公司會議管理規(guī)則

1、公司會議管理規(guī)則第一章 總則（一） 為使公司會議管理制度化，充分體現(xiàn)會議功能，提高會議效果，特 制定本規(guī)定。（二） 從適應(yīng)公司的多層次管理角度出發(fā)，為了達(dá)到能夠通過會議有針對 性、及時有效、有條不紊地解決問題，將公司會議共設(shè)為公司管委 會會議、總經(jīng)理辦公會議、工作（協(xié)調(diào)）例會、專題會議和部門工 作會及其它幾大類別。第二章 公司管委會會議（一）職權(quán)范圍作為公司的最高決策組織機(jī)構(gòu)，其組織全稱為“公司經(jīng)營管理委員會”。其主要負(fù)責(zé)研討制定或解決有關(guān)公司大政方針、發(fā)展戰(zhàn)略和方向性及有關(guān)公司經(jīng)營管理決策的關(guān)鍵性問題。（二）組成人員（即公司經(jīng)營管理委員會委員）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、營銷總

2、監(jiān)、助理總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任。（必要時公司董事長參加列席）（三）議事方式公司管委會原則上定期召開，每季度末召開一次。如遇重大或突發(fā)事件，可由總經(jīng)理決定召開臨時公司管委會會議。（四）議事規(guī)則 1、由總經(jīng)理決定會議議題。 2、在距召開會議的六日前，由總經(jīng)理辦公室（行政人事部）秘書書面 通知全體管委會成員，并同時通知會議的時間、地點(diǎn)、事由。3、會議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因外出等特殊原因不能履行職務(wù) 時，可指定專人代為召集和主持。1、 管委會決議經(jīng)由出席會議的三分之二以上成員通過，方可生效。當(dāng) 贊成票和反對票相等時，由總經(jīng)理有最后決定權(quán)。2、 在表決與某管委會成員有利益關(guān)系的事項(xiàng)時，該成員回避

3、，但計(jì)入 出席的人數(shù)。3、 管委會會議由總辦秘書記錄，出席會議的成員和記錄員要在會議記 錄上簽名。管委會成員有要求在記錄上作出某些記載的權(quán)利。4、 管委會通過的決議由總經(jīng)理辦公室主任記錄并形成會議紀(jì)要（詳 見公司專用會議紀(jì)要格式），并由總經(jīng)理簽發(fā)。第三章 總經(jīng)理辦公會議（一）總經(jīng)理辦公會議職權(quán)范圍與內(nèi)容 1各分管副總經(jīng)理及部門總監(jiān)、助理總經(jīng)理向總經(jīng)理匯報本月所分 管工作情況，并提出下月工作計(jì)劃。 2落實(shí)公司管委會的決議，負(fù)責(zé)處理解決公司日常經(jīng)營管理工作方 面的重要問題，并作出決定。（二）總經(jīng)理辦公會議組成人員 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、營銷總監(jiān)、助理總 經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任。

4、（三） 總經(jīng)理辦公會議召開時間、地點(diǎn)： 每月度第一周周一上午8:30、公司大會議室。（四）總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則 1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理辦公室主任（行政人事部經(jīng)理）召集和 主持； 2、遇特殊情況，可由總經(jīng)理臨時召集，召開臨時總經(jīng)理辦公會議； 3、當(dāng)總經(jīng)理辦公室主任因特殊原因不能履行職責(zé)時，由總經(jīng)理指定 專人召集和主持；4、 公司所屬各職能部門負(fù)責(zé)人在每周五向各分管副總及總監(jiān)（主任）匯報工作。5、 參會人員因故不能參會時，需事先向總經(jīng)理請假，不能無故缺席。6、 總經(jīng)理辦公會議召開法定時間為1個小時內(nèi)，不可拖延。7、 總經(jīng)理辦公會議要由總辦主任記錄，形成會議紀(jì)要。 第四章 工作例會（一）組成人

5、員 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、 各職能部門正、副經(jīng)理（主任）、公司下屬企業(yè)經(jīng)理。（二）職權(quán)范圍與會議內(nèi)容 落實(shí)公司管委會、總經(jīng)理辦公會的決議，審議各職能部門及的上（周）月工作總結(jié)和本（周）月工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)場解決公司各部門、 協(xié)作企業(yè)提出的有關(guān)日常經(jīng)營管理方面問題，較復(fù)雜的事項(xiàng)有必要 的可形成專題會議內(nèi)容另行議事。（三）召開方式、時間、地點(diǎn) 工作例會每周定期召開一次，時間原則上為每一周的周一下午 1:30，地點(diǎn)：公司大會議室（*房間。）（四）議事規(guī)則 1、工作例會由分管副總經(jīng)理或總監(jiān)提議，由總辦主任負(fù)責(zé)召集和主 持、通知； 2、當(dāng)總辦主任因特殊原因不能履行職責(zé)

6、時，由總經(jīng)理指定專人召集和 主持。 3、公司各部門須于上周最后一個工作日將工作總結(jié)、工作計(jì)劃及需該 會議解決的問題報到總經(jīng)理辦公室，并由總辦匯總后于會前分發(fā)給 與會人員。 4、匯報工作人員的發(fā)言時間原則上不超過8分鐘，如有特殊情況需向 主持人事先溝通，由主持人統(tǒng)一安排。 5、工作例會要有專人（秘書）記錄，總辦組織形成會議紀(jì)要于會議第 二天下發(fā)。第五章 專題會議（一）職權(quán)范圍為保證公司經(jīng)營計(jì)劃的順利實(shí)施，對有關(guān)公司或協(xié)作企業(yè)遇到的相對 較難解決的專項(xiàng)問題進(jìn)行立項(xiàng)，并組成專人進(jìn)行研討，予以解決。（二）組成人員 總經(jīng)理或分管總經(jīng)理、總監(jiān)及其委派的部門經(jīng)理（主任、主管）專 人、與議題有關(guān)的人員。（三）

7、召開方式 專題會會議不定期召開。（四）議事規(guī)則 1、專題會議由部門主管（主任）以上人員（含總經(jīng)理或副總經(jīng)理、總 監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人）提議，由提議人或其指定的專人負(fù)責(zé)召集和主持； 2、由工作例會形成的專題議題需由總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，由主持人安排會 議召開的時間、地點(diǎn)、參會人員，并負(fù)責(zé)于會議召開前一天通知有 關(guān)參會人員，并下發(fā)有關(guān)材料（需要政府職能部門部門或協(xié)作企業(yè) 負(fù)責(zé)人參加的還需書面通知）。 3、專題會議時間原則上不超過一小時。 4、專題會要有專人記錄，并形成會議紀(jì)要由總經(jīng)理審核閱批后下發(fā)， 分管副總經(jīng)理或總監(jiān)組織實(shí)施協(xié)調(diào)。 第六章 部門會議（一） 職權(quán)與會議內(nèi)容部門會議主要用來解決和商議本部門事物和業(yè)務(wù)有關(guān)的各類問題，決定和討論本部門有關(guān)業(yè)務(wù)事務(wù)和事項(xiàng)。（二） 組成人員部門分管總監(jiān)、經(jīng)理、部門全體員工或部門負(fù)責(zé)人指定的列席人員（三） 召開方式不定期召開，但每周不得超過三次（含三次）。（四）議事規(guī)則1、 部門會議由部門分管總監(jiān)或部門經(jīng)理提議并主持；2、 地點(diǎn)：在公司小會議室；3、 時間：每次不超過半小時；4、 記錄：由部門文員或指定人員記錄；必要時形成會議紀(jì)要由部門總監(jiān)審閱批準(zhǔn)后可下發(fā)相關(guān)部門。 第六章 附則（一） 除以上規(guī)定的會議之外，公司的會議還包括其它以公司名義召開的 其他會議，如員工大會等。（二） 本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施，以前頒 布的有關(guān)會議管理