英山縣國鑫礦業(yè)有限公司章程

1、英山縣國鑫礦業(yè)章程第一章 總 那么第一條 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn) 公司的組織和行為，根據(jù)?中華人民共和國公司法?和?中華 人民共和國公司登記管理?xiàng)l例? 的有關(guān)規(guī)定， 制定本公司章程。依照?中華人民共和國公司法?和?中華人民共和國公司 登記管理?xiàng)l例?的有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。第二條 公司名稱：英山縣國鑫礦業(yè)。第三條 公司住所：英山縣雞鳴路交通巷 1 號。第四條 股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承當(dāng)責(zé)任；公司以 其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任。公司享有股東投資形成的 全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利，承當(dāng)民事責(zé)任，具有 企業(yè)法人資格。第五條 經(jīng)營范圍：石英石、碎石、花崗石、長石加

2、工、 銷售。第六條 經(jīng)營期限： 10 年第二章 注冊資本、出資方式、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額第七條 公司注冊資本為 100 萬元人民幣，實(shí)收資本為 100 萬元人民幣。公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登 記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。第八條 股東名稱、 認(rèn)繳出資額、 實(shí)繳出資額、 出資方式、出資時間一覽表:股東名稱認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資比例出資方式楊國清35萬元35%現(xiàn)金黃新平32萬元32%現(xiàn)金黃太陽8萬元8%現(xiàn)金黃和平5萬元5%現(xiàn)金唐義恒10萬元10%現(xiàn)金黃水平10萬元10%現(xiàn)金第九條 公司登記注冊后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出 資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股 東的或者名

3、稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號 和日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東 和公司各執(zhí)一份。出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報注銷， 經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。第十條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊，記載股東的、住所、出資 額及出資證明書編號等內(nèi)容。第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件第十一條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資 產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承當(dāng)相應(yīng)的義務(wù)。第十二條股東的權(quán)利一、出席股東會，并根據(jù)出資比例享有表決權(quán)；二、股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報告；三、公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓時有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；四、公司終止后，依法分取公司剩

4、余財(cái)產(chǎn)。第十二條 股東的義務(wù)一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額；二、以認(rèn)繳的出資額為限承當(dāng)公司債務(wù)；三、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)其他股東 過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求 同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視 為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東 應(yīng)當(dāng)購置該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意 轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對轉(zhuǎn)讓 的出資有優(yōu)先購置權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購置的，協(xié) 商確定各自的購置比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自出資比 例形式優(yōu)先購置權(quán)。三、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)將受讓

5、人的、住所及 受讓的出資額記載于股東名冊。第四章 股東會第十五條 公司設(shè)股東會。股東會由公司全體股東組成， 股東會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比 例行使表決權(quán)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的 半數(shù)以上，方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召 集，以后股東會由執(zhí)行董事召集主持。第十六條 股東會行使以下職權(quán)一、決定公司的經(jīng)營方式和投資方案；二、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事，決定有關(guān) 執(zhí)行董事的報酬事項(xiàng)；三、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；四、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；五、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；六、對公司合并、分立、解

6、散、清算或者變更公司形式作 出決議；七、修改公司章程；八、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開， 由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東 會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代 表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東 會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東。一股東會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議。對于修改公司章 程、增加或減少注冊資本、合并、分立、解散或者變更公司形 式等事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同 意通過；二股東會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作成會議記錄。出席會議的 股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄應(yīng)作為公

7、司檔案材料長期 保存。第五章 董事會、經(jīng)理、監(jiān)事本公司設(shè)董事會，董事會成員為五人，董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任第十七條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；二、執(zhí)行股東會的決議，制定實(shí)施細(xì)那么；三、制定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五、制定公司的利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；六、制定公司增加和減少注冊資本及發(fā)行公司債券的方 案；七、制定公司合并分立、解散或者變更公司形式的方案；八、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng) 理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬

8、 事項(xiàng)；十、制定公司的根本管理制度； 十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條 董事長由股東會選舉產(chǎn)生，董事長的任期三 年，可連選連任。董事長為公司的法定代表人。第十九條 公司經(jīng)理由股東會聘任或者解聘。經(jīng)理對股東 會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會議；二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；四、擬定公司的根本管理制度；五、制定公司的具體規(guī)章；六、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七、決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會執(zhí)行董事決定聘任 或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；八、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十條 本公司設(shè)監(jiān)事一名，由股東會代表三

9、分之二以 上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可 以連選連任；本公司的董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)：一、檢查公司財(cái)務(wù)；二、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí) 行董事、高級管理人員提出罷免的建議；三、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí) 行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和 主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；四、向股東會會議提出提案。第六章 財(cái)務(wù)、會計(jì)第二十一條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主 管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。第二十二條 公司在每一

10、會計(jì)制度終了時制作財(cái)務(wù)會計(jì) 報表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，報送財(cái)政、稅務(wù)、 工商行政管理等部門，并送交各股東審查。財(cái)務(wù)會計(jì)報告包括以下會計(jì)報表及附屬明細(xì)表：一、資產(chǎn) 負(fù)責(zé)表；損益表；二、財(cái)務(wù)狀況變動表；三、財(cái)務(wù)情況說明書；四、利潤分配表。第二十三條 公司根本每年稅后利潤時，提出利潤的百分 之十列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊資本 百分之五十時可不再提取。公司的法定公積金缺乏彌補(bǔ)以前年 度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng) 年利潤彌補(bǔ)虧損。第二十四條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利 潤，按照股東出資比例進(jìn)行分配。第二十五條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留

11、存的該項(xiàng)公積 金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定 會計(jì)帳冊外，不得另立會計(jì)帳冊。會計(jì)帳冊、報表及各種憑證 應(yīng)按財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥 善保管。第七章 合并、分立和變更注冊資本第二十六條 公司合并、分立或者減少注冊資本，由公司 的股東會作出決議；按?中華人民共和國公司法?的要求簽訂 協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公 告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。第二十七條 公司合并、分立、減少注冊資本時，應(yīng)編制 資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，自作出相關(guān)決議之日起 10 日內(nèi)通知債 權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日 起 30 日內(nèi)，未接

12、到通知書的自公告之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求 公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。第二十八條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的， 應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依 法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立 登記。公司增加或減少注冊資本，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理 變更登記。第八章 破產(chǎn)、解散、終止和清算第二十九條 公司因?中華人民共和國公司法?第一百八 十一條所列 1 2 4 5項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散 事由出現(xiàn)之日起 15 日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立 清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組 成清算組進(jìn)行清算。公司清算組自成立之日起 10 日內(nèi)通告?zhèn)?權(quán)人，并于 60 日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書 之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 45 日內(nèi)，向清算 組申報債權(quán)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社 會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后剩 余資產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。公司清算結(jié)束后，公司應(yīng) 依法向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記。第九章 公司的法定代表人第三十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由 股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第十章 附 那么第三十一條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會。第三十二條 公司章程經(jīng)全體