工程承包管理制度

1、工程承包管理制度（初稿） 目    錄  第一章   總則第二章   合格承包方管理第三章   工程承包運(yùn)作程序第四章           合同管理第五章           預(yù)（結(jié)）算管理第六章       

2、    現(xiàn)場(chǎng)簽證管理第七章           財(cái)務(wù)管理第八章           生產(chǎn)管理第九章          設(shè)備管理 第十章          技術(shù)管理 第十一

3、章   質(zhì)量管理第十二章    安全管理第十三章    承包單位的考核   工程承包管理制度 第一章 總則 1.總則1.1目的為適應(yīng)總承包管理模式下工程承包管理的要求，滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的需要，維護(hù)公司的整體利益，為正確地選擇、組織及管理承包單位，保證所選承包單位在能力上勝任，在經(jīng)濟(jì)上合理，在風(fēng)險(xiǎn)上可控，在進(jìn)度上合理，質(zhì)量上達(dá)標(biāo)而特制定本辦法。1.2適用范圍1.2.1公司承攬工程項(xiàng)目的承包管理；1.2.2公司與外單位聯(lián)合投標(biāo)項(xiàng)目的承包管理；1.2.3公司內(nèi)部承包工程管理參照?qǐng)?zhí)行。1.

4、3職責(zé)及權(quán)力1.3.1公司職責(zé)及權(quán)力(1)為規(guī)范公司工程承包管理工作，擇優(yōu)選擇工程承包單位，培養(yǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，提高工程承包管理水平，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的全局利益，公司成立工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)公司的承包工作進(jìn)行統(tǒng)一管理。公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，日常工作由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是全面負(fù)責(zé)公司工程承包管理工作。公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組具有工程承包的決策權(quán)，承包項(xiàng)目的審批權(quán)，承包隊(duì)伍監(jiān)督權(quán)、考評(píng)權(quán)，承包隊(duì)伍等級(jí)評(píng)定權(quán)等。未經(jīng)公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組書(shū)面批準(zhǔn)，工程項(xiàng)目均不得擅自承包。(2)公司相關(guān)部門(mén)按專業(yè)對(duì)口管理的原則，在公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組

5、領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對(duì)承包方及承包工程進(jìn)行監(jiān)督和管理。(3)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部在公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)在公司合格承包方中通過(guò)招標(biāo)和議標(biāo)選擇施工隊(duì)伍，簽訂承包合同，工程部對(duì)承包方和其所承包的工程在工程進(jìn)度、安全、技術(shù)、質(zhì)量、材料、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)文明施工等方面進(jìn)行管理。 第二章 合格承包方管理 2.合格承包方管理2.1合格承包方2.1.1選用原則(1)長(zhǎng)期合作的原則  選用的合格承包方必須符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，避免短期行為。只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期合作，才能彼此信任，互相幫助，達(dá)到共同發(fā)展的目標(biāo)。因此選擇分包隊(duì)伍一定要保持相對(duì)穩(wěn)定。(2)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則重點(diǎn)選擇一批實(shí)力較強(qiáng)、專業(yè)技術(shù)水

6、平高、業(yè)績(jī)佳、資信好，且愿與我公司同舟共濟(jì)，榮辱與共的承包方，提高公司的整體施工能力及水平。(3)互惠互利的原則雙方只有通過(guò)互惠互利的合作，才能達(dá)到“雙贏”的目的，這是雙方長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展的前提。(4)動(dòng)態(tài)更新的原則根據(jù)承包方履行合同情況，公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對(duì)承包方進(jìn)行全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)，根據(jù)考評(píng)結(jié)果，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，動(dòng)態(tài)更新。2.1.2合格承包方等級(jí)公司年度合格承包方分為“、”三個(gè)等級(jí)。(1) “”級(jí)合格承包方為公司工程承包施工的主力隊(duì)伍，是公司工程建設(shè)的重要合作伙伴，在公司工程承包中享有優(yōu)先權(quán)和相關(guān)優(yōu)惠政策。有關(guān)建造師、安全員、技術(shù)人員，發(fā)包人將協(xié)助其參加職業(yè)培訓(xùn)，考證等

7、工作，增強(qiáng)綜合施工作業(yè)能力。(2) “”級(jí)合格承包方應(yīng)具有較強(qiáng)的專業(yè)施工能力，為公司工程承包施工的中堅(jiān)力量。(3)“”級(jí)合格承包方應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)施工能力，為公司工程承包施工的補(bǔ)充力量。2.1.3合格承包方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(1)“”級(jí)合格承包方a、近幾年來(lái)與我公司有二項(xiàng)承包工程施工良好業(yè)績(jī)，施工進(jìn)度快、質(zhì)量好，安全生產(chǎn)、文明施工，守合同、重信用；b、項(xiàng)目經(jīng)理施工經(jīng)驗(yàn)豐富，管理能力強(qiáng)，業(yè)績(jī)佳；c、技術(shù)、質(zhì)量、安全、生產(chǎn)等專業(yè)管理力量較強(qiáng)，具有獨(dú)立組織工程施工能力；d、專業(yè)技術(shù)工人水平高，工種比例適當(dāng)，持證人員數(shù)量滿足施工要求；e、能夠提供施工所需要的裝備；f、財(cái)務(wù)狀況良好；(2)“”級(jí)合格承包方a、具有

8、較好的履約能力和信譽(yù)；b、具有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的機(jī)具、裝備及各類專業(yè)管理人員、技術(shù)工人，相關(guān)人員應(yīng)持有相應(yīng)的崗位證書(shū)；c、具有獨(dú)立施工能力，能保證施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全； (3)“”級(jí)合格承包方a、能夠履行合同 ；b、 具有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的機(jī)具、裝備及各類專業(yè)管理人員、技術(shù)工人；c、 具有一定的專業(yè)施工能力；2.2合格承包方評(píng)審承包商，按以下程序?qū)徟?1)工程公司經(jīng)理根據(jù)承包單位資料向公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員提供分包方的基本情況表。(2)需要時(shí)，公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組派員對(duì)推薦的承包方進(jìn)行全面考察，收集相關(guān)材料，提交考察報(bào)告。(3)公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員按2.1.3評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包

9、方進(jìn)行評(píng)級(jí)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批。2.2.2考核的主要內(nèi)容(1) 承包方的“三證一績(jī)”，即承包人的建造師證、技術(shù)人員的相關(guān)證明、安全員證原件和施工業(yè)績(jī)、合同。(2)承包方的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)人員、工種技術(shù)帶頭人以及隊(duì)伍素質(zhì)等方面的情況。(3)承包方的技術(shù)裝備狀況。(4)承包方以往履約情況。(5)承包方財(cái)務(wù)狀況。2.2.3對(duì)承包方的考核采取提供資料審查、施工業(yè)績(jī)審查或公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員實(shí)地考查三種方式。2.2.4經(jīng)公司評(píng)審合格，列入年度合格分包方名單，有效期為兩年,到期之后按本規(guī)定重新評(píng)審。2.2.5合格承包商三個(gè)等級(jí)采取動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)其參與我公司工程項(xiàng)目施工竣工評(píng)價(jià)情況實(shí)行升、降

10、級(jí)制度。施工業(yè)績(jī)好的單位升級(jí)，施工業(yè)績(jī)差的單位降級(jí)，當(dāng)年未承建我公司工程承包項(xiàng)目施工的單位不調(diào)級(jí)。2.3合格承包方的管理原則將“A”級(jí)承包方視同為公司的二級(jí)單位進(jìn)行管理，參照公司對(duì)項(xiàng)目部的管理方法和模式，從制度制定、任務(wù)分配、人力資源管理、安全管理、工程管理、經(jīng)營(yíng)管理等各方面建立對(duì)承包方進(jìn)行管理的機(jī)制。通過(guò)各種方法引導(dǎo)“A”級(jí)承包方提升各方面的管理層次，培養(yǎng)好各方面的管理人員，建立與公司接軌的管理網(wǎng)絡(luò)。            第三章 工程承包運(yùn)作程序 3.工程承包運(yùn)作程序。3

11、.1工程總承包合同簽訂后，計(jì)劃部應(yīng)在5天內(nèi)組織合同、工程量清單交底，有意向承包該工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理（承包方）部應(yīng)在繳納項(xiàng)目履約金或銀行履約保函之后5天內(nèi)完成圖紙會(huì)審，在對(duì)施工任務(wù)進(jìn)行詳細(xì)的分析基礎(chǔ)上，確定需要分包工程項(xiàng)目施工方案，5天內(nèi)向計(jì)劃部上報(bào)分包工程施工方案，其內(nèi)容應(yīng)該包括分包方在本項(xiàng)目工程當(dāng)中的工程量清單報(bào)價(jià)，擬投入的機(jī)械設(shè)備、人員、周轉(zhuǎn)資金、進(jìn)度安排、臨時(shí)設(shè)施、分項(xiàng)工程施工方法、技術(shù)質(zhì)量控制措施等，并且發(fā)包方提供的工程量清單僅供分包方參考，承包方提供的工程量清單報(bào)價(jià)發(fā)包方視為承包方已經(jīng)默認(rèn)的工程量清單，在工程項(xiàng)目總承包合同范圍之內(nèi)不可以再變動(dòng)。3.2計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)在（待）建工程進(jìn)展情

12、況統(tǒng)一平衡，在5天內(nèi)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部（承包方）報(bào)送的承包工程施工方案在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行任務(wù)平衡，將承包工程施工方案送公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。3.3公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)討論后確定需對(duì)外承包的工程項(xiàng)目，以書(shū)面形式通知項(xiàng)目經(jīng)理部（承包方），并從公司內(nèi)部確定該工程項(xiàng)目包保負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目包保負(fù)責(zé)人績(jī)效考核與項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況掛鉤）。3.4項(xiàng)目包保負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中，維護(hù)公司利益，嚴(yán)格貫徹本管理辦法，保障所包保項(xiàng)目社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度等幾大控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。協(xié)調(diào)承包人與公司各部門(mén)的工作，協(xié)調(diào)建設(shè)單位、總承包單位、監(jiān)理單位、承包人之間的工作。第四章  合同管理

13、4.合同管理4.1公司對(duì)外發(fā)包合同一律使用公司“合同專用章”。使用其它合同章或基層單位（項(xiàng)目部）行政章簽訂的工程承包合同，公司財(cái)務(wù)部門(mén)不得付款，由此引起的責(zé)任及后果由合同簽訂者自行承擔(dān)。4.2承包合同簽訂實(shí)行集中管理。公司對(duì)外承包工程合同由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一組織簽章。4.3簽訂承包合同的條件：4.3.1該承包項(xiàng)目己經(jīng)公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4.3.2工程承包合同約定價(jià)格不高于公司工程承包指導(dǎo)價(jià)格；特殊情況下應(yīng)辦理完公司主管部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)價(jià)格審批手續(xù)；4.4辦理完公司承包有關(guān)審批手續(xù)后10天內(nèi)與承包方訂合同。4.5承包工程原則上不付預(yù)付款。4.6承包合同內(nèi)容不得與總承包合同有抵觸。遵循總承包合

14、同的工程承包價(jià)加變更、市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)浮動(dòng)、工期順延、付款進(jìn)度不超前、進(jìn)度工程驗(yàn)收付款、竣工工程驗(yàn)收付款等框架原則。公司視項(xiàng)目情況，盡量不安排材料供應(yīng)。4.7承包工程合同建議采用國(guó)家工商行政管理局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本。4.8承包合同的簽訂必須嚴(yán)肅、規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)合同文本所規(guī)定的合同條款必須明確填寫(xiě)，并做到字跡工整，用語(yǔ)規(guī)范。4.9承包合同必須明確規(guī)定委托施工的詳細(xì)內(nèi)容（或?qū)⒐こ塘壳鍐胃胶螅?.10承包合同的簽字者 ，必須持有公司法人委托代理證書(shū)，并嚴(yán)格按照委托權(quán)限簽約，嚴(yán)禁無(wú)證簽約或越權(quán)簽約，否則所簽合同均為無(wú)效合同，公司不予承認(rèn)，所造成的一切后果和損失由簽字者本人自負(fù)。同時(shí)，發(fā)包合同的簽字者負(fù)責(zé)核查承

15、包方簽約者的資格，避免無(wú)效合同。4.11對(duì)于計(jì)算工程量和選用定額子目時(shí)有可能發(fā)生爭(zhēng)議的事項(xiàng)，如工程類別、發(fā)票和繳稅、主材含量、管道安裝采用第幾冊(cè)定額，承包方需要向發(fā)包方財(cái)務(wù)部門(mén)配合的工作（建議承包方應(yīng)該按照公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一要求建立賬目管理）等，應(yīng)在承包合同中加以明確。4.14承包合同中應(yīng)明確承包方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、材料管理等責(zé)任，滿足公司質(zhì)量保證體系的管理要求。4.15承包合同簽訂后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)及時(shí)送交相關(guān)部門(mén)并由其簽收。              

16、;          第五章  預(yù)(結(jié))算管理 5.進(jìn)度款、結(jié)算款管理 承包工程的進(jìn)度款及結(jié)算款，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及工程部、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，由工程部負(fù)責(zé)實(shí)際形象、工程量的統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、形象進(jìn)度、材料消耗的鑒定，并編制進(jìn)度款付款詳細(xì)表格，向財(cái)務(wù)部門(mén)解釋其付款構(gòu)成情況，進(jìn)度款、結(jié)算款經(jīng)過(guò)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組同意以后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程價(jià)款支付。工程部應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)了解工程情況，認(rèn)真核對(duì)工程量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)予以糾正。 進(jìn)度款及結(jié)算款的支付方式，按照雙方簽訂的合同條款執(zhí)行。 承包

17、工程工作量必須由公司相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。 承包單位須達(dá)到承包合同商定的進(jìn)度款及結(jié)算條件才能辦理請(qǐng)款及結(jié)算。承包單位工程結(jié)算書(shū)編制完畢，首先和所其承包項(xiàng)目的竣工資料一同移交工程部核實(shí)工程量，然后報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部共同審核結(jié)算價(jià)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付工程款。 承包單位的工程進(jìn)度沒(méi)經(jīng)過(guò)公司部門(mén)確認(rèn)或結(jié)算資料移交手續(xù)未完善的，財(cái)務(wù)部一律不予付款；工程在沒(méi)有辦理竣工手續(xù)前，工程款撥付占工程總造價(jià)的比例不能超過(guò)總承包合同相應(yīng)條款；質(zhì)量保證金原則上按工程造價(jià)的5%扣留，工程竣工一年后，無(wú)顧客質(zhì)量投訴，一次結(jié)清質(zhì)量保證金（公司與建設(shè)單位承包合同有單獨(dú)規(guī)定的，按合同規(guī)定）。 結(jié)算書(shū)須附有編制說(shuō)明，內(nèi)容包括所執(zhí)行的

18、定額標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主材單價(jià)、以及其它需要說(shuō)明的問(wèn)題。送審的結(jié)算書(shū)應(yīng)附有以下附件：(1)施工（竣工）圖紙；(2)各類簽證單；(3)承包工程合同；(4)工程量計(jì)算表；(5)影響造價(jià)的有關(guān)施工方案；(6)承包工程竣工結(jié)算驗(yàn)收單等。 承包工程的實(shí)物工作量（含現(xiàn)場(chǎng)簽證）、取費(fèi)及定額外費(fèi)用均不得超過(guò)公司向總承包方或業(yè)主結(jié)算的口徑及水平。結(jié)算范圍要嚴(yán)格限制在承包合同和工程量清單所列的施工范圍之內(nèi)，超出范圍的結(jié)算內(nèi)容，不予承認(rèn)。承包合同形式應(yīng)盡量與我公司總承包合同形式保持一致，必須保證承包合同包干范圍大于我公司總承包合同所規(guī)定的包干范圍。 承包工程一律不計(jì)取調(diào)遣費(fèi)、預(yù)算外包干費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。 承包單位應(yīng)本

19、著實(shí)事求是的原則編制結(jié)算書(shū)，送審的結(jié)算值與審計(jì)后的終審值相比，誤差不得超過(guò)15%，即：送審的結(jié)算值審計(jì)后的終審值 15% * 送審的結(jié)算值審計(jì)后的終審值如果超出上述比例，則按超出部分工程款項(xiàng)的5%對(duì)該施工單位予以罰款，此項(xiàng)罰款由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部直接從承包單位的結(jié)算值中扣除。 第六章  現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 6.現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 6.1簽證程序 簽證事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，承包人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向工程部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出簽證申請(qǐng)，由工程部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、簽字。 工程部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核實(shí)后的簽證由項(xiàng)目包保負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位的工作，首先辦理總承包合同的變更簽證。沒(méi)有總承包合同的變更簽

20、證的工程，承包方不得開(kāi)工。 簽證現(xiàn)場(chǎng)有必要時(shí)應(yīng)該保存影像資料或者繪制簡(jiǎn)圖由發(fā)包方和承包方相關(guān)人員共同簽字。 6.2簽證要求 承包工程簽證必須嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行辦理，手續(xù)不全的均為無(wú)效簽證。 6.3現(xiàn)場(chǎng)簽證只對(duì)承包方實(shí)際完成的工程量和實(shí)際施工方法進(jìn)行確認(rèn)，包括增加內(nèi)容和減少內(nèi)容。因承包方自身原因而引起的工程量增加不得予以簽證。除因發(fā)包人要求現(xiàn)場(chǎng)單獨(dú)使用人工、機(jī)械外，均不得簽人工工日及機(jī)械臺(tái)班。 簽證中不得出現(xiàn)與施工圖內(nèi)容相重復(fù)的工程量，對(duì)施工圖工程量進(jìn)行變更，須注明施工圖號(hào)及變更部位、變更前工程內(nèi)容或工程量以及變更后工程內(nèi)容或工程量。 現(xiàn)場(chǎng)單獨(dú)使用的人工、機(jī)械，只對(duì)實(shí)際發(fā)生的人工工日及機(jī)械臺(tái)班

21、數(shù)量予以確認(rèn)，時(shí)間以小時(shí)為單位，簽證中無(wú)權(quán)確定單價(jià)及費(fèi)用（單價(jià)及費(fèi)用最終由公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定）。 建設(shè)單位對(duì)我總承包方的簽證不能當(dāng)作承包簽證使用，承包簽證應(yīng)在建設(shè)單位對(duì)我方簽證的基礎(chǔ)上重新核定實(shí)際工程變更量后按規(guī)定程序另行辦理。對(duì)于因我方原因而導(dǎo)致的承包單位確已施工而甲方不予認(rèn)可的工程量，應(yīng)在簽證中予以明確說(shuō)明原因。除這種情況外，承包簽證的工程量不得大于相應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)我方簽證的工程量。 承包簽證必須在簽證事項(xiàng)發(fā)生后三日內(nèi)辦理完（否則發(fā)包方不予承認(rèn)），不得采取事后回憶的方式。 簽證單必須使用建設(shè)工程資料匯編統(tǒng)一的表格書(shū)寫(xiě)；書(shū)寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意字跡清楚，表達(dá)準(zhǔn)確，切忌模棱兩可、含糊不清；簽證

22、中涉及到的數(shù)據(jù)均應(yīng)大寫(xiě)；簽證事項(xiàng)要說(shuō)明發(fā)生原因；簽證單中間不要留有空行，尾部如有空行時(shí)，應(yīng)在最后一行文字后加注“以下空白”字樣；簽證單必須要注明簽證日期，并由經(jīng)辦人員和主要負(fù)責(zé)人親筆簽字并加蓋單位公章，否則無(wú)效。簽證單在辦理及傳遞等過(guò)程中嚴(yán)禁由承包方人員轉(zhuǎn)送。 所有涉及到費(fèi)用下調(diào)的簽證，如工程量下調(diào)、分包方租（借）用我方的人員、材料、機(jī)械及其它設(shè)施、承包范圍內(nèi)承包方未施工的工作內(nèi)容等，必須要讓承包方現(xiàn)場(chǎng)代表及時(shí)簽字認(rèn)可。 所有辦理完的簽證單均交由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，其中發(fā)給財(cái)務(wù)部用于結(jié)算的簽證單必須是編號(hào)連續(xù)的原件，復(fù)印件無(wú)效。 所有簽證單上應(yīng)有承包單位的公章或承包單位負(fù)責(zé)人的簽字、手印。

23、 第七章   財(cái)務(wù)管理 7財(cái)務(wù)管理制定本章的主要目的是在承包單位施工成本形成的過(guò)程中，進(jìn)行財(cái)務(wù)開(kāi)支的監(jiān)管，各項(xiàng)費(fèi)用的規(guī)范計(jì)取，更主要是預(yù)防分包單位管理不善工程效益虧損，出現(xiàn)“半拉子”工程。  7.1臺(tái)帳管理：  具體負(fù)責(zé)核算的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)設(shè)專人統(tǒng)一保管工程承包合同，將合同依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，登記臺(tái)帳，杜絕承包合同的丟失、損毀現(xiàn)象，同時(shí)將承包合同復(fù)印件報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)一份。具體負(fù)責(zé)核算的財(cái)務(wù)部門(mén)建立承包工程往來(lái)臺(tái)帳，將各承包單位的資金往來(lái)序時(shí)登記。 7.2統(tǒng)計(jì)管理： 承包單位應(yīng)于每月25日前按照公司統(tǒng)一格式將經(jīng)工程部審核無(wú)誤的本月施工

24、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)負(fù)責(zé)核算的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。  7.3資金管理： 為支付承包單位在承建工程上發(fā)生的人工、設(shè)備等費(fèi)用，可按其工程進(jìn)度情況適度撥付工程進(jìn)度款，但必須具有如下付款依據(jù)：(1)按公司規(guī)定簽訂生效的工程承包合同；(2)經(jīng)我方初審的承包單位施工圖預(yù)算書(shū)；(3)工程部和計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部確認(rèn)的承包單位施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(4)公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組批就的“承包工程付款單”；(5)承包單位開(kāi)具的有效收據(jù)；(6)承包單位應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)部門(mén)要求建立格式統(tǒng)一的資金賬目，并定期接受財(cái)務(wù)部門(mén)檢查，承包單位支付其民工工資情況表，必須包括每名民工工資應(yīng)付、實(shí)付、欠付金額。上述付款依據(jù)不全者，不支付任何款項(xiàng)

25、。承包方故意做假賬，瞞報(bào)虛報(bào)的，發(fā)包人將進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁，并給予降低信用等級(jí)，清除等處分。 為縮短承包工程進(jìn)度款支付審批時(shí)間，提高工作效率，公司規(guī)定辦理承包工程進(jìn)度款支付審批手續(xù)或工程變更手續(xù)由項(xiàng)目包保負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭辦理，各審批會(huì)簽部門(mén)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)提出審批意見(jiàn)，在此項(xiàng)工作中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題由主管領(lǐng)導(dǎo)或公司工程承包領(lǐng)導(dǎo)小組決定。  7.4竣工結(jié)算款支付依據(jù)：  (1)公司與承包單位簽訂的工程承包合同；  (2)經(jīng)公司工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門(mén)審核、審計(jì)批準(zhǔn)的分包單位竣工結(jié)算書(shū)；  (3)建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

26、 (4)承包單位的“工程價(jià)款結(jié)算單”；   (5)各部門(mén)會(huì)簽的“承包工程付款單”；  (6)承包單位開(kāi)具的有效發(fā)票，或財(cái)務(wù)部門(mén)要求開(kāi)具的其他成本票據(jù)。  (7) 財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理承包工程竣工結(jié)算時(shí)均應(yīng)扣款項(xiàng)： (1)承包方應(yīng)付我公司的款項(xiàng)(包括使用我方設(shè)備、機(jī)具及設(shè)施租賃費(fèi)等)； (2)扣留質(zhì)保金，扣留比例按合同規(guī)定，待質(zhì)保期結(jié)束后，無(wú)建設(shè)單位追索，憑工程、計(jì)劃部門(mén)批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)表支付。 （3）承包方的施工罰款、行政罰款、第三方補(bǔ)償?shù)刃枳匪黜?xiàng)目。第八章  生產(chǎn)管理 8工程管理8.1工程前期準(zhǔn)備承包方自簽訂承包合同之日

27、起在十個(gè)工作日完成工程前期（包括進(jìn)場(chǎng)施工）的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。(1)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)及人員配備a承包單位視工程規(guī)模，并根據(jù)公司要求配備具有一定資格的管理人員。b項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須持有相應(yīng)注冊(cè)資格、職稱、崗位證書(shū)等證明。c項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員需在現(xiàn)場(chǎng)堅(jiān)持正常、持續(xù)的工作，禁止跨區(qū)域、身兼數(shù)職或一人多點(diǎn)。d 根據(jù)工程情況配備專兼職安全員。(2)現(xiàn)場(chǎng)暫設(shè)及“五通一平”a現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施（包括：辦公室、休息室、活動(dòng)板房等）應(yīng)整潔、美觀，并按照發(fā)包方的要求規(guī)范擺放。b現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”（即：水、電、路、通訊、場(chǎng)地平整）按照發(fā)包方要求進(jìn)行布置。(3)人力及機(jī)具a承包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種設(shè)備機(jī)具需

28、進(jìn)行防腐、刷漆，要以發(fā)包方的名義進(jìn)行統(tǒng)一著色、標(biāo)識(shí)。b承包方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的所有人員需以發(fā)包方的名義統(tǒng)一著裝，并以發(fā)包方的編制序列進(jìn)行運(yùn)作。 8.2 承包方現(xiàn)場(chǎng)管理 承包方現(xiàn)場(chǎng)管理納入公司的管理范疇。 施工計(jì)劃管理(1)承包方在合同范圍內(nèi)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目應(yīng)視開(kāi)、竣工日期和施工周期，按照發(fā)包方的要求編制月度生產(chǎn)計(jì)劃。(2)計(jì)劃編制內(nèi)容以公司計(jì)劃部統(tǒng)一表格樣式進(jìn)行編制。(3)計(jì)劃編制上報(bào)時(shí)間承包方每月25日上報(bào)工程部、計(jì)劃部當(dāng)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況，下月生產(chǎn)計(jì)劃情況。不得瞞報(bào)、虛報(bào)。 現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工、產(chǎn)品防護(hù)及ISO管理 1安全文明施工管理職責(zé)范圍(1)承包單位負(fù)責(zé)自身承建項(xiàng)目的安全文明施工管理工作（包括：生

29、產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等）。(2)承包單位現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理由一名施工經(jīng)理（并持有安全員證書(shū)）負(fù)全責(zé)。(3)承包單位現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查。 2工程產(chǎn)品防護(hù)承包方現(xiàn)場(chǎng)原材料、成品、半成品防護(hù)按照ISO9002質(zhì)量管理體系文件要求執(zhí)行。發(fā)包方有權(quán)檢查、抽查、復(fù)查分包方的材料質(zhì)量情況，成品半成品質(zhì)量。檢查、抽查、復(fù)查的樣品數(shù)量應(yīng)滿足要求，視檢查、抽查、復(fù)查情況判斷該批次成品、半成品是否合格。 3隸屬關(guān)系及服務(wù)配合 隸屬關(guān)系：承包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，隸屬于發(fā)包方項(xiàng)目部管轄的專業(yè)隊(duì)（或施工隊(duì)）序列編制，不得以承包方的名義對(duì)外（包括：對(duì)外洽談、出席會(huì)議、資料軟件等），特殊情況下需征得項(xiàng)目包

30、保負(fù)責(zé)人同意。 8.3 服務(wù)配合    (1)承包單位在施工過(guò)程中以發(fā)包方項(xiàng)目部名義向建設(shè)單位提供一流的服務(wù)。 (2)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員文明用語(yǔ)及個(gè)人行為規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)包方相關(guān)規(guī)定。 第九章   設(shè)備管理 9 設(shè)備管理 承包方在參與公司工程項(xiàng)目施工前，應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)項(xiàng)目的施工特點(diǎn)和管理要求，制訂管理措施，明確設(shè)備、材料管理人員和主管領(lǐng)導(dǎo)。 公司工程部是承包方設(shè)備管理的歸口管理部門(mén)，并且有責(zé)任對(duì)承包方的管理人員進(jìn)行管理程序交底和管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之符合公司的有關(guān)管理要求。       承包方根據(jù)

31、承擔(dān)施工項(xiàng)目的施工內(nèi)容和承包形式，配備施工機(jī)具設(shè)備，其操作人員均應(yīng)持有相應(yīng)的設(shè)備操作證。 所有設(shè)備操作證均應(yīng)由工程部設(shè)備主管人員確認(rèn)，并登記備案，嚴(yán)禁無(wú)證人員上機(jī)操作。 凡以勞務(wù)用工形式承擔(dān)工程施工（或作業(yè)）的承包方，其工程施工機(jī)具由公司工程部負(fù)責(zé)配置。 凡以工程承包形式承擔(dān)公司項(xiàng)目施工的承包方其進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備(含特種設(shè)備)，應(yīng)由公司工程部人員做進(jìn)場(chǎng)前使用確認(rèn)，經(jīng)檢查合格后方可進(jìn)場(chǎng)，并在設(shè)備上粘貼“使用許可證”。公司工程部設(shè)備主管人員有責(zé)任對(duì)到場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查并確認(rèn)，嚴(yán)禁不完好設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 承包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)具設(shè)備，要根據(jù)公司施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外觀標(biāo)識(shí)，并做到單機(jī)有罩，群

32、機(jī)有棚，下墊上蓋，擺放整齊，接線規(guī)范，無(wú)漏油、漏電、漏水等現(xiàn)象，設(shè)備性能安全完好。 現(xiàn)場(chǎng)故障設(shè)備或閑置設(shè)備要有停用標(biāo)識(shí)，并且所有設(shè)備均應(yīng)做到維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)。 承包方設(shè)備、機(jī)具退場(chǎng)，須事先報(bào)告并經(jīng)工程部設(shè)備主管人員核實(shí)無(wú)誤后方可退場(chǎng)。 第十章   技術(shù)管理  10 技術(shù)管理 10.1管理職責(zé) 公司工程部負(fù)責(zé)協(xié)助承包方對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)管理知識(shí)培訓(xùn)，并監(jiān)督本規(guī)定的實(shí)施。 工程部負(fù)責(zé)本規(guī)定的實(shí)施和對(duì)承包方工程技術(shù)管理的評(píng)價(jià)。 承包單位執(zhí)行公司的技術(shù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)承包工程的技術(shù)管理，并接受公司工程承包管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工程部、計(jì)劃部的檢查和監(jiān)督。 合格承包方條件應(yīng)具有

33、滿足該工程項(xiàng)目施工需要的相應(yīng)數(shù)量的工程技術(shù)人員，其工作業(yè)績(jī)應(yīng)符合公司有關(guān)工程施工技術(shù)特點(diǎn)，并證實(shí)有獨(dú)立的技術(shù)服務(wù)能力。 10.2施工過(guò)程控制(1) 承包方應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的施工方案組織施工，實(shí)施必需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合文件規(guī)定的要求。(2) 承包方應(yīng)隨工程進(jìn)展及時(shí)、準(zhǔn)確記錄施工質(zhì)量與控制信息，認(rèn)真整理匯總，確保質(zhì)量記錄真實(shí)反映施工質(zhì)量情況。(3) 工程部應(yīng)及時(shí)對(duì)承包方的施工過(guò)程、質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承包方進(jìn)行整改，并檢查整改結(jié)果。 10.3工程驗(yàn)收(1) 承包工程竣工前，承包方應(yīng)對(duì)分包工程進(jìn)行自檢，確認(rèn)已滿足下列條件：a工程已按圖紙要求全部施工完；

34、b工程所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)已全部完成，且已經(jīng)有關(guān)方簽字確認(rèn)；c竣工資料齊全，且已按要求匯總、整理完。確認(rèn)后，承包方可向工程部提出分包工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。(2) 工程部接到報(bào)告后，應(yīng)會(huì)同計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等人員對(duì)承包方申請(qǐng)驗(yàn)收的工程實(shí)物與相關(guān)記錄進(jìn)行核查，確認(rèn)均符合設(shè)計(jì)、規(guī)范和技術(shù)文件要求后簽字驗(yàn)收，辦理竣工資料移交手續(xù)。(3) 工程部在約定的時(shí)間內(nèi)核查并確認(rèn)承包工程的竣工資料滿足要求后，承包單位方能撤出技術(shù)人員。 第十一章          質(zhì)量管理 11 質(zhì)量管理 1總則1.1承包單位必須遵守國(guó)家、地方政府

35、質(zhì)量法律、法規(guī)，遵守我公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范進(jìn)行施工。制定本章制度主要是預(yù)防分包人為謀求工程利潤(rùn)的最大化而出現(xiàn)偷工減料、以次充好現(xiàn)象的發(fā)生。1.2承包單位必須按照分包合同的規(guī)定對(duì)其承包工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3公司工程部必須加強(qiáng)對(duì)承包工程的質(zhì)量管理，承包單位必須接受我公司各部門(mén)的監(jiān)督和檢查，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。 2承包方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立，認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針，保證項(xiàng)目質(zhì)量體系正常、有效運(yùn)行，保證工程質(zhì)量，全面完成公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)。 3承包方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 (1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管

36、理。    (2)組織編制、實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量管理規(guī)定。 (3)組織承包單位的質(zhì)量交底。 (4)組織全體施工人員參加質(zhì)量交底，沒(méi)有參加質(zhì)量交底人員不得進(jìn)行施工。 (5)施工中所使用的計(jì)量器具必須檢定合格且在有效期內(nèi)，使用前應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部技質(zhì)辦備案。   (6)及時(shí)作好工程的質(zhì)量檢查和記錄。   (7)及時(shí)作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。   (8)嚴(yán)格執(zhí)行工序交接檢查驗(yàn)收制度。   (9)按照工程部的要求，及時(shí)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表。   (10)發(fā)生不合格品或質(zhì)量事故應(yīng)立即報(bào)工程部，并參加調(diào)查、評(píng)審，按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處理。

37、  (11)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。  (12)及時(shí)進(jìn)行工程的分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定。 4施工過(guò)程的質(zhì)量控制1質(zhì)量控制點(diǎn)(1) 承包單位在開(kāi)工前應(yīng)編制施工方案、技術(shù)措施報(bào)工程部、計(jì)劃部審查批準(zhǔn)；(2)對(duì)于各級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)，承包方必須按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范的要求及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量自檢并作好記錄。(3)質(zhì)量控制點(diǎn)，工程部質(zhì)檢員進(jìn)行抽檢，抽檢數(shù)量不少于測(cè)量數(shù)的10%，如在抽檢中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)定的要求或質(zhì)量記錄不真實(shí)，則令其限期整改，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大抽檢比例，若進(jìn)一步抽檢中仍發(fā)現(xiàn)有類似情況，則予以停工整頓。2工序交接檢查(1)上道工序不經(jīng)檢查合格，不得進(jìn)行下道工序的施工。(2)承包單位內(nèi)部工序交接由分包方質(zhì)檢員組織，工程部質(zhì)檢員進(jìn)行抽查。(3)承包單位與外部工