臨時(shí)股東會(huì)議通知

1、臨時(shí)股東會(huì)議通知篇一：2015年XXX第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知XXX關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知各位股東：根據(jù)XXX（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，公司擬召開(kāi)2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：一、召開(kāi)會(huì)議基本情況1 、會(huì)議時(shí)間：2015 年月日2 、會(huì)議地點(diǎn)：XXX會(huì)議室3 、會(huì)議召集人：XXX董事會(huì)4 、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票二、會(huì)議審議事項(xiàng)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)會(huì)議資料）1 、議案一：關(guān)于的議案；2 、議案二：關(guān)于的議案；3 、議案三：關(guān)于的議案。三、會(huì)議出席/列席對(duì)象1 、 公司全體股東（股東因故無(wú)法出席的，可以委托代理人出席）2 、公司董事

2、3 、公司監(jiān)事4 、公司高級(jí)管理人員四、登記方式1 、請(qǐng)參會(huì)人員于2015 年月日上午9:30 時(shí)前往會(huì)議地點(diǎn)簽到。2 、自然人股東出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證原件；委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)出示代理人身份證原件、委托人股東身份證原件或復(fù)印件、委托人股東簽署的授權(quán)委托書(shū)。3 、法人股東出席會(huì)議，應(yīng)出示企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章） 、出席人身份證原件、有法定代表人簽章或加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。五、注意事項(xiàng)1 、聯(lián)系人：胡偉陽(yáng)2 、聯(lián)系電話：六、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）xxx董事會(huì)（蓋公司章）2015 年月日篇二：臨時(shí)股東大會(huì)通知公告模版證券代碼：XX證券簡(jiǎn)稱：X柱辦券商：XXxx 股份有限公司xxxx

3、 年第 x 次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告一、會(huì)議召開(kāi)基本情況（一）股東大會(huì)屆次本次會(huì)議為xxxx 年第 x 次臨時(shí)股東大會(huì)。（二）召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 時(shí)xx 分結(jié)束時(shí)間：xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 時(shí) xx 分（五）會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。（六）出席對(duì)象1 、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx 年 x 月 xx 日， 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算

4、登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利）， 股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。2 、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。3 、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)牌公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)日期的通知各持續(xù)督導(dǎo)負(fù)責(zé)人：接股轉(zhuǎn)公司最新通知，近日部分掛牌公司存在發(fā)出臨時(shí)股東大會(huì)通知日期與召開(kāi)日期不足15天的情形，需要引起各持續(xù)督導(dǎo)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)關(guān)注。根據(jù) 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則第二十八條的規(guī)定， “掛牌公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。 ”股轉(zhuǎn)公司審核時(shí)以臨時(shí)公告在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露的日期作為發(fā)出股東大會(huì)通知的日期，以此日期為準(zhǔn)向后推15 天作為召開(kāi)股東大會(huì)的日期，若不足15 天需要發(fā)布更正公告，重新發(fā)布召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)通知公告，并以更正公告的發(fā)布日期向后推15 天作為股東大會(huì)召開(kāi)日期。同時(shí)提請(qǐng)各持續(xù)督導(dǎo)負(fù)責(zé)人將通知精神傳達(dá)給各掛牌公司