公司決策委員會職責(zé).

1、重慶中威新能源（集團(tuán)）有限公司決策委員會職責(zé)中威新能源（集團(tuán)）有限公司2015 年 05 月第一章總則 1第二章人員構(gòu)成 1第三章主要職能 錯誤！未定義書簽。第四章工作方式和決策程序 3第五章其它 4第一章總 則第一條 重慶中威新能源（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“重慶中威”）為了提高 “重慶中威”在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學(xué)性與效率性，特成立重慶中威決策委員會（以下簡稱“決策委員會”），并制定本工作條例。第二條決策委員會是在現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)體制下公司經(jīng)營管理層的最高決策機(jī)關(guān)，在總經(jīng)理對公司經(jīng)營管理層授權(quán)范圍內(nèi)的一切事項(xiàng)擁有最終決定權(quán)，并對公司經(jīng)營管理層授權(quán)之外的重大事項(xiàng)

2、擁有對總經(jīng)理的決策建議權(quán)。第三條決策委員會由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在公司內(nèi)為常設(shè)機(jī)構(gòu)。第四條決策委員會由主席、委員會成員、協(xié)調(diào)人員組成。第五條主席為決策委員會會議召集人，由公司總經(jīng)理擔(dān)任。第六條協(xié)調(diào)人由公司副總經(jīng)理擔(dān)任。第七條委員會成員由總經(jīng)理助理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 行政人事負(fù)責(zé)人、銷售總負(fù)責(zé)人組成。第八條決策委員會的主要職能：審議、批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議、批準(zhǔn)公司利潤分配方案。制定公司彌補(bǔ)虧損方案。審議、批準(zhǔn)公司增加或者減少注冊資本的方案。擬訂公司合并、分立、變更形式、解散的方案。制定公司的基本管理制度。審議公司發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃。審議并向總經(jīng)理提交中威集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃。審議中威集團(tuán)年度

3、經(jīng)營計(jì)劃修改建議，并向總經(jīng)理提交年度經(jīng)營計(jì)劃的修改建議。審批集團(tuán)下屬子公司年度經(jīng)營計(jì)劃或經(jīng)營計(jì)劃修改方案。審議、批準(zhǔn)總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)重大投融資計(jì)劃、方案。審議、決定有關(guān)公司重大規(guī)劃、設(shè)備采購招標(biāo)結(jié)果。審議、批準(zhǔn)公司重大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃方案。審議、批準(zhǔn)公司重大建設(shè)方案。審議、批準(zhǔn)公司重大人力資源政策。審議、批準(zhǔn)公司重大內(nèi)部管理制度、流程。審議、批準(zhǔn)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、部門主任的任免決定并決定其報酬。審議公司派往下屬單位的高級管理人員的任免建議，并向下屬公司總經(jīng)理提交。對總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)公司其他重大事項(xiàng)做出決定。主席有權(quán)決定應(yīng)提交決策委員會審議、批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)。工作方式和決策程序決

4、策委員會實(shí)行周例會制度與臨時會議結(jié)合的工作方式。周例會召開的時間由主席確定，并應(yīng)在例會召開前至少三天通知到每個參會人員。主席有權(quán)決定召開臨時會議，并應(yīng)在臨時會議召開至少前一天通知到每個參會人員。委員會委員有權(quán)提議召開臨時會議。主席決定周例會和臨時會議的議題，并應(yīng)在例會召開前至少二天、臨時會議召開前一天通知所有參會者。委員會委員有權(quán)對決策委員會會議議題提出建議。主席根據(jù)議題有權(quán)決定每次會議的可選列席人員。每個參會成員都應(yīng)就會議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書面材料，以提高議事的效率；所有決策委員會成員，包括主席、委員會委員、協(xié)調(diào)人，都對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得有損中威利益的行為；決策委員會實(shí)行主席負(fù)責(zé)制。在決策委員會委員充分討論并發(fā)表意見的基礎(chǔ) 上由決策委員會主席做出最終決策；協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)會議記錄以及會議所做決議執(zhí)行情況的跟蹤，并向主席匯報；決策委員會通過的決議由主席簽字生效，如有必要，還應(yīng)報中威董事會備案。其它本工作條例經(jīng)中威總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并報中威董事會備案。根據(jù)需要本工作條例可進(jìn)行修改，修改建議可由決策委員會主席、委員會委員和協(xié)調(diào)人提出，主席批準(zhǔn)，并報董事會備案。有