某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517課件

1、某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計-XX05172022/7/17某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*發(fā)展戰(zhàn)略總體邏輯圖集團戰(zhàn)略目標公司總體戰(zhàn)略定位愿景使命戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略實施構(gòu)想集團戰(zhàn)略目標發(fā)展思路競爭戰(zhàn)略定位策略選擇內(nèi)部影響因素外部影響因素業(yè)務(wù)層面公司層面如何為客戶創(chuàng)造價值如何對付競爭對手如何提高競爭能力職能平臺公司戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略目標業(yè)務(wù)支持平臺職能支持平臺 如何分配內(nèi)部資源業(yè)務(wù)戰(zhàn)略平臺層面*競爭戰(zhàn)略金字塔模型管控與組織保障組織層面管控與組織成為什么？發(fā)展模式行業(yè)中所處的位置為消費者提供什么價值管控模式組織優(yōu)化如何保障戰(zhàn)略的落實保障層面核心競爭力核心競爭力培育發(fā)展指標發(fā)展階段總體發(fā)展思路某公司

2、管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517公司管控模式一般劃分為三種基本方式：財務(wù)管理型、戰(zhàn)略管理型和操作管理型財務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型操作管理型分權(quán)集權(quán)以財務(wù)指標進行管理和考核， 總部無業(yè)務(wù)管理部門投資回報通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 追求公司價值最大化財務(wù)控制法律企業(yè)并購多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運作以戰(zhàn)略規(guī)劃進行管理和考核，總部一般無具體業(yè)務(wù)管理部門公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展投

3、資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育財務(wù)控制戰(zhàn)略規(guī)劃與控制人力資源相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 發(fā)展通過總部職能管理部門對下屬子公司日常經(jīng)營運作進行管理各子公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一與優(yōu)化公司整體協(xié)調(diào)成長對行業(yè)成功因素的集中控制與管理財務(wù)控制戰(zhàn)略營銷/銷售網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)新業(yè)務(wù)開發(fā)人力資源單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運作，但有地域 局限性三種不同的管控模式對比公司與下屬子公司關(guān)系發(fā)展目標管理手段應(yīng)用方式某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517為便于管控，處于中間狀態(tài)的戰(zhàn)略管理型進一步可細分為“戰(zhàn)略設(shè)計型”和“戰(zhàn)略操作型”，前者偏重于分權(quán)而后者偏重于集權(quán) 總部在非常必要時進行干預來確保目標達成在最佳時機以最佳價格售出業(yè)務(wù)

4、建立和改進戰(zhàn)略框架以使各子公司開展各自的業(yè)務(wù)總部干預主要通過檢查業(yè)務(wù)的合理性和建議未來發(fā)展方向通過專業(yè)的管理技能以評估和審視子公司業(yè)務(wù)運作總部通過干預來協(xié)調(diào)各子公司達到整體的協(xié)同合作協(xié)調(diào)各層面的工作/實現(xiàn)各方面的協(xié)同合作，創(chuàng)造合力總部主導和領(lǐng)導大部分投資和改進項目總部干涉基于每月對財務(wù)和運營結(jié)果進行檢查，并作出關(guān)鍵決定財務(wù)管理型戰(zhàn)略設(shè)計型戰(zhàn)略操作型操作管理型管控模式特征描述某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517公司管理模式的選擇主要根據(jù)公司各業(yè)務(wù)之間關(guān)聯(lián)度、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、發(fā)展狀態(tài)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、管理風格等五大要素來進行評價財務(wù)管理型操作管理型戰(zhàn)略管理型相同的核心資源與能力，在價值鏈上的相關(guān)程度高可預

5、期的市場變化，競爭程度平和總部強大，充分發(fā)展，子公司弱，發(fā)展中多種經(jīng)營化程度低，業(yè)務(wù)競爭區(qū)域在本地市場，業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理的專業(yè)化程度低中等程度廣泛征求意見，集體決策，集權(quán)文化差異的核心資源與能力，在價值鏈上的相關(guān)程度低不確定的市場變化，競爭程度激烈總部弱，發(fā)展中，子公司強大，充分發(fā)展多種經(jīng)營化程度高，業(yè)務(wù)競爭區(qū)域在全球市場，業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理的專業(yè)化程度高授權(quán)，分權(quán)文化管控模式業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展狀態(tài)產(chǎn)業(yè)環(huán)境業(yè)務(wù)間關(guān)聯(lián)度某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*根據(jù)五項基本尺度，衡量*目前及未來幾年需選擇的管控模式應(yīng)該是介于操作管理與戰(zhàn)略管理之間的戰(zhàn)略操作型在價值鏈上的相關(guān)程度市場變化特征總部發(fā)展狀態(tài)子公司發(fā)展

6、狀態(tài)競爭激烈程度多種經(jīng)營化程度核心資源與能力操作管理型財務(wù)管理型控制類型影響因素業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理的專業(yè)化程度公司領(lǐng)導的管理要求業(yè)務(wù)競爭區(qū)域企業(yè)文化業(yè)務(wù)之間關(guān)聯(lián)度產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展狀態(tài)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)管理風格相同性高可預期平和強大，充分發(fā)展的弱的，發(fā)展中的低本地市場低廣泛征求意見,集體決策集權(quán)文化差異性低不確定性強激烈弱的，發(fā)展中的強的，充分發(fā)展的高全球市場高授權(quán)分權(quán)文化戰(zhàn)略管理型某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部主要通過能力培育、業(yè)務(wù)重組、資源協(xié)同和業(yè)務(wù)組合等方式來實現(xiàn)價值創(chuàng)造，*未來總部的定位應(yīng)該是一個協(xié)同效應(yīng)管理者母公司作用母公司角色以資本市場為導向通過識別被低估的機遇來創(chuàng)造價值(戰(zhàn)略子公司的并

7、購和出售）通過管理不同業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系提供協(xié)同價值，推動戰(zhàn)略進程不直接參與業(yè)務(wù)識別收購對象組合管理者共享資源和活動戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位相互協(xié)同充當整合者重組者調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)介入戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位重組完不成時出售協(xié)同效應(yīng)管理者利用公司母公司專業(yè)知識和經(jīng)驗作重要決策能力培育者總部直接控制戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位充分理解戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位集體做出關(guān)鍵決策價值來源于母公司的專業(yè)知識和經(jīng)驗與母公司的直接控制價值創(chuàng)造版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517綜合以上分析，*應(yīng)打造強大的總部，使之成為戰(zhàn)略操作型實體，要求總部集中把握下屬子公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略與規(guī)劃，并積極尋求子公司之間的協(xié)同效益總部未來定位在戰(zhàn)略操作型的管控模式

8、戰(zhàn)略操作型管控模式的要求運營管理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略指導財務(wù)管控操作管理型戰(zhàn)略操作型戰(zhàn)略設(shè)計型財務(wù)管理型完全獨立技能共享業(yè)務(wù)協(xié)同統(tǒng)一管理操作管理戰(zhàn)略操作戰(zhàn)略設(shè)計財務(wù)管理戰(zhàn)略管理：統(tǒng)一規(guī)劃和資源配置經(jīng)營管理：年度經(jīng)營計劃及預算審批投資管理：審批主要投資決策決策管理：統(tǒng)一重大決策的審批業(yè)績管理：每季監(jiān)控關(guān)鍵財務(wù)指標人力資源：確定高管與人事政策業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：一些業(yè)務(wù)實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)職能部門：統(tǒng)一核心部門的政策服務(wù)共享：在具備協(xié)同效應(yīng)的環(huán)節(jié)實 現(xiàn)共享服務(wù)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517作為戰(zhàn)略操作型實體，*認為*總部必須確保擁有三大權(quán)力重大決策權(quán)合理監(jiān)控權(quán)高層人事權(quán)管控模式的設(shè)計必須確保總部

9、的三大權(quán)利確?？偛繉Ω飨聦僮庸镜膽?zhàn)略方向、重大戰(zhàn)略性項目等重大經(jīng)營管理事件的決策權(quán)確保總部對各下屬子公司高層管理人員的人事任免權(quán)與獎懲激勵權(quán)等確?？偛繉Ω飨聦僮庸镜暮侠肀O(jiān)控權(quán)，包括財務(wù)監(jiān)控與業(yè)務(wù)監(jiān)控某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517根據(jù)*目前的母子公司體系，*認為*總部需要重點加強以下幾方面的建設(shè)管控要求*股份（總部）*（中國）*（廈門）制造中心營銷中心強化公司總部戰(zhàn)略管理職能，指導下屬子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)加強總部與下屬制造/營銷公司之間的業(yè)務(wù)協(xié)同、信息傳遞及信息共享建設(shè)加強經(jīng)營計劃、預算及運營監(jiān)控職能，審批下屬子公司年度經(jīng)營計劃及預算，并對其業(yè)務(wù)操作及業(yè)績進行審計與考核加強總部財務(wù)

10、建設(shè)，使財務(wù)職能從簡單的會計管理上升到財務(wù)管理高度，加強資金統(tǒng)一管理力度，提高資本運作水平提高職能支持部門的專業(yè)能力，為下屬子公司提供更加科學完善的人力資源、行政、法律等服務(wù)；系統(tǒng)梳理并完善公司決策流程、管理流程，不斷提高流程的規(guī)范性和執(zhí)行力度某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*（股份）總部功能定位：*（股份）總部戰(zhàn)略規(guī)劃中心監(jiān)控協(xié)調(diào)中心支持服務(wù)中心投資決策中心資源配置中心人力資源開發(fā)與管理績效考核管理子公司高級人 員任命與培養(yǎng)財務(wù)管理與服務(wù)公共關(guān)系管理企業(yè)文化建設(shè)公司品牌管理信息管理總部重大投資管理投資決策融資實施 并購整合投資風險評估公司融資管理資本運作公司整體資源的 協(xié)調(diào)與調(diào)配通過

11、資產(chǎn)組合管理 配置有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)融資及資金管理下屬子公司領(lǐng)導 層的任命法人治理業(yè)務(wù)協(xié)同管理內(nèi)部關(guān)聯(lián)協(xié)調(diào)經(jīng)營目標監(jiān)控及考核運營體系優(yōu)化內(nèi)部審計效能監(jiān)察 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略調(diào)整下屬制造中心/營 銷中心戰(zhàn)略實施監(jiān)控與考核某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*（中國）核心職能：營銷中心業(yè)務(wù)規(guī)劃與實施市場研究商品管理品牌管理市場開拓與競爭經(jīng)銷商關(guān)系建立與維護銷售隊伍的建立與維護核心職能：生產(chǎn)管理原材料采購質(zhì)量管理成本管理*子公司功能定位：制造中心利潤中心*（廈門）營銷中心利潤中心某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模

12、式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517總部及權(quán)屬子公司職權(quán)定義 提出或編制管理方案（制度）的權(quán)力提案權(quán) 對管理方案（制度）的科學性、可行性進行審議、修訂或否定的權(quán)力審核權(quán) 批準管理方案（制度）付之實施的權(quán)力審批權(quán) 組織執(zhí)行管理方案（制度）的權(quán)力執(zhí)行權(quán) 對管理方案（制度）執(zhí)行結(jié)果的真實性和合規(guī)性進行審計的權(quán)力審計權(quán) 對管理方案（制度）執(zhí)行過程進行監(jiān)督和調(diào)控的權(quán)力監(jiān)控權(quán) 對考核和審計結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定對相關(guān)責任者進行獎懲的權(quán)力獎懲權(quán)建議權(quán) 對管理方案（制度）提出建議和意見的

13、權(quán)力 對管理方案（制度）執(zhí)行結(jié)果進行考核的權(quán)力考核權(quán) 對考核結(jié)果或者管理決議進行申訴的權(quán)力申訴權(quán) 對管理方案（制度）相關(guān)信息知情的權(quán)力知情權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分戰(zhàn)略管理與內(nèi)部審計戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定和調(diào)整公司整體戰(zhàn)略參與子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)為總部制定和調(diào)整公司戰(zhàn)略提供建議組織、制定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定建議權(quán)提案權(quán)戰(zhàn)略實施*總部負責建立健全指標監(jiān)控體系，監(jiān)控子公司戰(zhàn)略實施情況對戰(zhàn)略實施進行指導提案權(quán)指導權(quán)監(jiān)督權(quán)負責戰(zhàn)略規(guī)劃的分解與實施執(zhí)行權(quán)戰(zhàn)略評估*總部負責定期分析和評價子公司戰(zhàn)略走向及經(jīng)營情

14、況根據(jù)外部環(huán)境變化及公司自身發(fā)展需求，組織各子公司對戰(zhàn)略目標進行調(diào)整與修訂考核權(quán)提交和匯報本子公司的經(jīng)營、財務(wù)數(shù)據(jù)執(zhí)行權(quán)審計管理建立公司內(nèi)部審計體系，制定相關(guān)制度組織實施常規(guī)審計組織實施各種專項審計（離任審計、投資項目審計、資產(chǎn)重組審計等）負責審計整改意見的落實監(jiān)督審計權(quán)獎懲權(quán)按規(guī)定提供必要的信息申訴權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分年度預算（計劃）管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)公司年度預算（計劃）制定制定和調(diào)整公司整體年度預算（計劃）提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)為總部制定和調(diào)整公司預算提供建議建議權(quán)提案權(quán)（本子公司）子公司年度預算（計劃）制定根據(jù)

15、戰(zhàn)略規(guī)劃，制定下屬子公司的經(jīng)營目標和業(yè)績指標參與制定子公司經(jīng)營計劃和年度預算，并最終審批審批權(quán)下屬子公司依據(jù)公司總體預算，組織制定財務(wù)預算指標和財務(wù)預算項目類別、經(jīng)營目標和業(yè)績指標提案權(quán)公司年度預算實施執(zhí)行*總部預算指導、協(xié)調(diào)子公司的預算執(zhí)行監(jiān)督、控制子公司的預算執(zhí)行情況，進行偏差分析并及時溝通對下屬子公司經(jīng)營計劃完成情況和預算執(zhí)行情況進行季度審核知情權(quán)監(jiān)控權(quán)嚴格執(zhí)行預算規(guī)定，組織年度預算的實施，監(jiān)督、控制下屬部門的具體預算執(zhí)行，按照公司預算管理規(guī)定及時反饋、上報預算執(zhí)行情況執(zhí)行權(quán)預算評價總部對預算執(zhí)行結(jié)果進行最終評價考核權(quán)按照公司預算管理規(guī)定，報送預算執(zhí)行情況執(zhí)行權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管

16、控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分子公司高層任免、績效管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)子公司高層人員任免聘任和解聘子公司的總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)提案權(quán)審批權(quán)征詢子公司高層的建議，聘任和解聘子公司的副總經(jīng)理提案權(quán)審批權(quán)為副總經(jīng)理的選拔提供建議和意見建議權(quán)子公司高層績效管理建立總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的評價體系提案權(quán)審批權(quán)對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的評價體系提出建議建議權(quán)建立副總經(jīng)理的評價體系提案權(quán)審批權(quán)對副總經(jīng)理的評價體系提出建議建議權(quán)以季度為周期，分析和評價子公司經(jīng)營業(yè)績考核權(quán)提交和匯報本子公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的績效評估考核權(quán)提供相關(guān)人員的績效信息執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)對副總

17、經(jīng)理的績效評估考核權(quán)提供相關(guān)人員的績效信息執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分運營協(xié)調(diào)與監(jiān)控管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和變更 審批子公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和變更方案審批權(quán)擬定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和變更方案建議權(quán)提案權(quán)基本管理制度建立與修改 參與、指導下屬子公司建立系統(tǒng)的管理和運營體系審批下屬子公司重要管理制度：包括銀行賬戶開立和管理、取得和處置資產(chǎn)管理辦法、管理授權(quán)手冊、采購招標管理辦法等 審批權(quán)子公司擁有獨立的經(jīng)營制度的制定權(quán)力建議權(quán)提案權(quán)審批權(quán)年度經(jīng)營計劃 協(xié)調(diào)審批下屬子公司年度經(jīng)營計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，

18、對經(jīng)營計劃進行平衡協(xié)調(diào)審批權(quán)依據(jù)公司設(shè)定的業(yè)績指標，擬定年度經(jīng)營計劃提案權(quán)日常運營的監(jiān)控管理每季度對經(jīng)營狀況做一次詳細的分析，監(jiān)控重心為主要經(jīng)營指標實施情況知情權(quán)監(jiān)控權(quán)按照總部要求提供客觀的經(jīng)營業(yè)績執(zhí)行權(quán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系協(xié)調(diào)對關(guān)聯(lián)交易進行協(xié)調(diào)，對糾紛進行仲裁知情權(quán)決策權(quán)對內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易糾紛提請公司協(xié)調(diào)執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分投資管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)年度投資規(guī)劃公司年度投資規(guī)劃制定和調(diào)整公司年度投資規(guī)劃提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)為總部制定和調(diào)整公司年度投資規(guī)劃提供建議建議權(quán)子公司年度投資規(guī)劃確定子公司年度投資規(guī)劃決策權(quán)制定和

19、調(diào)整子公司年度投資規(guī)劃提案權(quán)投資項目論證對于重大投資項目，公司參與項目的論證并負責審核審核權(quán)審批權(quán)項目建議權(quán)和組織編寫可行性分析報告提案權(quán)投資決策對基建、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資授權(quán)金額以上的項目由公司審批審批權(quán)制定投資方案提案權(quán)對基建、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資授權(quán)金額以下的項目，公司負責審核審核權(quán)制定投資方案提案權(quán)決策權(quán)短期投資、長期投資由*總部審批授權(quán) 審批權(quán)制定短期投資、長期投資方案提案權(quán)對重大投資項目，如信息平臺搭建投資，由*總部審批審批權(quán)制定投資方案提案權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分融資及擔保管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)公司融資管理制

20、度制定和調(diào)整公司融資政策和融資管理模式提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)為總部制定和調(diào)整公司融資政策和融資管理模式提供建議建議權(quán)提案權(quán)子公司年度融資計劃審批子公司年度融資計劃匯總，平衡的基礎(chǔ)上，制定公司年度融資計劃審批權(quán)下屬子公司依據(jù)年度經(jīng)營計劃、資金計劃，組織擬定年度融資計劃提案權(quán)融資管理審核子公司限額以下融資事項，并對融資項目的實施有監(jiān)督權(quán) 審批子公司限額以上融資或再融資及貸款的提前償還等融資事項 知情權(quán)監(jiān)控權(quán)審批權(quán)嚴格執(zhí)行公司融資規(guī)定，限額以下的融資或再融資及貸款的提前償還的事項，子公司具有決策權(quán)（授權(quán)總經(jīng)理），但需報公司審核 提案權(quán)執(zhí)行權(quán)審批權(quán)對外擔保管理總部對子公司的對外擔保進行統(tǒng)一管理，審批子公司

21、對外擔保提案 審批權(quán)擬定對外擔保提案，上報*總部提案權(quán)執(zhí)行權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517重要權(quán)責劃分資產(chǎn)與股權(quán)管理戰(zhàn)略操作型 *股份總部子公司職責職權(quán)職責職權(quán)公司利潤分配和彌補虧損方案 負責整個公司利潤分配方案和彌補虧損方案的審批 審批權(quán)制定子公司利潤分配方案和彌補虧損方案提案權(quán)增加、減少公司注冊資本負責增加、減少公司注冊資本的方案審批 審批權(quán)制定增加、減少公司注冊資本的方案提案權(quán)子公司的重組、合并、分立和解散 負責子公司的重組、合并、分立和解散方案的審批審批權(quán)制定子公司的重組、合并、分立和解散方案提案權(quán)子公司與任何其他實體進行合資，聯(lián)營或合伙子公司與任何其他實體

22、進行合資，聯(lián)營或合伙的方案的審批審批權(quán)制定子公司與任何其他實體進行合資，聯(lián)營或合伙的方案提案權(quán)設(shè)立，終止子公司任何分支機構(gòu)或下屬公司決定設(shè)立，終止子公司任何分支機構(gòu)或下屬公司提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)為總部設(shè)立，終止子公司分支結(jié)構(gòu)或下屬公司提供建議建議權(quán)處置下屬公司價值在規(guī)定額度以上的資產(chǎn)負責購買、出售、轉(zhuǎn)讓、租賃或以其他方式處置下屬公司價值在規(guī)定額度以上的資產(chǎn)的方案的審批審批權(quán)制定購買、出售、轉(zhuǎn)讓、租賃或以其他方式處置下屬公司價值在規(guī)定額度以上的資產(chǎn)的方案提案權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)

23、限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*分公司功能定位及核心職能*（廈門）大區(qū)銷售中心分公司*（股份）*（中國）銷售中心利潤中心功能定位執(zhí)行營銷公司的業(yè)務(wù)計劃開拓區(qū)域市場，包括拓展銷售網(wǎng)點、發(fā)展加盟商對終端店鋪運營進行管理對銷售人員的培訓與管理對加盟商的管理與關(guān)系維護收集終端市場信息和競爭信息分公司核心職能某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*直營分公司管理模式：在業(yè)務(wù)上的管理歸屬于*（廈門），在職能上的管理由*（股份）總部直接負責*分公司*（廈門）*（股份）通過劃分業(yè)

24、務(wù)與職能兩條線，形成矩陣式管理結(jié)構(gòu)銷售計劃制定與執(zhí)行銷售目標達成的管理與監(jiān)督商品管理品牌推廣市場策劃與推廣終端零售管理銷售團隊的建立與維護管轄范圍戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與執(zhí)行經(jīng)營目標的達成監(jiān)督人力資源規(guī)劃與指導財務(wù)管理及監(jiān)督信息管理管轄范圍某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517直營分公司與*（股份）總部的權(quán)限劃分制定分公司的年度經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并報總部審批參與公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃討論，向總部提出分公司意見執(zhí)行戰(zhàn)略計劃，受總部監(jiān)控進行行業(yè)市場研究，確定公司整體戰(zhàn)略走向，制定戰(zhàn)略規(guī)劃確定戰(zhàn)略措施，分解戰(zhàn)略目標，制定整個公司年度經(jīng)營計劃審批分公司年度經(jīng)營計劃監(jiān)控分公司戰(zhàn)略計劃執(zhí)行情況，確保其經(jīng)營活動

25、不偏離戰(zhàn)略方向直營分公司戰(zhàn)略管理總部執(zhí)行總部制定的人力資源管理制度，主要包括績效考核和薪酬管理制度根據(jù)總部人力資源規(guī)劃，對分公司人力資源進行規(guī)劃提名分公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理人選實施分公司普通員工、主管級別的招聘和任免工作 進行分公司企業(yè)文化的宣貫與落實總部制定統(tǒng)一的人力資源管理制度，包括績效考核和薪酬管理體系審核分公司人力資源規(guī)劃在人力資源管理的專業(yè)層面對分公司進行培訓與指導對分公司人員編制進行備案對分公司部門經(jīng)理以上人員的招聘進行審批，部門經(jīng)理以下人員引進進行備案向分公司統(tǒng)一傳播公司的企業(yè)文化人力資源管理某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517在總部領(lǐng)導下制訂和調(diào)整分公司財務(wù)預算及開店預算，制

26、定年度、季度、月度資金計劃并報總部審批執(zhí)行總部制定的財務(wù)制度和資金調(diào)配計劃批準管理費用的報銷和授權(quán)額度內(nèi)的資金支付有權(quán)簽署預算內(nèi)的金額在_(以下)或預算外的_(以下)的經(jīng)濟合同制定統(tǒng)一的公司財務(wù)管理制度指導和審核分公司年度、季度財務(wù)預算的制訂和調(diào)整指導和審核分公司年終財務(wù)核算對分公司資金收入實行統(tǒng)一管理審批分公司簽訂的金額_以上的經(jīng)濟合同以及預算外的_以上的經(jīng)濟合同直營分公司財務(wù)管理總部直營分公司與*（股份）總部的權(quán)限劃分續(xù)通過信息化手段，實時掌握分公司的財務(wù)、銷售、庫存等經(jīng)營信息，并進行分析通過定期述職和報告制度，跟蹤分公司的經(jīng)營活動按照總部的統(tǒng)一要求，對財務(wù)、庫存等經(jīng)營信息進行歸類整理，確

27、保數(shù)據(jù)納入整個信息系統(tǒng)定期通過信息系統(tǒng)向總部進行經(jīng)營計劃完成情況的匯報信息管理2022/7/17某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517直營分公司與*（廈門）的權(quán)限劃分執(zhí)行營銷公司在商品企劃及品類推廣方面制定的規(guī)劃和標準根據(jù)營銷公司整體的商品計劃，結(jié)合自身分公司所處區(qū)域特點，加上歷史銷售數(shù)據(jù)，制定分公司的訂貨會商品計劃制定*品類發(fā)展戰(zhàn)略和目標根據(jù)外部市場調(diào)研及歷史銷售數(shù)據(jù)，制定每一季的品類規(guī)劃和商品策略進行品類推廣的規(guī)劃進行商品的零售終端規(guī)劃，對商品主題在終端落地及呈現(xiàn)進行規(guī)劃對分公司在商品企劃、品類推廣等方面進行指導與培訓商品管理營銷計劃直營分公司營銷子公司執(zhí)行營銷子公司制定的營銷管理制度根

28、據(jù)營銷公司的整體營銷計劃，制定分公司營銷計劃，報營銷公司審批，并分解出季度、月度營銷計劃執(zhí)行營銷計劃，并接受總部的監(jiān)督對區(qū)域市場消費者進行調(diào)研，向營銷公司提供區(qū)域市場消費者和競爭信息進行消費者調(diào)研和市場分析，準確進行營銷需求預測制定公司整體的營銷計劃指導和審核分公司營銷計劃的編制監(jiān)督分公司年度、季度營銷計劃完成情況某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517直營分公司與*（廈門）的權(quán)限劃分執(zhí)行營銷公司制定的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助總部的全國品牌推廣活動根據(jù)營銷公司統(tǒng)一規(guī)劃，制定分公司年度品牌推廣計劃通過地方大眾媒體、社會公益事業(yè)等平臺，負責在區(qū)域范圍進行*產(chǎn)品品牌的宣傳與推廣制定公司整體銷售計劃和開店計

29、劃對分公司的銷售計劃和開店計劃進行指導和審批對分公司的銷售計劃達成情況按照季度、月度進行監(jiān)督與考核制定終端零售管理標準，并對分公司進行培訓、指導和監(jiān)督制定公司銷售團隊的培訓機制，定期對分公司市場部進行指導根據(jù)營銷公司的整體銷售計劃，制定分公司的銷售計劃和開店計劃，并交營銷公司審批執(zhí)行銷售計劃，按照季度、月度就銷售計劃完成情況向營銷公司匯報執(zhí)行營銷公司制定的終端零售標準對分公司的銷售團隊進行培養(yǎng)品牌推廣銷售管理根據(jù)公司整體戰(zhàn)略走向，制定公司品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，塑造公司整體的品牌形象和內(nèi)涵制定公司整體品牌推廣計劃對分公司的品牌推廣計劃進行指導與審核通過大眾媒體、社會公益、政府等平臺，在全國范圍進行*公司

30、品牌的推廣活動指導并監(jiān)督分公司的品牌推廣活動直營公司營銷子公司某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517商品管理指導與控制品牌推廣指導與控制市場策劃與推廣指導終端零售管理指導與控制銷售團隊培養(yǎng)建議*代理分公司管理模式：*（廈門）在業(yè)務(wù)上給予指導與適當控制，*（股份）總部在人力資源、信息管理方面給予指導與建議；具體實施上，通過客戶經(jīng)理負責制，對代理分公司進行協(xié)

31、助管理*客戶經(jīng)理*（廈門）*（股份）在職能方面提供專業(yè)的指導與建議，在業(yè)務(wù)方面實施指導的同時，進行相應(yīng)的控制管轄范圍戰(zhàn)略規(guī)劃的指導與建議人力資源規(guī)劃與指導信息體系建設(shè)的指導與建議管轄范圍*代理分公司由*派駐客戶經(jīng)理對代理商及其業(yè)務(wù)團隊進行協(xié)助管理把總部的策略落到實處，幫助代理商提升其市場核心競爭力通過管控代理商政策和銷售團隊的考核，確立廠家主導地位某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517代理分公司與*（股份）總部的權(quán)限劃分參與公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃討論，向總部提出分公司意見在總部共同參與下，制定分公司的年度經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行戰(zhàn)略計劃，受總部監(jiān)控對分公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃制定進行指導與

32、建議監(jiān)控分公司戰(zhàn)略計劃執(zhí)行情況，確保其經(jīng)營活動不偏離戰(zhàn)略方向代理分公司戰(zhàn)略管理總部在總部建議下，對分公司人力資源進行規(guī)劃按照總部統(tǒng)一規(guī)劃，進行分公司企業(yè)文化的宣貫與落實對分公司人力資源規(guī)劃提出建議在人力資源管理的專業(yè)層面對分公司進行培訓與指導向分公司統(tǒng)一傳播公司的企業(yè)文化人力資源通過信息化手段，掌握分公司銷售、庫存等營銷信息，并進行分析通過定期述職和報告制度，跟蹤分公司的營銷活動對分公司的信息建設(shè)提供建議按照總部統(tǒng)一規(guī)劃進行分公司信息系統(tǒng)的建設(shè)按照總部的統(tǒng)一要求，對銷售、庫存等信息進行歸類整理，確保營銷數(shù)據(jù)納入整個信息系統(tǒng)定期通過信息系統(tǒng)與總部共享營銷計劃執(zhí)行情況相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理某公司管控模式

33、與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517代理分公司與*（廈門）的權(quán)限劃分執(zhí)行營銷公司在商品企劃及品類推廣方面制定的規(guī)劃和標準根據(jù)自身分公司所處區(qū)域特點，結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)，制定分公司的訂貨會商品計劃在品類推廣、商品企劃、產(chǎn)品終端規(guī)劃方面制定統(tǒng)一的標準對分公司在商品管理，特別是訂貨會商品選擇方面進行指導與培訓商品管理代理分公司營銷子公司品牌推廣建立公司整體的品牌推廣規(guī)劃對分公司的品牌推廣計劃進行指導與審核指導并監(jiān)督分公司的品牌推廣活動參考營銷公司統(tǒng)一規(guī)劃，制定分公司年度品牌推廣計劃根據(jù)營銷公司的全國品牌推廣計劃，協(xié)助營銷公司進行本區(qū)域的品牌推廣活動對分公司的銷售計劃和開店計劃進行指導和備案對分公司的銷售計劃達成

34、情況按照季度、月度進行監(jiān)督與考核制定終端零售管理標準，并對分公司進行培訓、指導和監(jiān)督制定公司銷售團隊的培訓機制，定期對分公司市場部進行指導參考營銷公司整體的銷售計劃，制定分公司的銷售計劃和開店計劃，并交營銷公司備案根據(jù)季度、月度銷售計劃的完成情況，銷售團隊接受營銷公司的考核執(zhí)行營銷公司制定的終端零售標準銷售管理某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517201

35、0-2014年*股份公司組織架構(gòu)建議股東大會薪酬、績效委員會董秘監(jiān)事會總裁（丁明爐）董事會/董事長（丁明亮）證券事務(wù)部戰(zhàn)略/投資委員會審計委員會提名委員會信息管理中心財務(wù)管理中心行政管理部品質(zhì)管理中心服裝事業(yè)部 *（中國）物流管理中心人力資源中心戰(zhàn)略運營中心財務(wù)副總栽人力行政副總裁戰(zhàn)略經(jīng)營副總裁銷售副總裁生產(chǎn)營運副總裁常務(wù)副總裁（丁明坤）總裁辦公室監(jiān)審部 產(chǎn)品企劃中心營銷副總裁 品類推廣中心 品牌管理中心零售管理中心 渠道管理中心 銷售中心銷售管理中心研發(fā)管理中心*廈門研發(fā)副總裁備注：考慮到目前整體規(guī)模尚不大，人力行政副總栽、財務(wù)副總栽可以由其他副總栽兼任，研發(fā)副總栽暫時不設(shè)，以后根據(jù)實際情況

36、配備某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517中短期（2010-2011年）戰(zhàn)略系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)組織架構(gòu)總裁（丁明爐）市場研究戰(zhàn)略經(jīng)營副總裁常務(wù)副總裁（丁明坤）總裁辦公室銷售管理中心直營銷售中心(ZJ)戰(zhàn)略 運營中心經(jīng)營管理戰(zhàn)略規(guī)劃營銷副總裁銷售副總裁 產(chǎn)品企劃中心 品類推廣中心 品牌管理中心 關(guān)鍵品類總監(jiān)關(guān)鍵品類企劃關(guān)鍵品類推廣品類企劃品類推廣市場督察品牌規(guī)劃形象管理媒介傳播大型活動培訓部陳列部 代理銷售中心(DJ)物流管理中心零售管理中心銷售運營副總信息管理中心品質(zhì)管理中心*廈門渠道管理中心某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517中長期（2012-2014年）戰(zhàn)略系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)與銷售

37、系統(tǒng)組織架構(gòu)總裁（丁明爐）市場研究戰(zhàn)略經(jīng)營副總裁常務(wù)副總裁（丁明坤）總裁辦公室銷售管理中心大區(qū)銷售中心一戰(zhàn)略 運營中心經(jīng)營管理戰(zhàn)略規(guī)劃營銷副總裁銷售副總裁 產(chǎn)品企劃中心 品類推廣中心 品牌管理中心 品類總監(jiān)一品類企劃品類推廣品類企劃品類推廣市場督察品牌規(guī)劃形象管理媒介傳播大型活動培訓部陳列部大區(qū)銷售中心二物流管理中心零售管理中心銷售運營副總品質(zhì)管理中心 品類總監(jiān)二品類企劃品類推廣*廈門渠道管理中心某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517更遠期（2014年-未來）的*營銷公司組織架構(gòu)外貿(mào)部（籌）電子商務(wù)部（籌）戰(zhàn)略運營財務(wù)部人力資源部行政部營銷公司總經(jīng)理東區(qū)運營中心南區(qū)運營中心北區(qū)運營中心東北運

38、營中心分公司D分公司E分公司C分公司B分公司A品類推廣中心品牌管理中心營銷副總產(chǎn)品企劃中心品類總監(jiān)市場研究中心渠道管理中心銷售管理中心銷售副總物流管理中心零售管理中心大區(qū)運營中心與分公司歸屬于總經(jīng)理指揮管理的“區(qū)域市場直屬制”與總部共享的職能平臺某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*應(yīng)建立科學規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)理順股東大會、董事會和經(jīng)營層三者之間的

39、關(guān)系，切實發(fā)揮公司股東大會、董事會、監(jiān)事會“三會”的作用，形成公司內(nèi)部有效的決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系；形成企業(yè)決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)的互相協(xié)調(diào)、互相制約機制，保證企業(yè)決策科學化，實現(xiàn)資產(chǎn)高效運營；建立公司法人治理制度，使所有者、管理者在公司制度安排下，依照法律制度和公司章程的規(guī)范分責分權(quán)，權(quán)責分明，建立起易于評價和追溯的責任體制；引入外部董事，使董事會的重大決策過程更加科學，更加合理；加強對高層人員的考核和激勵有效的解決公司短期利潤和長遠發(fā)展之間可能產(chǎn)生的矛盾。版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*的公司治理結(jié)構(gòu)建議股東大會董事會監(jiān)事會經(jīng)營層人員組成由全體股東組成股東大

40、會安排5名董事獨立董事2名董事長可以從董事中選出監(jiān)事會成員5人；股東大會選舉3名監(jiān)事，公司職工民主選舉產(chǎn)生2名監(jiān)事總經(jīng)理由*董事會和其他股東協(xié)商后選出保留現(xiàn)有經(jīng)營層，通過公開招聘彌補不足部分股東大會是*的權(quán)力機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)代表股東權(quán)益，監(jiān)督管理層（但要避免直接干涉日常管理）協(xié)助制定并監(jiān)督實施長期戰(zhàn)略，并批準重大決策評估和激勵管理層監(jiān)督和考核董事會的表現(xiàn)和業(yè)績，對董事會起制衡作用監(jiān)督經(jīng)營層的經(jīng)營活動負責集團的日常運作和管理主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517未來*股東大會、董事會和經(jīng)營層決策權(quán)分配決策事項股東大會董事會經(jīng)營層修改公司章程年度財務(wù)預算和決算年

41、度經(jīng)營計劃投融資方案投融資方案（股東大會授權(quán)范圍內(nèi)）投融資方案（董事會授權(quán)范圍內(nèi)） 股權(quán)激勵方案選舉或更換獨立董事 利潤分配和彌補虧損方案增加或減少公司注冊資本股東對非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)公司分設(shè)、解散和清算“”表示“提案權(quán)”“”表示“審核權(quán)”“ ”表示審批權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*股東大會、董事會和經(jīng)營層決策權(quán)分配（續(xù)）決策事項股東大會董事會經(jīng)營層聘任和更換總經(jīng)理聘任和更換副總經(jīng)理和財務(wù)負責人聘任和更換其他管理人員和員工 組織機構(gòu)方案重要管理制度一般管理制度召開臨時股東大會 召開臨時董事會 董事薪酬和考核方案總經(jīng)理薪酬和考核方案 副總、財務(wù)負責人薪酬和考核方案員工

42、薪酬和考核方案 “”表示“提案權(quán)”“”表示“審核權(quán)”“ ”表示審批權(quán)版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517在董事會下面設(shè)置四個專業(yè)委員會，并充分發(fā)揮委員會的決策支持作用，提高決策的科學性和效率戰(zhàn)略投資委員會研究公司發(fā)展方向，協(xié)助董事會、戰(zhàn)略規(guī)劃部制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對實施過程進行督導；協(xié)助董事會進行重大投資經(jīng)營決策的可行性研究與制定；聽取并審查財務(wù)預算、決算、重大投融資行為、公司經(jīng)營狀況報告等；由董事長和一名有投融資經(jīng)驗的外部獨立董事牽頭組成。審計委員會監(jiān)督公司重大財務(wù)政策、財務(wù)匯報流程、重要規(guī)章制度和重大經(jīng)營活動的合法性和有效性；審閱內(nèi)部審計部門的審計計劃和審計報告，執(zhí)行董

43、事會特別指派的審計工作，檢查和監(jiān)督審計師的審計工作；由一名外部獨立董事和一名投資方董事牽頭組成。提名委員會根據(jù)董事會制定的標準，審查董事會成員資格，向股東大會提名新董事候選人，填補董事職位空缺重大人事任命權(quán)，如財務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等由董事長任委員會主席薪酬績效委員會負責組織對高管人員的考核，向董事會提出報告；研究公司的激勵計劃、薪酬制度和持股計劃，監(jiān)督和評估實施效果，提出改進和完善的意見；由一名外部獨立董事和一名投資方董事牽頭組成。備注：上市公司治理準則規(guī)定，如果上市公司董事會下設(shè)薪酬、審計、提名等委員會的，獨立董事應(yīng)當在委員會成員中占有二分之一以上的比例版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組

44、織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517并在董事會引入獨立董事，以加強董事會在公司發(fā)展決策方面的專業(yè)化和獨立化獨立董事的定義：獨立董事通常指外部董事，它具有兩個基本特性：一是非公司董事，在公司不擔任任何其他職務(wù)；二是與公司無任何直接或間接的重大利益關(guān)系。設(shè)立獨立董事的必要性：1.加強董事會的需要保證董事會獨立判斷的能力，確保董事會有效地執(zhí)行其使命和職責；確保董事會考慮的是全體股東的利益,而不僅僅是某一派別或某一公司的利益；引入專家力量，使董事會的專業(yè)水平和管理能力得到提高，有利于公司專業(yè)化運作。2.企業(yè)上市的需要關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見規(guī)定：各境內(nèi)上市公司應(yīng)當按照本指導意見的要求修改公司章程，聘

45、任適當人員擔任獨立董事，其中至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。在二二年六月三十日前，董事會成員中應(yīng)當至少包括2名獨立董事；在二三年六月三十日前，上市公司董事會成員中應(yīng)當至少包括三分之一獨立董事。 上市公司治理準則規(guī)定，如果上市公司董事會下設(shè)薪酬、審計、提名等委員會的,獨立董事應(yīng)當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*管控模式設(shè)計總部定位及管控模式選擇總部、子公司重要權(quán)限劃分直營分公司管理模式及權(quán)限劃分代理分公司管理模式與權(quán)限劃分*組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)*總部及營銷公司組織設(shè)計*治理結(jié)構(gòu)附錄：總

46、部及營銷公司部門職能目錄某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部總裁辦公室部門職責主要職責負責公司公文的處理，包括向政府匯報材料、公司綜合性文件等的起草工作負責公司領(lǐng)導人日常辦公和公務(wù)活動的安排負責公司相關(guān)行政事務(wù)決議的跟蹤與督辦負責保衛(wèi)保密相關(guān)制度的制定與日常管理工作使命負責*領(lǐng)導人的公務(wù)活動安排，公司重要法律文件的審核，協(xié)助領(lǐng)導人進行公共關(guān)系的維護行政管理公共關(guān)系協(xié)助總經(jīng)理對外交流活動的協(xié)調(diào)、溝通工作協(xié)助總經(jīng)理與政府關(guān)系的協(xié)調(diào)、溝通工作維護重點媒體關(guān)系，與重點媒體建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系負責企業(yè)整體形象的各種新聞稿件的媒體發(fā)放及傳播監(jiān)控策劃或召集舉行總部相關(guān)重要會議及公關(guān)活動參與大宗媒

47、介采購的決策與實施負責公司法律風險評估與監(jiān)控負責公司內(nèi)部法律咨詢與法律支持，外部法律資源對接與管理組織進行法律培訓與實踐法律管理制度體系的制訂與監(jiān)控執(zhí)行負責公司知識產(chǎn)權(quán)管理設(shè)計思路總裁辦主要負責公司領(lǐng)導人的辦公和公務(wù)活動安排總裁辦需要協(xié)助公司領(lǐng)導人，維護公司的公共關(guān)系總裁辦需要對公司的重要法律文件進行審核版權(quán)所有，不得翻印法律事務(wù)某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517編寫公司定期報告、臨時報告、反映公司投資者關(guān)系的研究報告負責公司融資（配股、增發(fā)）工作籌備公司股東大會、臨時股東大會、董事會會議，并負責會議記錄負責做好戰(zhàn)略投資者及中小投資者的接待、咨詢解答工作*總部證券事務(wù)部部門職責根據(jù)國家法

48、律法規(guī)，負責建立健全與公司證券相關(guān)的管理體系；制訂實施公司有關(guān)證券工作計劃把握證券市場的變化，關(guān)注本公司股票表現(xiàn)及其趨勢，及時提供有關(guān)信息，支持公司領(lǐng)導決策負責制定公司股利分配制度使命處理資本市場對接事宜，建立并維護與資本市場的關(guān)系證券管理投資者關(guān)系信息披露負責收集公司股票的相關(guān)信息負責公司對外統(tǒng)一信息披露管理，對有關(guān)信息披露進行審查設(shè)計思路為了配合*的上市事宜，未來承擔上市公司的基本職能，成為*與資本市場對接的平臺公共關(guān)系負責與證券監(jiān)管部門、證交所、新聞媒體、投資者聯(lián)系和溝通工作負責處理公司在信息披露及與投資者有關(guān)方面的突發(fā)事件，做好危機公關(guān)主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)

49、設(shè)計XX0517*總部信息管理中心部門職責負責公司通訊系統(tǒng)的建設(shè)、維護及日常運營管理工作，負責信息網(wǎng)絡(luò)的安全負責計算機電子文檔數(shù)據(jù)備份及公司各項數(shù)據(jù)庫的維護工作負責公司未來ERP 、SCM等管理信息系統(tǒng)的維護工作使命根據(jù)公司要求，實施IT規(guī)劃、系統(tǒng)管理和IT日常管理工作系統(tǒng)維護技術(shù)支持負責公司網(wǎng)站的技術(shù)支持，及時更新網(wǎng)絡(luò)信息，負責網(wǎng)站信息管理配合公司對外宣傳、媒體溝通、信息傳遞中的技術(shù)支持工作配合業(yè)務(wù)部門組織實施和維護*網(wǎng)上銷售系統(tǒng)設(shè)計思路IT信息部主要為公司信息化平臺提供技術(shù)支持，并對系統(tǒng)進行日常的維護和管理對公司即將實施的ERP、SCM等信息系統(tǒng)，IT部也將負責與系統(tǒng)供應(yīng)商的溝通，以及未來

50、的系統(tǒng)維護硬件維護負責公司IT規(guī)劃與IT日常管理工作，并對下屬子公司的IT工作進行指導負責公司計算機、電話及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購、安裝、日常維護工作定期巡檢公司計算機及網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備運行情況，并進行硬件維護負責公司未來ERP、SCM等管理信息系統(tǒng)實施中的跨部門協(xié)同工作負責與系統(tǒng)提供商的溝通，配合實施IT系統(tǒng)建設(shè)參與并監(jiān)督管理信息系統(tǒng)的實施工作，確保信息系統(tǒng)順利上線和運行系統(tǒng)實施主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部人力資源中心部門職責根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度人員招聘計劃建立和完善公司的招聘流程和招聘體系利用各種招聘渠道發(fā)布招聘需求，建立穩(wěn)

51、定的人才信息來源按照招聘體系和流程，完成人員的甄選、筆試和面試工作建立后備人才選拔方案和人才儲備機制使命建立健全現(xiàn)代人力資源管理體系，為公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供必要的人力資源保障 招聘管理薪酬管理制定公司薪酬福利方案與制度，起草公司年度薪酬規(guī)劃及福利計劃，參與制定、調(diào)整薪酬福利政策定期收集市場薪酬信息和數(shù)據(jù)，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場水平，制定合理薪酬調(diào)整實施辦法制作公司每月的工資報表，按時發(fā)放工資、四險一金設(shè)計思路人力資源部目前職能比較薄弱，需要逐步完善根據(jù)人力資源部門的主要功能，設(shè)計*人力資源部的主要職責和崗位人力資源規(guī)劃制定*人力資源戰(zhàn)略和規(guī)劃方案，并組織實施制定公司組織結(jié)構(gòu)方案和崗位職責，

52、提出組織結(jié)構(gòu)和部門職責調(diào)整建議制定*員工職業(yè)發(fā)展與人才儲備方案，并予以實施推廣培訓管理制定公司培訓計劃和培訓大綱，經(jīng)批準后實施制定、完善員工培訓體系、流程和培訓手冊按照培訓計劃，對員工進行針對性培訓，提高員工的專業(yè)能力和綜合素質(zhì)建立穩(wěn)定的外部培訓渠道，選擇高質(zhì)量的培訓機構(gòu)為公司提供培訓主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部人力資中心部門職責（續(xù)）使命建立健全現(xiàn)代人力資源管理體系，為公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供必要的人力資源保障 績效管理協(xié)調(diào)制定公司績效管理方案與制度，組織公司的績效管理工作評價績效考核制度實施過程中出現(xiàn)的問題和實施效果，提供建議解決方案組織實施對員工的績

53、效評價面談工作根據(jù)績效評價結(jié)果實施對員工的獎懲工作設(shè)計思路人力資源部目前職能比較薄弱，需要逐步完善根據(jù)人力資源部門的主要功能，設(shè)計*人力資源部的主要職責和崗位員工關(guān)系人事管理負責公司員工的勞動合同辦理和離職手續(xù)辦理，建立規(guī)范的勞動合同和離職手續(xù)辦理流程、制度制定*人事信息管理制度，負責公司人事檔案信息的管理工作引導員工建立良好的、正確的人際關(guān)系負責員工勞動爭議處理，員工離職面談及手續(xù)辦理及時接待處理員工申訴，最大程度地解決員工關(guān)心的問題不定期對員工心態(tài)、員工滿意度進行調(diào)查，并提出解決方法主要職責版權(quán)所有，不得翻印企業(yè)文化建設(shè)負責公司企業(yè)文化體系建設(shè)，推動企業(yè)文化的宣貫和實施，引導員工形成統(tǒng)一的

54、、積極健康的價值觀集團內(nèi)刊策劃和出版某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部行政管理部部門職責制定公司組織接待制度、標準和流程，并監(jiān)督和指導部門執(zhí)行負責*日常接待工作負責公司公用車輛管理工作使命為公司的發(fā)展提供有力的行政支持和后勤保障 組織接待安全、保潔負責總部辦公區(qū)和生活區(qū)的管理負責*的安保、消防管理、勞動保護以及環(huán)境建設(shè)設(shè)計思路整合現(xiàn)有行政管理部的業(yè)務(wù)形成行政管理部部門主要負責*的各項日常行政、后勤事務(wù)行政管理制定公司行政和后勤相關(guān)管理制度，并監(jiān)督和指導部門執(zhí)行負責公司內(nèi)外部公文起草、收發(fā)、打印、傳送和歸檔負責制定公司檔案借用、復印、借閱等管理制度負責制定公司檔案分類標準和檔案編號標

55、準，并進行分類存檔合同管理起草、制定公司業(yè)務(wù)相關(guān)的標準合同范本對下屬公司簽訂的非標準合同進行嚴格審核，并負責合同管理主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部財務(wù)管理中心職責負責公司內(nèi)、外部一切資金的結(jié)算管理，應(yīng)收與應(yīng)付賬款的管理工作制度的制定和實施負責資金管理、對外付款管理等制度的制訂、發(fā)布與修訂負責公司總部、各營銷中心和下屬公司資金計劃的編制使命負責*現(xiàn)金資源的統(tǒng)籌調(diào)配，確保財務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定資金管理現(xiàn)金出納融資管理負責公司各項收款、付款和報銷業(yè)務(wù)負責審核、報銷原始憑證和檢查相應(yīng)的合同執(zhí)行審批手續(xù)，做出會計記賬憑證，登記銀行現(xiàn)金日記賬負責對現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的管理，辦

56、理轉(zhuǎn)賬及結(jié)算業(yè)務(wù)負責與金融機構(gòu)建立良好的關(guān)系，拓寬各種可行的融資渠道，及時滿足公司的資金需求負責研究把握國家金融政策的走向，研究和提議公司合理的資本結(jié)構(gòu)根據(jù)公司資金預算，負責制定公司融資計劃和融資方案，并負責實施設(shè)計思路資金管理部主要負責資金計劃、資金管理等職能，同時將現(xiàn)金出納的職能也歸并入資金部對未來投融資的管理，也是資金管理部的重要職能主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部財務(wù)管理中心職責（續(xù)）負責制訂公司預算管理辦法和預算編制流程根據(jù)年度經(jīng)營計劃，負責組織公司總部和下屬公司資金預算的編制、監(jiān)督、調(diào)整和評價工作負責對公司總部、下屬公司的預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督

57、根據(jù)環(huán)境變化，負責對公司總部、下屬公司的預算調(diào)整工作負責定期編制公司預算執(zhí)行差異分析報告，并對下屬公司做出績效評價使命負責*財務(wù)預算的編制和管理，建立統(tǒng)一的財務(wù)制度體系預算管理決策支持負責對公司總部、下屬公司的預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督根據(jù)環(huán)境變化，負責對公司總部、下屬公司的預算調(diào)整工作負責定期編制公司預算執(zhí)行差異分析報告，并對下屬公司做出績效評價設(shè)計思路財務(wù)部主要負責對公司總部、下屬公司的預算進行管理和監(jiān)督財務(wù)部要對公司的整體財務(wù)運營狀況進行深入分析，定期提供財務(wù)分析報告財務(wù)部要擔負起公司財務(wù)制度建設(shè)任務(wù)，形成統(tǒng)一的財務(wù)制度體系財務(wù)分析負責對公司財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，編制公司財務(wù)分析報告，并提出改進建

58、議負責評估下屬公司財務(wù)運行狀況制度管理負責編織并修訂公司的財務(wù)制度，形成統(tǒng)一的財務(wù)制度管理體系負責對子公司的財務(wù)政策進行審批主要職責版權(quán)所有，不得翻印某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部戰(zhàn)略運營中心：戰(zhàn)略規(guī)劃部部門職能是戰(zhàn)略制定的牽頭者和戰(zhàn)略討論的組織者，并提供戰(zhàn)略規(guī)劃的方案建議，組織公司領(lǐng)導層的戰(zhàn)略討論，最終形成公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組織下屬分子公司進行戰(zhàn)略的落地，審核各下屬業(yè)務(wù)單元擬定的業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度實施計劃，并對其實施情況進行監(jiān)控、指導和考評根據(jù)外部環(huán)境變化，結(jié)合公司自身發(fā)展要求，對戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略舉措進行修訂，建立健全對各下屬業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的監(jiān)控體系，并定期進

59、行分析定期組織分析公司組織架構(gòu)、管理體制、管控模式、內(nèi)控制度，提供改善建議使命為制定、調(diào)整集團戰(zhàn)略提供依據(jù)和建議；組織或指導重大戰(zhàn)略舉措的實施。市場研究投資發(fā)展管理參與公司總部及下屬分子公司戰(zhàn)略性投資、大宗采購、資本管理、并購重組、產(chǎn)業(yè)整合方案的研究與可行性分析，為決策層提供決策支持設(shè)計思路未來*需要一個專門進行戰(zhàn)略研究的部門，進行戰(zhàn)略研究和規(guī)劃管理，形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略目標，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展*需要一個專門的部門進行行業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)研究及投資可行性研究，為決策層提供重大決策支持重大決策支持收集投資信息，發(fā)掘、評估、篩選潛在投資機會，并提出可行性建議戰(zhàn)略合作伙伴的尋找、引進組織投資項目可行性研究報告

60、撰寫、修改及項目評估論證等工作主要職責版權(quán)所有，不得翻印戰(zhàn)略管理對企業(yè)所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)競爭狀況、消費者需求特點、企業(yè)內(nèi)部資源能力及運營管理進行分析、研究，明確企業(yè)的優(yōu)劣勢、認清企業(yè)面臨的機遇與威脅，為戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的制定進行有效支撐隨時將市場研究信息與營銷系統(tǒng)進行共享，支持營銷需求預測、營銷計劃、產(chǎn)品企劃及品牌規(guī)劃某公司管控模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計XX0517*總部戰(zhàn)略運營中心：經(jīng)營管理部部門職責制定公司目標管理制度，組織編制公司年度運營計劃并實施分解審核下屬子公司的年度計劃，監(jiān)督經(jīng)營計劃和專項計劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題使命監(jiān)督下屬子公司的運營，協(xié)調(diào)職能部門與各子公司之間的關(guān)系