全資子公司章程范本

1、全資子公司章程范本第一章 總則第一條 企業(yè)集團(tuán)是以 開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。第二條 集團(tuán)名稱及法定地址名稱： 企業(yè)集團(tuán)。簡稱： 集團(tuán)。法定地址： 市工業(yè)開發(fā)區(qū)。第三條集團(tuán)母公司名稱及法定地址名稱： 開發(fā)集團(tuán)有限公司法定地址： 市工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。第四條集團(tuán)的宗旨：以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。第五條 集團(tuán)遵守國家法律、 法規(guī)， 在國家法律、 法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。第二章集團(tuán)成員之

2、間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式第六條本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。一、母公司： 開發(fā)集團(tuán)有限公司。二、控股子公司： 投資發(fā)展有限公司、經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、 興業(yè)科技開發(fā)有限公司、 廣告有限公司、 物業(yè)管理有限公司。第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、 分層管理、 分散經(jīng)營。 集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)；母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。

3、但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動(dòng)。第九條集團(tuán)的管理體制一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理根據(jù)公司法規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事， 通過股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng) 營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動(dòng) 進(jìn)行監(jiān)督管理。二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單 位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。第三章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。第十一條 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條理事會(huì)的職責(zé)一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告；二、討論、審定集

4、團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案；四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃;五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;七、選舉理事長、副理事長； 八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度；九、決定集團(tuán)的終止和清算；十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。第十三條 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于 次， 必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng) / 以上理事提議召開臨時(shí)會(huì)議。第十四條 理事會(huì)遵循如下議事原則一、法定人數(shù)原則：出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的 2/3 以上；二、民主協(xié)商原則；三、無條件執(zhí)行決議原則；四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)

5、行義務(wù)。第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)， 其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長名，副理事長名。第十七條 理事長由理事會(huì)選舉產(chǎn)生； 副理事長由理事長提名，理事會(huì)審議通過。 理事長、 副理事長和理事的任期 年， 可連選連任。第十八條 理事長的職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議，并向理事會(huì)報(bào)告工作；二、執(zhí)行理事會(huì)決議；三、提名副理事長；四、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃；五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度；八、集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五章 參加、退出集團(tuán)的

6、條件和程序第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。 其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí)， 應(yīng)提前 個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。第二十一條對違反本章程， 損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。第二十二條集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者， 自動(dòng)退出集團(tuán)：一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的；二、被依法撤銷；三、破產(chǎn)。第六章 集團(tuán)的終止第二十三條如發(fā)生下列情況， 集團(tuán)依照國家法律、 法規(guī)即行解體；集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。第二十四條集團(tuán)終止時(shí)， 依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告， 并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。第七章