當代集團業(yè)務運營系統(tǒng)

1、當代集團業(yè)務運營管理系統(tǒng)集團業(yè)務運營管理系統(tǒng)是為了加強集團各項業(yè)務運行前相關協(xié)調(diào)部門的充分溝通和在業(yè)務運營管理的效率、效果，對凡是出現(xiàn)需2個以上部門協(xié)調(diào)完成的業(yè)務或事項而制訂的。一特點：1 以一事、一項目為一循環(huán)，以時間和責任人為單位，實現(xiàn)效率優(yōu)先；2 本著以客戶為中心、以市場為中心的原則，使每一個業(yè)務運營管理系統(tǒng)的流程簡單、高效；3 “簽證”制度。就是要進行充分的溝通和交流，保證所有的事項一經(jīng)提出就能在最短的時間內(nèi)，落實到關聯(lián)部門責任人、責任事項、完成時間，并進行簽證；4 簽證表完成情況進入責任人的當月績效考核系統(tǒng)。二內(nèi)涵1 是與集團業(yè)已形成的各業(yè)務體系運行規(guī)則相匹配的內(nèi)部制度環(huán)境和流程；2

2、 具有明確的責任人、責任事項、完成時間和目標觀念；3 通過簽證制度在運行前得到充分的討論和溝通，由相關責任人充分考慮內(nèi)外部條件、博弈規(guī)則，形成簽證表，保證可以做到所有的業(yè)務事項一經(jīng)提出，在最短的時間內(nèi)內(nèi)就能夠完全進入操作狀態(tài)，而且總是可以在第一個循環(huán)就能獲得很好的效果。三流程圖討論溝通確定責任人確定責任事項確定完成時間確定參與部門事項業(yè)務的提出制作簽證表相關責任人進行簽證業(yè)務流程開始業(yè)務流程結束新的循環(huán)開始跟蹤追溯簽證人四操作步驟：1 依據(jù)工作手冊業(yè)務流程、相關業(yè)務體系業(yè)務流程或臨時出現(xiàn)的業(yè)務，由相關部門責任人提出業(yè)務或事項的流程順序、流程中涉及的責任人、責任事項、要求完成時間，業(yè)務或事項的提

3、出人為本項業(yè)務運營中的第一責任人；2 業(yè)務或事項的提出人與相關責任人進行充分的討論和溝通后填寫簽證表。在溝通和討論的過程中提出人與相關責任人要充分考慮到內(nèi)外部環(huán)境、條件及博弈規(guī)則；3 簽證表填寫完畢后，由本項業(yè)務或事項的提出人到集團公司或集團各子公司負責簽證表編號的信息管理部門統(tǒng)一編號備案，并在業(yè)務運營開始前得到相關責任人的簽證（在試運行期間可以不編號）；4 簽證表的編號按本項業(yè)務或事項的第一責任人所在部門進行分類編號；簽證表的份數(shù)，根據(jù)涉及的相關責任人數(shù)量決定，由每個責任人在簽證后留存一份；完成簽證后，簽證表由本業(yè)務或事項的提出人留存，作為本業(yè)務運營結果的跟蹤、追溯和考核依據(jù)，并在月底提供給

4、相關責任人的直接上級作為進行月度績效考核的依據(jù)；5 完成簽證后，本項業(yè)務開始進入運營狀態(tài)，各個環(huán)節(jié)的責任人必須在規(guī)定的完成時間內(nèi)完成責任事項，并負責轉入下一運行環(huán)節(jié)；6 本業(yè)務或事項的提出人根據(jù)簽證表進行跟蹤、追溯和考核，并在運營中進行不斷的修正，以保證在規(guī)定的時間內(nèi)、按規(guī)定的要求和既定的目標完成本項業(yè)務的順利運營。 公司運營管理系統(tǒng)簽證表編號：事由或項目項目說明責任人責任事項要求完成時間責任人簽證結果完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成項目提出部門：項目提出人：提出時間： 年月日時授權管理實施細則授權是集團對各中心總監(jiān)及各子公司總經(jīng)理在組織、經(jīng)營和財務方面的職權與責任

5、的界定，是集團進行科學、系統(tǒng)經(jīng)營管理的重要依據(jù)，也是財務人員在財務審批管理中遵循的重要標準。各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理必須在其職責范圍內(nèi)努力完成全年的績效目標，并對職責范圍內(nèi)的所有事宜承擔責任。一授權制度的原則1 職權、責任、利益相統(tǒng)一的原則2 高度剛性的原則3 監(jiān)約考核的原則二授權制度與計劃預算制度和考核審計制度的關系授權、預算和審計三項制度是集團以績效目標管理為中心的管理體系的重要組成部分。而授權管理是通過明確的授權，清晰地界定職權和責任，保障組織經(jīng)營管理活動在績效任務下開展。被授權人同時是績效任務的責任人。在授權范圍內(nèi)，被授權人有權獨立處理各項組織經(jīng)營管理活動。預算是將集團的績效目標中經(jīng)

6、濟目標分解落實到集團各中心及各子公司的相關負責人；從增收和節(jié)支兩個方面規(guī)范經(jīng)營活動，保證總目標的實現(xiàn)。審計是對授權制度、績效目標過程實施的監(jiān)控，包括對被授權人執(zhí)行授權制度情況的監(jiān)督與反映；集團將組織或委托外部機構對被授權人所有涉及財務收支的權限進行定期及不定期的審計監(jiān)督。三者相互聯(lián)系，互相制約，共同服務于集團總體績效目標。三授權人與被授權人集團實行層級授權管理制度，結合集團和各子公司的績效任務書、職位說明書、計劃預算書，根據(jù)工作需要，由直接上級給予下級職責授權，并簽定職責授權書，見職責授權書附表。四授權時限實行“一年一授權”制度。集團對各中心總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理的授權時限為一年，每年12月31

7、日前進行授權，由集團依據(jù)績效目標完成情況對被授權人進行績效考核，下一個授權年度重新授權，簽訂職責授權書。各被授權人在授權有效期內(nèi)離職的，自直接上級確認交接工作之日起授權自動撤銷，授權書作廢，授權書項下權利暫由授權人本人代為行使。五授權書的內(nèi)容包括：（一）組織管理授權（二）經(jīng)營管理授權（三）財務審批授權附表:當代集團職責授權書(參考格式)授權單位： 被授權單位：職位名稱：職位名稱： 授權人：被授權人：授權人身份證號碼：被授權人身份證號碼： 授權期限：茲由授權對下列事項在授權范圍內(nèi)行使職權，承擔責任。授權范圍授權內(nèi)容授權權限組織管理授權規(guī)章制度的制定制定本公司的工作手冊,并報集團備案人力資源管理部

8、門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）以下人員的招聘權、考核權、處罰權、解聘權副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上人員的任免建議權、考核權經(jīng)營管理授權工程類合同簽署單項合同額不超過萬元的批準權非工程類合同簽署（銷售合同除外）單項合同額不超過萬元的批準權商品房買賣合同及補充協(xié)議簽署單項合同額不超過萬元的批準權個人購房擔保合同及相關材料簽署單項合同額不超過萬元的批準權產(chǎn)品價格的優(yōu)惠保底價格以上部分的批準權利潤分享計劃總經(jīng)理基金的使用權退房審批單項合同額不超過萬元的批準權財務審批授權退款審批單筆支出額不超過萬元的批準權銷售費用審批單筆支出額不超過萬元的批準權管理費用（薪酬福利除外）審批單筆支出額不超過萬元的批準權工程付款審批（

9、合同總價款70%以內(nèi)）單筆支出額不超過萬元的批準權工程決算尾款支付（合同總價款30%余款）單筆支出額不超過萬元的批準權非工程付款審批（合同總價款95%以內(nèi)）單筆支出額不超過萬元的批準權財務審批授權非工程決算尾款支付（合同總價款5%余款）單筆支出額不超過萬元的批準權因公臨時借款審批單筆支出額不超過萬元/次的批準權代收代繳支出審批單筆支出額不超過萬元/次的批準權總經(jīng)理基金單筆支出額不超過萬元的批準權其他約定：1. 集團：指北京當代投資集團有限公司。本公司：指被授權單位。2. 上述授權限定在本公司業(yè)務范圍內(nèi)，是在嚴格遵守集團各項規(guī)章制度即集團工作手冊的基礎上，在集團批準的計劃預算范圍內(nèi)（非預算范圍不

10、在此授權）行使。3. 工程類合同: 指基礎、結構、市政、配套、設備材料采購、裝修等合同。4. 非工程類合同：指工程類合同以外簽訂的合同，包括銷售、租賃、代理服務、土地出讓、委托設計以及其他技術服務合同等。5. 單項合同額：是指單項合同的總標的額。6. 單筆支出額：是指單筆費用支出的數(shù)額。7. 總經(jīng)理基金：依照本公司年度利潤分享計劃基數(shù)，提取20%。8. 上表未列明的事項和超過授權的事項均報集團審批。9. 本職責授權書的解釋權屬于授權人。授權單位（蓋章）： 授權人(簽字): 日期: 被授權人(簽字):日期:五個三工程一 釋義1 三個優(yōu)異1） 選擇具有國家一級資質(zhì)的、業(yè)績優(yōu)異的施工企業(yè)。2） 保證

11、優(yōu)良的工程質(zhì)量（樹立全員零缺陷觀念，明確有缺陷的產(chǎn)品就是廢品）。3） 組建優(yōu)秀的甲方、監(jiān)理工程項目管理團隊。2三個獎項1） 施工企業(yè)項目經(jīng)理主持過的項目必須獲得過兩次以上“魯班獎”或“長城杯”。2） 項目工程中必須獲得“長城杯”或“魯班獎”（或達到上述標準）。3） 項目必須通過生態(tài)或健康評審。3 三個合理1） 合理控制工程建設造價。2） 合理控制工程建設工期。3） 合理有效管理分包單位。4三個提前1） 項目工程必須提前兩個月竣工（其中包括10天為四方驗收，10天為政府質(zhì)量監(jiān)督部門驗收，10天為集團組織的綜合驗收）。2） 施工單位必須提前一個月退場，園林、綠化工程必須提前一個月完工。3） 確保提

12、前一個月辦理業(yè)主入住手續(xù)。5三個服務1） 項目與業(yè)主實現(xiàn)眾志成城的服務（要求成立準業(yè)主、業(yè)主監(jiān)約委員會）。2） 項目及時、有效、周到熱情的維保服務。3） 為客戶提供超值服務，也就是為客戶提供驚喜的滿意。二 管理理念1 1質(zhì)量是企業(yè)第一生命線。集團品牌戰(zhàn)略的核心是高品質(zhì)、品位和質(zhì)量，質(zhì)量是基礎，沒有質(zhì)量根本就談不到提升品味和品質(zhì)。2 2精益地產(chǎn)需要優(yōu)良的工程質(zhì)量做支撐。集團完整的精益地產(chǎn)的概念蘊含著對房地產(chǎn)開發(fā)全過程的精益求精，包括前期規(guī)劃的精益求精、盡善盡美，后期精益的超值服務，更包括為客戶提供過程中高質(zhì)量、高品質(zhì)的產(chǎn)品。3 3向工程質(zhì)量要效益。工程質(zhì)量的好壞，影響到整個項目的投入成本、后期項

13、目的品牌營造、良好口碑和銷售信心的建立。工程質(zhì)量管理的目的是把絕大部分質(zhì)量問題消除在工序流程之外，避免質(zhì)量問題的發(fā)生，使整個規(guī)劃設計、施工、銷售運作順暢，降低顧客流失和吸引新顧客。三 質(zhì)量控制原則1 質(zhì)量第一原則。2 預防為主原則。3 以技術進步促進產(chǎn)品質(zhì)量原則。4 以先進管理模式提升質(zhì)量原則。5 以人為核心原則。6 以數(shù)據(jù)為依據(jù)原則。7 監(jiān)理直接控制原則。8 為用戶服務原則。四 勘察設計階段1 通過招投標方式選擇有相應資質(zhì)等級的勘察設計單位。2 要求勘察單位提供完整的勘察成果文件，并提交給設計單位。3 集團各子公司規(guī)劃設計部門應依據(jù)市場調(diào)研結果、銷售需求和功能要求起草詳細的設計任務書，在簽訂

14、委托設計合同后應進行設計交底。4 在簽訂委托設計合同時，在合同中要對提供的設計成果、設計要求提出明確的約定，并對設計質(zhì)量問題的罰則予以明確規(guī)定。5 由于設計原因造成的工程質(zhì)量問題、工程造價的增加、施工返工等費用補償問題，應在委托設計合同中予以明確規(guī)定。6 對于超高層建設以及采用新技術、新結構的工程，應當在合同中規(guī)定設計單位向施工現(xiàn)場派駐設計代表。7 設計單位應嚴格遵守建設工程勘察設計管理條例的有關規(guī)定，嚴格履行雙方簽訂的委托設計合同。8 勘察設計單位應當參加建設單位或者建設監(jiān)理單位組織的圖紙會審和技術交底；參加工程地基基礎、主體結構（含主要隱蔽工程）和竣工質(zhì)量驗收；參加工作質(zhì)量事故調(diào)查，并提出

15、技術處理方案。五 招投標階段1 對集團開發(fā)工程項目的施工承包、大宗或關鍵材料設備采購、監(jiān)理等均要進行招投標。2 對所有合作單位應首先考慮從集團合格承包商及合格材料設備供應商名錄中選擇，或者盡可能選擇有良好合作關系的合作單位。3 在招投標過程中，嚴格按照三個優(yōu)異、三個獎項選擇合作單位。4 對施工承包單位的選擇實行質(zhì)量一票否決制。5 參與總承包單位對其分包隊伍的選擇。6 工程部門要嚴格對承包方的考察，特別是對是否有同類工程施工經(jīng)驗、已往合作客戶的信譽反映、人員協(xié)調(diào)與技術能力、資金運營能力、對本項目人員配備等方面進行嚴格考察，并做好考察記錄。7 如是從集團合格承包商庫中選擇的話，要特別研究公司相關合

16、作部門對其所作的履約能力評價。8 簽訂合同時要根據(jù)公司的整體開發(fā)計劃確定項目合理的工期和合理的造價。在確定工期時應結合三個提前的要求綜合考慮。9 在簽訂施工合同時，就在合同中明確規(guī)定，總包單位對該工程全部施工質(zhì)量向建設單位負責，分包單位對其分包工程的施工質(zhì)量向總包單位負責。如為建設單位直接發(fā)包的分部工程，也同時應該在簽訂分包合同時明確，該分部工程質(zhì)量由承包單位向建設單位負責，并服從該工程總包單位的總體施工組織設計。六 施工階段1 通過招投標選擇符合資質(zhì)等級的建設監(jiān)理、施工單位，并依法簽訂書面合同，合同中應當規(guī)定工程質(zhì)量要求和違約責任。2 施工前監(jiān)理公司和工程部嚴格審核施工單位的施工方案及施工組

17、織設計，建立施工中“方案先行，以方案為準繩”的制度。3 施工單位應在施工方案根據(jù)甲方要求，確定明確的質(zhì)量目標，并制訂詳細的、切實可行的質(zhì)量保證計劃，經(jīng)監(jiān)理公司和工程部審核同意后，簽訂工程質(zhì)量保證書，提供施工工期和質(zhì)量保證承諾書。4 工程部要在施工前審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。5 監(jiān)理公司應根據(jù)工程質(zhì)量目標，針對施工單位質(zhì)量保證計劃和工程中的主要質(zhì)量控制點，要在施工前制訂詳細的質(zhì)量監(jiān)控規(guī)劃或?qū)嵤┘殑t。6 強化監(jiān)理意識，樹立監(jiān)理權威，對施工中重大質(zhì)量問題，監(jiān)理有否決權。7 監(jiān)理公司監(jiān)督施工企業(yè)做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理、計量、測試和對進入施工現(xiàn)場的原材料、構配件和設備妥善保管，并按規(guī)定進行試

18、驗、檢驗等工作，做好相應的檢驗記錄；不合格的原材料、構配件和設備，不準使用；定期向建設單位工程部進行書面情況通報。8 按照工程質(zhì)量控制辦法中規(guī)定的要求，嚴格實行監(jiān)理例會和工程例會制、監(jiān)理月報制和工程月報制以及對監(jiān)理公司的監(jiān)督管理。9 工程管理人員和監(jiān)理人員均要在每一個關鍵工序做好旁站監(jiān)督和記錄。10 工程建設過程中依據(jù)集團有關規(guī)定，嚴禁工程管理人員和監(jiān)理人員收受施工單位或其它供應商等合作伙伴的禮品、接受宴請（特殊情況需經(jīng)公司領導批準）或其它不正之風的滋生。七 竣工驗收及售后維保階段1 工程竣工，其質(zhì)量應當符合有關技術標準、設計文件及合同規(guī)定的要求，具有完整的技術檔案和竣工圖等資料，同時應該符合施工前簽訂合同中所約定的質(zhì)量目標。2 工程竣工要按規(guī)定簽訂工程的保修合同，由總包單位負責工程的保修工作。3 工程部組織好施工單位、物業(yè)公司建立售后維保服務體系和組織機構，保證售后維保的及時、有效、周到、熱情，并在每次維保后要求施工單位或