股份公司議事規(guī)則

1、WORD 專業(yè)資料. 公司議事規(guī)則 為了增加公司議事的公開性和透明度，更好地發(fā)揮全體員工的聰明才智，使公司在經(jīng)營過程中的決策和日常管理更加科學(xué)化和規(guī)化，在加強企業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中不斷進步。根據(jù)公司章程與公司法的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際，特制定以下議事規(guī)則。一、公司議事會議的類型公司議事以召開會議為主，根據(jù)不同的容和議題召開不同類型的會議，主要包括以下會議類型：（一）總經(jīng)理辦公會議。（二）周例會（三）月計劃會（四）季度分析會（五）半年工作會（六）年度工作會二、會議議事的原則（一）堅持集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合，堅持集中制的原則，努力使公司領(lǐng)導(dǎo)班子在議事容、議事方法、工作程序和決策上做到科學(xué)、規(guī)、正確、合

2、理。（二）建立和健全領(lǐng)導(dǎo)、專家、員工相結(jié)合的決策機制，在決策前充分聽取各方面的意見。（二）堅持高效決策，杜絕推諉責(zé)任的原則。三、議事會議的組織和容（一）總經(jīng)理辦公會議事容、程序和辦法1、議事容（1）傳達、學(xué)習(xí)董事會制定的重大方針、政策以與工作部署，提出具體的貫徹實施意見和措施；（2）研究公司與各部門的機構(gòu)設(shè)置，人員聘用、培訓(xùn)、考核、獎懲、解聘等問題；（3）研究審議公司全局性的工作計劃、工作安排、工作總結(jié)；（4）審議向董事會請示重要問題的報告與工作匯報；（5）對擬投資重大項目可行性、項目招投標等工作方案進行研究；（6）對項目有關(guān)中介委托服務(wù)進行審定；（7）研究 萬元以上財務(wù)開支行為；（8）研究涉

3、與職工切身利益的重大事項或重要活動；（9）聽取各部門工作情況匯報；（10）其它重要事項。2、議事程序和辦法（1）參加人員圍：董事長、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、行政部經(jīng)理、市場總監(jiān)、各事業(yè)部總監(jiān)。（2）會議由總經(jīng)理主持召開，特殊情況下，總經(jīng)理可委托市場總監(jiān)主持召開。實到會人員超過應(yīng)到會人員的三分之二，方可開會。原則上每半月召開一次，因工作需要可隨時召開。(4)每次辦公會2天前，要書面提交研究決策議題，述研究事由與建議。會議的議題擬定后，要與時通知全體成員做好準備。決策問題，應(yīng)由行政管理部出面，征求各部門負責(zé)人的建議，重大問題廣泛征求員工意見，集思廣益后，由行政管理部匯總梳理提請總經(jīng)理辦公會集體決策。(

4、5)辦理流程：行政管理部收集議題行政管理部經(jīng)理匯總初審總經(jīng)理審核行政管理部發(fā)出會議通知行政管理部經(jīng)理記錄并負責(zé)整理紀要總經(jīng)理簽發(fā)紀要成文下發(fā)。(二)周例會議事容、程序和辦法1、議事容(1)總結(jié)上周工作情況，安排本周工作計劃；(2)對繼續(xù)共同處置的事項作研究；(3)其它事項。2、議事程序和辦法(1)班子成員例會：董事長、總經(jīng)理、市場總監(jiān)參加。原則上每周一召開，時間控制在1小時；(2)中層領(lǐng)導(dǎo)例會：董事長、總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，事業(yè)部總監(jiān)。原則上每周一召開，時間控制在1小時。(3)部門例會：部門經(jīng)理、本部門人員。原則上每周五下午召開，時間控制在1小時。（三）月計劃會議事容、程序和辦法1、議事容(1)

5、按月初制定的月計劃總結(jié)上個月部門、事業(yè)部工作情況，安排下個月工作計劃；(2)對急需共同處置的事項作研究；(3)其它事項。2、議事程序和辦法(1)參加人員圍：公司全體員工。(2)會議由總經(jīng)理主持召開。原則上每月第一周周一召開（與月初周例會統(tǒng)一進行），時間控制在2小時。（三）季度形勢分析會議事容、程序和辦法1、議事容(1)全面總結(jié)本季度各項工作情況、分析存在的問題，并安排部署下一步工作計劃；(2)對本季度表現(xiàn)出來的先進個人或工作完成較好的員工進行嘉獎；(3)其它事項。2、議事程序和辦法(1)參加人員圍：公司全體員工。(2)會議由總經(jīng)理主持召開。根據(jù)工作情況定于每季度末或下一季度初，由各部門經(jīng)理與事業(yè)部總監(jiān)作季度形勢分析，公司總經(jīng)理作總體分析報告，時間控制在2小時以。（四）半年工作會和年度工作會議事容、程序和辦法1、議事容(1)總結(jié)半年（年度）工作情況，分析查找問題，明確下步措施。(2)表彰半年（年度）工作先進個人。(3)其它事項。2、議事程序和辦法(1)參加人員圍：公司全體員工。(2)會議由總經(jīng)理主持召開，原則上在半年和年末時召開。四、會議記錄以上各類會議要有專人負責(zé)記錄，與會人員發(fā)言、意見記錄要詳細，年末整理歸檔。五、要增強觀念，嚴格紀律，在研究決定的事項未正式公布之前，任何人不得泄密，特別是有關(guān)負責(zé)人、員工調(diào)整、獎懲等重要問