“三重一大”決策制度實(shí)施方案

1、.XX 公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施方案為切實(shí)貫徹落實(shí)民主集中制，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度，根據(jù)中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）、關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí) “三重一大”決策制度的意見 (中辦發(fā)【2010 】17 號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，將領(lǐng)導(dǎo)班子在重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡稱“三重一大”）事項(xiàng)集體決策制度制定如下方案：一、高度重視，夯實(shí)基礎(chǔ)，增強(qiáng)決策的規(guī)范性公司按照“三重一大” 決策制度要求， 堅(jiān)持抓教育、建制度、保管理，不斷夯實(shí)決策基礎(chǔ)，確保公司健康運(yùn)行。（一）班子實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合， 充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，努力提高科學(xué)決策、

2、民主決策、依法決策的能力和水平。（二）班子應(yīng)堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)， 會(huì)議決定的原則議事決策，凡屬職責(zé)范圍內(nèi)“三重一大”事項(xiàng)，都應(yīng)集體討論決定，保證黨的路線方正政策和決議決定得到正確貫徹執(zhí)行。（三）班子成員尤其是主要負(fù)責(zé)人應(yīng)正確處理民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，正確行使權(quán)力，防止權(quán)力濫用。（四）凡屬“三重一大”事項(xiàng)，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體討論決定， 不得以傳閱會(huì)簽可編輯.或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。二、“三重一大”事項(xiàng)的主要范圍公司在執(zhí)行“三重一大” 決策制度時(shí)， 針對(duì)決策內(nèi)容各自不同特點(diǎn)，分類實(shí)施，突出重點(diǎn)，保證公司決策的科學(xué)化， 民主化。凡屬公司重

3、大決策、 重要人事任免、 重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡稱“三重一大” ）的事項(xiàng)必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，任何班子成員不得擅自決定。重大決策事項(xiàng)，是指公司依照中華人民共和國公司法 、中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法 以及其他有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的決策事項(xiàng)，主要包括：（一）需要報(bào)送XX 決議的事項(xiàng)：1 、公司制訂的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法；2 、公司未列入年度投資計(jì)劃的投資項(xiàng)目，或超過年度投資計(jì)劃中該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額 10% 以上的投資；3.選舉和變更非由職工代表擔(dān)任的董事；4.選舉和變更由股東代表出任的監(jiān)事；5.公司年度董事會(huì)工作報(bào)告；6.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；7.公司增加

4、或者減少注冊(cè)資本；8.公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；9.公司重大對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；10. 公司章程修改；可編輯.11 、公司職工裁員、分流、安置方案；12 、公司向其沒有產(chǎn)權(quán)關(guān)系企業(yè)提供擔(dān)保的；13 、公司副職以上領(lǐng)導(dǎo)干部的出國、出境情況；14 、涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及職工的工資、獎(jiǎng)勵(lì)、住房、公務(wù)用車等事項(xiàng)；15. 其他按照規(guī)定需要報(bào)送 XX 決議的事項(xiàng)。（二）董事會(huì)決定的事項(xiàng)：1.公司經(jīng)營計(jì)劃和投融資方案；2.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4.制訂公司國有資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)處置方案；5.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；6.擬訂公司合并（兼并） 、分立、上

5、市、解散、合資、股份制改造、破產(chǎn)或變更形式等重大事項(xiàng)的方案；7.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；8.制定公司的基本管理制度；9.決定公司經(jīng)理層工作分工；10. 聽取公司總經(jīng)理工作匯報(bào)，批準(zhǔn)公司經(jīng)理層工作報(bào)告，檢查、監(jiān)督、考核執(zhí)行董事會(huì)決議的情況和公司經(jīng)營業(yè)績；11. 決定公司員工薪酬分配方案；12. 決定集團(tuán)及所屬各單位達(dá)到規(guī)定條件、需由董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；可編輯.13. 制訂或修訂公司財(cái)務(wù)管理制度和公司的主要會(huì)計(jì)政策，審議和批準(zhǔn)公司對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；14. 上級(jí)機(jī)構(gòu)授予董事會(huì)的其他職權(quán)；15. 法律法規(guī)規(guī)定及董事會(huì)認(rèn)為必要的應(yīng)由董事會(huì)行使的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)：1.主持公司

6、生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案；3.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃、投融資方案；4.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；5.擬訂公司基本管理制度；6.制定公司具體規(guī)章；7.根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)。（四）職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)：1.聽取和審議關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營方針、長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃、基本建設(shè)方案、職工培訓(xùn)計(jì)劃、留用資金分配和使用方案、承包和租賃經(jīng)營責(zé)任制方案的報(bào)告，提出意見和建議；2.審查同意或者否決集體合同草案、勞動(dòng)合同方案、薪酬調(diào)整分配方案、 勞動(dòng)保護(hù)措施、 職工獎(jiǎng)懲辦法以及其他重要的規(guī)章制度；3. 審議決定職工福利基金使用方案和其他有

7、關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；可編輯.4.評(píng)議、監(jiān)督企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，提出獎(jiǎng)懲和任免的建議；5.選舉罷免職工董事、 職工監(jiān)事和參加平等協(xié)商的職工代表，審議其提請(qǐng)的重要事項(xiàng)。（五）黨委決定的事項(xiàng)：1.集團(tuán)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級(jí)決定決議的意見和措施；2.公司黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；3.制訂黨的建設(shè)重要制度；4.公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；5.公司重要人事任免事項(xiàng)；6.領(lǐng)導(dǎo)干部考核方案；7.公司違紀(jì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處理、不合格黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處置事項(xiàng)；8.先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、表彰和推薦上報(bào)；9.呈報(bào)上級(jí)黨組織的重要請(qǐng)示、報(bào)告，公司黨的代表大

8、會(huì) （黨代表會(huì)議）的工作報(bào)告及重要會(huì)議文件；10. 企業(yè)文化建設(shè)；11. 黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。重要人事任免事項(xiàng)， 是指公司主要包括企業(yè)中層以上經(jīng)營管理人員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定；黨的代表大會(huì)、職工代表大會(huì)、 工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)等選舉方案和推薦人選名可編輯.單。重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、 資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、 技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：（一）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)、 重大技術(shù)改造、 重要新產(chǎn)品開發(fā)，建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及建筑、安裝工程、機(jī)電設(shè)備的招投標(biāo)，物資采購和購買服務(wù)；（二）融資、對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目；（三）期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)；

9、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)， 是指超過由公司或者上級(jí)機(jī)構(gòu)所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括：（一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；（二）超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；（三）公司統(tǒng)一管理對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)。三、“三重一大”事項(xiàng)決策程序領(lǐng)導(dǎo)班子在決策“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，要做到規(guī)范化、制度化、程序化，以保證決策過程的科學(xué)民主和結(jié)果的公正合理。公司“三重一大”事項(xiàng)，主要采取黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職代會(huì)及黨政聯(lián)席會(huì)等會(huì)議形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。公司黨委書記、 董事長或總經(jīng)理等可根據(jù)議題設(shè)置和實(shí)際需要提議召開。 公司董事會(huì)每年度應(yīng)當(dāng)至少召開兩次會(huì)議，并可編輯.提前 1

10、0 日以書面、電話或傳真的形式通知全體董事和監(jiān)事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召集， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 1 日前以書面、 電話或傳真的形式通知各位董事和監(jiān)事。（一）公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究 “三重一大” 事項(xiàng)時(shí)，原則上至少提前24 小時(shí)與公司黨委溝通，聽取黨委的意見，黨委不同意或者黨政主要領(lǐng)導(dǎo)意見不一致的，一般不提交會(huì)議。 進(jìn)入公司董事會(huì)、 經(jīng)理班子的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹公司黨委的意見或者決定。（二）“三重一大”事項(xiàng)決策前，公司應(yīng)通過多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，履行必要的研究論證程序，充分聽取、吸收各方面意見。（三）需要決策的“三重一大”事項(xiàng)，按有關(guān)法規(guī)或政策的規(guī)定應(yīng)征求上級(jí)機(jī)構(gòu)派駐監(jiān)事會(huì)意見的，在研

11、究決策前， 應(yīng)報(bào)告上級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)，請(qǐng)其參加有關(guān)會(huì)議或提出意見。（四）將討論決定“三重一大”事項(xiàng)，特別是班子成員的表決意見、理由及結(jié)果，形成會(huì)議記錄，存檔。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”事項(xiàng)，涉及回避事項(xiàng)的，應(yīng)按照領(lǐng)導(dǎo)干部回避制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行回避。四、“三重一大”決策的執(zhí)行（一）“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施，遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。可編輯.（二）個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見的， 可以保留， 但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。同時(shí)，可按組織程序向上級(jí)黨組織或主管部門反映意見。（三）個(gè)人不得擅自改變集體決策， 確需變更的，

12、應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子重新走出決策， 如遇重大突發(fā)事件和緊急情況作出臨時(shí)處置的，應(yīng)在事后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告， 未完成事項(xiàng)如需領(lǐng)導(dǎo)班子重新作出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。五、“三重一大”決策制度的監(jiān)督檢查公司黨委要切實(shí)履行對(duì) “三重一大” 決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職責(zé)，積極開展黨內(nèi)監(jiān)督和效能監(jiān)察，并依照中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行） 、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等規(guī)定和本細(xì)則，結(jié)合年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核，把領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行 “三重一大” 決策制度的情況作為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)估。（一）公司黨委書記、董事長是公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。（二）“三重一大”決策制度的決策執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核、 領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容， 作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、 領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重點(diǎn)內(nèi)容， 自覺接受監(jiān)督和民主評(píng)議。同時(shí)，要作為企務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外， 應(yīng)通過一定方式在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。 公司黨委組織部、 工會(huì)要注意收集廣大黨員干可編輯.部和職工群眾的意見和反映，并及時(shí)向公司黨委報(bào)告。（三）公司黨委應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況作為對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員考察、考核的重要內(nèi)容以及任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要