工程建設(shè)管理程序

1、建設(shè)工程項目管理辦法一、目的二、適用范圍三、管理職責四、項目建設(shè)各環(huán)節(jié)管理要求（一）項目前期階段（二）項目實施階段規(guī)劃設(shè)計工程建設(shè)與檢查工程進度管理工程質(zhì)量管理設(shè)計與工程變更管理圖紙管理工程檔案管理工程驗收管理（三）項目后評價五附則建設(shè)工程項目管理辦法 第一節(jié)總則一、目的為加強公司建設(shè)項LI管理，保證建設(shè)要求與質(zhì)量，理順工程管理各環(huán)節(jié)的管 理關(guān)系，規(guī)范工程管理基本程序，促進工程建設(shè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化, 制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司投資的新建、擴建、改建等項目在規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、驗 收各環(huán)節(jié)的項目建設(shè)管理工作。三、管理職責（一）總工室L編制項H建議書、項口可行性調(diào)研報告。2

2、、收集、整理項口各階段設(shè)訃所需資料。3、提出招標技術(shù)要求和設(shè)計任務(wù)書，參與選擇設(shè)計單位，協(xié)助編制所需相關(guān)設(shè)計合同，配合成本合約部完成設(shè)計招標工作。4、根據(jù)公司、項U部、施工單位等部門要求，共同確定設(shè)計思路，并提供 不同階段的設(shè)計用圖。包括總平面圖、規(guī)劃建筑設(shè)計方案冊、建筑施工圖以及各 階段所需的相關(guān)圖紙等。5、在方案設(shè)計階段進行設(shè)計跟蹤，避免設(shè)計方向出現(xiàn)偏離、保證設(shè)計進度 按期完成。6、負責項LI建設(shè)過程中發(fā)生的變更設(shè)計技術(shù)以及可行性論證。7、提出設(shè)訃圖中的隱蔽工程、變更工程等在質(zhì)量、工程量、設(shè)備材料選用方面的決策建議。8、對施工現(xiàn)場設(shè)訃有關(guān)的施工情況進行檢查與核對。9、組織對各階段設(shè)計成果的

3、內(nèi)部分析，主導(dǎo)公司對設(shè)計方案的評審。（二）項目公司（項目總經(jīng)理/廠長、項目責任人）按總工室要求提供項目設(shè)計所需資料。參加圖紙會審。 負責對設(shè)計變更和工程變更的評審、實施以及落實悄況控制。負責聯(lián)系成本合約部、運營采購部、工程部以及施工單位對材料、設(shè)備進 場進行驗貨與監(jiān)控。主導(dǎo)施工過程中各項報建手續(xù)的辦理。對隱蔽工程的質(zhì)量、工程量、材料設(shè)備等提出現(xiàn)場實際建議與要求。負責對工程質(zhì)量進行日常檢查工作。負責與各協(xié)作單位的協(xié)調(diào)，提出并解決項LI建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。負責項目竣工驗收組織。參與項目后評價工作。（三）成本合約部1負責組織對設(shè)訃、施工單位、工程設(shè)備等工作的招標活動。確定中標單位后，組織合同的簽訂

4、。負責項L1實施過程中（包括變更）工程量的概預(yù)算、工程招標標底及結(jié)算編制和審核丄作。參與項竣工驗收工作。（四）財務(wù)部L對項目規(guī)劃可行性經(jīng)濟指標進行審核。2、提出對合同中預(yù)付款的支付方式、所需發(fā)票等要求。3、參與項目建設(shè)過程中的財務(wù)核算與管理工作。（五）人事行政部負責工程建設(shè)管理要求與流程的擬定、修改與貫徹執(zhí)行。負責項U施工過程中檔案資料的收集、管理與歸檔工作（六）工程部1在工程項U立項后，成立項LI部，向所在項口公司提供施工組織設(shè)計、項LI總進度表以及經(jīng)建設(shè)單位審批通過的施工現(xiàn)場平面圖。嚴格按照設(shè)訃圖紙、國家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標準及合同進行施工。旦出現(xiàn)質(zhì)量事故或因現(xiàn)場、設(shè)訃方案等客觀原因無法正常推

5、進施工的情況，必須立即知會項LI部，并提出處理方案。確保施工現(xiàn)場的安全、整潔，施工材料做到一日一清。5配合做好項U竣工的驗收與移交工作。第二節(jié) 項目建設(shè)管理要求一、項目前期階段為確保項LI的良好效果與整體效益，必須做好項LI前期調(diào)研、規(guī)劃、勘察、 決策等工作。山總工室主導(dǎo)，財務(wù)部、成本合約部配合做好項LI發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、 項U可行性研究報告/項U建議書的編制及評審、項U經(jīng)濟預(yù)算書等相關(guān)報告。 二、項目實施階段此階段主要內(nèi)容包括：規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)與檢查、工程進度管理、工程質(zhì) 量管理、設(shè)計與工程變更管理、圖紙管理、工程檔案管理、工程驗收管理。（一）設(shè)計流程及管理1、新建項目1.1總工室提招標技術(shù)和

6、設(shè)訃任務(wù)書給釆購部，配合采購部完成設(shè)計招標工作1.2總工室、項目部、設(shè)計院共同確定設(shè)計思路并形成總平面圖、項LI建議書經(jīng)確認后提交項U部立項1.3根據(jù)設(shè)計單位提交的勘查鉆孔資料，山總丄室進行確認后，交項LI部 進行地勘，并進行項LI設(shè)計出圖汁劃的編制，內(nèi)容包括各階段所需設(shè)計圖紙 的內(nèi)容、時間節(jié)點等。1.4總工室根據(jù)項部、施工單位等部門對設(shè)計不同階段的用圖需求計 劃，編制項LI用圖訃劃匯總表。1.5總工室需在方案設(shè)訃階段進行設(shè)訃跟蹤，避免設(shè)計方向出現(xiàn)偏離、保 證設(shè)訃進度的按期完成；其中與設(shè)計院往來文件必須連同所有定稿圖紙原件存放 公司檔案室永久保存。1.6總工室組織項口部、成本合約部、施工單位對

7、初步設(shè)計圖紙進行圖紙內(nèi)部會審，根據(jù)相關(guān)部門所提意見形成會議紀要并進行會簽后，發(fā)給設(shè)訃單位， 設(shè)計單位據(jù)此完善設(shè)計輸出文件。（二）工程建設(shè)與檢査1、開工前，項LI部應(yīng)確保完成以下工作：A、施工合同已簽署；B、施工許可證已辦妥；C、施工圖已會審；C、施工組織設(shè)計已審批；D、施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件2、工程檢查工作（1）項LI工程管理人員應(yīng)每天對施工現(xiàn)場進行巡檢。、i發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時， 可通過現(xiàn)場施工人員組織更正，并需向項目負責人匯報具體情況。（2）總工室應(yīng)制定專人定期進行項口巡查，對現(xiàn)場與設(shè)計有關(guān)的施工情況 進行檢查與核對。如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場有與設(shè)計不符的惜況，需立即告知項目部，并 下發(fā)工程聯(lián)系單至

8、項LI部要求整改，總工室存檔。（3）項目部根據(jù)工程聯(lián)系單要求工程部/施工單位進行整改，整改完 成后告知總工室，由總工室進行現(xiàn)場整改檢查。（三）工程進度管理1、項LI部根據(jù)公司對項LI的整體建設(shè)il劃，制定工程進度計劃并呈報審批。 進度計劃應(yīng)包括編制說明、開工日期、關(guān)鍵節(jié)點、工程竣工日期，計劃投產(chǎn)日期，并 做好動態(tài)控制。2、項目部要求施工單位提交施工進度計劃（包括關(guān)鍵進度、相應(yīng)的人力資 源、設(shè)備、材料以及資金流的需求計劃），經(jīng)項H部與施工單位協(xié)商一致，由項U 部進行匯總，形成整個項U總進度計劃，經(jīng)批準后，該計劃作為組織整個項U建 設(shè)的管理依據(jù)。3、項目部（項責任人）對施工單位編制的施工進度計劃的

9、審核，主要內(nèi) 容包括但不限于：A施工項目的劃分是否合理，有無重項與漏項；B進度時間安排是否符合合同中規(guī)定的工期要求，以及是否與項H總進度計 劃中施工進度分目標的要求一致；C進度安排是否合理，是否符合施工組織邏輯，注意避免因進度計劃造成公5 司或項目施工單位違約；b工程材料、物資供應(yīng)的均衡性是否滿足要求；E人力資源、材料、設(shè)備供應(yīng)計劃是否能確保施工總進度計劃的實現(xiàn)；F施工組織設(shè)計是否合理、全面和可行。若在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，則需要及時向施工單位提出，并督促其修訂。3、項目實施過程中，項H部對工程進度進行監(jiān)管，如果某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)計劃偏 差，應(yīng)要求施工單位對滯后原因進行分析，應(yīng)及時采取必要的措施（包括

10、趕工等）, 并相應(yīng)調(diào)整或修訂施工進度計劃，最大限度地減少影響項LI最終進度LI標及各階段 U標的實現(xiàn)。（四）工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量管理實行項LI部負責、總匸室控制、施丄單位保證相結(jié)合的管理方 式。L圖紙會審開工前應(yīng)先對施工圖紙進行內(nèi)部審核。山總工室主持，成本合約部、項 LI部、施工單位等部門參加，主要解決建筑及功能上的問題。會審結(jié)束后，總工 室形成施工圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字 確認，并作為工程文件及有效的結(jié)算文件。2、技術(shù)管理施工方案的評審III項U公司負責組織相關(guān)部門參與。對于在施工過程中臨時 出現(xiàn)的工程問題，項LI部應(yīng)主動組織總工室、施工單位參與方案的設(shè)計，或者

11、提 出自己的方案供參考等，以使工作更為有效。3、設(shè)備進場的監(jiān)控：設(shè)備進場詢，項LI公司提前通知成本合約部共同按照合同的規(guī)定型號、功能 能特性進行嚴格驗收，對于發(fā)現(xiàn)設(shè)備、材料等不符合合同內(nèi)容條款時堅決提出退 貨。4、隱蔽工程的質(zhì)量監(jiān)控：（1）項LI部應(yīng)在工程開工前，組織總工室、施工單位共同確定重要隱蔽工 程和關(guān)鍵工序，向施工單位進行技術(shù)交底，并針對控制點審核施工單位的施工 組織方案。（2）項LI部應(yīng)對重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序（如樁基工程、地下管網(wǎng)、防 水丄程等）要聯(lián)合總工室、成本合約部共同到施工現(xiàn)場進行檢查。在隱蔽工程和 關(guān)鍵工序施工完成后，通知成本合約部、總工室共同驗收。對于不合格部分要填 寫

12、整改通知單。施工整改完成后，必須再次組織驗收。（五）設(shè)計方案與工程變更管理1、設(shè)計方案變更項U部、施工單位在實際施工過程中發(fā)現(xiàn)原設(shè)計方案不能滿足實際操作需 要，或有更優(yōu)化方案時，可提出設(shè)計方案變更需求。設(shè)計變更提出部門向總工室以設(shè)計變更評審表的形式提出書面申請。 申請中必須詳細說明變更原因，并論還變更前后可能造成的經(jīng)濟影響。設(shè)計變更必須遵循“先論證、后變更”的原則。凡涉及結(jié)構(gòu)安全、使用 功能、平面布局、外觀、驗收標準或者經(jīng)濟影響重大的變更的，總工室必須組 織項目部、成本合約部、施工單位共同進行可行性論證，論證中與會人員意見 和結(jié)論要形成會議紀要備查，并組織完成設(shè)計變更審批表的審批工作。經(jīng)審批同

13、意后的變更，山總工室落實變更后所需圖紙。如果可以自行出圖， 則由總工室出修改圖。如果總工室不能出圖，則山總工室負責給設(shè)計院填寫設(shè) 計變更聯(lián)系單。2、工程變更在工程實施過程中，山于工程項LI自身的性質(zhì)和特點，或施工圖設(shè)計階段設(shè) 計圖紙的深度不夠，或不可預(yù)見的自然因素與環(huán)境情況的變化，或項H參與各方 提出合理化建議，按管理程序形成工程項LI形式、工程數(shù)量、工程施工方案、工 程質(zhì)量要求及標準等方面的變更。工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術(shù)進步為H標, 符合國家有關(guān)強制性標準及技術(shù)規(guī)范，符合工程質(zhì)量和使用功能要求，符合環(huán)境 保護要求。工程變更山施工單位向項LI部提出，或山項U部主

14、動提出，需填報工程 變更報告單，說明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額，并附如下資料：A經(jīng)總工室、施工單位簽字認可的工程變更單及附件資料；B山成本合約部復(fù)核的工程變更預(yù)算單及工程量計算表；C工程變更方案及變更前、后施工圖；b其它相關(guān)資料。山于工程變更導(dǎo)致工期、費用增減的，山項LI部和施工單位洽商并按審批 權(quán)限報批。但施工單位因組織施匸需要等原因而提出的變更，增加的費用山施工 單位承擔。工程變更須遵循先出圖（設(shè)計變更通知單）后施工的原則。項LI部、總工室負責復(fù)核變更后的施工執(zhí)行情況。緊急惜況下項LI部和總工室溝通后，可以電話請示有權(quán)審批的領(lǐng)導(dǎo)，審批程序與變更同時進行。存檔，一份總工室存檔、一份存公司檔案室

15、。（六）驗收管理項LI施工過程結(jié)束后，山項U部組織公司總工室、成本合約部、施工單位以 及外部其他項目單位進行項目驗收。L竣工驗收的依據(jù)（1）批準的可行性研究報告，初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，現(xiàn)行施工技術(shù)驗收 規(guī)范以及上級主管部門批準的變更、調(diào)整文件等.；（2）相關(guān)行業(yè)主管部門的專項驗收報告；（3）施工驗收規(guī)范及質(zhì)量驗收標準。2、竣工驗收的條件（1）設(shè)計文件和合同約定的各項施工內(nèi)容已經(jīng)施工完畢；（2）有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，符合驗收規(guī)定；（3）有勘察，設(shè)計，施工等單位簽署確認的工程質(zhì)量合格文件；（4）有工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場的證明及試驗報告；（5）合同約定的工程質(zhì)量標準；（6）

16、單位工程質(zhì)量竣工驗收的合格標準；（7）單項工程達到使用條件或滿足生產(chǎn)要求；（8）建設(shè)項目連續(xù)試生產(chǎn)72小時并達到穩(wěn)定運行的基本要求。3、隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應(yīng)當在工程被隱蔽前完成復(fù)核，并附詳 圖和工程量訃算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上 簽字并簽署具體意見。4、驗收過程中各相關(guān)部門必須認真填寫工程驗收資料。5、項忖竣工驗收后，由項H部向當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門申請項LI竣工驗收備案。（七）項目后評價L項目移交半年后，由總工室組織有關(guān)人員，從設(shè)計、建設(shè)的角度對項目進行發(fā)展后評估;2、評佔的角度為設(shè)計及施工過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)及改進的方案；3、總工室根據(jù)評佔的意見編制項口設(shè)

17、計總結(jié)報告呈閱總裁/莆事長；4、同時進行設(shè)計單位施工圖能力及施工配合的審查，審查應(yīng)依據(jù)設(shè)計任 務(wù)書、設(shè)計合同書、設(shè)計單位編制的設(shè)計計劃進行，確定其施工圖設(shè) 計能力及施工配合能力，并予以記錄；5、總工室提交項口設(shè)計總結(jié)報告，將設(shè)訃單位施工圖能力和配合悄況 意見提交給成本合約部。第三節(jié)工程檔案管理一、工程檔案主要指：（1）開發(fā)項口的合法文件（立項文件、政府批文、報建批復(fù)文函）（2）開發(fā)項目的工程合同（設(shè)計、監(jiān)理、施工、甲供設(shè)備、材料）（3）工程設(shè)計文件（方案、設(shè)計圖、施工圖）（4）工程設(shè)計變更文件（設(shè)計修改圖、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單）（5）工程造價文件（估算、概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算、結(jié)算三審表）

18、（6）外來文件（工程施工聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證等）（7）項目施工管理中的其它資料（-）項口部應(yīng)指定專人對項LI資料進行統(tǒng)一登記、整理與保管。在項 口正式竣工驗收后一個月全部移交檔案室進行歸檔。（二工程造價文件存檔管理：成本合約部根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的審定結(jié)果進行合同修改并山主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章， 同時提交設(shè)訃單位簽字蓋章，我公司至少保留原件四份，一份留成本合約部存檔, 份留財務(wù)部（三）圖紙管理（具體圖紙審批簽名要求？）91、丄程圖紙編制要求（1）所有圖紙應(yīng)有圖標，標明設(shè)計單位、工程名稱、圖名、圖號、比例、 版次及出圖日期，并有完備的簽字蓋章手續(xù)及圖紙LI錄。（2）移交項LI現(xiàn)場用于施工管理及成本核算的施工圖紙，

19、山總工室按實際 需要分專業(yè)發(fā)放。（3）存檔施匸圖，要求按“手風琴”方法折疊成A4大小，圖標欄一律在 右下角，并要折疊露出圖章。2、竣工圖編制說明：（1）凡按施匸圖進行施丄沒有變更的工程，山施工單位負責在原設(shè)計 施工圖上加蓋竣工圖”標志章，并由即作為竣工圖。（2）凡在施工中有一般性變更，能夠在原設(shè)訃施工圖上加以修改補 充的，可不重新繪制竣工圖，山施工單位在修改部位上用黑色炭素墨水筆 杠改，并在修改部位附近空口處引線指示，蓋上修改標志章，注明修改單 日期、字、號、條，蓋上竣工圖章后即作為竣工圖。在原施工圖上進行修 改補充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用繪圖墨水進行繪制, 嚴禁用圓珠筆或其

20、它易褪色的墨水筆繪制或更改注記。（3）ill于修改較大而使在原圖上杠改后圖面不清、辨認困難的應(yīng)將修改部位框出本張圖的空口處或增頁繪制。變更修改內(nèi)容超過原圖1/4的, 山責任單位負責重新編出新藍圖。（4）竣工圖的繪制，必須依據(jù)在施工過程中確已實施的圖紙會審記 錄、設(shè)訃變更單、工程施工聯(lián)系單以及隱蔽工程驗收或?qū)[程進行的實測 實量等形成的有效記錄進行編制，確保圖物相符。（5）所有的竣工圖必須是藍圖，并經(jīng)繪制單位工程技術(shù)負責人審核 簽字，加蓋“竣工圖”章。3、圖紙發(fā)放、接收及移交（1）方案圖：總工室收到方案圖后，交總工室資料員登記并標識圖紙版本 號，如日常工作需要利用方案圖，須經(jīng)總工室批準辦理借用手續(xù)，利用完畢， 及時歸還。（2）施工圖：L總工室收到施工圖后，負責組織內(nèi)部圖紙會審，無任何異議后，將圖紙 交總工室資料員登記，并按圖紙發(fā)放范圍發(fā)至相關(guān)部門及人員。2、發(fā)放圖紙均要填寫文件發(fā)放登記表，山接收人簽名確認。（3）竣工圖：項竣工后，施工單位編制完畢的紙質(zhì)竣