事）會決議會議時間：會議地點：出席會議股東（董事）：有限公司股東（

7、董事）會第次會議于年 月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%勺股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：一、同意更換董事長二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項請逐項列明）股東（董事）簽名：年 月日篇九：董事會決議范本肇慶 有限公司董事會決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，肇慶 有限公司董事會于 年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：一、同意任命 為公司董事長（法定代表人）；二、同意任命

8、為公司經(jīng)理。全體董事簽名: 篇十：董事會決議(Insert name of company/ 填入公司名稱)It is hereby certified that the following Resolutions of theBoard ofwere duly passed at a Meeting of the Board held on, and that they are in accordance with the Memorandunand Articles of Association of the said Companyand have been duly recorded

9、in the Minutes Book of said Company/ 茲證明下述公司董事會之決議在召開的董事會會議適時通過，并與該公司章程 及備忘錄相符且已在該公司的備忘錄中予以適時記錄：Resolved/決議如下：A. That a Banking Account for the Company be opened with Morymor Bank Ltd. ("the Bank ”)and that the Bank be and ishereby instructed to honour and debit to the Company s account or acco

10、unts whether in credit or overdrawn or becomingoverdrawn or closed in consequence of any such debits, all cheques, drafts or other orders or receipts for moneysigned, bill of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the Company provided they are signed or accepted by/在摩根&am

11、p;摩根銀行（以下稱“銀行”）為公司開立銀行帳戶，并 由此委派該銀行對經(jīng)下列人員代表公司簽字認可提取的、接受的或 制作的所有支票、支取憑證或其它匯單及經(jīng)簽字的款項收據(jù)、匯票 和本票進行承兌或以借項記入公司一個或多個帳戶，無論帳戶尚有 充足余額、已經(jīng)透支或由于這些借項金額將要透支或銷戶。（If individuals are named, please indicate how many signatures are required/如任命多個個人，請指出要求幾人簽名）B. That such person （s） be and is/are hereby authorised on beha

12、lf of the Company/在此授權(quán)上述人員（一人或多人）代表公司：a. to withdraw or deal with any of the Company ' s property or securities/ 提取或處置公司的任何財產(chǎn)或有價證券，b. to sign any indemnities or counter-indemnities to the Bank/ 向銀行簽署任何賠償書或反賠償書，c. to arrange for the granting of credits or the issue of guarantees by the Bank at ho

13、me or abroad/ 安排 國內(nèi)或海夕卜銀行批準貸款或出具擔保，d. to arrange for the discounting of any bills endorsed onbehalf of the Company by such person（s）/由止匕人 （人或多人）代表公司背書任何票據(jù)時安排貼現(xiàn)事宜，e. to give instructions with regard to the purchase or saleof any securities or any currency/下達有關(guān)購買或出售任何有價證券或任何貨幣的指令，and that the Bank be

14、and is hereby authorised generally to act on any instructions given by the same relating to the accountor any transaction of the Company/同時授權(quán)銀行對有關(guān)公司帳戶和交易事宜總體依照此人（一人或多人）指令行事。c. That such person （s） be and is/are hereby appointed andauthorised by the Board where acceptable to the Bank to signon behalf

15、 of the Company any documents from time to timerequired by the Bank in connection with any advances to theCompany by or any liabilities of the Company to the Bank/董事會指定并授權(quán)此人（一人或多人）在銀行接受的情況下，代表公司簽署銀行不時要求的、一切有關(guān)公司的預(yù)付款項或公司對銀行負債 的所有文件。D. That the Bank be furnished with copies of any Resolutions that may

16、from time to time be passed by the Company and with a list of the names of the Directors, Secretary and other Officers of the Company, and that the Bank be authorised to act on any information given by any Director or the Secretary as to any change therein/公司不時通過的所有決議必須向銀行提交副本，并附有董事、秘書及公司其他官員的名單；同時授權(quán)銀行 對在此之后的一切變更依照任何一位董事或秘書提供的資料行事。E. That these Resolutions be communicated to the Bank and remain i